BGBl. 2019 I S. 2602 · Änderung · Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
Inkrafttreten: 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung)
Quelle: offenegesetze
Parser: llm

Eine Verkündung = ein Commit. Stammnorm-Ordner nur, wenn zugeordnet.
Historischer Paragraphentext fehlt oft; siehe FASSUNG.md / STELLEN.md.
Verkündung: 2019-12-19

BGBl-Id: bgbl1-2019-50-1

aeg/FASSUNG.md

@@ -1,16 +1,17 @@
-# AEG — 2019-11-25
+# AEG — 2019-12-19
 
-- **Titel:** Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU)
-- **Typ:** Erlass
-- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 1626
-- **Inkrafttreten:** 2019-11-26 (ganzes Gesetz, außer den in den Absätzen 2 und 3 genannten Bestimmungen); 2019-01-01 (Artikel 67 Nummer 1, Artikel 74 Nummer 1 und 2 Buchstabe b und c sowie Artikel 127); 2020-01-01 (Artikel 70 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc und dd)
-- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/41#page=2
-- **Kurz:** Das Gesetz ändert zahlreiche bestehende Gesetze, um sie an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die Datenschutz-Richtlinie (EU) 2016/680 anzupassen.
+- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+- **Typ:** Änderung
+- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602
+- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung)
+- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2
+- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen.
 
 ## Betroffene Stellen
 
-- Inhaltsübersicht nach § 13: Einfügung der Angabe '§ 13a Verarbeitung personenbezogener Daten'
-- § 13a: Einfügung des neuen Paragraphen 'Verarbeitung personenbezogener Daten' mit vier Absätzen
+- § 1a Abs. 2 Nr. 1: Eingefügt: ', soweit sie sich nicht auf Rechnungseinheiten im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 7 des Kreditwesengesetzes oder auf Kryptowerte im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 10 des Kreditwesengesetzes beziehen,'
+- § 4a Abs. 1 Satz 2: Gestrichen: 'Einlagen oder'
+- § 18 Abs. 5: Neuer Absatz: 'Wertpapiergeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1, die sich auf Rechnungseinheiten im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 7 des Kreditwesengesetzes beziehen und die vor dem 1. Januar 2020 abgeschlossen worden sind, gelten als Wertpapiergeschäfte im Sinne dieses Gesetzes.'
 
 ## Wortlaut
 

aeg/HISTORY.md

@@ -59,3 +59,4 @@
 - **2019-06-14** · BGBl. 2019 I S. 754 — Gesetz zur Änderung beförderungsrechtlicher Vorschriften im Eisenbahnbereich
 - **2019-07-15** · BGBl. 2019 I S. 1040 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2370 vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Richtlinie 2012/34/EU bezüglich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste und der Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur
 - **2019-11-25** · BGBl. 2019 I S. 1626 — Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU)
+- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

aeg/STELLEN.md

@@ -1,4 +1,5 @@
 # Stellen dieser Station
 
-- Inhaltsübersicht nach § 13: Einfügung der Angabe '§ 13a Verarbeitung personenbezogener Daten'
-- § 13a: Einfügung des neuen Paragraphen 'Verarbeitung personenbezogener Daten' mit vier Absätzen
+- § 1a Abs. 2 Nr. 1: Eingefügt: ', soweit sie sich nicht auf Rechnungseinheiten im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 7 des Kreditwesengesetzes oder auf Kryptowerte im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 10 des Kreditwesengesetzes beziehen,'
+- § 4a Abs. 1 Satz 2: Gestrichen: 'Einlagen oder'
+- § 18 Abs. 5: Neuer Absatz: 'Wertpapiergeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1, die sich auf Rechnungseinheiten im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 7 des Kreditwesengesetzes beziehen und die vor dem 1. Januar 2020 abgeschlossen worden sind, gelten als Wertpapiergeschäfte im Sinne dieses Gesetzes.'

aeg/§18.md

@@ -1,7 +1,7 @@
 # § 18
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2018-12-06 — Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich
-> Fundstelle: BGBl. 2018 I S. 2237
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 18: Änderung der Überschrift und Einführung eines neuen Absatz 2, der die vorläufige Anordnung regelt.
+§ 18 Abs. 5: Neuer Absatz: 'Wertpapiergeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1, die sich auf Rechnungseinheiten im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 7 des Kreditwesengesetzes beziehen und die vor dem 1. Januar 2020 abgeschlossen worden sind, gelten als Wertpapiergeschäfte im Sinne dieses Gesetzes.'

aeg/§1a.md

@@ -0,0 +1,7 @@
+# § 1a
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+§ 1a Abs. 2 Nr. 1: Eingefügt: ', soweit sie sich nicht auf Rechnungseinheiten im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 7 des Kreditwesengesetzes oder auf Kryptowerte im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 10 des Kreditwesengesetzes beziehen,'

aeg/§4a.md

@@ -1,7 +1,7 @@
 # § 4a
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2012-09-17 — Achtes Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften
-> Fundstelle: BGBl. 2012 I S. 1884
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 4a: Neuer Paragraph zur Instandhaltung
+§ 4a Abs. 1 Satz 2: Gestrichen: 'Einlagen oder'

ao_1977/FASSUNG.md

@@ -1,33 +1,15 @@
-# AO_1977 — 2019-12-17
+# AO_1977 — 2019-12-19
 
-- **Titel:** Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften
+- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
 - **Typ:** Änderung
-- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2451
-- **Inkrafttreten:** 2019-12-18 (ganzes Gesetz, außer den in den folgenden Absätzen genannten Bestimmungen); 2020-01-01 (Artikel 2, 12, 15, 33, 35 und 37); 2020-03-01 (Artikel 3, 34, 36 und 38); 2020-03-31 (Artikel 19); 2021-01-01 (Artikel 24 und 27); 2025-01-01 (Artikel 5, 7, 9 und 13); ? (Nummer 5 des Artikels 2: an dem Tag, an dem die Europäische Kommission durch Beschluss festgestellt hat, dass die Regelungen der Nummer 5 des Artikels 2 entweder keine Beihilfen oder mit dem Binnenmarkt vereinbare Beihilfen darstellen); ? (Nummern 1 bis 5 des Artikels 4: jeweils an dem Tag, an dem die Europäische Kommission durch Beschluss festgestellt hat, dass die Regelungen der Nummern 1 bis 5 des Artikels 4 entweder keine Beihilfen oder mit dem Binnenmarkt vereinbare Beihilfen darstellen); ? (Artikel 29 und 30: jeweils an dem Tag, an dem die Europäische Kommission durch Beschluss feststellt, dass die Erweiterung des Zuweisungsverfahrens nach Artikel 29 Nummer 3 mit dem Binnenmarkt vereinbar ist)
-- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/48#page=3
-- **Kurz:** Das Gesetz ändert verschiedene steuerliche Vorschriften, insbesondere zur Förderung der Elektromobilität und zur Anpassung an EU-Richtlinien.
+- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602
+- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung)
+- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2
+- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen.
 
 ## Betroffene Stellen
 
-- Inhaltsübersicht nach § 117c: Einfügung der Angabe '§ 117d Statistiken über die zwischenstaatliche Amts- und Rechtshilfe'
-- § 30 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. c: Neufassung des Textes
-- § 30 Abs. 4 Nr. 2b: Neufassung des Textes
-- § 73 Satz 1: Einfügung eines neuen Satzes
-- § 80 Abs. 9: Neufassung des Absatzes
-- § 87a Abs. 1 Satz 3: Neufassung des Satzes
-- § 109: Einfügung von Absatz 4
-- § 117c: Einfügung von § 117d
-- § 138a Abs. 4 Satz 1: Einfügung der Wörter 'im Regelfall'
-- § 141 Abs. 4: Streichung des Absatzes
-- § 144 Abs. 4 Satz 2: Streichung der Angabe '1999'
-- § 149 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b: Ersetzung von 'Satz 1' durch 'Satz 1 und 2'
-- § 152 Abs. 11: Einfügung eines neuen Satzes
-- § 171 Abs. 5 Satz 1: Neufassung des Satzes
-- § 208 Abs. 1 Satz 2: Ersetzung von 'Zollfahndungsämter' durch 'Behörden des Zollfahndungsdienstes'
-- § 208 Abs. 2: Ersetzung von 'Zollfahndungsämter' durch 'Behörden des Zollfahndungsdienstes'
-- § 244 Abs. 1 Satz 6: Neufassung des Satzes
-- § 254 Abs. 2: Einfügung eines neuen Satzes
-- § 404 Satz 1: Ersetzung von 'Zollfahndungsämter' durch 'Behörden des Zollfahndungsdienstes'
+- § 154 Abs. 2 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Anwendung von Vorschriften des Geldwäschegesetzes für Verfügungsberechtigte und wirtschaftlich Berechtigte regelt.
 
 ## Wortlaut
 

ao_1977/HISTORY.md

@@ -159,3 +159,4 @@
 - **2019-12-02** · BGBl. 2019 I S. 1794 — Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz – GrStRefG)
 - **2019-12-12** · BGBl. 2019 I S. 2140 — Verordnung über die technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen für die elektronische Aktenführung im Strafverfahren (Bundesstrafaktenführungsverordnung – BStrafAktFV)
 - **2019-12-17** · BGBl. 2019 I S. 2451 — Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften
+- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

ao_1977/STELLEN.md

@@ -1,21 +1,3 @@
 # Stellen dieser Station
 
-- Inhaltsübersicht nach § 117c: Einfügung der Angabe '§ 117d Statistiken über die zwischenstaatliche Amts- und Rechtshilfe'
-- § 30 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. c: Neufassung des Textes
-- § 30 Abs. 4 Nr. 2b: Neufassung des Textes
-- § 73 Satz 1: Einfügung eines neuen Satzes
-- § 80 Abs. 9: Neufassung des Absatzes
-- § 87a Abs. 1 Satz 3: Neufassung des Satzes
-- § 109: Einfügung von Absatz 4
-- § 117c: Einfügung von § 117d
-- § 138a Abs. 4 Satz 1: Einfügung der Wörter 'im Regelfall'
-- § 141 Abs. 4: Streichung des Absatzes
-- § 144 Abs. 4 Satz 2: Streichung der Angabe '1999'
-- § 149 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b: Ersetzung von 'Satz 1' durch 'Satz 1 und 2'
-- § 152 Abs. 11: Einfügung eines neuen Satzes
-- § 171 Abs. 5 Satz 1: Neufassung des Satzes
-- § 208 Abs. 1 Satz 2: Ersetzung von 'Zollfahndungsämter' durch 'Behörden des Zollfahndungsdienstes'
-- § 208 Abs. 2: Ersetzung von 'Zollfahndungsämter' durch 'Behörden des Zollfahndungsdienstes'
-- § 244 Abs. 1 Satz 6: Neufassung des Satzes
-- § 254 Abs. 2: Einfügung eines neuen Satzes
-- § 404 Satz 1: Ersetzung von 'Zollfahndungsämter' durch 'Behörden des Zollfahndungsdienstes'
+- § 154 Abs. 2 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Anwendung von Vorschriften des Geldwäschegesetzes für Verfügungsberechtigte und wirtschaftlich Berechtigte regelt.

ao_1977/§154.md

@@ -1,7 +1,7 @@
 # § 154
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2017-06-24 — Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
-> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 1822
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 154 Abs. 2 Satz 2: Ersetzung der Wörter '§4 Absatz 3 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes' durch '§ 11 Absatz 4 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes'
+§ 154 Abs. 2 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Anwendung von Vorschriften des Geldwäschegesetzes für Verfügungsberechtigte und wirtschaftlich Berechtigte regelt.

awg_2013/FASSUNG.md

@@ -1,16 +1,22 @@
-# AWG_2013 — 2017-07-28
+# AWG_2013 — 2019-12-19
 
-- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb und zur Änderung weiterer Gesetze
+- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
 - **Typ:** Änderung
-- **Fundstelle:** BGBl. 2017 I S. 2789
-- **Inkrafttreten:** 2018-02-23 (ganzes Gesetz, außer den in den folgenden Sätzen genannten Bestimmungen); 2017-07-29 (Artikel 1 Nummer 5 § 34a, Nummer 6 § 34e, Nummer 7 § 34g, Nummer 8 § 34i und Nummer 9 § 34j, Artikel 2 Nummer 7 § 48b, die Artikel 4 und 5); 2018-07-01 (Artikel 3 Nummer 10)
-- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2017/52#page=61
-- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, insbesondere die Gewerbeordnung, um die EU-Richtlinie über Versicherungsvertrieb umzusetzen. Es tritt größtenteils am 23. Februar 2018 in Kraft, einige Bestimmungen bereits am Tag nach der Verkündung oder am 1. Juli 2018.
+- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602
+- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung)
+- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2
+- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen.
 
 ## Betroffene Stellen
 
-- § 18 Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4, der Straftaten im Zusammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 detaillierter regelt.
-- § 18 Abs. 5a: Einfügung eines neuen Absatzes 5a, der Straftaten im Zusammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005, insbesondere die Ausstellung oder Anbieten von Gütern und die Verkauf oder Erwerb von Werbeflächen, regelt.
+- § 6 Abs. 1: Ersetzung von „§4A b s a t z1 “ durch „§ 4 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, “ und Hinzufügung eines neuen Satzes.
+- § 6 Abs. 1a: Einfügung eines neuen Absatzes, der die öffentliche Bekanntgabe von Verwaltungsakten regelt.
+- § 6 Abs. 2: Hinzufügung eines neuen Satzes, der die Geltungsdauer von Verwaltungsakten regelt.
+- § 13 Abs. 4: Einfügung eines neuen Absatzes, der das Verhalten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie bei Gefahr im Verzug regelt.
+- § 18 Abs. 1a: Einfügung eines neuen Absatzes, der Straftaten gegen vollziehbare Anordnungen nach § 6 Abs. 1 Satz 2 regelt.
+- § 18 Abs. 7: Ersetzung von „des Absatzes 1 “ durch „der Absätze 1 oder 1a “ und Ersetzung von „Absatz 1 “ durch „den Absätzen 1 oder 1a “.
+- § 18 Abs. 9: Einfügung der Wörter „des Absatzes 1a, “ nach der Angabe „Nummer 2, “.
+- § 18 Abs. 12: Einfügung eines neuen Absatzes, der Straftaten bei öffentlich bekannten Anordnungen und Unkenntnis regelt.
 
 ## Wortlaut
 

awg_2013/HISTORY.md

@@ -98,3 +98,4 @@
 - **2015-09-07** · BGBl. 2015 I S. 1474 — Zehnte Zuständigkeitsanpassungsverordnung
 - **2015-12-09** · BGBl. 2015 I S. 2178 — Gesetz zur Neuorganisation der Zollverwaltung
 - **2017-07-28** · BGBl. 2017 I S. 2789 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb und zur Änderung weiterer Gesetze
+- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

awg_2013/STELLEN.md

@@ -1,4 +1,10 @@
 # Stellen dieser Station
 
-- § 18 Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4, der Straftaten im Zusammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 detaillierter regelt.
-- § 18 Abs. 5a: Einfügung eines neuen Absatzes 5a, der Straftaten im Zusammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005, insbesondere die Ausstellung oder Anbieten von Gütern und die Verkauf oder Erwerb von Werbeflächen, regelt.
+- § 6 Abs. 1: Ersetzung von „§4A b s a t z1 “ durch „§ 4 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, “ und Hinzufügung eines neuen Satzes.
+- § 6 Abs. 1a: Einfügung eines neuen Absatzes, der die öffentliche Bekanntgabe von Verwaltungsakten regelt.
+- § 6 Abs. 2: Hinzufügung eines neuen Satzes, der die Geltungsdauer von Verwaltungsakten regelt.
+- § 13 Abs. 4: Einfügung eines neuen Absatzes, der das Verhalten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie bei Gefahr im Verzug regelt.
+- § 18 Abs. 1a: Einfügung eines neuen Absatzes, der Straftaten gegen vollziehbare Anordnungen nach § 6 Abs. 1 Satz 2 regelt.
+- § 18 Abs. 7: Ersetzung von „des Absatzes 1 “ durch „der Absätze 1 oder 1a “ und Ersetzung von „Absatz 1 “ durch „den Absätzen 1 oder 1a “.
+- § 18 Abs. 9: Einfügung der Wörter „des Absatzes 1a, “ nach der Angabe „Nummer 2, “.
+- § 18 Abs. 12: Einfügung eines neuen Absatzes, der Straftaten bei öffentlich bekannten Anordnungen und Unkenntnis regelt.

awg_2013/§13.md

@@ -1,11 +1,7 @@
 # § 13
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2015-09-07 — Zehnte Zuständigkeitsanpassungsverordnung
-> Fundstelle: BGBl. 2015 I S. 1474
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 13 Abs. 2 Nr. 2 aa): Ersetzung von „Wirtschaft und Technologie“ durch „Wirtschaft und Energie“
-
-§ 13 Abs. 2 Nr. 2 bb): Ersetzung von „Verkehr, Bau und Stadtentwicklung“ durch „Verkehr und digitale Infrastruktur“
-
-§ 13 Abs. 2 Nr. 3: Ersetzung von „Verkehr, Bau und Stadtentwicklung“ durch „Verkehr und digitale Infrastruktur“
+§ 13 Abs. 4: Einfügung eines neuen Absatzes, der das Verhalten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie bei Gefahr im Verzug regelt.

awg_2013/§18.md

@@ -1,9 +1,13 @@
 # § 18
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2017-07-28 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb und zur Änderung weiterer Gesetze
-> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 2789
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 18 Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4, der Straftaten im Zusammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 detaillierter regelt.
+§ 18 Abs. 1a: Einfügung eines neuen Absatzes, der Straftaten gegen vollziehbare Anordnungen nach § 6 Abs. 1 Satz 2 regelt.
 
-§ 18 Abs. 5a: Einfügung eines neuen Absatzes 5a, der Straftaten im Zusammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005, insbesondere die Ausstellung oder Anbieten von Gütern und die Verkauf oder Erwerb von Werbeflächen, regelt.
+§ 18 Abs. 7: Ersetzung von „des Absatzes 1 “ durch „der Absätze 1 oder 1a “ und Ersetzung von „Absatz 1 “ durch „den Absätzen 1 oder 1a “.
+
+§ 18 Abs. 9: Einfügung der Wörter „des Absatzes 1a, “ nach der Angabe „Nummer 2, “.
+
+§ 18 Abs. 12: Einfügung eines neuen Absatzes, der Straftaten bei öffentlich bekannten Anordnungen und Unkenntnis regelt.

awg_2013/§6.md

@@ -1,13 +1,11 @@
 # § 6
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2013-06-13 — Gesetz zur Modernisierung des Außenwirtschaftsrechts
-> Fundstelle: BGBl. 2013 I S. 1482
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 6: Neue Vorschriften zur Möglichkeit der Erteilung von Einzeleingriffen im Außenwirtschaftsverkehr
+§ 6 Abs. 1: Ersetzung von „§4A b s a t z1 “ durch „§ 4 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, “ und Hinzufügung eines neuen Satzes.
 
-§ 6 Nr. 1: Ersetzen der Wörter '§ 4 Abs. 2 Nr. 3 des Außenwirtschaftsgesetzes' durch '§ 2 Absatz 3 des Außenwirtschaftsgesetzes'
+§ 6 Abs. 1a: Einfügung eines neuen Absatzes, der die öffentliche Bekanntgabe von Verwaltungsakten regelt.
 
-§ 6 Nr. 2: Ersetzen der Wörter '§ 4 Abs. 2 Nr. 5 des Außenwirtschaftsgesetzes' durch '§ 2 Absatz 9 des Außenwirtschaftsgesetzes'
-
-§ 6 Abs. 1: Einfügen der Wörter 'für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Bundesministerium)' nach 'Bundesministerium'
+§ 6 Abs. 2: Hinzufügung eines neuen Satzes, der die Geltungsdauer von Verwaltungsakten regelt.

bafinbefugv/FASSUNG.md

@@ -1,16 +1,15 @@
-# BAFINBEFUGV — 2018-01-29
+# BAFINBEFUGV — 2019-12-19
 
-- **Titel:** Zweiundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
-- **Typ:** Verordnung
-- **Fundstelle:** BGBl. 2018 I S. 184
-- **Inkrafttreten:** 2018-01-30 (Tag nach der Verkündung)
-- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2018/5#page=28
-- **Kurz:** Die Verordnung ändert die Übertragungsverordnung BaFin, um neue Befugnisse zur Erlassung von Rechtsverordnungen zu übertragen.
+- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+- **Typ:** Änderung
+- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602
+- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung)
+- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2
+- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen.
 
 ## Betroffene Stellen
 
-- § 1 Nummer 1: Einfügung von Wörtern
-- § 1 Nummer 5: Ersetzung von Wörtern
+- § 1a Nummer 4: Die Wörter 'Nummer 1, 3 und 4' werden durch 'Nummer 1, 3, 3a und 4' ersetzt.
 
 ## Wortlaut
 

bafinbefugv/HISTORY.md

@@ -31,3 +31,4 @@
 - **2017-06-24** · BGBl. 2017 I S. 1693 — Zweites Gesetz zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte (Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz – 2. FiMaNoG)
 - **2017-12-18** · BGBl. 2017 I S. 3908 — Einundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
 - **2018-01-29** · BGBl. 2018 I S. 184 — Zweiundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
+- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

bafinbefugv/STELLEN.md

@@ -1,4 +1,3 @@
 # Stellen dieser Station
 
-- § 1 Nummer 1: Einfügung von Wörtern
-- § 1 Nummer 5: Ersetzung von Wörtern
+- § 1a Nummer 4: Die Wörter 'Nummer 1, 3 und 4' werden durch 'Nummer 1, 3, 3a und 4' ersetzt.

bafinbefugv/§1a.md

@@ -1,7 +1,7 @@
 # § 1a
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2016-04-14 — Zwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
-> Fundstelle: BGBl. 2016 I S. 622
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 1a: Neue Fassung des § 1a
+§ 1a Nummer 4: Die Wörter 'Nummer 1, 3 und 4' werden durch 'Nummer 1, 3, 3a und 4' ersetzt.

brao/FASSUNG.md

@@ -1,16 +1,15 @@
-# BRAO — 2019-12-12
+# BRAO — 2019-12-19
 
-- **Titel:** Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung
+- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
 - **Typ:** Änderung
-- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2128
-- **Inkrafttreten:** 2019-12-13
-- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/46#page=80
-- **Kurz:** Das Gesetz ändert die Strafprozessordnung und das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, um das Recht der notwendigen Verteidigung zu verbessern und die Richtlinie (EU) 2016/1919 umzusetzen.
+- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602
+- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung)
+- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2
+- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen.
 
 ## Betroffene Stellen
 
-- § 31 Abs. 3 Nr. 9: Ersetzen des Punkts am Ende durch ein Semikolon
-- § 31 Abs. 3 Nr. 10: Einfügen einer neuen Nummer: '10. ein von dem Rechtsanwalt angezeigtes Interesse an der Übernahme von Pflichtverteidigungen.'
+- § 73b Abs. 1: Einfügung der Wörter 'und nach § 56 des Geldwäschegesetzes' nach 'Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung'
 
 ## Wortlaut
 

brao/HISTORY.md

@@ -66,3 +66,4 @@
 - **2017-11-08** · BGBl. 2017 I S. 3618 — Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen
 - **2019-12-05** · BGBl. 2019 I S. 1942 — Gesetz zur Änderung von Vorschriften über die außergerichtliche Streitbeilegung in Verbrauchersachen und zur Änderung weiterer Gesetze
 - **2019-12-12** · BGBl. 2019 I S. 2128 — Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung
+- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

brao/STELLEN.md

@@ -1,4 +1,3 @@
 # Stellen dieser Station
 
-- § 31 Abs. 3 Nr. 9: Ersetzen des Punkts am Ende durch ein Semikolon
-- § 31 Abs. 3 Nr. 10: Einfügen einer neuen Nummer: '10. ein von dem Rechtsanwalt angezeigtes Interesse an der Übernahme von Pflichtverteidigungen.'
+- § 73b Abs. 1: Einfügung der Wörter 'und nach § 56 des Geldwäschegesetzes' nach 'Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung'

brao/§73b.md

@@ -1,7 +1,7 @@
 # § 73b
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2010-12-27 — Gesetz zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in der Justiz und zur Änderung weiterer Vorschriften
-> Fundstelle: BGBl. 2010 I S. 2248
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 73b: Einführung eines neuen Paragraphen, der die Rechtsanwaltskammer als Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeiten nach der Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung definiert.
+§ 73b Abs. 1: Einfügung der Wörter 'und nach § 56 des Geldwäschegesetzes' nach 'Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung'

findag/FASSUNG.md

@@ -1,18 +1,18 @@
-# FINDAG — 2019-11-25
+# FINDAG — 2019-12-19
 
-- **Titel:** Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU)
-- **Typ:** Erlass
-- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 1626
-- **Inkrafttreten:** 2019-11-26 (ganzes Gesetz, außer den in den Absätzen 2 und 3 genannten Bestimmungen); 2019-01-01 (Artikel 67 Nummer 1, Artikel 74 Nummer 1 und 2 Buchstabe b und c sowie Artikel 127); 2020-01-01 (Artikel 70 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc und dd)
-- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/41#page=2
-- **Kurz:** Das Gesetz ändert zahlreiche bestehende Gesetze, um sie an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die Datenschutz-Richtlinie (EU) 2016/680 anzupassen.
+- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+- **Typ:** Änderung
+- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602
+- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung)
+- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2
+- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen.
 
 ## Betroffene Stellen
 
-- Inhaltsübersicht: Einfügung der Angabe '§ 4e Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten'
-- § 4d Abs. 2: Absatz 2 wird gestrichen
-- § 4d Abs. 3 Satz 1: Das Wort 'Zustimmung' wird durch 'Einwilligung' ersetzt
-- nach § 4d: Einfügung von § 4e mit Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten
+- § 16e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1: Ersetzt Verweise auf § 1A Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5, 7, 9 bis 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 bis 7 und 9 bis 11 des Kreditwesengesetzes
+- § 16g Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa: Ersetzt Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3 oder 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3, 6 oder 11 des Kreditwesengesetzes und fügt 'oder Kryptowerte' hinzu
+- § 16g Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c Doppelbuchst. aa: Ersetzt Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3 oder 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3, 6 oder 11 des Kreditwesengesetzes und fügt 'oder Kryptowerte' hinzu
+- § 23 Abs. 11: Fügt neuen Absatz 11 ein, der die Anwendung von § 16e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 16g Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa und Buchst. c Doppelbuchst. aa in der ab dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung für das Umlagejahr 2020 regelt
 
 ## Wortlaut
 

findag/HISTORY.md

@@ -38,3 +38,4 @@
 - **2016-12-28** · BGBl. 2016 I S. 3171 — Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA-Neuordnungsgesetz – FMSANeuOG)
 - **2017-06-24** · BGBl. 2017 I S. 1693 — Zweites Gesetz zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte (Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz – 2. FiMaNoG)
 - **2019-11-25** · BGBl. 2019 I S. 1626 — Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU)
+- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

findag/STELLEN.md

@@ -1,6 +1,6 @@
 # Stellen dieser Station
 
-- Inhaltsübersicht: Einfügung der Angabe '§ 4e Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten'
-- § 4d Abs. 2: Absatz 2 wird gestrichen
-- § 4d Abs. 3 Satz 1: Das Wort 'Zustimmung' wird durch 'Einwilligung' ersetzt
-- nach § 4d: Einfügung von § 4e mit Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten
+- § 16e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1: Ersetzt Verweise auf § 1A Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5, 7, 9 bis 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 bis 7 und 9 bis 11 des Kreditwesengesetzes
+- § 16g Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa: Ersetzt Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3 oder 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3, 6 oder 11 des Kreditwesengesetzes und fügt 'oder Kryptowerte' hinzu
+- § 16g Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c Doppelbuchst. aa: Ersetzt Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3 oder 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3, 6 oder 11 des Kreditwesengesetzes und fügt 'oder Kryptowerte' hinzu
+- § 23 Abs. 11: Fügt neuen Absatz 11 ein, der die Anwendung von § 16e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 16g Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa und Buchst. c Doppelbuchst. aa in der ab dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung für das Umlagejahr 2020 regelt

findag/§16e.md

@@ -1,15 +1,7 @@
 # § 16e
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2017-06-24 — Zweites Gesetz zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte (Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz – 2. FiMaNoG)
-> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 1693
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 16e Abs. 1 Satz 1 Nummer 4: Punkt am Ende durch Komma ersetzt.
-
-§ 16e Abs. 1 Satz 1 Nummer 5: Neue Nummer 5 hinzugefügt, die Gruppe Datenbereitstellungsdienstleister definiert.
-
-§ 16e Abs. 3 Satz 1 Nummer 1: Angabe '§2 Abs. 1 Nummer 1, 3 und 3a, 3c bis 6 und 7 bis 12' durch '§2 Abs. 1 Nummer 1 bis 1b, 3 und 3a, 3c bis 7 und 9 bis 14' ersetzt.
-
-§ 16e Abs. 3 Satz 1 Nummer 2: Angabe '§2 Abs. 6 Satz 1 Nummer 1, 3 bis 5, 5b bis 20 und' durch '§2 Abs. 6 Satz 1 Nummer 1, 1a, 3 bis 5, 5b bis 8, 10, 12, 15 bis 22 und' ersetzt.
-
-§ 16e Abs. 3 Satz 1 Nummer 3: Angabe 'Absatz 4' durch 'Absatz 4 und 5' ersetzt.
+§ 16e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1: Ersetzt Verweise auf § 1A Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5, 7, 9 bis 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 bis 7 und 9 bis 11 des Kreditwesengesetzes

findag/§16g.md

@@ -1,7 +1,9 @@
 # § 16g
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2017-06-24 — Zweites Gesetz zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte (Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz – 2. FiMaNoG)
-> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 1693
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 16g Abs. 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb: Angabe '1b oder 4' durch '1b, 1d oder 4' ersetzt.
+§ 16g Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa: Ersetzt Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3 oder 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3, 6 oder 11 des Kreditwesengesetzes und fügt 'oder Kryptowerte' hinzu
+
+§ 16g Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c Doppelbuchst. aa: Ersetzt Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3 oder 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3, 6 oder 11 des Kreditwesengesetzes und fügt 'oder Kryptowerte' hinzu

findag/§23.md

@@ -1,7 +1,7 @@
 # § 23
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2017-06-24 — Zweites Gesetz zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte (Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz – 2. FiMaNoG)
-> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 1693
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 23 Abs. 10: Neuer Absatz 10 hinzugefügt, der die Anwendung von § 16e Abs. 1 und 3, § 16f Abs. 1, § 16g Abs. 1, § 16i Abs. 1 und 2, § 16j Abs. 5 bis 7 auf das Umlagejahr 2018 festlegt.
+§ 23 Abs. 11: Fügt neuen Absatz 11 ein, der die Anwendung von § 16e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 16g Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa und Buchst. c Doppelbuchst. aa in der ab dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung für das Umlagejahr 2020 regelt

gbo/FASSUNG.md

@@ -1,15 +1,15 @@
-# GBO — 2019-12-05
+# GBO — 2019-12-19
 
-- **Titel:** Gesetz zur Änderung von Vorschriften über die außergerichtliche Streitbeilegung in Verbrauchersachen und zur Änderung weiterer Gesetze
+- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
 - **Typ:** Änderung
-- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 1942
-- **Inkrafttreten:** 2020-01-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 und 3 genannten Teilen); 2019-12-06 (Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe b, Artikel 2, 12, 14 und 15); 2022-01-01 (Artikel 13)
-- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/44#page=70
-- **Kurz:** Das Gesetz ändert Vorschriften zur außergerichtlichen Streitbeilegung in Verbrauchersachen und passt dabei insbesondere das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz an.
+- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602
+- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung)
+- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2
+- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen.
 
 ## Betroffene Stellen
 
-- § 133 Abs. 2: Es wird ein neuer Satz angefügt, der besagt, dass Satz 3 Nummer 1 nicht für die Erteilung der Genehmigung für Notare gilt.
+- § 12 Abs. 4 Satz 2: Das Wort 'oder' nach 'Bundesnachrichtendienstes' wird durch ein Komma ersetzt und nach 'Abschirmdienstes' werden die Wörter 'oder die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' eingefügt.
 
 ## Wortlaut
 

gbo/HISTORY.md

@@ -35,3 +35,4 @@
 - **2017-07-19** · BGBl. 2017 I S. 2358 — Verordnung über die grundbuchmäßige Behandlung von Anteilen an ungetrennten Hofräumen (Hofraumverordnung – HofV)
 - **2019-11-25** · BGBl. 2019 I S. 1724 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 im Strafverfahren sowie zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen an die Verordnung (EU) 2016/679
 - **2019-12-05** · BGBl. 2019 I S. 1942 — Gesetz zur Änderung von Vorschriften über die außergerichtliche Streitbeilegung in Verbrauchersachen und zur Änderung weiterer Gesetze
+- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

gbo/STELLEN.md

@@ -1,3 +1,3 @@
 # Stellen dieser Station
 
-- § 133 Abs. 2: Es wird ein neuer Satz angefügt, der besagt, dass Satz 3 Nummer 1 nicht für die Erteilung der Genehmigung für Notare gilt.
+- § 12 Abs. 4 Satz 2: Das Wort 'oder' nach 'Bundesnachrichtendienstes' wird durch ein Komma ersetzt und nach 'Abschirmdienstes' werden die Wörter 'oder die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' eingefügt.

gbo/§12.md

@@ -1,7 +1,7 @@
 # § 12
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2015-12-09 — Gesetz zur Verlängerung der Befristung von Vorschriften nach den Terrorismusbekämpfungsgesetzen
-> Fundstelle: BGBl. 2015 I S. 2161
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 12 Abs. 4 Satz 2: Einfügung von 'oder die Aufgabenwahrnehmung einer Verfassungsschutzbehörde, des Bundesnachrichtendienstes oder des Militärischen Abschirmdienstes'
+§ 12 Abs. 4 Satz 2: Das Wort 'oder' nach 'Bundesnachrichtendienstes' wird durch ein Komma ersetzt und nach 'Abschirmdienstes' werden die Wörter 'oder die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' eingefügt.

gbvfg/FASSUNG.md

@@ -1,16 +1,15 @@
-# GBVFG — 2019-11-25
+# GBVFG — 2019-12-19
 
-- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 im Strafverfahren sowie zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen an die Verordnung (EU) 2016/679
+- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
 - **Typ:** Änderung
-- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 1724
-- **Inkrafttreten:** 2019-11-26
-- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/41#page=100
-- **Kurz:** Das Gesetz ändert die Strafprozessordnung und andere Gesetze, um die Richtlinie (EU) 2016/680 im Strafverfahren umzusetzen und datenschutzrechtliche Bestimmungen an die Verordnung (EU) 2016/679 anzupassen.
+- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602
+- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung)
+- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2
+- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen.
 
 ## Betroffene Stellen
 
-- § 46a Abs. 2 Satz 2 und 3: Satz 2 und 3 werden gestrichen
-- § 80 Abs. 1 Satz 2: Die Wörter „nach § 133 Abs. 6 der Grundbuchordnung“ werden gestrichen und das Wort „verwenden“ wird durch „verarbeiten“ ersetzt
+- § 46a Abs. 3a Satz 1: Das Wort 'oder' nach 'Bundesnachrichtendienst' wird durch ein Komma ersetzt und nach 'Abschirmdienst' werden die Wörter 'oder die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' eingefügt.
 
 ## Wortlaut
 

gbvfg/HISTORY.md

@@ -21,3 +21,4 @@
 - **2015-12-09** · BGBl. 2015 I S. 2161 — Gesetz zur Verlängerung der Befristung von Vorschriften nach den Terrorismusbekämpfungsgesetzen
 - **2019-05-16** · BGBl. 2019 I S. 706 — Gesetz zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus
 - **2019-11-25** · BGBl. 2019 I S. 1724 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 im Strafverfahren sowie zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen an die Verordnung (EU) 2016/679
+- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

gbvfg/STELLEN.md

@@ -1,4 +1,3 @@
 # Stellen dieser Station
 
-- § 46a Abs. 2 Satz 2 und 3: Satz 2 und 3 werden gestrichen
-- § 80 Abs. 1 Satz 2: Die Wörter „nach § 133 Abs. 6 der Grundbuchordnung“ werden gestrichen und das Wort „verwenden“ wird durch „verarbeiten“ ersetzt
+- § 46a Abs. 3a Satz 1: Das Wort 'oder' nach 'Bundesnachrichtendienst' wird durch ein Komma ersetzt und nach 'Abschirmdienst' werden die Wörter 'oder die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' eingefügt.

gbvfg/§46a.md

@@ -1,7 +1,7 @@
 # § 46a
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2019-11-25 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 im Strafverfahren sowie zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen an die Verordnung (EU) 2016/679
-> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 1724
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 46a Abs. 2 Satz 2 und 3: Satz 2 und 3 werden gestrichen
+§ 46a Abs. 3a Satz 1: Das Wort 'oder' nach 'Bundesnachrichtendienst' wird durch ein Komma ersetzt und nach 'Abschirmdienst' werden die Wörter 'oder die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' eingefügt.

gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/FASSUNG.md

@@ -0,0 +1,68 @@
+# GESETZ-ZUR-UMSETZUNG-DER-ÄNDERUNGSRICHTLINIE-ZUR-VIERTEN-EU — 2019-12-19
+
+- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+- **Typ:** Änderung
+- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602
+- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung)
+- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2
+- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen.
+
+## Betroffene Stellen
+
+- § 9 Abs. 2, 3, 5, 9, 15 Abs. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 16 Abs. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 23a Abs. 1, 3, 3a, 3b, 40 Abs. 1, 43 Abs. 1, 46 Abs. 2, 47 Abs. 1, 2, 51 Abs. 5, 7, 52 Abs. 1, 3, 57 Abs. 1, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74: Verschiedene Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden geändert oder ergänzt.
+- § 57 Abs. 1: Die Zuständigkeiten der Aufsichts- und Verwaltungsbehörden werden angepasst.
+- § 58: Der Abschnitt wird gestrichen.
+- § 59 Abs. 6: Neuer Absatz zur Pflicht zur Registrierung nach § 45 Abs. 1 Satz 2.
+- Anlage 1 Nummer 3: Faktoren bezüglich des geografischen Risikos werden angepasst.
+- Anlage 2 Nummer 1, 2: Bestimmungen zur Identifizierung und Transaktionen werden ergänzt.
+- § 15 Abs. 3 Satz 2: Einfügung der Wörter 'vor Ort und anderswo'
+- § 15 Abs. 5a und 5b: Einfügung neuer Absätze 5a und 5b
+- § 15 Abs. 7: Ersetzen von '§1 Absatz 3' durch '§1 Absatz 17'
+- § 15 Abs. 9: Mehrere Änderungen in Absatz 9, insbesondere Einfügung von 'Aufsichts- und Verwaltungsbehörde' und 'Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen'
+- § 15 Abs. 10: Einfügung neues Absatz 10
+- § 51a: Einfügung neuer § 51a
+- § 52 Abs. 1: Einfügung eines neuen Satzes zur Vorlage von Unterlagen
+- § 52 Abs. 6: Einfügung neues Absatz 6
+- § 53 Abs. 1: Einfügung eines neuen Satzes zur Abgabe von Hinweisen
+- § 53 Abs. 5: Einfügung der Wörter 'oder anderweitig benachteiligt'
+- § 53 Abs. 5a: Einfügung neues Absatz 5a
+- § 54 Abs. 1: Ersetzen von 'die bei den Aufsichtsbehörden beschäftigt sind' durch 'die bei den zuständigen Aufsichtsbehörden nach § 50 beschäftigt sind'
+- § 54 Abs. 3: Neufassung des Absatzes 3
+- § 54 Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4
+- § 55 Abs. 1: Einfügung von Sätzen zur Übermittlung von Informationen
+- § 55 Abs. 3: Ersetzen von '§5' durch '§8'
+- § 55 Abs. 5: Einfügung eines neuen Satzes zur Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden
+- § 55 Abs. 7 und 8: Einfügung neuer Absätze 7 und 8
+- § 56 Abs. 1 bis 3: Neufassung der Absätze 1 bis 3
+- § 22 Abs. 1 Satz 2: Übermittlung von Angaben an die zentrale Europäische Plattform
+- § 22 Abs. 2 und 3: Vernetzung des Transparenzregisters mit Registern anderer Mitgliedstaaten und Vorschriften zur Datenverfügbarkeit
+- § 22 Abs. 4: Ersetzung von „Artikel 4c der Richtlinie 2009/101/EG“ durch „Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2017/1132 und Artikel 31a der Richtlinie (EU) 2018/843“
+- § 26a: Neue Vorschriften für den Abruf von Informationen durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und Strafverfolgungsbehörden
+- § 28 Abs. 1 Satz 2 Nummer 10: Eingefügte Wörter zur Veröffentlichung einer konsolidierten Statistik
+- Überschrift zu § 29: Neue Überschrift für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
+- § 31 Abs. 4: Änderungen in der Vernetzung mit dem polizeilichen Informationsverbund
+- § 31 Abs. 4a: Neue Vorschriften für die Auskunft aus dem Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister
+- § 31 Abs. 6 Satz 1: Ersetzung von „Dateien“ durch „Dateisystemen“
+- § 33 Abs. 1: Eingefügter Satz zur Verschlüsselten automatisierten Weiterleitung
+- § 33 Abs. 2: Neue Sätze zur Beantwortung von Auskunftsersuchen und gesicherten Kommunikationskanälen
+- § 33 Abs. 3: Neue Sätze zur Verwendung von Befugnissen und unverzüglicher Übermittlung
+- § 33 Abs. 4 Satz 1 Nummer 2: Änderung in der Informationsübermittlung
+- § 33 Abs. 5: Eingefügte Wörter zur unabhängigen Art der Vortat
+- § 33 Abs. 6: Neue Vorschriften zur Benennung einer zentralen Kontaktstelle
+- § 35 Abs. 2: Änderungen in der Beantwortung von Ersuchen
+- § 35 Abs. 3 Nummer 5: Gestrichene Wörter zur Angabe der mutmaßlich begangenen Vortat
+- § 35 Abs. 4: Eingefügter Satz zur Unabhängigkeit von der Art der Vortat
+- § 40 Abs. 1 Satz 1: Eingefügte Wörter zur Meldung nach der Verordnung (EU) 2017/1509
+- § 42 Abs. 2: Eingefügter Satz zur Abgabenordnung
+- § 43: Änderungen in der Verordnungsermächtigung und Meldungspflicht
+- § 45: Eingefügte Wörter zur Registrierungspflicht und Ausführung durch Dritte
+- § 47 Abs. 2 Satz 1 Nummer 2 und 3: Änderungen in den Vorschriften für Verpflichtete innerhalb derselben Unternehmensgruppe
+- § 47 Abs. 3 Satz 2: Eingefügte Wörter zur Weitergabe von Informationen
+- § 49 Abs. 5: Neue Vorschriften zur Beschwerde bei Benachteiligung
+- § 50: Änderungen in der Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden
+- § 51 Abs. 2 Satz 1: Eingefügter Satz zur Sicherstellung der Einhaltung von Anforderungen
+
+## Wortlaut
+
+Der volle Paragraphentext dieser historischen Fassung ist in den
+vorliegenden Daten **nicht** enthalten. Siehe `HINWEIS.md`.

gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/HINWEIS.md

@@ -0,0 +1,15 @@
+# Hinweis zur Fassungsgeschichte
+
+Jeder Commit in diesem Repository ist **eine Verkündung** im Bundesgesetzblatt
+(eine Änderung, ein Erlass, eine Bekanntmachung). Der letzte Commit eines
+Gesetzesordners ist der heutige konsolidierte Wortlaut von
+[gesetze-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de).
+
+Alle Blätter liegen unter `verkuendungen/`. Stammnormen (BGB, StGB, …) nur
+dann im selben Commit, wenn der Parser sie der Verkündung zuordnen konnte.
+
+**Historischer Wortlaut fehlt oft.** Ältere Commits tragen Metadaten
+(`FASSUNG.md`, `STELLEN.md`), keinen erfundenen Altwortlaut.
+`git blame` auf dem heutigen Text zeigt deshalb typischerweise den GII-Commit.
+
+Trailer zum Deduplizieren: `BGBl-Id: …`

gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/HISTORY.md

@@ -0,0 +1,3 @@
+# Verlauf
+
+- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/STELLEN.md

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+# Stellen dieser Station
+
+- § 9 Abs. 2, 3, 5, 9, 15 Abs. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 16 Abs. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 23a Abs. 1, 3, 3a, 3b, 40 Abs. 1, 43 Abs. 1, 46 Abs. 2, 47 Abs. 1, 2, 51 Abs. 5, 7, 52 Abs. 1, 3, 57 Abs. 1, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74: Verschiedene Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden geändert oder ergänzt.
+- § 57 Abs. 1: Die Zuständigkeiten der Aufsichts- und Verwaltungsbehörden werden angepasst.
+- § 58: Der Abschnitt wird gestrichen.
+- § 59 Abs. 6: Neuer Absatz zur Pflicht zur Registrierung nach § 45 Abs. 1 Satz 2.
+- Anlage 1 Nummer 3: Faktoren bezüglich des geografischen Risikos werden angepasst.
+- Anlage 2 Nummer 1, 2: Bestimmungen zur Identifizierung und Transaktionen werden ergänzt.
+- § 15 Abs. 3 Satz 2: Einfügung der Wörter 'vor Ort und anderswo'
+- § 15 Abs. 5a und 5b: Einfügung neuer Absätze 5a und 5b
+- § 15 Abs. 7: Ersetzen von '§1 Absatz 3' durch '§1 Absatz 17'
+- § 15 Abs. 9: Mehrere Änderungen in Absatz 9, insbesondere Einfügung von 'Aufsichts- und Verwaltungsbehörde' und 'Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen'
+- § 15 Abs. 10: Einfügung neues Absatz 10
+- § 51a: Einfügung neuer § 51a
+- § 52 Abs. 1: Einfügung eines neuen Satzes zur Vorlage von Unterlagen
+- § 52 Abs. 6: Einfügung neues Absatz 6
+- § 53 Abs. 1: Einfügung eines neuen Satzes zur Abgabe von Hinweisen
+- § 53 Abs. 5: Einfügung der Wörter 'oder anderweitig benachteiligt'
+- § 53 Abs. 5a: Einfügung neues Absatz 5a
+- § 54 Abs. 1: Ersetzen von 'die bei den Aufsichtsbehörden beschäftigt sind' durch 'die bei den zuständigen Aufsichtsbehörden nach § 50 beschäftigt sind'
+- § 54 Abs. 3: Neufassung des Absatzes 3
+- § 54 Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4
+- § 55 Abs. 1: Einfügung von Sätzen zur Übermittlung von Informationen
+- § 55 Abs. 3: Ersetzen von '§5' durch '§8'
+- § 55 Abs. 5: Einfügung eines neuen Satzes zur Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden
+- § 55 Abs. 7 und 8: Einfügung neuer Absätze 7 und 8
+- § 56 Abs. 1 bis 3: Neufassung der Absätze 1 bis 3
+- § 22 Abs. 1 Satz 2: Übermittlung von Angaben an die zentrale Europäische Plattform
+- § 22 Abs. 2 und 3: Vernetzung des Transparenzregisters mit Registern anderer Mitgliedstaaten und Vorschriften zur Datenverfügbarkeit
+- § 22 Abs. 4: Ersetzung von „Artikel 4c der Richtlinie 2009/101/EG“ durch „Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2017/1132 und Artikel 31a der Richtlinie (EU) 2018/843“
+- § 26a: Neue Vorschriften für den Abruf von Informationen durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und Strafverfolgungsbehörden
+- § 28 Abs. 1 Satz 2 Nummer 10: Eingefügte Wörter zur Veröffentlichung einer konsolidierten Statistik
+- Überschrift zu § 29: Neue Überschrift für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
+- § 31 Abs. 4: Änderungen in der Vernetzung mit dem polizeilichen Informationsverbund
+- § 31 Abs. 4a: Neue Vorschriften für die Auskunft aus dem Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister
+- § 31 Abs. 6 Satz 1: Ersetzung von „Dateien“ durch „Dateisystemen“
+- § 33 Abs. 1: Eingefügter Satz zur Verschlüsselten automatisierten Weiterleitung
+- § 33 Abs. 2: Neue Sätze zur Beantwortung von Auskunftsersuchen und gesicherten Kommunikationskanälen
+- § 33 Abs. 3: Neue Sätze zur Verwendung von Befugnissen und unverzüglicher Übermittlung
+- § 33 Abs. 4 Satz 1 Nummer 2: Änderung in der Informationsübermittlung
+- § 33 Abs. 5: Eingefügte Wörter zur unabhängigen Art der Vortat
+- § 33 Abs. 6: Neue Vorschriften zur Benennung einer zentralen Kontaktstelle
+- § 35 Abs. 2: Änderungen in der Beantwortung von Ersuchen
+- § 35 Abs. 3 Nummer 5: Gestrichene Wörter zur Angabe der mutmaßlich begangenen Vortat
+- § 35 Abs. 4: Eingefügter Satz zur Unabhängigkeit von der Art der Vortat
+- § 40 Abs. 1 Satz 1: Eingefügte Wörter zur Meldung nach der Verordnung (EU) 2017/1509
+- § 42 Abs. 2: Eingefügter Satz zur Abgabenordnung
+- § 43: Änderungen in der Verordnungsermächtigung und Meldungspflicht
+- § 45: Eingefügte Wörter zur Registrierungspflicht und Ausführung durch Dritte
+- § 47 Abs. 2 Satz 1 Nummer 2 und 3: Änderungen in den Vorschriften für Verpflichtete innerhalb derselben Unternehmensgruppe
+- § 47 Abs. 3 Satz 2: Eingefügte Wörter zur Weitergabe von Informationen
+- § 49 Abs. 5: Neue Vorschriften zur Beschwerde bei Benachteiligung
+- § 50: Änderungen in der Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden
+- § 51 Abs. 2 Satz 1: Eingefügter Satz zur Sicherstellung der Einhaltung von Anforderungen

gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§15.md

@@ -0,0 +1,15 @@
+# § 15
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+§ 15 Abs. 3 Satz 2: Einfügung der Wörter 'vor Ort und anderswo'
+
+§ 15 Abs. 5a und 5b: Einfügung neuer Absätze 5a und 5b
+
+§ 15 Abs. 7: Ersetzen von '§1 Absatz 3' durch '§1 Absatz 17'
+
+§ 15 Abs. 9: Mehrere Änderungen in Absatz 9, insbesondere Einfügung von 'Aufsichts- und Verwaltungsbehörde' und 'Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen'
+
+§ 15 Abs. 10: Einfügung neues Absatz 10

gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§22.md

@@ -0,0 +1,11 @@
+# § 22
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+§ 22 Abs. 1 Satz 2: Übermittlung von Angaben an die zentrale Europäische Plattform
+
+§ 22 Abs. 2 und 3: Vernetzung des Transparenzregisters mit Registern anderer Mitgliedstaaten und Vorschriften zur Datenverfügbarkeit
+
+§ 22 Abs. 4: Ersetzung von „Artikel 4c der Richtlinie 2009/101/EG“ durch „Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2017/1132 und Artikel 31a der Richtlinie (EU) 2018/843“

gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§26a.md

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+# § 26a
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+§ 26a: Neue Vorschriften für den Abruf von Informationen durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und Strafverfolgungsbehörden

gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§28.md

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+# § 28
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+§ 28 Abs. 1 Satz 2 Nummer 10: Eingefügte Wörter zur Veröffentlichung einer konsolidierten Statistik

gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§29.md

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+# § 29
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
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+Überschrift zu § 29: Neue Überschrift für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§31.md

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+# § 31
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
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+§ 31 Abs. 4a: Neue Vorschriften für die Auskunft aus dem Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister
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+# § 33
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
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+§ 33 Abs. 3: Neue Sätze zur Verwendung von Befugnissen und unverzüglicher Übermittlung
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+§ 33 Abs. 4 Satz 1 Nummer 2: Änderung in der Informationsübermittlung
+
+§ 33 Abs. 5: Eingefügte Wörter zur unabhängigen Art der Vortat
+
+§ 33 Abs. 6: Neue Vorschriften zur Benennung einer zentralen Kontaktstelle

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+# § 35
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+§ 35 Abs. 2: Änderungen in der Beantwortung von Ersuchen
+
+§ 35 Abs. 3 Nummer 5: Gestrichene Wörter zur Angabe der mutmaßlich begangenen Vortat
+
+§ 35 Abs. 4: Eingefügter Satz zur Unabhängigkeit von der Art der Vortat

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+# § 40
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+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+§ 40 Abs. 1 Satz 1: Eingefügte Wörter zur Meldung nach der Verordnung (EU) 2017/1509

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+# § 42
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+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
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+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
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+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
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gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§51.md

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+# § 51
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+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
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+§ 51 Abs. 2 Satz 1: Eingefügter Satz zur Sicherstellung der Einhaltung von Anforderungen

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+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
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+§ 51a: Einfügung neuer § 51a

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+# § 52
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+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
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+§ 52 Abs. 1: Einfügung eines neuen Satzes zur Vorlage von Unterlagen
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+§ 52 Abs. 6: Einfügung neues Absatz 6

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+# § 53
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+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
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+§ 53 Abs. 1: Einfügung eines neuen Satzes zur Abgabe von Hinweisen
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+§ 53 Abs. 5: Einfügung der Wörter 'oder anderweitig benachteiligt'
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+§ 53 Abs. 5a: Einfügung neues Absatz 5a

gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§54.md

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+# § 54
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+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
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+§ 54 Abs. 1: Ersetzen von 'die bei den Aufsichtsbehörden beschäftigt sind' durch 'die bei den zuständigen Aufsichtsbehörden nach § 50 beschäftigt sind'
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+§ 54 Abs. 3: Neufassung des Absatzes 3
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+§ 54 Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4

gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§55.md

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+# § 55
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+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
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+§ 55 Abs. 1: Einfügung von Sätzen zur Übermittlung von Informationen
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+§ 55 Abs. 3: Ersetzen von '§5' durch '§8'
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+§ 55 Abs. 5: Einfügung eines neuen Satzes zur Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden
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+§ 55 Abs. 7 und 8: Einfügung neuer Absätze 7 und 8

gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§56.md

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+# § 56
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+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
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+§ 56 Abs. 1 bis 3: Neufassung der Absätze 1 bis 3

gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§57.md

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+# § 57
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+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
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+§ 57 Abs. 1: Die Zuständigkeiten der Aufsichts- und Verwaltungsbehörden werden angepasst.

gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§58.md

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+# § 58
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+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+§ 58: Der Abschnitt wird gestrichen.

gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§59.md

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+# § 59
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+§ 59 Abs. 6: Neuer Absatz zur Pflicht zur Registrierung nach § 45 Abs. 1 Satz 2.

gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§9.md

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+# § 9
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+§ 9 Abs. 2, 3, 5, 9, 15 Abs. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 16 Abs. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 23a Abs. 1, 3, 3a, 3b, 40 Abs. 1, 43 Abs. 1, 46 Abs. 2, 47 Abs. 1, 2, 51 Abs. 5, 7, 52 Abs. 1, 3, 57 Abs. 1, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74: Verschiedene Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden geändert oder ergänzt.

gwg/FASSUNG.md

@@ -1,15 +1,73 @@
-# GWG — 2017-06-24
+# GWG — 2019-12-19
 
-- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
+- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
 - **Typ:** Änderung
-- **Fundstelle:** BGBl. 2017 I S. 1822
-- **Inkrafttreten:** 2017-06-26; 2018-05-25 (Artikel 23)
-- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2017/39#page=142
-- **Kurz:** Dieses Gesetz umsetzt die Vierte EU-Geldwäscherichtlinie und führt Änderungen an verschiedenen Gesetzen durch, um das Finanzsystem vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen.
+- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602
+- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung)
+- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2
+- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen.
 
 ## Betroffene Stellen
 
-_Keine einzelnen Stellen ermittelt._
+- § 10 Abs. 5: Einführung der Pflicht, die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen.
+- § 10 Abs. 5a: Neue Pflichten für Notare bei der Beurkundung von Grundstückskaufverträgen.
+- § 10 Abs. 6: Erweiterung der Anwendungsbereiche der Vorschriften.
+- § 10 Abs. 7: Pflichten von Verwaltern von Trusts und anderen Rechtsgestaltungen.
+- § 11a: Neue Vorschriften zur Verarbeitung personenbezogener Daten.
+- § 12 Abs. 1 Satz 3: Änderung der Referenz zu § 1A des Zahlungsdiens teaufsichtsgesetzes.
+- § 12 Abs. 2 Satz 1: Erweiterung der Anwendungsbereiche.
+- § 15 Abs. 3: Neue Kriterien für ein höheres Risiko.
+- § 15 Abs. 4: Erweiterung der Vorschriften für ehemalige politisch exponierte Personen.
+- § 15 Abs. 5: Neue verstärkte Sorgfaltspflichten.
+- § 15 Abs. 5a: Mögliche Maßnahmen der Aufsichtsbehörden.
+- § 15 Abs. 6: Anpassung der Nummerierung.
+- § 15 Abs. 7: Anpassung der Nummerierung.
+- § 15 Abs. 8: Erweiterung der zu berücksichtigenden Tatsachen.
+- § 15 Abs. 10: Neue Befugnisse des Bundesministeriums der Finanzen.
+- § 16 Abs. 1: Neue Vorschriften zur Anwendung der Schwellenbeträge.
+- § 16 Abs. 3: Anpassung der Referenz.
+- § 16 Abs. 4 Satz 1: Anpassung der Referenzen.
+- § 16 Abs. 5: Anpassung der Referenz.
+- § 16 Abs. 6: Anpassung der Referenz.
+- § 17 Abs. 3: Neue Vorschriften zur Identifizierung durch Dritte.
+- § 17 Abs. 3a: Möglichkeit der Rückgriff auf frühere Identifizierungen.
+- § 17 Abs. 5 Satz 2: Neue Vorschriften zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften.
+- § 18 Abs. 3: Erweiterung der Kriterien für unvollständige oder unklare Informationen.
+- § 18 Abs. 3a: Neue Befugnisse der registerführenden Stelle.
+- § 3 Absatz 2 Satz 5: Einführung einer neuen Nummer 6, die Personen umfasst, die beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben können.
+- § 4 Absatz 4: Neufassung des Absatzes 4, der die Verpflichtungen bei Vermittlung von Kauf- und Mietverträgen festlegt.
+- § 4 Absatz 5: Einführung eines neuen Absatzes 5, der die Verpflichtungen bei Transaktionen über Kunstgegenstände und hochwertige Güter festlegt.
+- § 6 Absatz 6 Satz 3: Ersetzung der Wörter 'eines der Schweige- pflicht unterliegenden Mandatsverhältnisses' durch 'von Tätigkeiten der Rechtsberatung oder Prozessvertretung'.
+- § 6 Absatz 6 Satz 4: Ersetzung der Wörter 'sein Mandant das Mandatsverhältnis für den Zweck der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung genutzt hat oder nutzt' durch 'die Rechtsberatung oder Prozessvertretung für den Zweck der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung genutzt wurde oder wird'.
+- § 7 Absatz 1: Neufassung des Absatzes 1, der die Verpflichtungen zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters festlegt.
+- § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a: Neufassung des Satzes, der die Verpflichtungen zur Aufzeichnung von Informationen über Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigte festlegt.
+- § 8 Absatz 1 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Aufzeichnungen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigen und die Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur festlegt.
+- § 8 Absatz 1 Satz 3: Einführung eines neuen Satzes, der die Aufzeichnungen zur Überprüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigen festlegt.
+- § 8 Absatz 2 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Rechte und Pflichten zur Anfertigung von Kopien und optischer Digitalisierung von Dokumenten festlegt.
+- § 8 Absatz 2 Satz 3: Einführung eines neuen Satzes, der die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten für Video- und Tonaufnahmen festlegt.
+- § 8 Absatz 4 Satz 1 und 2: Neufassung der Sätze, die die Aufbewahrungsfristen für Aufzeichnungen und Belege festlegen.
+- § 9 Überschrift: Neufassung der Überschrift, die die Gruppenweiten Pflichten festlegt.
+- § 9 Absatz 1 Satz 1: Ersetzung der Wörter 'gruppenangehörigen Unternehmen, Zweigstellen und Zweigniederlassungen' durch 'Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach §1A Absatz 16 Nummer 2 bis 4'.
+- § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1: Neufassung der Nummer 1, die die Einrichtung von einheitlichen internen Sicherungsmaßnahmen festlegt.
+- § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3: Einfügung der Wörter 'die Schaffung von' vor 'Verfahren'.
+- § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4: Einfügung der Wörter 'die Schaffung von' vor 'Vorkehrungen'.
+- § 9 Absatz 1 Satz 3: Ersetzung der Wörter 'Pflichten und Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 von ihren nachgeordneten Unternehmen, Zweigstellen oder Zweigniederlassungen' durch 'von ihnen getroffenen Maßnahmen nach Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 von ihren Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach §1A Absatz 16 Nummer 2 bis 4' und Hinzufügung der Wörter 'und dem beherrschenden Einfluss des Mutterunternehmens'.
+- § 9 Absatz 2: Neufassung des Absatzes 2, der die Verpflichtungen von Mutterunternehmen in anderen EU-Mitgliedstaaten festlegt.
+- § 9 Absatz 3: Neufassung des Absatzes 3, der die Verpflichtungen von Mutterunternehmen in Drittstaaten festlegt.
+- § 9 Absatz 4 und 5: Einführung neuer Absätze 4 und 5, die die Verpflichtungen von gruppenangehörigen Unternehmen und Mutterunternehmen festlegen.
+- § 10 Absatz 3 Satz 2 und 3: Streichung der Sätze 2 und 3.
+- § 10 Absatz 3a: Einführung eines neuen Absatzes 3a, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei neuen und bestehenden Kunden festlegt.
+- § 10 Absatz 4: Ersetzung der Wörter '§1A Absatz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes' durch '§1A Absatz 1 Satz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes'.
+- § 10 Absatz 5 Satz 1: Einfügung der Wörter 'Transaktionen in Form von' nach 'bei'.
+- § 10 Absatz 6: Neufassung des Absatzes 6, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Vermittlung von Immobilienkauf- und Mietverträgen festlegt.
+- § 10 Absatz 6a: Einführung eines neuen Absatzes 6a, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Transaktionen über Kunstgegenstände und hochwertige Güter festlegt.
+- § 10 Absatz 8a: Einführung eines neuen Absatzes 8a, der die Verpflichtungen von Syndikusrechtsanwälten und Syndikussteuerberatern festlegt.
+- § 10 Absatz 9 Satz 3: Neufassung des Satzes 3, der die Verpflichtungen bei Tätigkeiten der Rechtsberatung oder Prozessvertretung festlegt.
+- § 10 Absatz 9 Satz 4: Einführung eines neuen Satzes, der die Ablehnung der Beurkundung durch den Notar festlegt.
+- § 11 Absatz 1 Satz 2: Einfügung des Wortes 'unverzüglich' nach 'Geschäftsbeziehung'.
+- § 11 Absatz 2: Neufassung des Absatzes 2, der die Verpflichtungen bei Vermittlung von Immobilienkaufverträgen festlegt.
+- § 11 Absatz 5 Satz 2: Einführung eines neuen Satzes, der die Einholung eines Nachweises der Registrierung nach § 20 oder § 21 festlegt.
+- § 11 Absatz 5 Satz 3 und 4: Einführung neuer Sätze, die die Überprüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigen und die Bestimmung von wirtschaftlich Berechtigen bei Trusts festlegen.
 
 ## Wortlaut
 

gwg/HISTORY.md

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 - **2002-08-14** · BGBl. 2002 I S. 3105 — Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz)
 - **2008-08-20** · BGBl. 2008 I S. 1690 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)
 - **2017-06-24** · BGBl. 2017 I S. 1822 — Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
+- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

gwg/STELLEN.md

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 # Stellen dieser Station
 
+- § 10 Abs. 5: Einführung der Pflicht, die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen.
+- § 10 Abs. 5a: Neue Pflichten für Notare bei der Beurkundung von Grundstückskaufverträgen.
+- § 10 Abs. 6: Erweiterung der Anwendungsbereiche der Vorschriften.
+- § 10 Abs. 7: Pflichten von Verwaltern von Trusts und anderen Rechtsgestaltungen.
+- § 11a: Neue Vorschriften zur Verarbeitung personenbezogener Daten.
+- § 12 Abs. 1 Satz 3: Änderung der Referenz zu § 1A des Zahlungsdiens teaufsichtsgesetzes.
+- § 12 Abs. 2 Satz 1: Erweiterung der Anwendungsbereiche.
+- § 15 Abs. 3: Neue Kriterien für ein höheres Risiko.
+- § 15 Abs. 4: Erweiterung der Vorschriften für ehemalige politisch exponierte Personen.
+- § 15 Abs. 5: Neue verstärkte Sorgfaltspflichten.
+- § 15 Abs. 5a: Mögliche Maßnahmen der Aufsichtsbehörden.
+- § 15 Abs. 6: Anpassung der Nummerierung.
+- § 15 Abs. 7: Anpassung der Nummerierung.
+- § 15 Abs. 8: Erweiterung der zu berücksichtigenden Tatsachen.
+- § 15 Abs. 10: Neue Befugnisse des Bundesministeriums der Finanzen.
+- § 16 Abs. 1: Neue Vorschriften zur Anwendung der Schwellenbeträge.
+- § 16 Abs. 3: Anpassung der Referenz.
+- § 16 Abs. 4 Satz 1: Anpassung der Referenzen.
+- § 16 Abs. 5: Anpassung der Referenz.
+- § 16 Abs. 6: Anpassung der Referenz.
+- § 17 Abs. 3: Neue Vorschriften zur Identifizierung durch Dritte.
+- § 17 Abs. 3a: Möglichkeit der Rückgriff auf frühere Identifizierungen.
+- § 17 Abs. 5 Satz 2: Neue Vorschriften zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften.
+- § 18 Abs. 3: Erweiterung der Kriterien für unvollständige oder unklare Informationen.
+- § 18 Abs. 3a: Neue Befugnisse der registerführenden Stelle.
+- § 3 Absatz 2 Satz 5: Einführung einer neuen Nummer 6, die Personen umfasst, die beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben können.
+- § 4 Absatz 4: Neufassung des Absatzes 4, der die Verpflichtungen bei Vermittlung von Kauf- und Mietverträgen festlegt.
+- § 4 Absatz 5: Einführung eines neuen Absatzes 5, der die Verpflichtungen bei Transaktionen über Kunstgegenstände und hochwertige Güter festlegt.
+- § 6 Absatz 6 Satz 3: Ersetzung der Wörter 'eines der Schweige- pflicht unterliegenden Mandatsverhältnisses' durch 'von Tätigkeiten der Rechtsberatung oder Prozessvertretung'.
+- § 6 Absatz 6 Satz 4: Ersetzung der Wörter 'sein Mandant das Mandatsverhältnis für den Zweck der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung genutzt hat oder nutzt' durch 'die Rechtsberatung oder Prozessvertretung für den Zweck der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung genutzt wurde oder wird'.
+- § 7 Absatz 1: Neufassung des Absatzes 1, der die Verpflichtungen zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters festlegt.
+- § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a: Neufassung des Satzes, der die Verpflichtungen zur Aufzeichnung von Informationen über Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigte festlegt.
+- § 8 Absatz 1 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Aufzeichnungen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigen und die Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur festlegt.
+- § 8 Absatz 1 Satz 3: Einführung eines neuen Satzes, der die Aufzeichnungen zur Überprüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigen festlegt.
+- § 8 Absatz 2 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Rechte und Pflichten zur Anfertigung von Kopien und optischer Digitalisierung von Dokumenten festlegt.
+- § 8 Absatz 2 Satz 3: Einführung eines neuen Satzes, der die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten für Video- und Tonaufnahmen festlegt.
+- § 8 Absatz 4 Satz 1 und 2: Neufassung der Sätze, die die Aufbewahrungsfristen für Aufzeichnungen und Belege festlegen.
+- § 9 Überschrift: Neufassung der Überschrift, die die Gruppenweiten Pflichten festlegt.
+- § 9 Absatz 1 Satz 1: Ersetzung der Wörter 'gruppenangehörigen Unternehmen, Zweigstellen und Zweigniederlassungen' durch 'Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach §1A Absatz 16 Nummer 2 bis 4'.
+- § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1: Neufassung der Nummer 1, die die Einrichtung von einheitlichen internen Sicherungsmaßnahmen festlegt.
+- § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3: Einfügung der Wörter 'die Schaffung von' vor 'Verfahren'.
+- § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4: Einfügung der Wörter 'die Schaffung von' vor 'Vorkehrungen'.
+- § 9 Absatz 1 Satz 3: Ersetzung der Wörter 'Pflichten und Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 von ihren nachgeordneten Unternehmen, Zweigstellen oder Zweigniederlassungen' durch 'von ihnen getroffenen Maßnahmen nach Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 von ihren Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach §1A Absatz 16 Nummer 2 bis 4' und Hinzufügung der Wörter 'und dem beherrschenden Einfluss des Mutterunternehmens'.
+- § 9 Absatz 2: Neufassung des Absatzes 2, der die Verpflichtungen von Mutterunternehmen in anderen EU-Mitgliedstaaten festlegt.
+- § 9 Absatz 3: Neufassung des Absatzes 3, der die Verpflichtungen von Mutterunternehmen in Drittstaaten festlegt.
+- § 9 Absatz 4 und 5: Einführung neuer Absätze 4 und 5, die die Verpflichtungen von gruppenangehörigen Unternehmen und Mutterunternehmen festlegen.
+- § 10 Absatz 3 Satz 2 und 3: Streichung der Sätze 2 und 3.
+- § 10 Absatz 3a: Einführung eines neuen Absatzes 3a, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei neuen und bestehenden Kunden festlegt.
+- § 10 Absatz 4: Ersetzung der Wörter '§1A Absatz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes' durch '§1A Absatz 1 Satz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes'.
+- § 10 Absatz 5 Satz 1: Einfügung der Wörter 'Transaktionen in Form von' nach 'bei'.
+- § 10 Absatz 6: Neufassung des Absatzes 6, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Vermittlung von Immobilienkauf- und Mietverträgen festlegt.
+- § 10 Absatz 6a: Einführung eines neuen Absatzes 6a, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Transaktionen über Kunstgegenstände und hochwertige Güter festlegt.
+- § 10 Absatz 8a: Einführung eines neuen Absatzes 8a, der die Verpflichtungen von Syndikusrechtsanwälten und Syndikussteuerberatern festlegt.
+- § 10 Absatz 9 Satz 3: Neufassung des Satzes 3, der die Verpflichtungen bei Tätigkeiten der Rechtsberatung oder Prozessvertretung festlegt.
+- § 10 Absatz 9 Satz 4: Einführung eines neuen Satzes, der die Ablehnung der Beurkundung durch den Notar festlegt.
+- § 11 Absatz 1 Satz 2: Einfügung des Wortes 'unverzüglich' nach 'Geschäftsbeziehung'.
+- § 11 Absatz 2: Neufassung des Absatzes 2, der die Verpflichtungen bei Vermittlung von Immobilienkaufverträgen festlegt.
+- § 11 Absatz 5 Satz 2: Einführung eines neuen Satzes, der die Einholung eines Nachweises der Registrierung nach § 20 oder § 21 festlegt.
+- § 11 Absatz 5 Satz 3 und 4: Einführung neuer Sätze, die die Überprüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigen und die Bestimmung von wirtschaftlich Berechtigen bei Trusts festlegen.

gwg/§10.md

@@ -1,7 +1,31 @@
 # § 10
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)
-> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 10: Neufassung des § 10, der die Aufgaben der Zentralstelle für Verdachtsanzeigen detaillierter beschreibt.
+§ 10 Abs. 5: Einführung der Pflicht, die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen.
+
+§ 10 Abs. 5a: Neue Pflichten für Notare bei der Beurkundung von Grundstückskaufverträgen.
+
+§ 10 Abs. 6: Erweiterung der Anwendungsbereiche der Vorschriften.
+
+§ 10 Abs. 7: Pflichten von Verwaltern von Trusts und anderen Rechtsgestaltungen.
+
+§ 10 Absatz 3 Satz 2 und 3: Streichung der Sätze 2 und 3.
+
+§ 10 Absatz 3a: Einführung eines neuen Absatzes 3a, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei neuen und bestehenden Kunden festlegt.
+
+§ 10 Absatz 4: Ersetzung der Wörter '§1A Absatz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes' durch '§1A Absatz 1 Satz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes'.
+
+§ 10 Absatz 5 Satz 1: Einfügung der Wörter 'Transaktionen in Form von' nach 'bei'.
+
+§ 10 Absatz 6: Neufassung des Absatzes 6, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Vermittlung von Immobilienkauf- und Mietverträgen festlegt.
+
+§ 10 Absatz 6a: Einführung eines neuen Absatzes 6a, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Transaktionen über Kunstgegenstände und hochwertige Güter festlegt.
+
+§ 10 Absatz 8a: Einführung eines neuen Absatzes 8a, der die Verpflichtungen von Syndikusrechtsanwälten und Syndikussteuerberatern festlegt.
+
+§ 10 Absatz 9 Satz 3: Neufassung des Satzes 3, der die Verpflichtungen bei Tätigkeiten der Rechtsberatung oder Prozessvertretung festlegt.
+
+§ 10 Absatz 9 Satz 4: Einführung eines neuen Satzes, der die Ablehnung der Beurkundung durch den Notar festlegt.

gwg/§11.md

@@ -1,7 +1,13 @@
 # § 11
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)
-> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 11: Neufassung des § 11, der die Anzeigepflichten der Verpflichteten detaillierter beschreibt.
+§ 11 Absatz 1 Satz 2: Einfügung des Wortes 'unverzüglich' nach 'Geschäftsbeziehung'.
+
+§ 11 Absatz 2: Neufassung des Absatzes 2, der die Verpflichtungen bei Vermittlung von Immobilienkaufverträgen festlegt.
+
+§ 11 Absatz 5 Satz 2: Einführung eines neuen Satzes, der die Einholung eines Nachweises der Registrierung nach § 20 oder § 21 festlegt.
+
+§ 11 Absatz 5 Satz 3 und 4: Einführung neuer Sätze, die die Überprüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigen und die Bestimmung von wirtschaftlich Berechtigen bei Trusts festlegen.

gwg/§11a.md

@@ -0,0 +1,7 @@
+# § 11a
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+§ 11a: Neue Vorschriften zur Verarbeitung personenbezogener Daten.

gwg/§12.md

@@ -1,7 +1,9 @@
 # § 12
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)
-> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 12: Neufassung des § 12, der das Verbot der Informationsweitergabe detaillierter beschreibt.
+§ 12 Abs. 1 Satz 3: Änderung der Referenz zu § 1A des Zahlungsdiens teaufsichtsgesetzes.
+
+§ 12 Abs. 2 Satz 1: Erweiterung der Anwendungsbereiche.

gwg/§15.md

@@ -1,7 +1,21 @@
 # § 15
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)
-> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 15: Neue Regelung zur Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen
+§ 15 Abs. 3: Neue Kriterien für ein höheres Risiko.
+
+§ 15 Abs. 4: Erweiterung der Vorschriften für ehemalige politisch exponierte Personen.
+
+§ 15 Abs. 5: Neue verstärkte Sorgfaltspflichten.
+
+§ 15 Abs. 5a: Mögliche Maßnahmen der Aufsichtsbehörden.
+
+§ 15 Abs. 6: Anpassung der Nummerierung.
+
+§ 15 Abs. 7: Anpassung der Nummerierung.
+
+§ 15 Abs. 8: Erweiterung der zu berücksichtigenden Tatsachen.
+
+§ 15 Abs. 10: Neue Befugnisse des Bundesministeriums der Finanzen.

gwg/§16.md

@@ -1,7 +1,15 @@
 # § 16
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)
-> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 16: Neue Regelung zur Aufsicht über die Verpflichteten
+§ 16 Abs. 1: Neue Vorschriften zur Anwendung der Schwellenbeträge.
+
+§ 16 Abs. 3: Anpassung der Referenz.
+
+§ 16 Abs. 4 Satz 1: Anpassung der Referenzen.
+
+§ 16 Abs. 5: Anpassung der Referenz.
+
+§ 16 Abs. 6: Anpassung der Referenz.

gwg/§17.md

@@ -1,7 +1,11 @@
 # § 17
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)
-> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 17: Neue Regelung zu Bußgeldvorschriften
+§ 17 Abs. 3: Neue Vorschriften zur Identifizierung durch Dritte.
+
+§ 17 Abs. 3a: Möglichkeit der Rückgriff auf frühere Identifizierungen.
+
+§ 17 Abs. 5 Satz 2: Neue Vorschriften zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften.

gwg/§18.md

@@ -0,0 +1,9 @@
+# § 18
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+§ 18 Abs. 3: Erweiterung der Kriterien für unvollständige oder unklare Informationen.
+
+§ 18 Abs. 3a: Neue Befugnisse der registerführenden Stelle.

gwg/§3.md

@@ -1,17 +1,7 @@
 # § 3
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)
-> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 3 Abs. 1: Neufassung des Absatzes 1, der die Sorgfaltspflichten bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung, bei Transaktionen über 15.000 Euro und bei Verdachtsfällen von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung festlegt.
-
-§ 3 Abs. 2: Neufassung des Absatzes 2, der die Fälle auflistet, in denen die Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 zu erfüllen sind, einschließlich spezieller Regelungen für bestimmte Verpflichtete.
-
-§ 3 Abs. 3: Neufassung des Absatzes 3, der die Pflicht zur Identifizierung von Kunden, die Spielmarken im Wert von 20.000 Euro oder mehr kaufen oder verkaufen, festlegt.
-
-§ 3 Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4, der die Bestimmung des konkreten Umfangs der Maßnahmen nach dem Risiko vorsieht und die Pflicht zur Darlegung der angemessenen Maßnahmen vor den zuständigen Behörden regelt.
-
-§ 3 Abs. 5: Neufassung des Absatzes 5, der die Pflicht von Versicherungsvermittlern, Prämienzahlungen in bar über 15.000 Euro im Kalenderjahr zu melden, festlegt.
-
-§ 3 Abs. 6: Neufassung des Absatzes 6, der die Fälle regelt, in denen die Sorgfaltspflichten nicht erfüllt werden können und die Geschäftsbeziehung nicht begründet oder fortgesetzt werden darf.
+§ 3 Absatz 2 Satz 5: Einführung einer neuen Nummer 6, die Personen umfasst, die beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben können.

gwg/§4.md

@@ -1,9 +1,9 @@
 # § 4
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)
-> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1: Erweiterung der Möglichkeiten zur Identitätsüberprüfung um qualifizierte elektronische Signaturen
+§ 4 Absatz 4: Neufassung des Absatzes 4, der die Verpflichtungen bei Vermittlung von Kauf- und Mietverträgen festlegt.
 
-§ 4: Neufassung des § 4, der die Durchführung der Identifizierung von Vertragspartnern und wirtschaftlich Berechtigten regelt, einschließlich der erforderlichen Angaben und Dokumente zur Überprüfung der Identität.
+§ 4 Absatz 5: Einführung eines neuen Absatzes 5, der die Verpflichtungen bei Transaktionen über Kunstgegenstände und hochwertige Güter festlegt.

gwg/§6.md

@@ -1,11 +1,9 @@
 # § 6
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)
-> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 6 Abs. 2: Neue Vorschriften für erhöhte Risiken bei nicht im Inland ansässigen politisch exponierten Personen
+§ 6 Absatz 6 Satz 3: Ersetzung der Wörter 'eines der Schweige- pflicht unterliegenden Mandatsverhältnisses' durch 'von Tätigkeiten der Rechtsberatung oder Prozessvertretung'.
 
-§ 6 Abs. 3: Ermächtigung des Bundesministeriums des Innern, zusätzliche Maßnahmen durch Rechtsverordnung festzulegen
-
-§ 6: Neufassung des § 6, der verstärkte Sorgfaltspflichten in Fällen erhöhten Risikos regelt, einschließlich der Anpassung an EU-Richtlinien.
+§ 6 Absatz 6 Satz 4: Ersetzung der Wörter 'sein Mandant das Mandatsverhältnis für den Zweck der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung genutzt hat oder nutzt' durch 'die Rechtsberatung oder Prozessvertretung für den Zweck der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung genutzt wurde oder wird'.

gwg/§7.md

@@ -1,7 +1,7 @@
 # § 7
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)
-> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 7: Neue Vorschriften zur Ausführung von Sorgfaltspflichten durch Dritte
+§ 7 Absatz 1: Neufassung des Absatzes 1, der die Verpflichtungen zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters festlegt.

gwg/§8.md

@@ -1,7 +1,17 @@
 # § 8
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)
-> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 8: Neue Vorschriften zur Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
+§ 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a: Neufassung des Satzes, der die Verpflichtungen zur Aufzeichnung von Informationen über Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigte festlegt.
+
+§ 8 Absatz 1 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Aufzeichnungen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigen und die Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur festlegt.
+
+§ 8 Absatz 1 Satz 3: Einführung eines neuen Satzes, der die Aufzeichnungen zur Überprüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigen festlegt.
+
+§ 8 Absatz 2 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Rechte und Pflichten zur Anfertigung von Kopien und optischer Digitalisierung von Dokumenten festlegt.
+
+§ 8 Absatz 2 Satz 3: Einführung eines neuen Satzes, der die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten für Video- und Tonaufnahmen festlegt.
+
+§ 8 Absatz 4 Satz 1 und 2: Neufassung der Sätze, die die Aufbewahrungsfristen für Aufzeichnungen und Belege festlegen.

gwg/§9.md

@@ -1,15 +1,23 @@
 # § 9
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)
-> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 9: Neue Vorschriften zu internen Sicherungsmaßnahmen
+§ 9 Überschrift: Neufassung der Überschrift, die die Gruppenweiten Pflichten festlegt.
 
-§ 9 Abs. 1: Neufassung des Absatzes 1, der die Verpflichtungen der Verpflichteten zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung detaillierter beschreibt.
+§ 9 Absatz 1 Satz 1: Ersetzung der Wörter 'gruppenangehörigen Unternehmen, Zweigstellen und Zweigniederlassungen' durch 'Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach §1A Absatz 16 Nummer 2 bis 4'.
 
-§ 9 Abs. 2: Neufassung des Absatzes 2, der die internen Grundsätze, Sicherungssysteme und Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung detaillierter beschreibt.
+§ 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1: Neufassung der Nummer 1, die die Einrichtung von einheitlichen internen Sicherungsmaßnahmen festlegt.
 
-§ 9 Abs. 3: Neufassung des Absatzes 3, der die Verpflichtungen von Verpflichteten, die im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 7 bis 10 oder Nr. 12 tätig sind, detaillierter beschreibt.
+§ 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3: Einfügung der Wörter 'die Schaffung von' vor 'Verfahren'.
 
-§ 9 Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4, der die Befugnisse der zuständigen Behörde zur Anordnung risikoangemessener Sicherungsmaßnahmen detaillierter beschreibt.
+§ 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4: Einfügung der Wörter 'die Schaffung von' vor 'Vorkehrungen'.
+
+§ 9 Absatz 1 Satz 3: Ersetzung der Wörter 'Pflichten und Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 von ihren nachgeordneten Unternehmen, Zweigstellen oder Zweigniederlassungen' durch 'von ihnen getroffenen Maßnahmen nach Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 von ihren Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach §1A Absatz 16 Nummer 2 bis 4' und Hinzufügung der Wörter 'und dem beherrschenden Einfluss des Mutterunternehmens'.
+
+§ 9 Absatz 2: Neufassung des Absatzes 2, der die Verpflichtungen von Mutterunternehmen in anderen EU-Mitgliedstaaten festlegt.
+
+§ 9 Absatz 3: Neufassung des Absatzes 3, der die Verpflichtungen von Mutterunternehmen in Drittstaaten festlegt.
+
+§ 9 Absatz 4 und 5: Einführung neuer Absätze 4 und 5, die die Verpflichtungen von gruppenangehörigen Unternehmen und Mutterunternehmen festlegen.

gwg_2017/FASSUNG.md

@@ -1,18 +1,44 @@
-# GWG_2017 — 2018-07-13
+# GWG_2017 — 2019-12-19
 
-- **Titel:** Gesetz zur Ausübung von Optionen der EU-Prospektverordnung und zur Anpassung weiterer Finanzmarktgesetze
+- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
 - **Typ:** Änderung
-- **Fundstelle:** BGBl. 2018 I S. 1102
-- **Inkrafttreten:** 2018-07-21 (Artikel 1, 2, 5 und 8 Nummer 10 sowie Artikel 9 und 13); 2018-07-14 (Artikel 12 Absatz 1a (§§ 16 bis 19 des Zahlungskontengesetzes)); 2018-07-14 (Restliches Gesetz (Artikel 3, 4, 6, 7, 8 Nummer 1 bis 9, 10 Nummer 11 bis 13, 11, 12 Absatz 1 und 2))
-- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2018/25#page=2
-- **Kurz:** Das Gesetz ändert verschiedene Finanzmarktgesetze, insbesondere das Wertpapierprospektgesetz, um Optionen der EU-Prospektverordnung auszuüben und die Prospektanforderungen anzupassen.
+- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602
+- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung)
+- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2
+- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen.
 
 ## Betroffene Stellen
 
-- § 2a Abs. 1 Nr. 13 Buchstabe e: Ersetzung von „Absatz 5“ durch „Absatz 11“
-- § 3a Abs. 2 Satz 1: Ersetzung von „Absatz 5“ durch „Absatz 11“
-- § 20 Abs. 2 Satz 2: Ersetzung von „Absatz 5“ durch „Absatz 11“
-- § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3: Ersetzung von „§§ 26, 26a“ durch „§§ 40 und 41“
+- Inhaltsübersicht zu § 9: Neue Bezeichnung 'Gruppenweite Pflichten'
+- Inhaltsübersicht nach § 11: Einfügung '§ 11a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete'
+- Inhaltsübersicht nach § 23: Einfügung '§ 23a Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle'
+- Inhaltsübersicht nach § 26: Einfügung '§ 26a Abruf durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die Strafverfolgungsbehörden'
+- Inhaltsübersicht zu § 29: Neue Bezeichnung 'Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen'
+- Inhaltsübersicht zu § 43: Hinzufügen von ', Verordnungsermächtigung'
+- Inhaltsübersicht zu § 45: Neue Bezeichnung 'Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung'
+- Inhaltsübersicht nach § 51: Einfügung '§ 51a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden'
+- Inhaltsübersicht zu § 58: Streichung der Angabe
+- § 1 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b: Neue Formulierung für Straftaten
+- § 1 Abs. 5: Hinzufügen eines Satzes zur Vermittlungstätigkeit
+- § 1 Abs. 9: Ersetzen von 'jede Person, die' durch 'wer' und Streichen von 'sie handelt'
+- § 1 Abs. 11: Neue Formulierung für Immobilienmakler
+- § 1 Abs. 12: Erweiterung der Definition politisch exponierter Personen
+- § 1 Abs. 15: Hinzufügen eines Satzes zur Führungsebene
+- § 1 Abs. 18: Ersetzen von '§1 aA b s a t z3' durch '§1A b s a t z2S a t z3u n d4'
+- § 1 Abs. 23 bis 25: Einfügung neuer Absätze zur Definition von Kunstvermittlern, Finanzunternehmen und Mutterunternehmen
+- § 2 Abs. 1: Ersetzen von '§1A b s a t z2 a' durch '§1A b s a t z3' und Neufassung von Nummer 4
+- § 2 Abs. 1 Nummer 5: Ersetzen von '§1 a Absatz 1 Nummer 1' durch '§1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2'
+- § 2 Abs. 1 Nummer 6: Neue Formulierung für Finanzunternehmen
+- § 2 Abs. 1 Nummer 7: Ersetzen von 'oder' durch ',' und Hinzufügen von 'd)'
+- § 2 Abs. 1 Nummer 8: Ersetzen von '§ 34d Absatz 3 oder Absatz 4' durch '§ 34d Absatz 6 oder 7 Nummer 1'
+- § 2 Abs. 1 Nummer 10: Ersetzen von 'ihren' durch 'den' und Hinzufügen von 'c)' bis 'e)'
+- § 2 Abs. 1 Nummer 11: Neue Formulierung für Rechtsbeistände
+- § 2 Abs. 1 Nummer 12: Ersetzen von 'und Steuerbevollmächtigte' durch ', Steuerbevollmächtigte und die in § 4 Nummer 11 des Steuerberatungsgesetzes genannten Vereine'
+- § 2 Abs. 1 Nummer 16: Neue Formulierung für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter
+- § 2 Abs. 2: Ersetzen von '§1A b s a t z2 Nummer 6' durch '§1A b s a t z1 Satz 2 Nummer 6' und Hinzufügen eines Satzes zur Informationspflicht
+- § 2 Abs. 3 und 4: Einfügung neuer Absätze zur Identifizierung und Meldepflicht bei Zwangsvollstreckung
+- § 3 Abs. 2 Satz 5: Neue Formulierung zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
+- § 3 Abs. 3: Ersetzen von 'Treugeber' durch 'Treugeber (Settlor)' und Anpassungen in Nummer 4 und 5
 
 ## Wortlaut
 

gwg_2017/HISTORY.md

@@ -29,3 +29,4 @@
 - **2017-12-22** · BGBl. 2017 I S. 3982 — Besondere Gebührenverordnung des Bundesministeriums der Finanzen zum Transparenzregister (Transparenzregistergebührenverordnung – TrGebV)
 - **2017-12-22** · BGBl. 2017 I S. 3984 — Verordnung über die Einsichtnahme in das Transparenzregister (Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung – TrEinV)
 - **2018-07-13** · BGBl. 2018 I S. 1102 — Gesetz zur Ausübung von Optionen der EU-Prospektverordnung und zur Anpassung weiterer Finanzmarktgesetze
+- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

gwg_2017/STELLEN.md

@@ -1,6 +1,32 @@
 # Stellen dieser Station
 
-- § 2a Abs. 1 Nr. 13 Buchstabe e: Ersetzung von „Absatz 5“ durch „Absatz 11“
-- § 3a Abs. 2 Satz 1: Ersetzung von „Absatz 5“ durch „Absatz 11“
-- § 20 Abs. 2 Satz 2: Ersetzung von „Absatz 5“ durch „Absatz 11“
-- § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3: Ersetzung von „§§ 26, 26a“ durch „§§ 40 und 41“
+- Inhaltsübersicht zu § 9: Neue Bezeichnung 'Gruppenweite Pflichten'
+- Inhaltsübersicht nach § 11: Einfügung '§ 11a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete'
+- Inhaltsübersicht nach § 23: Einfügung '§ 23a Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle'
+- Inhaltsübersicht nach § 26: Einfügung '§ 26a Abruf durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die Strafverfolgungsbehörden'
+- Inhaltsübersicht zu § 29: Neue Bezeichnung 'Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen'
+- Inhaltsübersicht zu § 43: Hinzufügen von ', Verordnungsermächtigung'
+- Inhaltsübersicht zu § 45: Neue Bezeichnung 'Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung'
+- Inhaltsübersicht nach § 51: Einfügung '§ 51a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden'
+- Inhaltsübersicht zu § 58: Streichung der Angabe
+- § 1 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b: Neue Formulierung für Straftaten
+- § 1 Abs. 5: Hinzufügen eines Satzes zur Vermittlungstätigkeit
+- § 1 Abs. 9: Ersetzen von 'jede Person, die' durch 'wer' und Streichen von 'sie handelt'
+- § 1 Abs. 11: Neue Formulierung für Immobilienmakler
+- § 1 Abs. 12: Erweiterung der Definition politisch exponierter Personen
+- § 1 Abs. 15: Hinzufügen eines Satzes zur Führungsebene
+- § 1 Abs. 18: Ersetzen von '§1 aA b s a t z3' durch '§1A b s a t z2S a t z3u n d4'
+- § 1 Abs. 23 bis 25: Einfügung neuer Absätze zur Definition von Kunstvermittlern, Finanzunternehmen und Mutterunternehmen
+- § 2 Abs. 1: Ersetzen von '§1A b s a t z2 a' durch '§1A b s a t z3' und Neufassung von Nummer 4
+- § 2 Abs. 1 Nummer 5: Ersetzen von '§1 a Absatz 1 Nummer 1' durch '§1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2'
+- § 2 Abs. 1 Nummer 6: Neue Formulierung für Finanzunternehmen
+- § 2 Abs. 1 Nummer 7: Ersetzen von 'oder' durch ',' und Hinzufügen von 'd)'
+- § 2 Abs. 1 Nummer 8: Ersetzen von '§ 34d Absatz 3 oder Absatz 4' durch '§ 34d Absatz 6 oder 7 Nummer 1'
+- § 2 Abs. 1 Nummer 10: Ersetzen von 'ihren' durch 'den' und Hinzufügen von 'c)' bis 'e)'
+- § 2 Abs. 1 Nummer 11: Neue Formulierung für Rechtsbeistände
+- § 2 Abs. 1 Nummer 12: Ersetzen von 'und Steuerbevollmächtigte' durch ', Steuerbevollmächtigte und die in § 4 Nummer 11 des Steuerberatungsgesetzes genannten Vereine'
+- § 2 Abs. 1 Nummer 16: Neue Formulierung für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter
+- § 2 Abs. 2: Ersetzen von '§1A b s a t z2 Nummer 6' durch '§1A b s a t z1 Satz 2 Nummer 6' und Hinzufügen eines Satzes zur Informationspflicht
+- § 2 Abs. 3 und 4: Einfügung neuer Absätze zur Identifizierung und Meldepflicht bei Zwangsvollstreckung
+- § 3 Abs. 2 Satz 5: Neue Formulierung zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
+- § 3 Abs. 3: Ersetzen von 'Treugeber' durch 'Treugeber (Settlor)' und Anpassungen in Nummer 4 und 5

gwg_2017/§1.md

@@ -1,7 +1,21 @@
 # § 1
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2015-06-19 — Gesetz zur Änderung der Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten (GVVG-Änderungsgesetz – GVVG-ÄndG)
-> Fundstelle: BGBl. 2015 I S. 926
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 1 Absatz 2 Nummer 2: Ersetzung der Angabe „§ 89a Abs. 1 in den Fällen des Abs. 2 Nr. 4“ durch „§ 89c“
+§ 1 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b: Neue Formulierung für Straftaten
+
+§ 1 Abs. 5: Hinzufügen eines Satzes zur Vermittlungstätigkeit
+
+§ 1 Abs. 9: Ersetzen von 'jede Person, die' durch 'wer' und Streichen von 'sie handelt'
+
+§ 1 Abs. 11: Neue Formulierung für Immobilienmakler
+
+§ 1 Abs. 12: Erweiterung der Definition politisch exponierter Personen
+
+§ 1 Abs. 15: Hinzufügen eines Satzes zur Führungsebene
+
+§ 1 Abs. 18: Ersetzen von '§1 aA b s a t z3' durch '§1A b s a t z2S a t z3u n d4'
+
+§ 1 Abs. 23 bis 25: Einfügung neuer Absätze zur Definition von Kunstvermittlern, Finanzunternehmen und Mutterunternehmen

gwg_2017/§11.md

@@ -1,7 +1,7 @@
 # § 11
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2011-12-28 — Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention
-> Fundstelle: BGBl. 2011 I S. 2959
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-Inhaltsübersicht, § 11: Neufassung der Angabe zu § 11
+Inhaltsübersicht nach § 11: Einfügung '§ 11a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete'

gwg_2017/§2.md

@@ -1,7 +1,27 @@
 # § 2
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2013-12-23 — Gesetz zur Anpassung des Investmentsteuergesetzes und anderer Gesetze an das AIFM-Umsetzungsgesetz (AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz – AIFM-StAnpG)
-> Fundstelle: BGBl. 2013 I S. 4318
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 2 Abs. 1 Nr. 6: Neufassung des Textes, um Kapitalverwaltungsgesellschaften, Zweigniederlassungen und ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften zu umfassen.
+§ 2 Abs. 1: Ersetzen von '§1A b s a t z2 a' durch '§1A b s a t z3' und Neufassung von Nummer 4
+
+§ 2 Abs. 1 Nummer 5: Ersetzen von '§1 a Absatz 1 Nummer 1' durch '§1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2'
+
+§ 2 Abs. 1 Nummer 6: Neue Formulierung für Finanzunternehmen
+
+§ 2 Abs. 1 Nummer 7: Ersetzen von 'oder' durch ',' und Hinzufügen von 'd)'
+
+§ 2 Abs. 1 Nummer 8: Ersetzen von '§ 34d Absatz 3 oder Absatz 4' durch '§ 34d Absatz 6 oder 7 Nummer 1'
+
+§ 2 Abs. 1 Nummer 10: Ersetzen von 'ihren' durch 'den' und Hinzufügen von 'c)' bis 'e)'
+
+§ 2 Abs. 1 Nummer 11: Neue Formulierung für Rechtsbeistände
+
+§ 2 Abs. 1 Nummer 12: Ersetzen von 'und Steuerbevollmächtigte' durch ', Steuerbevollmächtigte und die in § 4 Nummer 11 des Steuerberatungsgesetzes genannten Vereine'
+
+§ 2 Abs. 1 Nummer 16: Neue Formulierung für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter
+
+§ 2 Abs. 2: Ersetzen von '§1A b s a t z2 Nummer 6' durch '§1A b s a t z1 Satz 2 Nummer 6' und Hinzufügen eines Satzes zur Informationspflicht
+
+§ 2 Abs. 3 und 4: Einfügung neuer Absätze zur Identifizierung und Meldepflicht bei Zwangsvollstreckung

gwg_2017/§23.md

@@ -0,0 +1,7 @@
+# § 23
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+Inhaltsübersicht nach § 23: Einfügung '§ 23a Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle'

gwg_2017/§26.md

@@ -0,0 +1,7 @@
+# § 26
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+Inhaltsübersicht nach § 26: Einfügung '§ 26a Abruf durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die Strafverfolgungsbehörden'

gwg_2017/§29.md

@@ -0,0 +1,7 @@
+# § 29
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+Inhaltsübersicht zu § 29: Neue Bezeichnung 'Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen'

gwg_2017/§3.md

@@ -1,7 +1,9 @@
 # § 3
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2016-04-18 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen
-> Fundstelle: BGBl. 2016 I S. 720
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 3 Abs. 1 Nr. 1: Neufassung des Textes zur Identifizierung des Vertragspartners und gegebenenfalls der für ihn auftretenden Person.
+§ 3 Abs. 2 Satz 5: Neue Formulierung zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
+
+§ 3 Abs. 3: Ersetzen von 'Treugeber' durch 'Treugeber (Settlor)' und Anpassungen in Nummer 4 und 5

gwg_2017/§43.md

@@ -0,0 +1,7 @@
+# § 43
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+Inhaltsübersicht zu § 43: Hinzufügen von ', Verordnungsermächtigung'

gwg_2017/§45.md

@@ -0,0 +1,7 @@
+# § 45
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+Inhaltsübersicht zu § 45: Neue Bezeichnung 'Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung'

gwg_2017/§51.md

@@ -1,7 +1,7 @@
 # § 51
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2011-03-08 — Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie
-> Fundstelle: BGBl. 2011 I S. 288
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 51 Abs. 2 Satz 1: Wörter 'oder 5' gestrichen
+Inhaltsübersicht nach § 51: Einfügung '§ 51a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden'

gwg_2017/§58.md

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+# § 58
+
+> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
+
+Inhaltsübersicht zu § 58: Streichung der Angabe

gwg_2017/§9.md

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 # § 9
 
 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor.
-> Station: 2013-02-25 — Gesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes (GwGErgG)
-> Fundstelle: BGBl. 2013 I S. 268
+> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
+> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602
 
-§ 9 Abs. 2 Nummer 1 Satz 1: Anpassung der Nummern 3 und 11 auf 3, 11 und 12
-
-§ 9 Abs. 2 Nummer 2 Satz 1: Anpassung der Nummern 2b bis 3, 5, 7 bis 12 auf 2b bis 3, 5, 7 bis 11 und 13
-
-§ 9 Abs. 3: Anpassung der Nummern 7 bis 10 oder 12 auf 7 bis 10 oder 13
-
-§ 9 Abs. 4 Satz 1: Anpassung der Nummern 2b, 2c, 5, 7 bis 10 und 12 auf 2b, 2c, 5, 7 bis 10 und 13
-
-§ 9 Abs. 4 Satz 3: Anpassung der Nummer 12 auf 13
+Inhaltsübersicht zu § 9: Neue Bezeichnung 'Gruppenweite Pflichten'