From f053102389422b557ac4c45e77be9c9637fbd0ea Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: LawGit Spiegel Date: Thu, 19 Dec 2019 12:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?BGBl.=202019=20I=20S.=202602=20=C2=B7=20=C3=84n?= =?UTF-8?q?derung=20=C2=B7=20Gesetz=20zur=20Umsetzung=20der=20=C3=84nderun?= =?UTF-8?q?gsrichtlinie=20zur=20Vierten=20EU-Geldw=C3=A4scherichtlinie?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 Inkrafttreten: 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) Quelle: offenegesetze Parser: llm Eine Verkündung = ein Commit. Stammnorm-Ordner nur, wenn zugeordnet. Historischer Paragraphentext fehlt oft; siehe FASSUNG.md / STELLEN.md. Verkündung: 2019-12-19 BGBl-Id: bgbl1-2019-50-1 --- aeg/FASSUNG.md | 19 ++--- aeg/HISTORY.md | 1 + aeg/STELLEN.md | 5 +- aeg/§18.md | 6 +- aeg/§1a.md | 7 ++ aeg/§4a.md | 6 +- ao_1977/FASSUNG.md | 32 ++------- ao_1977/HISTORY.md | 1 + ao_1977/STELLEN.md | 20 +----- ao_1977/§154.md | 6 +- awg_2013/FASSUNG.md | 22 +++--- awg_2013/HISTORY.md | 1 + awg_2013/STELLEN.md | 10 ++- awg_2013/§13.md | 10 +-- awg_2013/§18.md | 12 ++-- awg_2013/§6.md | 12 ++-- bafinbefugv/FASSUNG.md | 17 +++-- bafinbefugv/HISTORY.md | 1 + bafinbefugv/STELLEN.md | 3 +- bafinbefugv/§1a.md | 6 +- brao/FASSUNG.md | 15 ++-- brao/HISTORY.md | 1 + brao/STELLEN.md | 3 +- brao/§73b.md | 6 +- findag/FASSUNG.md | 22 +++--- findag/HISTORY.md | 1 + findag/STELLEN.md | 8 +-- findag/§16e.md | 14 +--- findag/§16g.md | 8 ++- findag/§23.md | 6 +- gbo/FASSUNG.md | 14 ++-- gbo/HISTORY.md | 1 + gbo/STELLEN.md | 2 +- gbo/§12.md | 6 +- gbvfg/FASSUNG.md | 15 ++-- gbvfg/HISTORY.md | 1 + gbvfg/STELLEN.md | 3 +- gbvfg/§46a.md | 6 +- .../FASSUNG.md | 68 ++++++++++++++++++ .../HINWEIS.md | 15 ++++ .../HISTORY.md | 3 + .../STELLEN.md | 54 ++++++++++++++ .../§15.md | 15 ++++ .../§22.md | 11 +++ .../§26a.md | 7 ++ .../§28.md | 7 ++ .../§29.md | 7 ++ .../§31.md | 11 +++ .../§33.md | 17 +++++ .../§35.md | 11 +++ .../§40.md | 7 ++ .../§42.md | 7 ++ .../§43.md | 7 ++ .../§45.md | 7 ++ .../§47.md | 9 +++ .../§49.md | 7 ++ .../§50.md | 7 ++ .../§51.md | 7 ++ .../§51a.md | 7 ++ .../§52.md | 9 +++ .../§53.md | 11 +++ .../§54.md | 11 +++ .../§55.md | 13 ++++ .../§56.md | 7 ++ .../§57.md | 7 ++ .../§58.md | 7 ++ .../§59.md | 7 ++ .../§9.md | 7 ++ gwg/FASSUNG.md | 72 +++++++++++++++++-- gwg/HISTORY.md | 1 + gwg/STELLEN.md | 59 +++++++++++++++ gwg/§10.md | 30 +++++++- gwg/§11.md | 12 +++- gwg/§11a.md | 7 ++ gwg/§12.md | 8 ++- gwg/§15.md | 20 +++++- gwg/§16.md | 14 +++- gwg/§17.md | 10 ++- gwg/§18.md | 9 +++ gwg/§3.md | 16 +---- gwg/§4.md | 8 +-- gwg/§6.md | 10 ++- gwg/§7.md | 6 +- gwg/§8.md | 16 ++++- gwg/§9.md | 22 ++++-- 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b/aeg/FASSUNG.md @@ -1,16 +1,17 @@ -# AEG — 2019-11-25 +# AEG — 2019-12-19 -- **Titel:** Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU) -- **Typ:** Erlass -- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 1626 -- **Inkrafttreten:** 2019-11-26 (ganzes Gesetz, außer den in den Absätzen 2 und 3 genannten Bestimmungen); 2019-01-01 (Artikel 67 Nummer 1, Artikel 74 Nummer 1 und 2 Buchstabe b und c sowie Artikel 127); 2020-01-01 (Artikel 70 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc und dd) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/41#page=2 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert zahlreiche bestehende Gesetze, um sie an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die Datenschutz-Richtlinie (EU) 2016/680 anzupassen. +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- Inhaltsübersicht nach § 13: Einfügung der Angabe '§ 13a Verarbeitung personenbezogener Daten' -- § 13a: Einfügung des neuen Paragraphen 'Verarbeitung personenbezogener Daten' mit vier Absätzen +- § 1a Abs. 2 Nr. 1: Eingefügt: ', soweit sie sich nicht auf Rechnungseinheiten im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 7 des Kreditwesengesetzes oder auf Kryptowerte im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 10 des Kreditwesengesetzes beziehen,' +- § 4a Abs. 1 Satz 2: Gestrichen: 'Einlagen oder' +- § 18 Abs. 5: Neuer Absatz: 'Wertpapiergeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1, die sich auf Rechnungseinheiten im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 7 des Kreditwesengesetzes beziehen und die vor dem 1. Januar 2020 abgeschlossen worden sind, gelten als Wertpapiergeschäfte im Sinne dieses Gesetzes.' ## Wortlaut diff --git a/aeg/HISTORY.md b/aeg/HISTORY.md index 03fd1e6aa7..5854f16f27 100644 --- a/aeg/HISTORY.md +++ b/aeg/HISTORY.md @@ -59,3 +59,4 @@ - **2019-06-14** · BGBl. 2019 I S. 754 — Gesetz zur Änderung beförderungsrechtlicher Vorschriften im Eisenbahnbereich - **2019-07-15** · BGBl. 2019 I S. 1040 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2370 vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Richtlinie 2012/34/EU bezüglich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste und der Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur - **2019-11-25** · BGBl. 2019 I S. 1626 — Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU) +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/aeg/STELLEN.md b/aeg/STELLEN.md index 30e35dc8b1..7f916fdca0 100644 --- a/aeg/STELLEN.md +++ b/aeg/STELLEN.md @@ -1,4 +1,5 @@ # Stellen dieser Station -- Inhaltsübersicht nach § 13: Einfügung der Angabe '§ 13a Verarbeitung personenbezogener Daten' -- § 13a: Einfügung des neuen Paragraphen 'Verarbeitung personenbezogener Daten' mit vier Absätzen +- § 1a Abs. 2 Nr. 1: Eingefügt: ', soweit sie sich nicht auf Rechnungseinheiten im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 7 des Kreditwesengesetzes oder auf Kryptowerte im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 10 des Kreditwesengesetzes beziehen,' +- § 4a Abs. 1 Satz 2: Gestrichen: 'Einlagen oder' +- § 18 Abs. 5: Neuer Absatz: 'Wertpapiergeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1, die sich auf Rechnungseinheiten im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 7 des Kreditwesengesetzes beziehen und die vor dem 1. Januar 2020 abgeschlossen worden sind, gelten als Wertpapiergeschäfte im Sinne dieses Gesetzes.' diff --git a/aeg/§18.md b/aeg/§18.md index dfc7b67344..59f8e9b9c4 100644 --- a/aeg/§18.md +++ b/aeg/§18.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 18 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2018-12-06 — Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich -> Fundstelle: BGBl. 2018 I S. 2237 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 18: Änderung der Überschrift und Einführung eines neuen Absatz 2, der die vorläufige Anordnung regelt. +§ 18 Abs. 5: Neuer Absatz: 'Wertpapiergeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1, die sich auf Rechnungseinheiten im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 7 des Kreditwesengesetzes beziehen und die vor dem 1. Januar 2020 abgeschlossen worden sind, gelten als Wertpapiergeschäfte im Sinne dieses Gesetzes.' diff --git a/aeg/§1a.md b/aeg/§1a.md new file mode 100644 index 0000000000..c6494e5b65 --- /dev/null +++ b/aeg/§1a.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 1a + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 1a Abs. 2 Nr. 1: Eingefügt: ', soweit sie sich nicht auf Rechnungseinheiten im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 7 des Kreditwesengesetzes oder auf Kryptowerte im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 10 des Kreditwesengesetzes beziehen,' diff --git a/aeg/§4a.md b/aeg/§4a.md index 2330a2a5a5..a78967707e 100644 --- a/aeg/§4a.md +++ b/aeg/§4a.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 4a > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2012-09-17 — Achtes Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften -> Fundstelle: BGBl. 2012 I S. 1884 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 4a: Neuer Paragraph zur Instandhaltung +§ 4a Abs. 1 Satz 2: Gestrichen: 'Einlagen oder' diff --git a/ao_1977/FASSUNG.md b/ao_1977/FASSUNG.md index 5806bc83f8..f94b5e05e9 100644 --- a/ao_1977/FASSUNG.md +++ b/ao_1977/FASSUNG.md @@ -1,33 +1,15 @@ -# AO_1977 — 2019-12-17 +# AO_1977 — 2019-12-19 -- **Titel:** Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie - **Typ:** Änderung -- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2451 -- **Inkrafttreten:** 2019-12-18 (ganzes Gesetz, außer den in den folgenden Absätzen genannten Bestimmungen); 2020-01-01 (Artikel 2, 12, 15, 33, 35 und 37); 2020-03-01 (Artikel 3, 34, 36 und 38); 2020-03-31 (Artikel 19); 2021-01-01 (Artikel 24 und 27); 2025-01-01 (Artikel 5, 7, 9 und 13); ? (Nummer 5 des Artikels 2: an dem Tag, an dem die Europäische Kommission durch Beschluss festgestellt hat, dass die Regelungen der Nummer 5 des Artikels 2 entweder keine Beihilfen oder mit dem Binnenmarkt vereinbare Beihilfen darstellen); ? (Nummern 1 bis 5 des Artikels 4: jeweils an dem Tag, an dem die Europäische Kommission durch Beschluss festgestellt hat, dass die Regelungen der Nummern 1 bis 5 des Artikels 4 entweder keine Beihilfen oder mit dem Binnenmarkt vereinbare Beihilfen darstellen); ? (Artikel 29 und 30: jeweils an dem Tag, an dem die Europäische Kommission durch Beschluss feststellt, dass die Erweiterung des Zuweisungsverfahrens nach Artikel 29 Nummer 3 mit dem Binnenmarkt vereinbar ist) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/48#page=3 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert verschiedene steuerliche Vorschriften, insbesondere zur Förderung der Elektromobilität und zur Anpassung an EU-Richtlinien. +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- Inhaltsübersicht nach § 117c: Einfügung der Angabe '§ 117d Statistiken über die zwischenstaatliche Amts- und Rechtshilfe' -- § 30 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. c: Neufassung des Textes -- § 30 Abs. 4 Nr. 2b: Neufassung des Textes -- § 73 Satz 1: Einfügung eines neuen Satzes -- § 80 Abs. 9: Neufassung des Absatzes -- § 87a Abs. 1 Satz 3: Neufassung des Satzes -- § 109: Einfügung von Absatz 4 -- § 117c: Einfügung von § 117d -- § 138a Abs. 4 Satz 1: Einfügung der Wörter 'im Regelfall' -- § 141 Abs. 4: Streichung des Absatzes -- § 144 Abs. 4 Satz 2: Streichung der Angabe '1999' -- § 149 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b: Ersetzung von 'Satz 1' durch 'Satz 1 und 2' -- § 152 Abs. 11: Einfügung eines neuen Satzes -- § 171 Abs. 5 Satz 1: Neufassung des Satzes -- § 208 Abs. 1 Satz 2: Ersetzung von 'Zollfahndungsämter' durch 'Behörden des Zollfahndungsdienstes' -- § 208 Abs. 2: Ersetzung von 'Zollfahndungsämter' durch 'Behörden des Zollfahndungsdienstes' -- § 244 Abs. 1 Satz 6: Neufassung des Satzes -- § 254 Abs. 2: Einfügung eines neuen Satzes -- § 404 Satz 1: Ersetzung von 'Zollfahndungsämter' durch 'Behörden des Zollfahndungsdienstes' +- § 154 Abs. 2 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Anwendung von Vorschriften des Geldwäschegesetzes für Verfügungsberechtigte und wirtschaftlich Berechtigte regelt. ## Wortlaut diff --git a/ao_1977/HISTORY.md b/ao_1977/HISTORY.md index 8844ae8c83..ad9105f1c7 100644 --- a/ao_1977/HISTORY.md +++ b/ao_1977/HISTORY.md @@ -159,3 +159,4 @@ - **2019-12-02** · BGBl. 2019 I S. 1794 — Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz – GrStRefG) - **2019-12-12** · BGBl. 2019 I S. 2140 — Verordnung über die technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen für die elektronische Aktenführung im Strafverfahren (Bundesstrafaktenführungsverordnung – BStrafAktFV) - **2019-12-17** · BGBl. 2019 I S. 2451 — Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/ao_1977/STELLEN.md b/ao_1977/STELLEN.md index 82cfffb66d..8af3b82437 100644 --- a/ao_1977/STELLEN.md +++ b/ao_1977/STELLEN.md @@ -1,21 +1,3 @@ # Stellen dieser Station -- Inhaltsübersicht nach § 117c: Einfügung der Angabe '§ 117d Statistiken über die zwischenstaatliche Amts- und Rechtshilfe' -- § 30 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. c: Neufassung des Textes -- § 30 Abs. 4 Nr. 2b: Neufassung des Textes -- § 73 Satz 1: Einfügung eines neuen Satzes -- § 80 Abs. 9: Neufassung des Absatzes -- § 87a Abs. 1 Satz 3: Neufassung des Satzes -- § 109: Einfügung von Absatz 4 -- § 117c: Einfügung von § 117d -- § 138a Abs. 4 Satz 1: Einfügung der Wörter 'im Regelfall' -- § 141 Abs. 4: Streichung des Absatzes -- § 144 Abs. 4 Satz 2: Streichung der Angabe '1999' -- § 149 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b: Ersetzung von 'Satz 1' durch 'Satz 1 und 2' -- § 152 Abs. 11: Einfügung eines neuen Satzes -- § 171 Abs. 5 Satz 1: Neufassung des Satzes -- § 208 Abs. 1 Satz 2: Ersetzung von 'Zollfahndungsämter' durch 'Behörden des Zollfahndungsdienstes' -- § 208 Abs. 2: Ersetzung von 'Zollfahndungsämter' durch 'Behörden des Zollfahndungsdienstes' -- § 244 Abs. 1 Satz 6: Neufassung des Satzes -- § 254 Abs. 2: Einfügung eines neuen Satzes -- § 404 Satz 1: Ersetzung von 'Zollfahndungsämter' durch 'Behörden des Zollfahndungsdienstes' +- § 154 Abs. 2 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Anwendung von Vorschriften des Geldwäschegesetzes für Verfügungsberechtigte und wirtschaftlich Berechtigte regelt. diff --git a/ao_1977/§154.md b/ao_1977/§154.md index fd92ac9d74..11ba27a558 100644 --- a/ao_1977/§154.md +++ b/ao_1977/§154.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 154 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2017-06-24 — Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen -> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 1822 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 154 Abs. 2 Satz 2: Ersetzung der Wörter '§4 Absatz 3 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes' durch '§ 11 Absatz 4 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes' +§ 154 Abs. 2 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Anwendung von Vorschriften des Geldwäschegesetzes für Verfügungsberechtigte und wirtschaftlich Berechtigte regelt. diff --git a/awg_2013/FASSUNG.md b/awg_2013/FASSUNG.md index b42919cce6..6c2e2fbd44 100644 --- a/awg_2013/FASSUNG.md +++ b/awg_2013/FASSUNG.md @@ -1,16 +1,22 @@ -# AWG_2013 — 2017-07-28 +# AWG_2013 — 2019-12-19 -- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb und zur Änderung weiterer Gesetze +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie - **Typ:** Änderung -- **Fundstelle:** BGBl. 2017 I S. 2789 -- **Inkrafttreten:** 2018-02-23 (ganzes Gesetz, außer den in den folgenden Sätzen genannten Bestimmungen); 2017-07-29 (Artikel 1 Nummer 5 § 34a, Nummer 6 § 34e, Nummer 7 § 34g, Nummer 8 § 34i und Nummer 9 § 34j, Artikel 2 Nummer 7 § 48b, die Artikel 4 und 5); 2018-07-01 (Artikel 3 Nummer 10) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2017/52#page=61 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, insbesondere die Gewerbeordnung, um die EU-Richtlinie über Versicherungsvertrieb umzusetzen. Es tritt größtenteils am 23. Februar 2018 in Kraft, einige Bestimmungen bereits am Tag nach der Verkündung oder am 1. Juli 2018. +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- § 18 Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4, der Straftaten im Zusammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 detaillierter regelt. -- § 18 Abs. 5a: Einfügung eines neuen Absatzes 5a, der Straftaten im Zusammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005, insbesondere die Ausstellung oder Anbieten von Gütern und die Verkauf oder Erwerb von Werbeflächen, regelt. +- § 6 Abs. 1: Ersetzung von „§4A b s a t z1 “ durch „§ 4 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, “ und Hinzufügung eines neuen Satzes. +- § 6 Abs. 1a: Einfügung eines neuen Absatzes, der die öffentliche Bekanntgabe von Verwaltungsakten regelt. +- § 6 Abs. 2: Hinzufügung eines neuen Satzes, der die Geltungsdauer von Verwaltungsakten regelt. +- § 13 Abs. 4: Einfügung eines neuen Absatzes, der das Verhalten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie bei Gefahr im Verzug regelt. +- § 18 Abs. 1a: Einfügung eines neuen Absatzes, der Straftaten gegen vollziehbare Anordnungen nach § 6 Abs. 1 Satz 2 regelt. +- § 18 Abs. 7: Ersetzung von „des Absatzes 1 “ durch „der Absätze 1 oder 1a “ und Ersetzung von „Absatz 1 “ durch „den Absätzen 1 oder 1a “. +- § 18 Abs. 9: Einfügung der Wörter „des Absatzes 1a, “ nach der Angabe „Nummer 2, “. +- § 18 Abs. 12: Einfügung eines neuen Absatzes, der Straftaten bei öffentlich bekannten Anordnungen und Unkenntnis regelt. ## Wortlaut diff --git a/awg_2013/HISTORY.md b/awg_2013/HISTORY.md index bc8bf5539a..0685d7e23d 100644 --- a/awg_2013/HISTORY.md +++ b/awg_2013/HISTORY.md @@ -98,3 +98,4 @@ - **2015-09-07** · BGBl. 2015 I S. 1474 — Zehnte Zuständigkeitsanpassungsverordnung - **2015-12-09** · BGBl. 2015 I S. 2178 — Gesetz zur Neuorganisation der Zollverwaltung - **2017-07-28** · BGBl. 2017 I S. 2789 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb und zur Änderung weiterer Gesetze +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/awg_2013/STELLEN.md b/awg_2013/STELLEN.md index f44f35cbe8..441dd3f4df 100644 --- a/awg_2013/STELLEN.md +++ b/awg_2013/STELLEN.md @@ -1,4 +1,10 @@ # Stellen dieser Station -- § 18 Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4, der Straftaten im Zusammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 detaillierter regelt. -- § 18 Abs. 5a: Einfügung eines neuen Absatzes 5a, der Straftaten im Zusammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005, insbesondere die Ausstellung oder Anbieten von Gütern und die Verkauf oder Erwerb von Werbeflächen, regelt. +- § 6 Abs. 1: Ersetzung von „§4A b s a t z1 “ durch „§ 4 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, “ und Hinzufügung eines neuen Satzes. +- § 6 Abs. 1a: Einfügung eines neuen Absatzes, der die öffentliche Bekanntgabe von Verwaltungsakten regelt. +- § 6 Abs. 2: Hinzufügung eines neuen Satzes, der die Geltungsdauer von Verwaltungsakten regelt. +- § 13 Abs. 4: Einfügung eines neuen Absatzes, der das Verhalten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie bei Gefahr im Verzug regelt. +- § 18 Abs. 1a: Einfügung eines neuen Absatzes, der Straftaten gegen vollziehbare Anordnungen nach § 6 Abs. 1 Satz 2 regelt. +- § 18 Abs. 7: Ersetzung von „des Absatzes 1 “ durch „der Absätze 1 oder 1a “ und Ersetzung von „Absatz 1 “ durch „den Absätzen 1 oder 1a “. +- § 18 Abs. 9: Einfügung der Wörter „des Absatzes 1a, “ nach der Angabe „Nummer 2, “. +- § 18 Abs. 12: Einfügung eines neuen Absatzes, der Straftaten bei öffentlich bekannten Anordnungen und Unkenntnis regelt. diff --git a/awg_2013/§13.md b/awg_2013/§13.md index e460f3961c..fdc5a16230 100644 --- a/awg_2013/§13.md +++ b/awg_2013/§13.md @@ -1,11 +1,7 @@ # § 13 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2015-09-07 — Zehnte Zuständigkeitsanpassungsverordnung -> Fundstelle: BGBl. 2015 I S. 1474 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 13 Abs. 2 Nr. 2 aa): Ersetzung von „Wirtschaft und Technologie“ durch „Wirtschaft und Energie“ - -§ 13 Abs. 2 Nr. 2 bb): Ersetzung von „Verkehr, Bau und Stadtentwicklung“ durch „Verkehr und digitale Infrastruktur“ - -§ 13 Abs. 2 Nr. 3: Ersetzung von „Verkehr, Bau und Stadtentwicklung“ durch „Verkehr und digitale Infrastruktur“ +§ 13 Abs. 4: Einfügung eines neuen Absatzes, der das Verhalten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie bei Gefahr im Verzug regelt. diff --git a/awg_2013/§18.md b/awg_2013/§18.md index 158ac6562e..86267d6d9c 100644 --- a/awg_2013/§18.md +++ b/awg_2013/§18.md @@ -1,9 +1,13 @@ # § 18 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2017-07-28 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb und zur Änderung weiterer Gesetze -> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 2789 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 18 Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4, der Straftaten im Zusammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 detaillierter regelt. +§ 18 Abs. 1a: Einfügung eines neuen Absatzes, der Straftaten gegen vollziehbare Anordnungen nach § 6 Abs. 1 Satz 2 regelt. -§ 18 Abs. 5a: Einfügung eines neuen Absatzes 5a, der Straftaten im Zusammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005, insbesondere die Ausstellung oder Anbieten von Gütern und die Verkauf oder Erwerb von Werbeflächen, regelt. +§ 18 Abs. 7: Ersetzung von „des Absatzes 1 “ durch „der Absätze 1 oder 1a “ und Ersetzung von „Absatz 1 “ durch „den Absätzen 1 oder 1a “. + +§ 18 Abs. 9: Einfügung der Wörter „des Absatzes 1a, “ nach der Angabe „Nummer 2, “. + +§ 18 Abs. 12: Einfügung eines neuen Absatzes, der Straftaten bei öffentlich bekannten Anordnungen und Unkenntnis regelt. diff --git a/awg_2013/§6.md b/awg_2013/§6.md index aea9400e1a..ec059e8e1d 100644 --- a/awg_2013/§6.md +++ b/awg_2013/§6.md @@ -1,13 +1,11 @@ # § 6 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2013-06-13 — Gesetz zur Modernisierung des Außenwirtschaftsrechts -> Fundstelle: BGBl. 2013 I S. 1482 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 6: Neue Vorschriften zur Möglichkeit der Erteilung von Einzeleingriffen im Außenwirtschaftsverkehr +§ 6 Abs. 1: Ersetzung von „§4A b s a t z1 “ durch „§ 4 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, “ und Hinzufügung eines neuen Satzes. -§ 6 Nr. 1: Ersetzen der Wörter '§ 4 Abs. 2 Nr. 3 des Außenwirtschaftsgesetzes' durch '§ 2 Absatz 3 des Außenwirtschaftsgesetzes' +§ 6 Abs. 1a: Einfügung eines neuen Absatzes, der die öffentliche Bekanntgabe von Verwaltungsakten regelt. -§ 6 Nr. 2: Ersetzen der Wörter '§ 4 Abs. 2 Nr. 5 des Außenwirtschaftsgesetzes' durch '§ 2 Absatz 9 des Außenwirtschaftsgesetzes' - -§ 6 Abs. 1: Einfügen der Wörter 'für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Bundesministerium)' nach 'Bundesministerium' +§ 6 Abs. 2: Hinzufügung eines neuen Satzes, der die Geltungsdauer von Verwaltungsakten regelt. diff --git a/bafinbefugv/FASSUNG.md b/bafinbefugv/FASSUNG.md index a96cfdfe39..a63d4d39c6 100644 --- a/bafinbefugv/FASSUNG.md +++ b/bafinbefugv/FASSUNG.md @@ -1,16 +1,15 @@ -# BAFINBEFUGV — 2018-01-29 +# BAFINBEFUGV — 2019-12-19 -- **Titel:** Zweiundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht -- **Typ:** Verordnung -- **Fundstelle:** BGBl. 2018 I S. 184 -- **Inkrafttreten:** 2018-01-30 (Tag nach der Verkündung) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2018/5#page=28 -- **Kurz:** Die Verordnung ändert die Übertragungsverordnung BaFin, um neue Befugnisse zur Erlassung von Rechtsverordnungen zu übertragen. +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- § 1 Nummer 1: Einfügung von Wörtern -- § 1 Nummer 5: Ersetzung von Wörtern +- § 1a Nummer 4: Die Wörter 'Nummer 1, 3 und 4' werden durch 'Nummer 1, 3, 3a und 4' ersetzt. ## Wortlaut diff --git a/bafinbefugv/HISTORY.md b/bafinbefugv/HISTORY.md index 3538ce58b5..d89abf2fb0 100644 --- a/bafinbefugv/HISTORY.md +++ b/bafinbefugv/HISTORY.md @@ -31,3 +31,4 @@ - **2017-06-24** · BGBl. 2017 I S. 1693 — Zweites Gesetz zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte (Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz – 2. FiMaNoG) - **2017-12-18** · BGBl. 2017 I S. 3908 — Einundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - **2018-01-29** · BGBl. 2018 I S. 184 — Zweiundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/bafinbefugv/STELLEN.md b/bafinbefugv/STELLEN.md index 28c6973be1..b8e85c7e58 100644 --- a/bafinbefugv/STELLEN.md +++ b/bafinbefugv/STELLEN.md @@ -1,4 +1,3 @@ # Stellen dieser Station -- § 1 Nummer 1: Einfügung von Wörtern -- § 1 Nummer 5: Ersetzung von Wörtern +- § 1a Nummer 4: Die Wörter 'Nummer 1, 3 und 4' werden durch 'Nummer 1, 3, 3a und 4' ersetzt. diff --git a/bafinbefugv/§1a.md b/bafinbefugv/§1a.md index e1a0a7d143..d9a6546559 100644 --- a/bafinbefugv/§1a.md +++ b/bafinbefugv/§1a.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 1a > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2016-04-14 — Zwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht -> Fundstelle: BGBl. 2016 I S. 622 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 1a: Neue Fassung des § 1a +§ 1a Nummer 4: Die Wörter 'Nummer 1, 3 und 4' werden durch 'Nummer 1, 3, 3a und 4' ersetzt. diff --git a/brao/FASSUNG.md b/brao/FASSUNG.md index 4edf2c943f..8997cbd126 100644 --- a/brao/FASSUNG.md +++ b/brao/FASSUNG.md @@ -1,16 +1,15 @@ -# BRAO — 2019-12-12 +# BRAO — 2019-12-19 -- **Titel:** Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie - **Typ:** Änderung -- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2128 -- **Inkrafttreten:** 2019-12-13 -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/46#page=80 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert die Strafprozessordnung und das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, um das Recht der notwendigen Verteidigung zu verbessern und die Richtlinie (EU) 2016/1919 umzusetzen. +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- § 31 Abs. 3 Nr. 9: Ersetzen des Punkts am Ende durch ein Semikolon -- § 31 Abs. 3 Nr. 10: Einfügen einer neuen Nummer: '10. ein von dem Rechtsanwalt angezeigtes Interesse an der Übernahme von Pflichtverteidigungen.' +- § 73b Abs. 1: Einfügung der Wörter 'und nach § 56 des Geldwäschegesetzes' nach 'Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung' ## Wortlaut diff --git a/brao/HISTORY.md b/brao/HISTORY.md index c47f83f61b..3e5d079302 100644 --- a/brao/HISTORY.md +++ b/brao/HISTORY.md @@ -66,3 +66,4 @@ - **2017-11-08** · BGBl. 2017 I S. 3618 — Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen - **2019-12-05** · BGBl. 2019 I S. 1942 — Gesetz zur Änderung von Vorschriften über die außergerichtliche Streitbeilegung in Verbrauchersachen und zur Änderung weiterer Gesetze - **2019-12-12** · BGBl. 2019 I S. 2128 — Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/brao/STELLEN.md b/brao/STELLEN.md index bbba7830c9..d34951b569 100644 --- a/brao/STELLEN.md +++ b/brao/STELLEN.md @@ -1,4 +1,3 @@ # Stellen dieser Station -- § 31 Abs. 3 Nr. 9: Ersetzen des Punkts am Ende durch ein Semikolon -- § 31 Abs. 3 Nr. 10: Einfügen einer neuen Nummer: '10. ein von dem Rechtsanwalt angezeigtes Interesse an der Übernahme von Pflichtverteidigungen.' +- § 73b Abs. 1: Einfügung der Wörter 'und nach § 56 des Geldwäschegesetzes' nach 'Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung' diff --git a/brao/§73b.md b/brao/§73b.md index f7e6e5d56e..714e5f92e1 100644 --- a/brao/§73b.md +++ b/brao/§73b.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 73b > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2010-12-27 — Gesetz zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in der Justiz und zur Änderung weiterer Vorschriften -> Fundstelle: BGBl. 2010 I S. 2248 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 73b: Einführung eines neuen Paragraphen, der die Rechtsanwaltskammer als Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeiten nach der Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung definiert. +§ 73b Abs. 1: Einfügung der Wörter 'und nach § 56 des Geldwäschegesetzes' nach 'Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung' diff --git a/findag/FASSUNG.md b/findag/FASSUNG.md index 7385d0945f..226dbc8183 100644 --- a/findag/FASSUNG.md +++ b/findag/FASSUNG.md @@ -1,18 +1,18 @@ -# FINDAG — 2019-11-25 +# FINDAG — 2019-12-19 -- **Titel:** Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU) -- **Typ:** Erlass -- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 1626 -- **Inkrafttreten:** 2019-11-26 (ganzes Gesetz, außer den in den Absätzen 2 und 3 genannten Bestimmungen); 2019-01-01 (Artikel 67 Nummer 1, Artikel 74 Nummer 1 und 2 Buchstabe b und c sowie Artikel 127); 2020-01-01 (Artikel 70 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc und dd) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/41#page=2 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert zahlreiche bestehende Gesetze, um sie an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die Datenschutz-Richtlinie (EU) 2016/680 anzupassen. +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- Inhaltsübersicht: Einfügung der Angabe '§ 4e Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten' -- § 4d Abs. 2: Absatz 2 wird gestrichen -- § 4d Abs. 3 Satz 1: Das Wort 'Zustimmung' wird durch 'Einwilligung' ersetzt -- nach § 4d: Einfügung von § 4e mit Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten +- § 16e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1: Ersetzt Verweise auf § 1A Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5, 7, 9 bis 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 bis 7 und 9 bis 11 des Kreditwesengesetzes +- § 16g Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa: Ersetzt Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3 oder 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3, 6 oder 11 des Kreditwesengesetzes und fügt 'oder Kryptowerte' hinzu +- § 16g Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c Doppelbuchst. aa: Ersetzt Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3 oder 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3, 6 oder 11 des Kreditwesengesetzes und fügt 'oder Kryptowerte' hinzu +- § 23 Abs. 11: Fügt neuen Absatz 11 ein, der die Anwendung von § 16e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 16g Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa und Buchst. c Doppelbuchst. aa in der ab dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung für das Umlagejahr 2020 regelt ## Wortlaut diff --git a/findag/HISTORY.md b/findag/HISTORY.md index 767575fb1c..8c015a853e 100644 --- a/findag/HISTORY.md +++ b/findag/HISTORY.md @@ -38,3 +38,4 @@ - **2016-12-28** · BGBl. 2016 I S. 3171 — Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA-Neuordnungsgesetz – FMSANeuOG) - **2017-06-24** · BGBl. 2017 I S. 1693 — Zweites Gesetz zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte (Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz – 2. FiMaNoG) - **2019-11-25** · BGBl. 2019 I S. 1626 — Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU) +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/findag/STELLEN.md b/findag/STELLEN.md index 03ca5b2241..f07c66f853 100644 --- a/findag/STELLEN.md +++ b/findag/STELLEN.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Stellen dieser Station -- Inhaltsübersicht: Einfügung der Angabe '§ 4e Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten' -- § 4d Abs. 2: Absatz 2 wird gestrichen -- § 4d Abs. 3 Satz 1: Das Wort 'Zustimmung' wird durch 'Einwilligung' ersetzt -- nach § 4d: Einfügung von § 4e mit Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten +- § 16e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1: Ersetzt Verweise auf § 1A Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5, 7, 9 bis 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 bis 7 und 9 bis 11 des Kreditwesengesetzes +- § 16g Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa: Ersetzt Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3 oder 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3, 6 oder 11 des Kreditwesengesetzes und fügt 'oder Kryptowerte' hinzu +- § 16g Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c Doppelbuchst. aa: Ersetzt Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3 oder 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3, 6 oder 11 des Kreditwesengesetzes und fügt 'oder Kryptowerte' hinzu +- § 23 Abs. 11: Fügt neuen Absatz 11 ein, der die Anwendung von § 16e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 16g Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa und Buchst. c Doppelbuchst. aa in der ab dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung für das Umlagejahr 2020 regelt diff --git a/findag/§16e.md b/findag/§16e.md index b304d76c33..d40c3c8992 100644 --- a/findag/§16e.md +++ b/findag/§16e.md @@ -1,15 +1,7 @@ # § 16e > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2017-06-24 — Zweites Gesetz zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte (Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz – 2. FiMaNoG) -> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 1693 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 16e Abs. 1 Satz 1 Nummer 4: Punkt am Ende durch Komma ersetzt. - -§ 16e Abs. 1 Satz 1 Nummer 5: Neue Nummer 5 hinzugefügt, die Gruppe Datenbereitstellungsdienstleister definiert. - -§ 16e Abs. 3 Satz 1 Nummer 1: Angabe '§2 Abs. 1 Nummer 1, 3 und 3a, 3c bis 6 und 7 bis 12' durch '§2 Abs. 1 Nummer 1 bis 1b, 3 und 3a, 3c bis 7 und 9 bis 14' ersetzt. - -§ 16e Abs. 3 Satz 1 Nummer 2: Angabe '§2 Abs. 6 Satz 1 Nummer 1, 3 bis 5, 5b bis 20 und' durch '§2 Abs. 6 Satz 1 Nummer 1, 1a, 3 bis 5, 5b bis 8, 10, 12, 15 bis 22 und' ersetzt. - -§ 16e Abs. 3 Satz 1 Nummer 3: Angabe 'Absatz 4' durch 'Absatz 4 und 5' ersetzt. +§ 16e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1: Ersetzt Verweise auf § 1A Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5, 7, 9 bis 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 bis 7 und 9 bis 11 des Kreditwesengesetzes diff --git a/findag/§16g.md b/findag/§16g.md index daa7d0619e..eeb46bbdd1 100644 --- a/findag/§16g.md +++ b/findag/§16g.md @@ -1,7 +1,9 @@ # § 16g > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2017-06-24 — Zweites Gesetz zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte (Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz – 2. FiMaNoG) -> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 1693 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 16g Abs. 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb: Angabe '1b oder 4' durch '1b, 1d oder 4' ersetzt. +§ 16g Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa: Ersetzt Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3 oder 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3, 6 oder 11 des Kreditwesengesetzes und fügt 'oder Kryptowerte' hinzu + +§ 16g Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c Doppelbuchst. aa: Ersetzt Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3 oder 11 des Kreditwesengesetzes durch Verweise auf § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1c, 2, 3, 6 oder 11 des Kreditwesengesetzes und fügt 'oder Kryptowerte' hinzu diff --git a/findag/§23.md b/findag/§23.md index 2f1aa1cc43..c05039edf7 100644 --- a/findag/§23.md +++ b/findag/§23.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 23 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2017-06-24 — Zweites Gesetz zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte (Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz – 2. FiMaNoG) -> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 1693 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 23 Abs. 10: Neuer Absatz 10 hinzugefügt, der die Anwendung von § 16e Abs. 1 und 3, § 16f Abs. 1, § 16g Abs. 1, § 16i Abs. 1 und 2, § 16j Abs. 5 bis 7 auf das Umlagejahr 2018 festlegt. +§ 23 Abs. 11: Fügt neuen Absatz 11 ein, der die Anwendung von § 16e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 16g Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa und Buchst. c Doppelbuchst. aa in der ab dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung für das Umlagejahr 2020 regelt diff --git a/gbo/FASSUNG.md b/gbo/FASSUNG.md index 364b29d494..100ff7595f 100644 --- a/gbo/FASSUNG.md +++ b/gbo/FASSUNG.md @@ -1,15 +1,15 @@ -# GBO — 2019-12-05 +# GBO — 2019-12-19 -- **Titel:** Gesetz zur Änderung von Vorschriften über die außergerichtliche Streitbeilegung in Verbrauchersachen und zur Änderung weiterer Gesetze +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie - **Typ:** Änderung -- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 1942 -- **Inkrafttreten:** 2020-01-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 und 3 genannten Teilen); 2019-12-06 (Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe b, Artikel 2, 12, 14 und 15); 2022-01-01 (Artikel 13) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/44#page=70 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert Vorschriften zur außergerichtlichen Streitbeilegung in Verbrauchersachen und passt dabei insbesondere das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz an. +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- § 133 Abs. 2: Es wird ein neuer Satz angefügt, der besagt, dass Satz 3 Nummer 1 nicht für die Erteilung der Genehmigung für Notare gilt. +- § 12 Abs. 4 Satz 2: Das Wort 'oder' nach 'Bundesnachrichtendienstes' wird durch ein Komma ersetzt und nach 'Abschirmdienstes' werden die Wörter 'oder die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' eingefügt. ## Wortlaut diff --git a/gbo/HISTORY.md b/gbo/HISTORY.md index d6d03f4b6d..b7d80c6623 100644 --- a/gbo/HISTORY.md +++ b/gbo/HISTORY.md @@ -35,3 +35,4 @@ - **2017-07-19** · BGBl. 2017 I S. 2358 — Verordnung über die grundbuchmäßige Behandlung von Anteilen an ungetrennten Hofräumen (Hofraumverordnung – HofV) - **2019-11-25** · BGBl. 2019 I S. 1724 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 im Strafverfahren sowie zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen an die Verordnung (EU) 2016/679 - **2019-12-05** · BGBl. 2019 I S. 1942 — Gesetz zur Änderung von Vorschriften über die außergerichtliche Streitbeilegung in Verbrauchersachen und zur Änderung weiterer Gesetze +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/gbo/STELLEN.md b/gbo/STELLEN.md index 0eeb1360b3..338156916b 100644 --- a/gbo/STELLEN.md +++ b/gbo/STELLEN.md @@ -1,3 +1,3 @@ # Stellen dieser Station -- § 133 Abs. 2: Es wird ein neuer Satz angefügt, der besagt, dass Satz 3 Nummer 1 nicht für die Erteilung der Genehmigung für Notare gilt. +- § 12 Abs. 4 Satz 2: Das Wort 'oder' nach 'Bundesnachrichtendienstes' wird durch ein Komma ersetzt und nach 'Abschirmdienstes' werden die Wörter 'oder die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' eingefügt. diff --git a/gbo/§12.md b/gbo/§12.md index 5888ade73f..5b550c836b 100644 --- a/gbo/§12.md +++ b/gbo/§12.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 12 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2015-12-09 — Gesetz zur Verlängerung der Befristung von Vorschriften nach den Terrorismusbekämpfungsgesetzen -> Fundstelle: BGBl. 2015 I S. 2161 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 12 Abs. 4 Satz 2: Einfügung von 'oder die Aufgabenwahrnehmung einer Verfassungsschutzbehörde, des Bundesnachrichtendienstes oder des Militärischen Abschirmdienstes' +§ 12 Abs. 4 Satz 2: Das Wort 'oder' nach 'Bundesnachrichtendienstes' wird durch ein Komma ersetzt und nach 'Abschirmdienstes' werden die Wörter 'oder die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' eingefügt. diff --git a/gbvfg/FASSUNG.md b/gbvfg/FASSUNG.md index 4ac7f0db78..c550c528c2 100644 --- a/gbvfg/FASSUNG.md +++ b/gbvfg/FASSUNG.md @@ -1,16 +1,15 @@ -# GBVFG — 2019-11-25 +# GBVFG — 2019-12-19 -- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 im Strafverfahren sowie zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen an die Verordnung (EU) 2016/679 +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie - **Typ:** Änderung -- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 1724 -- **Inkrafttreten:** 2019-11-26 -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/41#page=100 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert die Strafprozessordnung und andere Gesetze, um die Richtlinie (EU) 2016/680 im Strafverfahren umzusetzen und datenschutzrechtliche Bestimmungen an die Verordnung (EU) 2016/679 anzupassen. +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- § 46a Abs. 2 Satz 2 und 3: Satz 2 und 3 werden gestrichen -- § 80 Abs. 1 Satz 2: Die Wörter „nach § 133 Abs. 6 der Grundbuchordnung“ werden gestrichen und das Wort „verwenden“ wird durch „verarbeiten“ ersetzt +- § 46a Abs. 3a Satz 1: Das Wort 'oder' nach 'Bundesnachrichtendienst' wird durch ein Komma ersetzt und nach 'Abschirmdienst' werden die Wörter 'oder die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' eingefügt. ## Wortlaut diff --git a/gbvfg/HISTORY.md b/gbvfg/HISTORY.md index 8bd67efba7..8eab58bc7a 100644 --- a/gbvfg/HISTORY.md +++ b/gbvfg/HISTORY.md @@ -21,3 +21,4 @@ - **2015-12-09** · BGBl. 2015 I S. 2161 — Gesetz zur Verlängerung der Befristung von Vorschriften nach den Terrorismusbekämpfungsgesetzen - **2019-05-16** · BGBl. 2019 I S. 706 — Gesetz zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus - **2019-11-25** · BGBl. 2019 I S. 1724 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 im Strafverfahren sowie zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen an die Verordnung (EU) 2016/679 +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/gbvfg/STELLEN.md b/gbvfg/STELLEN.md index c78b3d3191..abcedefdc4 100644 --- a/gbvfg/STELLEN.md +++ b/gbvfg/STELLEN.md @@ -1,4 +1,3 @@ # Stellen dieser Station -- § 46a Abs. 2 Satz 2 und 3: Satz 2 und 3 werden gestrichen -- § 80 Abs. 1 Satz 2: Die Wörter „nach § 133 Abs. 6 der Grundbuchordnung“ werden gestrichen und das Wort „verwenden“ wird durch „verarbeiten“ ersetzt +- § 46a Abs. 3a Satz 1: Das Wort 'oder' nach 'Bundesnachrichtendienst' wird durch ein Komma ersetzt und nach 'Abschirmdienst' werden die Wörter 'oder die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' eingefügt. diff --git a/gbvfg/§46a.md b/gbvfg/§46a.md index f78c18274b..f062bc2f7a 100644 --- a/gbvfg/§46a.md +++ b/gbvfg/§46a.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 46a > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2019-11-25 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 im Strafverfahren sowie zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen an die Verordnung (EU) 2016/679 -> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 1724 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 46a Abs. 2 Satz 2 und 3: Satz 2 und 3 werden gestrichen +§ 46a Abs. 3a Satz 1: Das Wort 'oder' nach 'Bundesnachrichtendienst' wird durch ein Komma ersetzt und nach 'Abschirmdienst' werden die Wörter 'oder die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' eingefügt. diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/FASSUNG.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/FASSUNG.md new file mode 100644 index 0000000000..cf4c366192 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/FASSUNG.md @@ -0,0 +1,68 @@ +# GESETZ-ZUR-UMSETZUNG-DER-ÄNDERUNGSRICHTLINIE-ZUR-VIERTEN-EU — 2019-12-19 + +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. + +## Betroffene Stellen + +- § 9 Abs. 2, 3, 5, 9, 15 Abs. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 16 Abs. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 23a Abs. 1, 3, 3a, 3b, 40 Abs. 1, 43 Abs. 1, 46 Abs. 2, 47 Abs. 1, 2, 51 Abs. 5, 7, 52 Abs. 1, 3, 57 Abs. 1, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74: Verschiedene Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden geändert oder ergänzt. +- § 57 Abs. 1: Die Zuständigkeiten der Aufsichts- und Verwaltungsbehörden werden angepasst. +- § 58: Der Abschnitt wird gestrichen. +- § 59 Abs. 6: Neuer Absatz zur Pflicht zur Registrierung nach § 45 Abs. 1 Satz 2. +- Anlage 1 Nummer 3: Faktoren bezüglich des geografischen Risikos werden angepasst. +- Anlage 2 Nummer 1, 2: Bestimmungen zur Identifizierung und Transaktionen werden ergänzt. +- § 15 Abs. 3 Satz 2: Einfügung der Wörter 'vor Ort und anderswo' +- § 15 Abs. 5a und 5b: Einfügung neuer Absätze 5a und 5b +- § 15 Abs. 7: Ersetzen von '§1 Absatz 3' durch '§1 Absatz 17' +- § 15 Abs. 9: Mehrere Änderungen in Absatz 9, insbesondere Einfügung von 'Aufsichts- und Verwaltungsbehörde' und 'Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' +- § 15 Abs. 10: Einfügung neues Absatz 10 +- § 51a: Einfügung neuer § 51a +- § 52 Abs. 1: Einfügung eines neuen Satzes zur Vorlage von Unterlagen +- § 52 Abs. 6: Einfügung neues Absatz 6 +- § 53 Abs. 1: Einfügung eines neuen Satzes zur Abgabe von Hinweisen +- § 53 Abs. 5: Einfügung der Wörter 'oder anderweitig benachteiligt' +- § 53 Abs. 5a: Einfügung neues Absatz 5a +- § 54 Abs. 1: Ersetzen von 'die bei den Aufsichtsbehörden beschäftigt sind' durch 'die bei den zuständigen Aufsichtsbehörden nach § 50 beschäftigt sind' +- § 54 Abs. 3: Neufassung des Absatzes 3 +- § 54 Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4 +- § 55 Abs. 1: Einfügung von Sätzen zur Übermittlung von Informationen +- § 55 Abs. 3: Ersetzen von '§5' durch '§8' +- § 55 Abs. 5: Einfügung eines neuen Satzes zur Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden +- § 55 Abs. 7 und 8: Einfügung neuer Absätze 7 und 8 +- § 56 Abs. 1 bis 3: Neufassung der Absätze 1 bis 3 +- § 22 Abs. 1 Satz 2: Übermittlung von Angaben an die zentrale Europäische Plattform +- § 22 Abs. 2 und 3: Vernetzung des Transparenzregisters mit Registern anderer Mitgliedstaaten und Vorschriften zur Datenverfügbarkeit +- § 22 Abs. 4: Ersetzung von „Artikel 4c der Richtlinie 2009/101/EG“ durch „Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2017/1132 und Artikel 31a der Richtlinie (EU) 2018/843“ +- § 26a: Neue Vorschriften für den Abruf von Informationen durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und Strafverfolgungsbehörden +- § 28 Abs. 1 Satz 2 Nummer 10: Eingefügte Wörter zur Veröffentlichung einer konsolidierten Statistik +- Überschrift zu § 29: Neue Überschrift für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen +- § 31 Abs. 4: Änderungen in der Vernetzung mit dem polizeilichen Informationsverbund +- § 31 Abs. 4a: Neue Vorschriften für die Auskunft aus dem Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister +- § 31 Abs. 6 Satz 1: Ersetzung von „Dateien“ durch „Dateisystemen“ +- § 33 Abs. 1: Eingefügter Satz zur Verschlüsselten automatisierten Weiterleitung +- § 33 Abs. 2: Neue Sätze zur Beantwortung von Auskunftsersuchen und gesicherten Kommunikationskanälen +- § 33 Abs. 3: Neue Sätze zur Verwendung von Befugnissen und unverzüglicher Übermittlung +- § 33 Abs. 4 Satz 1 Nummer 2: Änderung in der Informationsübermittlung +- § 33 Abs. 5: Eingefügte Wörter zur unabhängigen Art der Vortat +- § 33 Abs. 6: Neue Vorschriften zur Benennung einer zentralen Kontaktstelle +- § 35 Abs. 2: Änderungen in der Beantwortung von Ersuchen +- § 35 Abs. 3 Nummer 5: Gestrichene Wörter zur Angabe der mutmaßlich begangenen Vortat +- § 35 Abs. 4: Eingefügter Satz zur Unabhängigkeit von der Art der Vortat +- § 40 Abs. 1 Satz 1: Eingefügte Wörter zur Meldung nach der Verordnung (EU) 2017/1509 +- § 42 Abs. 2: Eingefügter Satz zur Abgabenordnung +- § 43: Änderungen in der Verordnungsermächtigung und Meldungspflicht +- § 45: Eingefügte Wörter zur Registrierungspflicht und Ausführung durch Dritte +- § 47 Abs. 2 Satz 1 Nummer 2 und 3: Änderungen in den Vorschriften für Verpflichtete innerhalb derselben Unternehmensgruppe +- § 47 Abs. 3 Satz 2: Eingefügte Wörter zur Weitergabe von Informationen +- § 49 Abs. 5: Neue Vorschriften zur Beschwerde bei Benachteiligung +- § 50: Änderungen in der Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden +- § 51 Abs. 2 Satz 1: Eingefügter Satz zur Sicherstellung der Einhaltung von Anforderungen + +## Wortlaut + +Der volle Paragraphentext dieser historischen Fassung ist in den +vorliegenden Daten **nicht** enthalten. Siehe `HINWEIS.md`. diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/HINWEIS.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/HINWEIS.md new file mode 100644 index 0000000000..7973dafca9 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/HINWEIS.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Hinweis zur Fassungsgeschichte + +Jeder Commit in diesem Repository ist **eine Verkündung** im Bundesgesetzblatt +(eine Änderung, ein Erlass, eine Bekanntmachung). Der letzte Commit eines +Gesetzesordners ist der heutige konsolidierte Wortlaut von +[gesetze-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de). + +Alle Blätter liegen unter `verkuendungen/`. Stammnormen (BGB, StGB, …) nur +dann im selben Commit, wenn der Parser sie der Verkündung zuordnen konnte. + +**Historischer Wortlaut fehlt oft.** Ältere Commits tragen Metadaten +(`FASSUNG.md`, `STELLEN.md`), keinen erfundenen Altwortlaut. +`git blame` auf dem heutigen Text zeigt deshalb typischerweise den GII-Commit. + +Trailer zum Deduplizieren: `BGBl-Id: …` diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/HISTORY.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/HISTORY.md new file mode 100644 index 0000000000..0529a02b5d --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/HISTORY.md @@ -0,0 +1,3 @@ +# Verlauf + +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/STELLEN.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/STELLEN.md new file mode 100644 index 0000000000..3390a778b6 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/STELLEN.md @@ -0,0 +1,54 @@ +# Stellen dieser Station + +- § 9 Abs. 2, 3, 5, 9, 15 Abs. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 16 Abs. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 23a Abs. 1, 3, 3a, 3b, 40 Abs. 1, 43 Abs. 1, 46 Abs. 2, 47 Abs. 1, 2, 51 Abs. 5, 7, 52 Abs. 1, 3, 57 Abs. 1, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74: Verschiedene Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden geändert oder ergänzt. +- § 57 Abs. 1: Die Zuständigkeiten der Aufsichts- und Verwaltungsbehörden werden angepasst. +- § 58: Der Abschnitt wird gestrichen. +- § 59 Abs. 6: Neuer Absatz zur Pflicht zur Registrierung nach § 45 Abs. 1 Satz 2. +- Anlage 1 Nummer 3: Faktoren bezüglich des geografischen Risikos werden angepasst. +- Anlage 2 Nummer 1, 2: Bestimmungen zur Identifizierung und Transaktionen werden ergänzt. +- § 15 Abs. 3 Satz 2: Einfügung der Wörter 'vor Ort und anderswo' +- § 15 Abs. 5a und 5b: Einfügung neuer Absätze 5a und 5b +- § 15 Abs. 7: Ersetzen von '§1 Absatz 3' durch '§1 Absatz 17' +- § 15 Abs. 9: Mehrere Änderungen in Absatz 9, insbesondere Einfügung von 'Aufsichts- und Verwaltungsbehörde' und 'Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' +- § 15 Abs. 10: Einfügung neues Absatz 10 +- § 51a: Einfügung neuer § 51a +- § 52 Abs. 1: Einfügung eines neuen Satzes zur Vorlage von Unterlagen +- § 52 Abs. 6: Einfügung neues Absatz 6 +- § 53 Abs. 1: Einfügung eines neuen Satzes zur Abgabe von Hinweisen +- § 53 Abs. 5: Einfügung der Wörter 'oder anderweitig benachteiligt' +- § 53 Abs. 5a: Einfügung neues Absatz 5a +- § 54 Abs. 1: Ersetzen von 'die bei den Aufsichtsbehörden beschäftigt sind' durch 'die bei den zuständigen Aufsichtsbehörden nach § 50 beschäftigt sind' +- § 54 Abs. 3: Neufassung des Absatzes 3 +- § 54 Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4 +- § 55 Abs. 1: Einfügung von Sätzen zur Übermittlung von Informationen +- § 55 Abs. 3: Ersetzen von '§5' durch '§8' +- § 55 Abs. 5: Einfügung eines neuen Satzes zur Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden +- § 55 Abs. 7 und 8: Einfügung neuer Absätze 7 und 8 +- § 56 Abs. 1 bis 3: Neufassung der Absätze 1 bis 3 +- § 22 Abs. 1 Satz 2: Übermittlung von Angaben an die zentrale Europäische Plattform +- § 22 Abs. 2 und 3: Vernetzung des Transparenzregisters mit Registern anderer Mitgliedstaaten und Vorschriften zur Datenverfügbarkeit +- § 22 Abs. 4: Ersetzung von „Artikel 4c der Richtlinie 2009/101/EG“ durch „Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2017/1132 und Artikel 31a der Richtlinie (EU) 2018/843“ +- § 26a: Neue Vorschriften für den Abruf von Informationen durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und Strafverfolgungsbehörden +- § 28 Abs. 1 Satz 2 Nummer 10: Eingefügte Wörter zur Veröffentlichung einer konsolidierten Statistik +- Überschrift zu § 29: Neue Überschrift für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen +- § 31 Abs. 4: Änderungen in der Vernetzung mit dem polizeilichen Informationsverbund +- § 31 Abs. 4a: Neue Vorschriften für die Auskunft aus dem Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister +- § 31 Abs. 6 Satz 1: Ersetzung von „Dateien“ durch „Dateisystemen“ +- § 33 Abs. 1: Eingefügter Satz zur Verschlüsselten automatisierten Weiterleitung +- § 33 Abs. 2: Neue Sätze zur Beantwortung von Auskunftsersuchen und gesicherten Kommunikationskanälen +- § 33 Abs. 3: Neue Sätze zur Verwendung von Befugnissen und unverzüglicher Übermittlung +- § 33 Abs. 4 Satz 1 Nummer 2: Änderung in der Informationsübermittlung +- § 33 Abs. 5: Eingefügte Wörter zur unabhängigen Art der Vortat +- § 33 Abs. 6: Neue Vorschriften zur Benennung einer zentralen Kontaktstelle +- § 35 Abs. 2: Änderungen in der Beantwortung von Ersuchen +- § 35 Abs. 3 Nummer 5: Gestrichene Wörter zur Angabe der mutmaßlich begangenen Vortat +- § 35 Abs. 4: Eingefügter Satz zur Unabhängigkeit von der Art der Vortat +- § 40 Abs. 1 Satz 1: Eingefügte Wörter zur Meldung nach der Verordnung (EU) 2017/1509 +- § 42 Abs. 2: Eingefügter Satz zur Abgabenordnung +- § 43: Änderungen in der Verordnungsermächtigung und Meldungspflicht +- § 45: Eingefügte Wörter zur Registrierungspflicht und Ausführung durch Dritte +- § 47 Abs. 2 Satz 1 Nummer 2 und 3: Änderungen in den Vorschriften für Verpflichtete innerhalb derselben Unternehmensgruppe +- § 47 Abs. 3 Satz 2: Eingefügte Wörter zur Weitergabe von Informationen +- § 49 Abs. 5: Neue Vorschriften zur Beschwerde bei Benachteiligung +- § 50: Änderungen in der Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden +- § 51 Abs. 2 Satz 1: Eingefügter Satz zur Sicherstellung der Einhaltung von Anforderungen diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§15.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§15.md new file mode 100644 index 0000000000..7f07cfa1a1 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§15.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# § 15 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 15 Abs. 3 Satz 2: Einfügung der Wörter 'vor Ort und anderswo' + +§ 15 Abs. 5a und 5b: Einfügung neuer Absätze 5a und 5b + +§ 15 Abs. 7: Ersetzen von '§1 Absatz 3' durch '§1 Absatz 17' + +§ 15 Abs. 9: Mehrere Änderungen in Absatz 9, insbesondere Einfügung von 'Aufsichts- und Verwaltungsbehörde' und 'Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' + +§ 15 Abs. 10: Einfügung neues Absatz 10 diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§22.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§22.md new file mode 100644 index 0000000000..f3bb992bae --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§22.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# § 22 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 22 Abs. 1 Satz 2: Übermittlung von Angaben an die zentrale Europäische Plattform + +§ 22 Abs. 2 und 3: Vernetzung des Transparenzregisters mit Registern anderer Mitgliedstaaten und Vorschriften zur Datenverfügbarkeit + +§ 22 Abs. 4: Ersetzung von „Artikel 4c der Richtlinie 2009/101/EG“ durch „Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2017/1132 und Artikel 31a der Richtlinie (EU) 2018/843“ diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§26a.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§26a.md new file mode 100644 index 0000000000..5888889a23 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§26a.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 26a + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 26a: Neue Vorschriften für den Abruf von Informationen durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und Strafverfolgungsbehörden diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§28.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§28.md new file mode 100644 index 0000000000..2ad6231c49 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§28.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 28 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 28 Abs. 1 Satz 2 Nummer 10: Eingefügte Wörter zur Veröffentlichung einer konsolidierten Statistik diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§29.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§29.md new file mode 100644 index 0000000000..6c644a63da --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§29.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 29 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +Überschrift zu § 29: Neue Überschrift für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§31.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§31.md new file mode 100644 index 0000000000..e1aeae71af --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§31.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# § 31 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 31 Abs. 4: Änderungen in der Vernetzung mit dem polizeilichen Informationsverbund + +§ 31 Abs. 4a: Neue Vorschriften für die Auskunft aus dem Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister + +§ 31 Abs. 6 Satz 1: Ersetzung von „Dateien“ durch „Dateisystemen“ diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§33.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§33.md new file mode 100644 index 0000000000..59e0150dc6 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§33.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# § 33 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 33 Abs. 1: Eingefügter Satz zur Verschlüsselten automatisierten Weiterleitung + +§ 33 Abs. 2: Neue Sätze zur Beantwortung von Auskunftsersuchen und gesicherten Kommunikationskanälen + +§ 33 Abs. 3: Neue Sätze zur Verwendung von Befugnissen und unverzüglicher Übermittlung + +§ 33 Abs. 4 Satz 1 Nummer 2: Änderung in der Informationsübermittlung + +§ 33 Abs. 5: Eingefügte Wörter zur unabhängigen Art der Vortat + +§ 33 Abs. 6: Neue Vorschriften zur Benennung einer zentralen Kontaktstelle diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§35.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§35.md new file mode 100644 index 0000000000..c62cf76c0a --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§35.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# § 35 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 35 Abs. 2: Änderungen in der Beantwortung von Ersuchen + +§ 35 Abs. 3 Nummer 5: Gestrichene Wörter zur Angabe der mutmaßlich begangenen Vortat + +§ 35 Abs. 4: Eingefügter Satz zur Unabhängigkeit von der Art der Vortat diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§40.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§40.md new file mode 100644 index 0000000000..268e48f611 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§40.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 40 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 40 Abs. 1 Satz 1: Eingefügte Wörter zur Meldung nach der Verordnung (EU) 2017/1509 diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§42.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§42.md new file mode 100644 index 0000000000..4b95e54ca2 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§42.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 42 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 42 Abs. 2: Eingefügter Satz zur Abgabenordnung diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§43.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§43.md new file mode 100644 index 0000000000..d684e48ec6 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§43.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 43 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 43: Änderungen in der Verordnungsermächtigung und Meldungspflicht diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§45.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§45.md new file mode 100644 index 0000000000..31a784d49d --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§45.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 45 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 45: Eingefügte Wörter zur Registrierungspflicht und Ausführung durch Dritte diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§47.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§47.md new file mode 100644 index 0000000000..edc7087ca7 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§47.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# § 47 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 47 Abs. 2 Satz 1 Nummer 2 und 3: Änderungen in den Vorschriften für Verpflichtete innerhalb derselben Unternehmensgruppe + +§ 47 Abs. 3 Satz 2: Eingefügte Wörter zur Weitergabe von Informationen diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§49.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§49.md new file mode 100644 index 0000000000..c2eaa45c46 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§49.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 49 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 49 Abs. 5: Neue Vorschriften zur Beschwerde bei Benachteiligung diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§50.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§50.md new file mode 100644 index 0000000000..43610f2e4d --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§50.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 50 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 50: Änderungen in der Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§51.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§51.md new file mode 100644 index 0000000000..2cecf7c0b3 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§51.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 51 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 51 Abs. 2 Satz 1: Eingefügter Satz zur Sicherstellung der Einhaltung von Anforderungen diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§51a.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§51a.md new file mode 100644 index 0000000000..e916b0f75c --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§51a.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 51a + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 51a: Einfügung neuer § 51a diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§52.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§52.md new file mode 100644 index 0000000000..c08a15a049 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§52.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# § 52 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 52 Abs. 1: Einfügung eines neuen Satzes zur Vorlage von Unterlagen + +§ 52 Abs. 6: Einfügung neues Absatz 6 diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§53.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§53.md new file mode 100644 index 0000000000..7cc2be8dd9 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§53.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# § 53 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 53 Abs. 1: Einfügung eines neuen Satzes zur Abgabe von Hinweisen + +§ 53 Abs. 5: Einfügung der Wörter 'oder anderweitig benachteiligt' + +§ 53 Abs. 5a: Einfügung neues Absatz 5a diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§54.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§54.md new file mode 100644 index 0000000000..b56e9bf0d3 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§54.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# § 54 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 54 Abs. 1: Ersetzen von 'die bei den Aufsichtsbehörden beschäftigt sind' durch 'die bei den zuständigen Aufsichtsbehörden nach § 50 beschäftigt sind' + +§ 54 Abs. 3: Neufassung des Absatzes 3 + +§ 54 Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4 diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§55.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§55.md new file mode 100644 index 0000000000..269f9deffe --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§55.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# § 55 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 55 Abs. 1: Einfügung von Sätzen zur Übermittlung von Informationen + +§ 55 Abs. 3: Ersetzen von '§5' durch '§8' + +§ 55 Abs. 5: Einfügung eines neuen Satzes zur Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden + +§ 55 Abs. 7 und 8: Einfügung neuer Absätze 7 und 8 diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§56.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§56.md new file mode 100644 index 0000000000..fd5cbe9dc5 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§56.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 56 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 56 Abs. 1 bis 3: Neufassung der Absätze 1 bis 3 diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§57.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§57.md new file mode 100644 index 0000000000..e7721dceba --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§57.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 57 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 57 Abs. 1: Die Zuständigkeiten der Aufsichts- und Verwaltungsbehörden werden angepasst. diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§58.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§58.md new file mode 100644 index 0000000000..d28b969daf --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§58.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 58 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 58: Der Abschnitt wird gestrichen. diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§59.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§59.md new file mode 100644 index 0000000000..fcb7cc2a68 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§59.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 59 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 59 Abs. 6: Neuer Absatz zur Pflicht zur Registrierung nach § 45 Abs. 1 Satz 2. diff --git a/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§9.md b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§9.md new file mode 100644 index 0000000000..b2b5fbc297 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-umsetzung-der-änderungsrichtlinie-zur-vierten-eu/§9.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 9 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 9 Abs. 2, 3, 5, 9, 15 Abs. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 16 Abs. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 23a Abs. 1, 3, 3a, 3b, 40 Abs. 1, 43 Abs. 1, 46 Abs. 2, 47 Abs. 1, 2, 51 Abs. 5, 7, 52 Abs. 1, 3, 57 Abs. 1, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74: Verschiedene Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden geändert oder ergänzt. diff --git a/gwg/FASSUNG.md b/gwg/FASSUNG.md index d002722f55..49c4f55bbd 100644 --- a/gwg/FASSUNG.md +++ b/gwg/FASSUNG.md @@ -1,15 +1,73 @@ -# GWG — 2017-06-24 +# GWG — 2019-12-19 -- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie - **Typ:** Änderung -- **Fundstelle:** BGBl. 2017 I S. 1822 -- **Inkrafttreten:** 2017-06-26; 2018-05-25 (Artikel 23) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2017/39#page=142 -- **Kurz:** Dieses Gesetz umsetzt die Vierte EU-Geldwäscherichtlinie und führt Änderungen an verschiedenen Gesetzen durch, um das Finanzsystem vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen. +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -_Keine einzelnen Stellen ermittelt._ +- § 10 Abs. 5: Einführung der Pflicht, die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen. +- § 10 Abs. 5a: Neue Pflichten für Notare bei der Beurkundung von Grundstückskaufverträgen. +- § 10 Abs. 6: Erweiterung der Anwendungsbereiche der Vorschriften. +- § 10 Abs. 7: Pflichten von Verwaltern von Trusts und anderen Rechtsgestaltungen. +- § 11a: Neue Vorschriften zur Verarbeitung personenbezogener Daten. +- § 12 Abs. 1 Satz 3: Änderung der Referenz zu § 1A des Zahlungsdiens teaufsichtsgesetzes. +- § 12 Abs. 2 Satz 1: Erweiterung der Anwendungsbereiche. +- § 15 Abs. 3: Neue Kriterien für ein höheres Risiko. +- § 15 Abs. 4: Erweiterung der Vorschriften für ehemalige politisch exponierte Personen. +- § 15 Abs. 5: Neue verstärkte Sorgfaltspflichten. +- § 15 Abs. 5a: Mögliche Maßnahmen der Aufsichtsbehörden. +- § 15 Abs. 6: Anpassung der Nummerierung. +- § 15 Abs. 7: Anpassung der Nummerierung. +- § 15 Abs. 8: Erweiterung der zu berücksichtigenden Tatsachen. +- § 15 Abs. 10: Neue Befugnisse des Bundesministeriums der Finanzen. +- § 16 Abs. 1: Neue Vorschriften zur Anwendung der Schwellenbeträge. +- § 16 Abs. 3: Anpassung der Referenz. +- § 16 Abs. 4 Satz 1: Anpassung der Referenzen. +- § 16 Abs. 5: Anpassung der Referenz. +- § 16 Abs. 6: Anpassung der Referenz. +- § 17 Abs. 3: Neue Vorschriften zur Identifizierung durch Dritte. +- § 17 Abs. 3a: Möglichkeit der Rückgriff auf frühere Identifizierungen. +- § 17 Abs. 5 Satz 2: Neue Vorschriften zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften. +- § 18 Abs. 3: Erweiterung der Kriterien für unvollständige oder unklare Informationen. +- § 18 Abs. 3a: Neue Befugnisse der registerführenden Stelle. +- § 3 Absatz 2 Satz 5: Einführung einer neuen Nummer 6, die Personen umfasst, die beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben können. +- § 4 Absatz 4: Neufassung des Absatzes 4, der die Verpflichtungen bei Vermittlung von Kauf- und Mietverträgen festlegt. +- § 4 Absatz 5: Einführung eines neuen Absatzes 5, der die Verpflichtungen bei Transaktionen über Kunstgegenstände und hochwertige Güter festlegt. +- § 6 Absatz 6 Satz 3: Ersetzung der Wörter 'eines der Schweige- pflicht unterliegenden Mandatsverhältnisses' durch 'von Tätigkeiten der Rechtsberatung oder Prozessvertretung'. +- § 6 Absatz 6 Satz 4: Ersetzung der Wörter 'sein Mandant das Mandatsverhältnis für den Zweck der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung genutzt hat oder nutzt' durch 'die Rechtsberatung oder Prozessvertretung für den Zweck der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung genutzt wurde oder wird'. +- § 7 Absatz 1: Neufassung des Absatzes 1, der die Verpflichtungen zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters festlegt. +- § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a: Neufassung des Satzes, der die Verpflichtungen zur Aufzeichnung von Informationen über Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigte festlegt. +- § 8 Absatz 1 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Aufzeichnungen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigen und die Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur festlegt. +- § 8 Absatz 1 Satz 3: Einführung eines neuen Satzes, der die Aufzeichnungen zur Überprüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigen festlegt. +- § 8 Absatz 2 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Rechte und Pflichten zur Anfertigung von Kopien und optischer Digitalisierung von Dokumenten festlegt. +- § 8 Absatz 2 Satz 3: Einführung eines neuen Satzes, der die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten für Video- und Tonaufnahmen festlegt. +- § 8 Absatz 4 Satz 1 und 2: Neufassung der Sätze, die die Aufbewahrungsfristen für Aufzeichnungen und Belege festlegen. +- § 9 Überschrift: Neufassung der Überschrift, die die Gruppenweiten Pflichten festlegt. +- § 9 Absatz 1 Satz 1: Ersetzung der Wörter 'gruppenangehörigen Unternehmen, Zweigstellen und Zweigniederlassungen' durch 'Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach §1A Absatz 16 Nummer 2 bis 4'. +- § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1: Neufassung der Nummer 1, die die Einrichtung von einheitlichen internen Sicherungsmaßnahmen festlegt. +- § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3: Einfügung der Wörter 'die Schaffung von' vor 'Verfahren'. +- § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4: Einfügung der Wörter 'die Schaffung von' vor 'Vorkehrungen'. +- § 9 Absatz 1 Satz 3: Ersetzung der Wörter 'Pflichten und Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 von ihren nachgeordneten Unternehmen, Zweigstellen oder Zweigniederlassungen' durch 'von ihnen getroffenen Maßnahmen nach Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 von ihren Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach §1A Absatz 16 Nummer 2 bis 4' und Hinzufügung der Wörter 'und dem beherrschenden Einfluss des Mutterunternehmens'. +- § 9 Absatz 2: Neufassung des Absatzes 2, der die Verpflichtungen von Mutterunternehmen in anderen EU-Mitgliedstaaten festlegt. +- § 9 Absatz 3: Neufassung des Absatzes 3, der die Verpflichtungen von Mutterunternehmen in Drittstaaten festlegt. +- § 9 Absatz 4 und 5: Einführung neuer Absätze 4 und 5, die die Verpflichtungen von gruppenangehörigen Unternehmen und Mutterunternehmen festlegen. +- § 10 Absatz 3 Satz 2 und 3: Streichung der Sätze 2 und 3. +- § 10 Absatz 3a: Einführung eines neuen Absatzes 3a, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei neuen und bestehenden Kunden festlegt. +- § 10 Absatz 4: Ersetzung der Wörter '§1A Absatz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes' durch '§1A Absatz 1 Satz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes'. +- § 10 Absatz 5 Satz 1: Einfügung der Wörter 'Transaktionen in Form von' nach 'bei'. +- § 10 Absatz 6: Neufassung des Absatzes 6, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Vermittlung von Immobilienkauf- und Mietverträgen festlegt. +- § 10 Absatz 6a: Einführung eines neuen Absatzes 6a, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Transaktionen über Kunstgegenstände und hochwertige Güter festlegt. +- § 10 Absatz 8a: Einführung eines neuen Absatzes 8a, der die Verpflichtungen von Syndikusrechtsanwälten und Syndikussteuerberatern festlegt. +- § 10 Absatz 9 Satz 3: Neufassung des Satzes 3, der die Verpflichtungen bei Tätigkeiten der Rechtsberatung oder Prozessvertretung festlegt. +- § 10 Absatz 9 Satz 4: Einführung eines neuen Satzes, der die Ablehnung der Beurkundung durch den Notar festlegt. +- § 11 Absatz 1 Satz 2: Einfügung des Wortes 'unverzüglich' nach 'Geschäftsbeziehung'. +- § 11 Absatz 2: Neufassung des Absatzes 2, der die Verpflichtungen bei Vermittlung von Immobilienkaufverträgen festlegt. +- § 11 Absatz 5 Satz 2: Einführung eines neuen Satzes, der die Einholung eines Nachweises der Registrierung nach § 20 oder § 21 festlegt. +- § 11 Absatz 5 Satz 3 und 4: Einführung neuer Sätze, die die Überprüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigen und die Bestimmung von wirtschaftlich Berechtigen bei Trusts festlegen. ## Wortlaut diff --git a/gwg/HISTORY.md b/gwg/HISTORY.md index c05f1f1e6a..0af71930f3 100644 --- a/gwg/HISTORY.md +++ b/gwg/HISTORY.md @@ -4,3 +4,4 @@ - **2002-08-14** · BGBl. 2002 I S. 3105 — Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) - **2008-08-20** · BGBl. 2008 I S. 1690 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG) - **2017-06-24** · BGBl. 2017 I S. 1822 — Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/gwg/STELLEN.md b/gwg/STELLEN.md index 1d6dbd592b..48ae398d9c 100644 --- a/gwg/STELLEN.md +++ b/gwg/STELLEN.md @@ -1,2 +1,61 @@ # Stellen dieser Station +- § 10 Abs. 5: Einführung der Pflicht, die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen. +- § 10 Abs. 5a: Neue Pflichten für Notare bei der Beurkundung von Grundstückskaufverträgen. +- § 10 Abs. 6: Erweiterung der Anwendungsbereiche der Vorschriften. +- § 10 Abs. 7: Pflichten von Verwaltern von Trusts und anderen Rechtsgestaltungen. +- § 11a: Neue Vorschriften zur Verarbeitung personenbezogener Daten. +- § 12 Abs. 1 Satz 3: Änderung der Referenz zu § 1A des Zahlungsdiens teaufsichtsgesetzes. +- § 12 Abs. 2 Satz 1: Erweiterung der Anwendungsbereiche. +- § 15 Abs. 3: Neue Kriterien für ein höheres Risiko. +- § 15 Abs. 4: Erweiterung der Vorschriften für ehemalige politisch exponierte Personen. +- § 15 Abs. 5: Neue verstärkte Sorgfaltspflichten. +- § 15 Abs. 5a: Mögliche Maßnahmen der Aufsichtsbehörden. +- § 15 Abs. 6: Anpassung der Nummerierung. +- § 15 Abs. 7: Anpassung der Nummerierung. +- § 15 Abs. 8: Erweiterung der zu berücksichtigenden Tatsachen. +- § 15 Abs. 10: Neue Befugnisse des Bundesministeriums der Finanzen. +- § 16 Abs. 1: Neue Vorschriften zur Anwendung der Schwellenbeträge. +- § 16 Abs. 3: Anpassung der Referenz. +- § 16 Abs. 4 Satz 1: Anpassung der Referenzen. +- § 16 Abs. 5: Anpassung der Referenz. +- § 16 Abs. 6: Anpassung der Referenz. +- § 17 Abs. 3: Neue Vorschriften zur Identifizierung durch Dritte. +- § 17 Abs. 3a: Möglichkeit der Rückgriff auf frühere Identifizierungen. +- § 17 Abs. 5 Satz 2: Neue Vorschriften zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften. +- § 18 Abs. 3: Erweiterung der Kriterien für unvollständige oder unklare Informationen. +- § 18 Abs. 3a: Neue Befugnisse der registerführenden Stelle. +- § 3 Absatz 2 Satz 5: Einführung einer neuen Nummer 6, die Personen umfasst, die beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben können. +- § 4 Absatz 4: Neufassung des Absatzes 4, der die Verpflichtungen bei Vermittlung von Kauf- und Mietverträgen festlegt. +- § 4 Absatz 5: Einführung eines neuen Absatzes 5, der die Verpflichtungen bei Transaktionen über Kunstgegenstände und hochwertige Güter festlegt. +- § 6 Absatz 6 Satz 3: Ersetzung der Wörter 'eines der Schweige- pflicht unterliegenden Mandatsverhältnisses' durch 'von Tätigkeiten der Rechtsberatung oder Prozessvertretung'. +- § 6 Absatz 6 Satz 4: Ersetzung der Wörter 'sein Mandant das Mandatsverhältnis für den Zweck der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung genutzt hat oder nutzt' durch 'die Rechtsberatung oder Prozessvertretung für den Zweck der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung genutzt wurde oder wird'. +- § 7 Absatz 1: Neufassung des Absatzes 1, der die Verpflichtungen zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters festlegt. +- § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a: Neufassung des Satzes, der die Verpflichtungen zur Aufzeichnung von Informationen über Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigte festlegt. +- § 8 Absatz 1 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Aufzeichnungen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigen und die Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur festlegt. +- § 8 Absatz 1 Satz 3: Einführung eines neuen Satzes, der die Aufzeichnungen zur Überprüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigen festlegt. +- § 8 Absatz 2 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Rechte und Pflichten zur Anfertigung von Kopien und optischer Digitalisierung von Dokumenten festlegt. +- § 8 Absatz 2 Satz 3: Einführung eines neuen Satzes, der die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten für Video- und Tonaufnahmen festlegt. +- § 8 Absatz 4 Satz 1 und 2: Neufassung der Sätze, die die Aufbewahrungsfristen für Aufzeichnungen und Belege festlegen. +- § 9 Überschrift: Neufassung der Überschrift, die die Gruppenweiten Pflichten festlegt. +- § 9 Absatz 1 Satz 1: Ersetzung der Wörter 'gruppenangehörigen Unternehmen, Zweigstellen und Zweigniederlassungen' durch 'Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach §1A Absatz 16 Nummer 2 bis 4'. +- § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1: Neufassung der Nummer 1, die die Einrichtung von einheitlichen internen Sicherungsmaßnahmen festlegt. +- § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3: Einfügung der Wörter 'die Schaffung von' vor 'Verfahren'. +- § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4: Einfügung der Wörter 'die Schaffung von' vor 'Vorkehrungen'. +- § 9 Absatz 1 Satz 3: Ersetzung der Wörter 'Pflichten und Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 von ihren nachgeordneten Unternehmen, Zweigstellen oder Zweigniederlassungen' durch 'von ihnen getroffenen Maßnahmen nach Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 von ihren Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach §1A Absatz 16 Nummer 2 bis 4' und Hinzufügung der Wörter 'und dem beherrschenden Einfluss des Mutterunternehmens'. +- § 9 Absatz 2: Neufassung des Absatzes 2, der die Verpflichtungen von Mutterunternehmen in anderen EU-Mitgliedstaaten festlegt. +- § 9 Absatz 3: Neufassung des Absatzes 3, der die Verpflichtungen von Mutterunternehmen in Drittstaaten festlegt. +- § 9 Absatz 4 und 5: Einführung neuer Absätze 4 und 5, die die Verpflichtungen von gruppenangehörigen Unternehmen und Mutterunternehmen festlegen. +- § 10 Absatz 3 Satz 2 und 3: Streichung der Sätze 2 und 3. +- § 10 Absatz 3a: Einführung eines neuen Absatzes 3a, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei neuen und bestehenden Kunden festlegt. +- § 10 Absatz 4: Ersetzung der Wörter '§1A Absatz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes' durch '§1A Absatz 1 Satz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes'. +- § 10 Absatz 5 Satz 1: Einfügung der Wörter 'Transaktionen in Form von' nach 'bei'. +- § 10 Absatz 6: Neufassung des Absatzes 6, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Vermittlung von Immobilienkauf- und Mietverträgen festlegt. +- § 10 Absatz 6a: Einführung eines neuen Absatzes 6a, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Transaktionen über Kunstgegenstände und hochwertige Güter festlegt. +- § 10 Absatz 8a: Einführung eines neuen Absatzes 8a, der die Verpflichtungen von Syndikusrechtsanwälten und Syndikussteuerberatern festlegt. +- § 10 Absatz 9 Satz 3: Neufassung des Satzes 3, der die Verpflichtungen bei Tätigkeiten der Rechtsberatung oder Prozessvertretung festlegt. +- § 10 Absatz 9 Satz 4: Einführung eines neuen Satzes, der die Ablehnung der Beurkundung durch den Notar festlegt. +- § 11 Absatz 1 Satz 2: Einfügung des Wortes 'unverzüglich' nach 'Geschäftsbeziehung'. +- § 11 Absatz 2: Neufassung des Absatzes 2, der die Verpflichtungen bei Vermittlung von Immobilienkaufverträgen festlegt. +- § 11 Absatz 5 Satz 2: Einführung eines neuen Satzes, der die Einholung eines Nachweises der Registrierung nach § 20 oder § 21 festlegt. +- § 11 Absatz 5 Satz 3 und 4: Einführung neuer Sätze, die die Überprüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigen und die Bestimmung von wirtschaftlich Berechtigen bei Trusts festlegen. diff --git a/gwg/§10.md b/gwg/§10.md index 73fffe0daa..c068fa436a 100644 --- a/gwg/§10.md +++ b/gwg/§10.md @@ -1,7 +1,31 @@ # § 10 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG) -> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 10: Neufassung des § 10, der die Aufgaben der Zentralstelle für Verdachtsanzeigen detaillierter beschreibt. +§ 10 Abs. 5: Einführung der Pflicht, die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen. + +§ 10 Abs. 5a: Neue Pflichten für Notare bei der Beurkundung von Grundstückskaufverträgen. + +§ 10 Abs. 6: Erweiterung der Anwendungsbereiche der Vorschriften. + +§ 10 Abs. 7: Pflichten von Verwaltern von Trusts und anderen Rechtsgestaltungen. + +§ 10 Absatz 3 Satz 2 und 3: Streichung der Sätze 2 und 3. + +§ 10 Absatz 3a: Einführung eines neuen Absatzes 3a, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei neuen und bestehenden Kunden festlegt. + +§ 10 Absatz 4: Ersetzung der Wörter '§1A Absatz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes' durch '§1A Absatz 1 Satz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes'. + +§ 10 Absatz 5 Satz 1: Einfügung der Wörter 'Transaktionen in Form von' nach 'bei'. + +§ 10 Absatz 6: Neufassung des Absatzes 6, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Vermittlung von Immobilienkauf- und Mietverträgen festlegt. + +§ 10 Absatz 6a: Einführung eines neuen Absatzes 6a, der die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Transaktionen über Kunstgegenstände und hochwertige Güter festlegt. + +§ 10 Absatz 8a: Einführung eines neuen Absatzes 8a, der die Verpflichtungen von Syndikusrechtsanwälten und Syndikussteuerberatern festlegt. + +§ 10 Absatz 9 Satz 3: Neufassung des Satzes 3, der die Verpflichtungen bei Tätigkeiten der Rechtsberatung oder Prozessvertretung festlegt. + +§ 10 Absatz 9 Satz 4: Einführung eines neuen Satzes, der die Ablehnung der Beurkundung durch den Notar festlegt. diff --git a/gwg/§11.md b/gwg/§11.md index 7e82322506..c5a675ff4f 100644 --- a/gwg/§11.md +++ b/gwg/§11.md @@ -1,7 +1,13 @@ # § 11 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG) -> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 11: Neufassung des § 11, der die Anzeigepflichten der Verpflichteten detaillierter beschreibt. +§ 11 Absatz 1 Satz 2: Einfügung des Wortes 'unverzüglich' nach 'Geschäftsbeziehung'. + +§ 11 Absatz 2: Neufassung des Absatzes 2, der die Verpflichtungen bei Vermittlung von Immobilienkaufverträgen festlegt. + +§ 11 Absatz 5 Satz 2: Einführung eines neuen Satzes, der die Einholung eines Nachweises der Registrierung nach § 20 oder § 21 festlegt. + +§ 11 Absatz 5 Satz 3 und 4: Einführung neuer Sätze, die die Überprüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigen und die Bestimmung von wirtschaftlich Berechtigen bei Trusts festlegen. diff --git a/gwg/§11a.md b/gwg/§11a.md new file mode 100644 index 0000000000..6282482c22 --- /dev/null +++ b/gwg/§11a.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 11a + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 11a: Neue Vorschriften zur Verarbeitung personenbezogener Daten. diff --git a/gwg/§12.md b/gwg/§12.md index 0bd3b6f5ef..7bee7ded5b 100644 --- a/gwg/§12.md +++ b/gwg/§12.md @@ -1,7 +1,9 @@ # § 12 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG) -> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 12: Neufassung des § 12, der das Verbot der Informationsweitergabe detaillierter beschreibt. +§ 12 Abs. 1 Satz 3: Änderung der Referenz zu § 1A des Zahlungsdiens teaufsichtsgesetzes. + +§ 12 Abs. 2 Satz 1: Erweiterung der Anwendungsbereiche. diff --git a/gwg/§15.md b/gwg/§15.md index 22eac96e0b..676ac5fc2d 100644 --- a/gwg/§15.md +++ b/gwg/§15.md @@ -1,7 +1,21 @@ # § 15 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG) -> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 15: Neue Regelung zur Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen +§ 15 Abs. 3: Neue Kriterien für ein höheres Risiko. + +§ 15 Abs. 4: Erweiterung der Vorschriften für ehemalige politisch exponierte Personen. + +§ 15 Abs. 5: Neue verstärkte Sorgfaltspflichten. + +§ 15 Abs. 5a: Mögliche Maßnahmen der Aufsichtsbehörden. + +§ 15 Abs. 6: Anpassung der Nummerierung. + +§ 15 Abs. 7: Anpassung der Nummerierung. + +§ 15 Abs. 8: Erweiterung der zu berücksichtigenden Tatsachen. + +§ 15 Abs. 10: Neue Befugnisse des Bundesministeriums der Finanzen. diff --git a/gwg/§16.md b/gwg/§16.md index 99a66a0605..5e784764f7 100644 --- a/gwg/§16.md +++ b/gwg/§16.md @@ -1,7 +1,15 @@ # § 16 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG) -> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 16: Neue Regelung zur Aufsicht über die Verpflichteten +§ 16 Abs. 1: Neue Vorschriften zur Anwendung der Schwellenbeträge. + +§ 16 Abs. 3: Anpassung der Referenz. + +§ 16 Abs. 4 Satz 1: Anpassung der Referenzen. + +§ 16 Abs. 5: Anpassung der Referenz. + +§ 16 Abs. 6: Anpassung der Referenz. diff --git a/gwg/§17.md b/gwg/§17.md index 158136a798..15dbcc1aa3 100644 --- a/gwg/§17.md +++ b/gwg/§17.md @@ -1,7 +1,11 @@ # § 17 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG) -> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 17: Neue Regelung zu Bußgeldvorschriften +§ 17 Abs. 3: Neue Vorschriften zur Identifizierung durch Dritte. + +§ 17 Abs. 3a: Möglichkeit der Rückgriff auf frühere Identifizierungen. + +§ 17 Abs. 5 Satz 2: Neue Vorschriften zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften. diff --git a/gwg/§18.md b/gwg/§18.md new file mode 100644 index 0000000000..d0ae6bb505 --- /dev/null +++ b/gwg/§18.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# § 18 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 18 Abs. 3: Erweiterung der Kriterien für unvollständige oder unklare Informationen. + +§ 18 Abs. 3a: Neue Befugnisse der registerführenden Stelle. diff --git a/gwg/§3.md b/gwg/§3.md index 25591ede42..f8338945b1 100644 --- a/gwg/§3.md +++ b/gwg/§3.md @@ -1,17 +1,7 @@ # § 3 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG) -> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 3 Abs. 1: Neufassung des Absatzes 1, der die Sorgfaltspflichten bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung, bei Transaktionen über 15.000 Euro und bei Verdachtsfällen von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung festlegt. - -§ 3 Abs. 2: Neufassung des Absatzes 2, der die Fälle auflistet, in denen die Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 zu erfüllen sind, einschließlich spezieller Regelungen für bestimmte Verpflichtete. - -§ 3 Abs. 3: Neufassung des Absatzes 3, der die Pflicht zur Identifizierung von Kunden, die Spielmarken im Wert von 20.000 Euro oder mehr kaufen oder verkaufen, festlegt. - -§ 3 Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4, der die Bestimmung des konkreten Umfangs der Maßnahmen nach dem Risiko vorsieht und die Pflicht zur Darlegung der angemessenen Maßnahmen vor den zuständigen Behörden regelt. - -§ 3 Abs. 5: Neufassung des Absatzes 5, der die Pflicht von Versicherungsvermittlern, Prämienzahlungen in bar über 15.000 Euro im Kalenderjahr zu melden, festlegt. - -§ 3 Abs. 6: Neufassung des Absatzes 6, der die Fälle regelt, in denen die Sorgfaltspflichten nicht erfüllt werden können und die Geschäftsbeziehung nicht begründet oder fortgesetzt werden darf. +§ 3 Absatz 2 Satz 5: Einführung einer neuen Nummer 6, die Personen umfasst, die beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben können. diff --git a/gwg/§4.md b/gwg/§4.md index f80f3eab15..7e81db3b78 100644 --- a/gwg/§4.md +++ b/gwg/§4.md @@ -1,9 +1,9 @@ # § 4 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG) -> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1: Erweiterung der Möglichkeiten zur Identitätsüberprüfung um qualifizierte elektronische Signaturen +§ 4 Absatz 4: Neufassung des Absatzes 4, der die Verpflichtungen bei Vermittlung von Kauf- und Mietverträgen festlegt. -§ 4: Neufassung des § 4, der die Durchführung der Identifizierung von Vertragspartnern und wirtschaftlich Berechtigten regelt, einschließlich der erforderlichen Angaben und Dokumente zur Überprüfung der Identität. +§ 4 Absatz 5: Einführung eines neuen Absatzes 5, der die Verpflichtungen bei Transaktionen über Kunstgegenstände und hochwertige Güter festlegt. diff --git a/gwg/§6.md b/gwg/§6.md index 6f428e99ff..ae969b118f 100644 --- a/gwg/§6.md +++ b/gwg/§6.md @@ -1,11 +1,9 @@ # § 6 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG) -> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 6 Abs. 2: Neue Vorschriften für erhöhte Risiken bei nicht im Inland ansässigen politisch exponierten Personen +§ 6 Absatz 6 Satz 3: Ersetzung der Wörter 'eines der Schweige- pflicht unterliegenden Mandatsverhältnisses' durch 'von Tätigkeiten der Rechtsberatung oder Prozessvertretung'. -§ 6 Abs. 3: Ermächtigung des Bundesministeriums des Innern, zusätzliche Maßnahmen durch Rechtsverordnung festzulegen - -§ 6: Neufassung des § 6, der verstärkte Sorgfaltspflichten in Fällen erhöhten Risikos regelt, einschließlich der Anpassung an EU-Richtlinien. +§ 6 Absatz 6 Satz 4: Ersetzung der Wörter 'sein Mandant das Mandatsverhältnis für den Zweck der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung genutzt hat oder nutzt' durch 'die Rechtsberatung oder Prozessvertretung für den Zweck der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung genutzt wurde oder wird'. diff --git a/gwg/§7.md b/gwg/§7.md index c94a1e110f..d022f4926d 100644 --- a/gwg/§7.md +++ b/gwg/§7.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 7 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG) -> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 7: Neue Vorschriften zur Ausführung von Sorgfaltspflichten durch Dritte +§ 7 Absatz 1: Neufassung des Absatzes 1, der die Verpflichtungen zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters festlegt. diff --git a/gwg/§8.md b/gwg/§8.md index 1b46d552a0..8771d05304 100644 --- a/gwg/§8.md +++ b/gwg/§8.md @@ -1,7 +1,17 @@ # § 8 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG) -> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 8: Neue Vorschriften zur Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht +§ 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a: Neufassung des Satzes, der die Verpflichtungen zur Aufzeichnung von Informationen über Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigte festlegt. + +§ 8 Absatz 1 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Aufzeichnungen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigen und die Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur festlegt. + +§ 8 Absatz 1 Satz 3: Einführung eines neuen Satzes, der die Aufzeichnungen zur Überprüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigen festlegt. + +§ 8 Absatz 2 Satz 2: Neufassung des Satzes, der die Rechte und Pflichten zur Anfertigung von Kopien und optischer Digitalisierung von Dokumenten festlegt. + +§ 8 Absatz 2 Satz 3: Einführung eines neuen Satzes, der die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten für Video- und Tonaufnahmen festlegt. + +§ 8 Absatz 4 Satz 1 und 2: Neufassung der Sätze, die die Aufbewahrungsfristen für Aufzeichnungen und Belege festlegen. diff --git a/gwg/§9.md b/gwg/§9.md index 2486f88777..a58a0cb5bb 100644 --- a/gwg/§9.md +++ b/gwg/§9.md @@ -1,15 +1,23 @@ # § 9 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2008-08-20 — Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG) -> Fundstelle: BGBl. 2008 I S. 1690 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 9: Neue Vorschriften zu internen Sicherungsmaßnahmen +§ 9 Überschrift: Neufassung der Überschrift, die die Gruppenweiten Pflichten festlegt. -§ 9 Abs. 1: Neufassung des Absatzes 1, der die Verpflichtungen der Verpflichteten zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung detaillierter beschreibt. +§ 9 Absatz 1 Satz 1: Ersetzung der Wörter 'gruppenangehörigen Unternehmen, Zweigstellen und Zweigniederlassungen' durch 'Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach §1A Absatz 16 Nummer 2 bis 4'. -§ 9 Abs. 2: Neufassung des Absatzes 2, der die internen Grundsätze, Sicherungssysteme und Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung detaillierter beschreibt. +§ 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1: Neufassung der Nummer 1, die die Einrichtung von einheitlichen internen Sicherungsmaßnahmen festlegt. -§ 9 Abs. 3: Neufassung des Absatzes 3, der die Verpflichtungen von Verpflichteten, die im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 7 bis 10 oder Nr. 12 tätig sind, detaillierter beschreibt. +§ 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3: Einfügung der Wörter 'die Schaffung von' vor 'Verfahren'. -§ 9 Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4, der die Befugnisse der zuständigen Behörde zur Anordnung risikoangemessener Sicherungsmaßnahmen detaillierter beschreibt. +§ 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4: Einfügung der Wörter 'die Schaffung von' vor 'Vorkehrungen'. + +§ 9 Absatz 1 Satz 3: Ersetzung der Wörter 'Pflichten und Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 von ihren nachgeordneten Unternehmen, Zweigstellen oder Zweigniederlassungen' durch 'von ihnen getroffenen Maßnahmen nach Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 von ihren Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach §1A Absatz 16 Nummer 2 bis 4' und Hinzufügung der Wörter 'und dem beherrschenden Einfluss des Mutterunternehmens'. + +§ 9 Absatz 2: Neufassung des Absatzes 2, der die Verpflichtungen von Mutterunternehmen in anderen EU-Mitgliedstaaten festlegt. + +§ 9 Absatz 3: Neufassung des Absatzes 3, der die Verpflichtungen von Mutterunternehmen in Drittstaaten festlegt. + +§ 9 Absatz 4 und 5: Einführung neuer Absätze 4 und 5, die die Verpflichtungen von gruppenangehörigen Unternehmen und Mutterunternehmen festlegen. diff --git a/gwg_2017/FASSUNG.md b/gwg_2017/FASSUNG.md index f4e184a39a..8062313356 100644 --- a/gwg_2017/FASSUNG.md +++ b/gwg_2017/FASSUNG.md @@ -1,18 +1,44 @@ -# GWG_2017 — 2018-07-13 +# GWG_2017 — 2019-12-19 -- **Titel:** Gesetz zur Ausübung von Optionen der EU-Prospektverordnung und zur Anpassung weiterer Finanzmarktgesetze +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie - **Typ:** Änderung -- **Fundstelle:** BGBl. 2018 I S. 1102 -- **Inkrafttreten:** 2018-07-21 (Artikel 1, 2, 5 und 8 Nummer 10 sowie Artikel 9 und 13); 2018-07-14 (Artikel 12 Absatz 1a (§§ 16 bis 19 des Zahlungskontengesetzes)); 2018-07-14 (Restliches Gesetz (Artikel 3, 4, 6, 7, 8 Nummer 1 bis 9, 10 Nummer 11 bis 13, 11, 12 Absatz 1 und 2)) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2018/25#page=2 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert verschiedene Finanzmarktgesetze, insbesondere das Wertpapierprospektgesetz, um Optionen der EU-Prospektverordnung auszuüben und die Prospektanforderungen anzupassen. +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- § 2a Abs. 1 Nr. 13 Buchstabe e: Ersetzung von „Absatz 5“ durch „Absatz 11“ -- § 3a Abs. 2 Satz 1: Ersetzung von „Absatz 5“ durch „Absatz 11“ -- § 20 Abs. 2 Satz 2: Ersetzung von „Absatz 5“ durch „Absatz 11“ -- § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3: Ersetzung von „§§ 26, 26a“ durch „§§ 40 und 41“ +- Inhaltsübersicht zu § 9: Neue Bezeichnung 'Gruppenweite Pflichten' +- Inhaltsübersicht nach § 11: Einfügung '§ 11a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete' +- Inhaltsübersicht nach § 23: Einfügung '§ 23a Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle' +- Inhaltsübersicht nach § 26: Einfügung '§ 26a Abruf durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die Strafverfolgungsbehörden' +- Inhaltsübersicht zu § 29: Neue Bezeichnung 'Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' +- Inhaltsübersicht zu § 43: Hinzufügen von ', Verordnungsermächtigung' +- Inhaltsübersicht zu § 45: Neue Bezeichnung 'Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung' +- Inhaltsübersicht nach § 51: Einfügung '§ 51a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden' +- Inhaltsübersicht zu § 58: Streichung der Angabe +- § 1 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b: Neue Formulierung für Straftaten +- § 1 Abs. 5: Hinzufügen eines Satzes zur Vermittlungstätigkeit +- § 1 Abs. 9: Ersetzen von 'jede Person, die' durch 'wer' und Streichen von 'sie handelt' +- § 1 Abs. 11: Neue Formulierung für Immobilienmakler +- § 1 Abs. 12: Erweiterung der Definition politisch exponierter Personen +- § 1 Abs. 15: Hinzufügen eines Satzes zur Führungsebene +- § 1 Abs. 18: Ersetzen von '§1 aA b s a t z3' durch '§1A b s a t z2S a t z3u n d4' +- § 1 Abs. 23 bis 25: Einfügung neuer Absätze zur Definition von Kunstvermittlern, Finanzunternehmen und Mutterunternehmen +- § 2 Abs. 1: Ersetzen von '§1A b s a t z2 a' durch '§1A b s a t z3' und Neufassung von Nummer 4 +- § 2 Abs. 1 Nummer 5: Ersetzen von '§1 a Absatz 1 Nummer 1' durch '§1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2' +- § 2 Abs. 1 Nummer 6: Neue Formulierung für Finanzunternehmen +- § 2 Abs. 1 Nummer 7: Ersetzen von 'oder' durch ',' und Hinzufügen von 'd)' +- § 2 Abs. 1 Nummer 8: Ersetzen von '§ 34d Absatz 3 oder Absatz 4' durch '§ 34d Absatz 6 oder 7 Nummer 1' +- § 2 Abs. 1 Nummer 10: Ersetzen von 'ihren' durch 'den' und Hinzufügen von 'c)' bis 'e)' +- § 2 Abs. 1 Nummer 11: Neue Formulierung für Rechtsbeistände +- § 2 Abs. 1 Nummer 12: Ersetzen von 'und Steuerbevollmächtigte' durch ', Steuerbevollmächtigte und die in § 4 Nummer 11 des Steuerberatungsgesetzes genannten Vereine' +- § 2 Abs. 1 Nummer 16: Neue Formulierung für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter +- § 2 Abs. 2: Ersetzen von '§1A b s a t z2 Nummer 6' durch '§1A b s a t z1 Satz 2 Nummer 6' und Hinzufügen eines Satzes zur Informationspflicht +- § 2 Abs. 3 und 4: Einfügung neuer Absätze zur Identifizierung und Meldepflicht bei Zwangsvollstreckung +- § 3 Abs. 2 Satz 5: Neue Formulierung zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten +- § 3 Abs. 3: Ersetzen von 'Treugeber' durch 'Treugeber (Settlor)' und Anpassungen in Nummer 4 und 5 ## Wortlaut diff --git a/gwg_2017/HISTORY.md b/gwg_2017/HISTORY.md index 157bf1b59f..410fa3e0cd 100644 --- a/gwg_2017/HISTORY.md +++ b/gwg_2017/HISTORY.md @@ -29,3 +29,4 @@ - **2017-12-22** · BGBl. 2017 I S. 3982 — Besondere Gebührenverordnung des Bundesministeriums der Finanzen zum Transparenzregister (Transparenzregistergebührenverordnung – TrGebV) - **2017-12-22** · BGBl. 2017 I S. 3984 — Verordnung über die Einsichtnahme in das Transparenzregister (Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung – TrEinV) - **2018-07-13** · BGBl. 2018 I S. 1102 — Gesetz zur Ausübung von Optionen der EU-Prospektverordnung und zur Anpassung weiterer Finanzmarktgesetze +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/gwg_2017/STELLEN.md b/gwg_2017/STELLEN.md index aedf981940..0286d15ad1 100644 --- a/gwg_2017/STELLEN.md +++ b/gwg_2017/STELLEN.md @@ -1,6 +1,32 @@ # Stellen dieser Station -- § 2a Abs. 1 Nr. 13 Buchstabe e: Ersetzung von „Absatz 5“ durch „Absatz 11“ -- § 3a Abs. 2 Satz 1: Ersetzung von „Absatz 5“ durch „Absatz 11“ -- § 20 Abs. 2 Satz 2: Ersetzung von „Absatz 5“ durch „Absatz 11“ -- § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3: Ersetzung von „§§ 26, 26a“ durch „§§ 40 und 41“ +- Inhaltsübersicht zu § 9: Neue Bezeichnung 'Gruppenweite Pflichten' +- Inhaltsübersicht nach § 11: Einfügung '§ 11a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete' +- Inhaltsübersicht nach § 23: Einfügung '§ 23a Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle' +- Inhaltsübersicht nach § 26: Einfügung '§ 26a Abruf durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die Strafverfolgungsbehörden' +- Inhaltsübersicht zu § 29: Neue Bezeichnung 'Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' +- Inhaltsübersicht zu § 43: Hinzufügen von ', Verordnungsermächtigung' +- Inhaltsübersicht zu § 45: Neue Bezeichnung 'Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung' +- Inhaltsübersicht nach § 51: Einfügung '§ 51a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden' +- Inhaltsübersicht zu § 58: Streichung der Angabe +- § 1 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b: Neue Formulierung für Straftaten +- § 1 Abs. 5: Hinzufügen eines Satzes zur Vermittlungstätigkeit +- § 1 Abs. 9: Ersetzen von 'jede Person, die' durch 'wer' und Streichen von 'sie handelt' +- § 1 Abs. 11: Neue Formulierung für Immobilienmakler +- § 1 Abs. 12: Erweiterung der Definition politisch exponierter Personen +- § 1 Abs. 15: Hinzufügen eines Satzes zur Führungsebene +- § 1 Abs. 18: Ersetzen von '§1 aA b s a t z3' durch '§1A b s a t z2S a t z3u n d4' +- § 1 Abs. 23 bis 25: Einfügung neuer Absätze zur Definition von Kunstvermittlern, Finanzunternehmen und Mutterunternehmen +- § 2 Abs. 1: Ersetzen von '§1A b s a t z2 a' durch '§1A b s a t z3' und Neufassung von Nummer 4 +- § 2 Abs. 1 Nummer 5: Ersetzen von '§1 a Absatz 1 Nummer 1' durch '§1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2' +- § 2 Abs. 1 Nummer 6: Neue Formulierung für Finanzunternehmen +- § 2 Abs. 1 Nummer 7: Ersetzen von 'oder' durch ',' und Hinzufügen von 'd)' +- § 2 Abs. 1 Nummer 8: Ersetzen von '§ 34d Absatz 3 oder Absatz 4' durch '§ 34d Absatz 6 oder 7 Nummer 1' +- § 2 Abs. 1 Nummer 10: Ersetzen von 'ihren' durch 'den' und Hinzufügen von 'c)' bis 'e)' +- § 2 Abs. 1 Nummer 11: Neue Formulierung für Rechtsbeistände +- § 2 Abs. 1 Nummer 12: Ersetzen von 'und Steuerbevollmächtigte' durch ', Steuerbevollmächtigte und die in § 4 Nummer 11 des Steuerberatungsgesetzes genannten Vereine' +- § 2 Abs. 1 Nummer 16: Neue Formulierung für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter +- § 2 Abs. 2: Ersetzen von '§1A b s a t z2 Nummer 6' durch '§1A b s a t z1 Satz 2 Nummer 6' und Hinzufügen eines Satzes zur Informationspflicht +- § 2 Abs. 3 und 4: Einfügung neuer Absätze zur Identifizierung und Meldepflicht bei Zwangsvollstreckung +- § 3 Abs. 2 Satz 5: Neue Formulierung zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten +- § 3 Abs. 3: Ersetzen von 'Treugeber' durch 'Treugeber (Settlor)' und Anpassungen in Nummer 4 und 5 diff --git a/gwg_2017/§1.md b/gwg_2017/§1.md index efc2d8d28a..0dab76df56 100644 --- a/gwg_2017/§1.md +++ b/gwg_2017/§1.md @@ -1,7 +1,21 @@ # § 1 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2015-06-19 — Gesetz zur Änderung der Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten (GVVG-Änderungsgesetz – GVVG-ÄndG) -> Fundstelle: BGBl. 2015 I S. 926 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 1 Absatz 2 Nummer 2: Ersetzung der Angabe „§ 89a Abs. 1 in den Fällen des Abs. 2 Nr. 4“ durch „§ 89c“ +§ 1 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b: Neue Formulierung für Straftaten + +§ 1 Abs. 5: Hinzufügen eines Satzes zur Vermittlungstätigkeit + +§ 1 Abs. 9: Ersetzen von 'jede Person, die' durch 'wer' und Streichen von 'sie handelt' + +§ 1 Abs. 11: Neue Formulierung für Immobilienmakler + +§ 1 Abs. 12: Erweiterung der Definition politisch exponierter Personen + +§ 1 Abs. 15: Hinzufügen eines Satzes zur Führungsebene + +§ 1 Abs. 18: Ersetzen von '§1 aA b s a t z3' durch '§1A b s a t z2S a t z3u n d4' + +§ 1 Abs. 23 bis 25: Einfügung neuer Absätze zur Definition von Kunstvermittlern, Finanzunternehmen und Mutterunternehmen diff --git a/gwg_2017/§11.md b/gwg_2017/§11.md index c7d427b06a..dbd7dd07d7 100644 --- a/gwg_2017/§11.md +++ b/gwg_2017/§11.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 11 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2011-12-28 — Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention -> Fundstelle: BGBl. 2011 I S. 2959 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -Inhaltsübersicht, § 11: Neufassung der Angabe zu § 11 +Inhaltsübersicht nach § 11: Einfügung '§ 11a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete' diff --git a/gwg_2017/§2.md b/gwg_2017/§2.md index 29b57858b6..f30de6989f 100644 --- a/gwg_2017/§2.md +++ b/gwg_2017/§2.md @@ -1,7 +1,27 @@ # § 2 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2013-12-23 — Gesetz zur Anpassung des Investmentsteuergesetzes und anderer Gesetze an das AIFM-Umsetzungsgesetz (AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz – AIFM-StAnpG) -> Fundstelle: BGBl. 2013 I S. 4318 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 2 Abs. 1 Nr. 6: Neufassung des Textes, um Kapitalverwaltungsgesellschaften, Zweigniederlassungen und ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften zu umfassen. +§ 2 Abs. 1: Ersetzen von '§1A b s a t z2 a' durch '§1A b s a t z3' und Neufassung von Nummer 4 + +§ 2 Abs. 1 Nummer 5: Ersetzen von '§1 a Absatz 1 Nummer 1' durch '§1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2' + +§ 2 Abs. 1 Nummer 6: Neue Formulierung für Finanzunternehmen + +§ 2 Abs. 1 Nummer 7: Ersetzen von 'oder' durch ',' und Hinzufügen von 'd)' + +§ 2 Abs. 1 Nummer 8: Ersetzen von '§ 34d Absatz 3 oder Absatz 4' durch '§ 34d Absatz 6 oder 7 Nummer 1' + +§ 2 Abs. 1 Nummer 10: Ersetzen von 'ihren' durch 'den' und Hinzufügen von 'c)' bis 'e)' + +§ 2 Abs. 1 Nummer 11: Neue Formulierung für Rechtsbeistände + +§ 2 Abs. 1 Nummer 12: Ersetzen von 'und Steuerbevollmächtigte' durch ', Steuerbevollmächtigte und die in § 4 Nummer 11 des Steuerberatungsgesetzes genannten Vereine' + +§ 2 Abs. 1 Nummer 16: Neue Formulierung für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter + +§ 2 Abs. 2: Ersetzen von '§1A b s a t z2 Nummer 6' durch '§1A b s a t z1 Satz 2 Nummer 6' und Hinzufügen eines Satzes zur Informationspflicht + +§ 2 Abs. 3 und 4: Einfügung neuer Absätze zur Identifizierung und Meldepflicht bei Zwangsvollstreckung diff --git a/gwg_2017/§23.md b/gwg_2017/§23.md new file mode 100644 index 0000000000..186ba14cc2 --- /dev/null +++ b/gwg_2017/§23.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 23 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +Inhaltsübersicht nach § 23: Einfügung '§ 23a Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle' diff --git a/gwg_2017/§26.md b/gwg_2017/§26.md new file mode 100644 index 0000000000..167d43ba17 --- /dev/null +++ b/gwg_2017/§26.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 26 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +Inhaltsübersicht nach § 26: Einfügung '§ 26a Abruf durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die Strafverfolgungsbehörden' diff --git a/gwg_2017/§29.md b/gwg_2017/§29.md new file mode 100644 index 0000000000..f5981e7154 --- /dev/null +++ b/gwg_2017/§29.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 29 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +Inhaltsübersicht zu § 29: Neue Bezeichnung 'Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen' diff --git a/gwg_2017/§3.md b/gwg_2017/§3.md index 7d479cf960..2bab97d3a8 100644 --- a/gwg_2017/§3.md +++ b/gwg_2017/§3.md @@ -1,7 +1,9 @@ # § 3 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2016-04-18 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen -> Fundstelle: BGBl. 2016 I S. 720 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 3 Abs. 1 Nr. 1: Neufassung des Textes zur Identifizierung des Vertragspartners und gegebenenfalls der für ihn auftretenden Person. +§ 3 Abs. 2 Satz 5: Neue Formulierung zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten + +§ 3 Abs. 3: Ersetzen von 'Treugeber' durch 'Treugeber (Settlor)' und Anpassungen in Nummer 4 und 5 diff --git a/gwg_2017/§43.md b/gwg_2017/§43.md new file mode 100644 index 0000000000..d5756e50c7 --- /dev/null +++ b/gwg_2017/§43.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 43 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +Inhaltsübersicht zu § 43: Hinzufügen von ', Verordnungsermächtigung' diff --git a/gwg_2017/§45.md b/gwg_2017/§45.md new file mode 100644 index 0000000000..0840f17fb2 --- /dev/null +++ b/gwg_2017/§45.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 45 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +Inhaltsübersicht zu § 45: Neue Bezeichnung 'Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung' diff --git a/gwg_2017/§51.md b/gwg_2017/§51.md index d6b0f50bca..b1b1ea8238 100644 --- a/gwg_2017/§51.md +++ b/gwg_2017/§51.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 51 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2011-03-08 — Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie -> Fundstelle: BGBl. 2011 I S. 288 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 51 Abs. 2 Satz 1: Wörter 'oder 5' gestrichen +Inhaltsübersicht nach § 51: Einfügung '§ 51a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden' diff --git a/gwg_2017/§58.md b/gwg_2017/§58.md new file mode 100644 index 0000000000..be703b911e --- /dev/null +++ b/gwg_2017/§58.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 58 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +Inhaltsübersicht zu § 58: Streichung der Angabe diff --git a/gwg_2017/§9.md b/gwg_2017/§9.md index 0bbf5b639e..911e9b2ce1 100644 --- a/gwg_2017/§9.md +++ b/gwg_2017/§9.md @@ -1,15 +1,7 @@ # § 9 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2013-02-25 — Gesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes (GwGErgG) -> Fundstelle: BGBl. 2013 I S. 268 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 9 Abs. 2 Nummer 1 Satz 1: Anpassung der Nummern 3 und 11 auf 3, 11 und 12 - -§ 9 Abs. 2 Nummer 2 Satz 1: Anpassung der Nummern 2b bis 3, 5, 7 bis 12 auf 2b bis 3, 5, 7 bis 11 und 13 - -§ 9 Abs. 3: Anpassung der Nummern 7 bis 10 oder 12 auf 7 bis 10 oder 13 - -§ 9 Abs. 4 Satz 1: Anpassung der Nummern 2b, 2c, 5, 7 bis 10 und 12 auf 2b, 2c, 5, 7 bis 10 und 13 - -§ 9 Abs. 4 Satz 3: Anpassung der Nummer 12 auf 13 +Inhaltsübersicht zu § 9: Neue Bezeichnung 'Gruppenweite Pflichten' diff --git a/kredwg/FASSUNG.md b/kredwg/FASSUNG.md index 8e013a3e55..a342f99319 100644 --- a/kredwg/FASSUNG.md +++ b/kredwg/FASSUNG.md @@ -1,37 +1,27 @@ -# KREDWG — 2019-11-25 +# KREDWG — 2019-12-19 -- **Titel:** Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU) -- **Typ:** Erlass -- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 1626 -- **Inkrafttreten:** 2019-11-26 (ganzes Gesetz, außer den in den Absätzen 2 und 3 genannten Bestimmungen); 2019-01-01 (Artikel 67 Nummer 1, Artikel 74 Nummer 1 und 2 Buchstabe b und c sowie Artikel 127); 2020-01-01 (Artikel 70 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc und dd) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/41#page=2 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert zahlreiche bestehende Gesetze, um sie an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die Datenschutz-Richtlinie (EU) 2016/680 anzupassen. +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- § 7 Abs. 4 Satz 4: Das Wort 'verwendet' wird durch 'verarbeitet' ersetzt. -- § 7 Abs. 4 Satz 7: Die Wörter 'Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes' werden durch 'allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften' ersetzt. -- § 7 Abs. 5: Neuer Absatz 5 eingefügt, der die Verantwortlichkeiten und technischen Maßnahmen bei gemeinsamen Dateisystemen festlegt. -- § 8 Abs. 3 Satz 3: Neuer Satz 3, der die Austausch von Informationen unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften regelt. -- § 9 Abs. 1 Satz 2: Die Wörter 'Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes' werden durch 'allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften' ersetzt. -- § 9 Abs. 1 Satz 7: Das Wort 'verwenden' wird durch 'verarbeiten' ersetzt. -- § 9 Abs. 3: Die Wörter 'ist das Bundesdatenschutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung' werden durch 'sind die allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften' ersetzt. -- § 10 Abs. 2 Satz 1: Neuer Satz 1, der die Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke regelt. -- § 10 Abs. 2 Satz 3: Die Wörter 'erhoben und verwendet' werden durch 'verarbeitet' ersetzt. -- § 10 Abs. 2 Satz 4: Die Wörter 'des Betroffenen' werden durch 'der betroffenen Person' ersetzt. -- § 10 Abs. 2 Satz 5 Nummer 1: Die Wörter 'beim Betroffenen' werden durch 'bei der betroffenen Person' ersetzt. -- § 14 Abs. 2 Satz 12: Das Wort 'Verwendung' wird durch 'Verarbeitung' ersetzt. -- § 14 Abs. 4: Die Wörter 'des § 4b des Bundesdatenschutzgesetzes' werden durch 'der allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften' ersetzt. -- § 24c Abs. 1 Satz 1: Die Wörter 'eine Datei zu führen, in der' werden durch 'ein Dateisystem zu führen, in dem' ersetzt. -- § 24c Abs. 1 Satz 5: Die Wörter 'der Datei' werden durch 'dem Dateisystem' ersetzt. -- § 24c Abs. 2: Die Wörter 'der Datei' werden durch 'dem Dateisystem' ersetzt. -- § 24c Abs. 3 Satz 1: Die Wörter 'der Datei' werden durch 'dem Dateisystem' ersetzt. -- § 24c Abs. 3 Satz 2: Das Wort 'Dateien' wird durch 'Dateisystemen' ersetzt. -- § 24c Abs. 3 Satz 5: Die Wörter 'der Datei' und 'des § 4b des Bundesdatenschutzgesetzes' werden durch 'dem Dateisystem' und 'der allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften' ersetzt. -- § 25i Abs. 3 Satz 1: Das Wort 'Dateien' wird durch 'Dateisysteme' ersetzt. -- § 56 Abs. 2 Nummer 9: Neue Nummer 9, die die Pflicht zur richtigen Führung von Dateisystemen regelt. -- § 56 Abs. 2 Nummer 11e: Nummer 11e wird gestrichen. -- § 64h Abs. 5: Das Wort 'verwenden' wird durch 'verarbeiten' ersetzt. +- § 1 Abs. 1a Satz 2 Nummer 6: Neue Definition für Kryptoverwahrgeschäft +- § 1 Abs. 11 Satz 1 Nummer 8: Ersetzen des Wortes 'sowie' durch ein Komma +- § 1 Abs. 11 Satz 1 Nummer 9: Ersetzen des Punktes am Ende durch das Wort 'sowie' +- § 1 Abs. 11 Satz 1 Nummer 10: Einfügen der Nummer 10: 'Kryptowerte' +- § 1 Abs. 11: Einfügen von zusätzlichen Sätzen zur Definition von Kryptowerten +- § 1 Abs. 32: Neue Definition für Terrorismusfinanzierung +- § 2 Abs. 7b: Einfügen eines neuen Absatzes 7b +- § 25h Abs. 1 Satz 1: Streichung der Wörter 'Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstigen' +- § 25i Abs. 2 Satz 1 Nummer 1: Ersetzen der Angabe '100' durch '150' +- § 25i Abs. 2 Satz 1 Nummer 2: Ersetzen der Angabe '100' durch '150' +- § 25i Abs. 2 Satz 1 Nummer 6: Ersetzen der Angabe '20' durch '50' und Ergänzung +- § 25i Abs. 3a: Einfügen eines neuen Absatzes 3a +- § 64y: Einfügen eines neuen § 64y mit Übergangsvorschriften ## Wortlaut diff --git a/kredwg/HISTORY.md b/kredwg/HISTORY.md index 97ac2d2af7..1b89e3693e 100644 --- a/kredwg/HISTORY.md +++ b/kredwg/HISTORY.md @@ -168,3 +168,4 @@ - **2019-03-28** · BGBl. 2019 I S. 357 — Gesetz über steuerliche und weitere Begleitregelungen zum Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union (Brexit-Steuerbegleitgesetz – Brexit-StBG) - **2019-07-15** · BGBl. 2019 I S. 1002 — Gesetz zur weiteren Ausführung der EU-Prospektverordnung und zur Änderung von Finanzmarktgesetzen - **2019-11-25** · BGBl. 2019 I S. 1626 — Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU) +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/kredwg/STELLEN.md b/kredwg/STELLEN.md index 364c9cc461..e8331142c5 100644 --- a/kredwg/STELLEN.md +++ b/kredwg/STELLEN.md @@ -1,25 +1,15 @@ # Stellen dieser Station -- § 7 Abs. 4 Satz 4: Das Wort 'verwendet' wird durch 'verarbeitet' ersetzt. -- § 7 Abs. 4 Satz 7: Die Wörter 'Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes' werden durch 'allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften' ersetzt. -- § 7 Abs. 5: Neuer Absatz 5 eingefügt, der die Verantwortlichkeiten und technischen Maßnahmen bei gemeinsamen Dateisystemen festlegt. -- § 8 Abs. 3 Satz 3: Neuer Satz 3, der die Austausch von Informationen unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften regelt. -- § 9 Abs. 1 Satz 2: Die Wörter 'Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes' werden durch 'allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften' ersetzt. -- § 9 Abs. 1 Satz 7: Das Wort 'verwenden' wird durch 'verarbeiten' ersetzt. -- § 9 Abs. 3: Die Wörter 'ist das Bundesdatenschutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung' werden durch 'sind die allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften' ersetzt. -- § 10 Abs. 2 Satz 1: Neuer Satz 1, der die Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke regelt. -- § 10 Abs. 2 Satz 3: Die Wörter 'erhoben und verwendet' werden durch 'verarbeitet' ersetzt. -- § 10 Abs. 2 Satz 4: Die Wörter 'des Betroffenen' werden durch 'der betroffenen Person' ersetzt. -- § 10 Abs. 2 Satz 5 Nummer 1: Die Wörter 'beim Betroffenen' werden durch 'bei der betroffenen Person' ersetzt. -- § 14 Abs. 2 Satz 12: Das Wort 'Verwendung' wird durch 'Verarbeitung' ersetzt. -- § 14 Abs. 4: Die Wörter 'des § 4b des Bundesdatenschutzgesetzes' werden durch 'der allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften' ersetzt. -- § 24c Abs. 1 Satz 1: Die Wörter 'eine Datei zu führen, in der' werden durch 'ein Dateisystem zu führen, in dem' ersetzt. -- § 24c Abs. 1 Satz 5: Die Wörter 'der Datei' werden durch 'dem Dateisystem' ersetzt. -- § 24c Abs. 2: Die Wörter 'der Datei' werden durch 'dem Dateisystem' ersetzt. -- § 24c Abs. 3 Satz 1: Die Wörter 'der Datei' werden durch 'dem Dateisystem' ersetzt. -- § 24c Abs. 3 Satz 2: Das Wort 'Dateien' wird durch 'Dateisystemen' ersetzt. -- § 24c Abs. 3 Satz 5: Die Wörter 'der Datei' und 'des § 4b des Bundesdatenschutzgesetzes' werden durch 'dem Dateisystem' und 'der allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften' ersetzt. -- § 25i Abs. 3 Satz 1: Das Wort 'Dateien' wird durch 'Dateisysteme' ersetzt. -- § 56 Abs. 2 Nummer 9: Neue Nummer 9, die die Pflicht zur richtigen Führung von Dateisystemen regelt. -- § 56 Abs. 2 Nummer 11e: Nummer 11e wird gestrichen. -- § 64h Abs. 5: Das Wort 'verwenden' wird durch 'verarbeiten' ersetzt. +- § 1 Abs. 1a Satz 2 Nummer 6: Neue Definition für Kryptoverwahrgeschäft +- § 1 Abs. 11 Satz 1 Nummer 8: Ersetzen des Wortes 'sowie' durch ein Komma +- § 1 Abs. 11 Satz 1 Nummer 9: Ersetzen des Punktes am Ende durch das Wort 'sowie' +- § 1 Abs. 11 Satz 1 Nummer 10: Einfügen der Nummer 10: 'Kryptowerte' +- § 1 Abs. 11: Einfügen von zusätzlichen Sätzen zur Definition von Kryptowerten +- § 1 Abs. 32: Neue Definition für Terrorismusfinanzierung +- § 2 Abs. 7b: Einfügen eines neuen Absatzes 7b +- § 25h Abs. 1 Satz 1: Streichung der Wörter 'Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstigen' +- § 25i Abs. 2 Satz 1 Nummer 1: Ersetzen der Angabe '100' durch '150' +- § 25i Abs. 2 Satz 1 Nummer 2: Ersetzen der Angabe '100' durch '150' +- § 25i Abs. 2 Satz 1 Nummer 6: Ersetzen der Angabe '20' durch '50' und Ergänzung +- § 25i Abs. 3a: Einfügen eines neuen Absatzes 3a +- § 64y: Einfügen eines neuen § 64y mit Übergangsvorschriften diff --git a/kredwg/§1.md b/kredwg/§1.md index 0d034abc89..1a5d346c4a 100644 --- a/kredwg/§1.md +++ b/kredwg/§1.md @@ -1,7 +1,17 @@ # § 1 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2019-03-28 — Gesetz über steuerliche und weitere Begleitregelungen zum Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union (Brexit-Steuerbegleitgesetz – Brexit-StBG) -> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 357 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 1 Abs. 21: Neue Definition von Risikoträgern +§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nummer 6: Neue Definition für Kryptoverwahrgeschäft + +§ 1 Abs. 11 Satz 1 Nummer 8: Ersetzen des Wortes 'sowie' durch ein Komma + +§ 1 Abs. 11 Satz 1 Nummer 9: Ersetzen des Punktes am Ende durch das Wort 'sowie' + +§ 1 Abs. 11 Satz 1 Nummer 10: Einfügen der Nummer 10: 'Kryptowerte' + +§ 1 Abs. 11: Einfügen von zusätzlichen Sätzen zur Definition von Kryptowerten + +§ 1 Abs. 32: Neue Definition für Terrorismusfinanzierung diff --git a/kredwg/§2.md b/kredwg/§2.md index 1bbf0cd6da..e8b33a90f3 100644 --- a/kredwg/§2.md +++ b/kredwg/§2.md @@ -1,9 +1,7 @@ # § 2 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2018-12-21 — Gesetz zur Anpassung von Finanzmarktgesetzen an die Verordnung (EU) 2017/2402 und an die durch die Verordnung (EU) 2017/2401 geänderte Verordnung (EU) Nr. 575/2013 -> Fundstelle: BGBl. 2018 I S. 2626 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 2 Abs. 7a: Einfügen von „und Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402“ - -§ 2 Abs. 9a Satz 1: Einfügen von „und Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402“ +§ 2 Abs. 7b: Einfügen eines neuen Absatzes 7b diff --git a/kredwg/§25h.md b/kredwg/§25h.md index 9ad35c47aa..d815fa4c25 100644 --- a/kredwg/§25h.md +++ b/kredwg/§25h.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 25h > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2017-06-24 — Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen -> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 1822 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 25h: Neue Bestimmungen zu internen Sicherungsmaßnahmen +§ 25h Abs. 1 Satz 1: Streichung der Wörter 'Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstigen' diff --git a/kredwg/§25i.md b/kredwg/§25i.md index 9415fee5df..d7f76bc901 100644 --- a/kredwg/§25i.md +++ b/kredwg/§25i.md @@ -1,7 +1,13 @@ # § 25i > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2019-11-25 — Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU) -> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 1626 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 25i Abs. 3 Satz 1: Das Wort 'Dateien' wird durch 'Dateisysteme' ersetzt. +§ 25i Abs. 2 Satz 1 Nummer 1: Ersetzen der Angabe '100' durch '150' + +§ 25i Abs. 2 Satz 1 Nummer 2: Ersetzen der Angabe '100' durch '150' + +§ 25i Abs. 2 Satz 1 Nummer 6: Ersetzen der Angabe '20' durch '50' und Ergänzung + +§ 25i Abs. 3a: Einfügen eines neuen Absatzes 3a diff --git a/kredwg/§64y.md b/kredwg/§64y.md new file mode 100644 index 0000000000..5e0f4bdc9c --- /dev/null +++ b/kredwg/§64y.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 64y + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 64y: Einfügen eines neuen § 64y mit Übergangsvorschriften diff --git a/patanwo/FASSUNG.md b/patanwo/FASSUNG.md index c4ac9294d3..c8a523d8d7 100644 --- a/patanwo/FASSUNG.md +++ b/patanwo/FASSUNG.md @@ -1,18 +1,15 @@ -# PATANWO — 2017-11-08 +# PATANWO — 2019-12-19 -- **Titel:** Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie - **Typ:** Änderung -- **Fundstelle:** BGBl. 2017 I S. 3618 -- **Inkrafttreten:** 2017-11-09 (ganzes Gesetz, außer Artikel 5 Nummer 4 und Artikel 4 Nummer 1); 2018-07-01 (Artikel 5 Nummer 4); 2022-01-01 (Artikel 4 Nummer 1) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2017/71#page=2 -- **Kurz:** Das Gesetz regelt den Schutz von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen und ändert insbesondere das Strafgesetzbuch. +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- Inhaltsübersicht: Einfügung der Angabe '§ 39c Inanspruchnahme von Dienstleistungen' -- § 39a Abs. 2: Erweiterung um mehrere Sätze zur Verschwiegenheitspflicht von beschäftigten Personen -- § 39c: Neuer Paragraph zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen -- § 58 Abs. 2 Satz 1: Einfügung eines Satzes zur Möglichkeit der Abgabe von Stimmen in der Kammerversammlung +- § 69a Abs. 1: Einfügung der Wörter 'und nach § 56 des Geldwäschegesetzes' nach 'Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung' ## Wortlaut diff --git a/patanwo/HISTORY.md b/patanwo/HISTORY.md index 318e404092..441e82a33e 100644 --- a/patanwo/HISTORY.md +++ b/patanwo/HISTORY.md @@ -36,3 +36,4 @@ - **2015-12-30** · BGBl. 2015 I S. 2517 — Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte und zur Änderung der Finanzgerichtsordnung - **2017-05-17** · BGBl. 2017 I S. 1121 — Gesetz zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe - **2017-11-08** · BGBl. 2017 I S. 3618 — Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/patanwo/STELLEN.md b/patanwo/STELLEN.md index 2e8c391068..76306e02b7 100644 --- a/patanwo/STELLEN.md +++ b/patanwo/STELLEN.md @@ -1,6 +1,3 @@ # Stellen dieser Station -- Inhaltsübersicht: Einfügung der Angabe '§ 39c Inanspruchnahme von Dienstleistungen' -- § 39a Abs. 2: Erweiterung um mehrere Sätze zur Verschwiegenheitspflicht von beschäftigten Personen -- § 39c: Neuer Paragraph zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen -- § 58 Abs. 2 Satz 1: Einfügung eines Satzes zur Möglichkeit der Abgabe von Stimmen in der Kammerversammlung +- § 69a Abs. 1: Einfügung der Wörter 'und nach § 56 des Geldwäschegesetzes' nach 'Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung' diff --git a/patanwo/§69a.md b/patanwo/§69a.md index 52be0da7bc..86a635eba8 100644 --- a/patanwo/§69a.md +++ b/patanwo/§69a.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 69a > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2010-12-27 — Gesetz zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in der Justiz und zur Änderung weiterer Vorschriften -> Fundstelle: BGBl. 2010 I S. 2248 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 69a: Einführung eines neuen Paragraphen, der die Patentanwaltskammer als Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeiten bestimmt. +§ 69a Abs. 1: Einfügung der Wörter 'und nach § 56 des Geldwäschegesetzes' nach 'Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung' diff --git a/pr_fv_2017/FASSUNG.md b/pr_fv_2017/FASSUNG.md index 85c12e50b6..bf4571e2b5 100644 --- a/pr_fv_2017/FASSUNG.md +++ b/pr_fv_2017/FASSUNG.md @@ -1,15 +1,18 @@ -# PR_FV_2017 — 2016-04-21 +# PR_FV_2017 — 2019-12-19 -- **Titel:** Verordnung über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts von Versicherungsunternehmen durch einen unabhängigen Sachverständigen (Sachverständigenprüfverordnung – SachvPrüfV) -- **Typ:** Verordnung -- **Fundstelle:** BGBl. 2016 I S. 760 -- **Inkrafttreten:** 2016-04-22 (Tag nach der Verkündung) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2016/18#page=4 -- **Kurz:** Die Verordnung regelt die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts von Versicherungsunternehmen durch unabhängige Sachverständige. Sie tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und ist erstmals für das Geschäftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2015 beginnt. +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -_Keine einzelnen Stellen ermittelt._ +- Inhaltsübersicht: Einführung von Abschnitt 8a und Anlage (zu § 43b Absatz 9) +- § 43a: Neuer Abschnitt zur Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und dem Versicherungsaufsichtsgesetz +- § 43b: Neuer Abschnitt zur Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung +- Anlage (zu § 43b Absatz 9): Neue Anlage zur Aufnahme wesentlicher Prüfungsergebnisse ## Wortlaut diff --git a/pr_fv_2017/HISTORY.md b/pr_fv_2017/HISTORY.md index 53098437ce..3723b129c4 100644 --- a/pr_fv_2017/HISTORY.md +++ b/pr_fv_2017/HISTORY.md @@ -1,3 +1,4 @@ # Verlauf - **2016-04-21** · BGBl. 2016 I S. 760 — Verordnung über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts von Versicherungsunternehmen durch einen unabhängigen Sachverständigen (Sachverständigenprüfverordnung – SachvPrüfV) +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/pr_fv_2017/STELLEN.md b/pr_fv_2017/STELLEN.md index 1d6dbd592b..15baeddc98 100644 --- a/pr_fv_2017/STELLEN.md +++ b/pr_fv_2017/STELLEN.md @@ -1,2 +1,6 @@ # Stellen dieser Station +- Inhaltsübersicht: Einführung von Abschnitt 8a und Anlage (zu § 43b Absatz 9) +- § 43a: Neuer Abschnitt zur Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und dem Versicherungsaufsichtsgesetz +- § 43b: Neuer Abschnitt zur Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung +- Anlage (zu § 43b Absatz 9): Neue Anlage zur Aufnahme wesentlicher Prüfungsergebnisse diff --git a/pr_fv_2017/§43a.md b/pr_fv_2017/§43a.md new file mode 100644 index 0000000000..b51767cf38 --- /dev/null +++ b/pr_fv_2017/§43a.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 43a + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 43a: Neuer Abschnitt zur Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und dem Versicherungsaufsichtsgesetz diff --git a/pr_fv_2017/§43b.md b/pr_fv_2017/§43b.md new file mode 100644 index 0000000000..6f3eefddce --- /dev/null +++ b/pr_fv_2017/§43b.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# § 43b + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 43b: Neuer Abschnitt zur Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung + +Anlage (zu § 43b Absatz 9): Neue Anlage zur Aufnahme wesentlicher Prüfungsergebnisse diff --git a/stberg/FASSUNG.md b/stberg/FASSUNG.md index 9028bad054..c2dbe7cfa3 100644 --- a/stberg/FASSUNG.md +++ b/stberg/FASSUNG.md @@ -1,30 +1,15 @@ -# STBERG — 2019-12-17 +# STBERG — 2019-12-19 -- **Titel:** Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie - **Typ:** Änderung -- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2451 -- **Inkrafttreten:** 2019-12-18 (ganzes Gesetz, außer den in den folgenden Absätzen genannten Bestimmungen); 2020-01-01 (Artikel 2, 12, 15, 33, 35 und 37); 2020-03-01 (Artikel 3, 34, 36 und 38); 2020-03-31 (Artikel 19); 2021-01-01 (Artikel 24 und 27); 2025-01-01 (Artikel 5, 7, 9 und 13); ? (Nummer 5 des Artikels 2: an dem Tag, an dem die Europäische Kommission durch Beschluss festgestellt hat, dass die Regelungen der Nummer 5 des Artikels 2 entweder keine Beihilfen oder mit dem Binnenmarkt vereinbare Beihilfen darstellen); ? (Nummern 1 bis 5 des Artikels 4: jeweils an dem Tag, an dem die Europäische Kommission durch Beschluss festgestellt hat, dass die Regelungen der Nummern 1 bis 5 des Artikels 4 entweder keine Beihilfen oder mit dem Binnenmarkt vereinbare Beihilfen darstellen); ? (Artikel 29 und 30: jeweils an dem Tag, an dem die Europäische Kommission durch Beschluss feststellt, dass die Erweiterung des Zuweisungsverfahrens nach Artikel 29 Nummer 3 mit dem Binnenmarkt vereinbar ist) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/48#page=3 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert verschiedene steuerliche Vorschriften, insbesondere zur Förderung der Elektromobilität und zur Anpassung an EU-Richtlinien. +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- § 77b: Es wird ein neuer Satz hinzugefügt, der besagt, dass die Richtlinien für die Aufwandsentschädigung und die Reisekostenvergütung von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. -- § 11: Neufassung des § 11 mit neuen Vorschriften zur Verarbeitung personenbezogener Daten -- Überschrift zu § 25: Ersetzen des Wortes 'Haftungsausschluß' durch 'Haftungsausschluss' -- § 32 Abs. 2: Neufassung des § 32 Abs. 2 mit neuen Vorschriften zur Tätigkeit von Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten -- § 33 Satz 2: Ersetzen der Wörter 'Aufstellung von Steuerbilanzen' durch 'Aufstellung von Abschlüssen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind' -- § 53 Satz 2: Streichung der Wörter 'vom 25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1744)' -- § 57 Abs. 3 Nr. 4: Neufassung des § 57 Abs. 3 Nr. 4 mit neuen Vorschriften zur Vereinbarkeit der Tätigkeit von Lehrern und wissenschaftlichen Mitarbeitern -- Überschrift zu § 65: Ersetzen des Wortes 'Prozeßvertretung' durch 'Prozessvertretung' -- § 66 Abs. 1 Satz 1: Neufassung des § 66 Abs. 1 Satz 1 mit neuen Vorschriften zur Aufbewahrung von Handakten -- § 78: Einfügen eines neuen Satzes zur Beschlussfassung der Satzung und deren Änderungen -- § 79 Abs. 1: Einfügen eines neuen Satzes zur Beitragspflicht bei Verlegung der beruflichen Niederlassung -- § 86 Abs. 2: Ersetzen des Punktes am Ende von Nummer 9 durch ein Semikolon und Einfügen einer neuen Nummer 10 -- Überschrift zu § 137: Ersetzen des Wortes 'Anschluß' durch 'Anschluss' -- Überschrift des Vierten Teils: Ersetzen des Wortes 'Schlußvorschriften' durch 'Schlussvorschriften' -- Überschriften der §§ 23, 24 und 163: Ersetzen der Angabe 'Nr.' durch 'Nummer' -- Fünfter Abschnitt des Zweiten Teils, Dritter Unterabschnitt: Neufassung der Überschriften der weiteren Untergliederungen +- § 76 Abs. 8: Einfügung der Wörter 'und nach § 56 des Geldwäschegesetzes' nach 'Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung' ## Wortlaut diff --git a/stberg/HISTORY.md b/stberg/HISTORY.md index 331ff24fed..bada876141 100644 --- a/stberg/HISTORY.md +++ b/stberg/HISTORY.md @@ -65,3 +65,4 @@ - **2019-11-25** · BGBl. 2019 I S. 1626 — Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU) - **2019-11-28** · BGBl. 2019 I S. 1746 — Drittes Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie (Drittes Bürokratieentlastungsgesetz) - **2019-12-17** · BGBl. 2019 I S. 2451 — Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/stberg/STELLEN.md b/stberg/STELLEN.md index 4b093dac14..cd6604310c 100644 --- a/stberg/STELLEN.md +++ b/stberg/STELLEN.md @@ -1,18 +1,3 @@ # Stellen dieser Station -- § 77b: Es wird ein neuer Satz hinzugefügt, der besagt, dass die Richtlinien für die Aufwandsentschädigung und die Reisekostenvergütung von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. -- § 11: Neufassung des § 11 mit neuen Vorschriften zur Verarbeitung personenbezogener Daten -- Überschrift zu § 25: Ersetzen des Wortes 'Haftungsausschluß' durch 'Haftungsausschluss' -- § 32 Abs. 2: Neufassung des § 32 Abs. 2 mit neuen Vorschriften zur Tätigkeit von Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten -- § 33 Satz 2: Ersetzen der Wörter 'Aufstellung von Steuerbilanzen' durch 'Aufstellung von Abschlüssen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind' -- § 53 Satz 2: Streichung der Wörter 'vom 25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1744)' -- § 57 Abs. 3 Nr. 4: Neufassung des § 57 Abs. 3 Nr. 4 mit neuen Vorschriften zur Vereinbarkeit der Tätigkeit von Lehrern und wissenschaftlichen Mitarbeitern -- Überschrift zu § 65: Ersetzen des Wortes 'Prozeßvertretung' durch 'Prozessvertretung' -- § 66 Abs. 1 Satz 1: Neufassung des § 66 Abs. 1 Satz 1 mit neuen Vorschriften zur Aufbewahrung von Handakten -- § 78: Einfügen eines neuen Satzes zur Beschlussfassung der Satzung und deren Änderungen -- § 79 Abs. 1: Einfügen eines neuen Satzes zur Beitragspflicht bei Verlegung der beruflichen Niederlassung -- § 86 Abs. 2: Ersetzen des Punktes am Ende von Nummer 9 durch ein Semikolon und Einfügen einer neuen Nummer 10 -- Überschrift zu § 137: Ersetzen des Wortes 'Anschluß' durch 'Anschluss' -- Überschrift des Vierten Teils: Ersetzen des Wortes 'Schlußvorschriften' durch 'Schlussvorschriften' -- Überschriften der §§ 23, 24 und 163: Ersetzen der Angabe 'Nr.' durch 'Nummer' -- Fünfter Abschnitt des Zweiten Teils, Dritter Unterabschnitt: Neufassung der Überschriften der weiteren Untergliederungen +- § 76 Abs. 8: Einfügung der Wörter 'und nach § 56 des Geldwäschegesetzes' nach 'Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung' diff --git a/stberg/§76.md b/stberg/§76.md index b61d8af11c..e94985535c 100644 --- a/stberg/§76.md +++ b/stberg/§76.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 76 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2016-07-22 — Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens -> Fundstelle: BGBl. 2016 I S. 1679 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 76 Abs. 2 Nr. 10: Ersetzen des Punktes am Ende durch ein Semikolon und Anfügen von Nummer 11 +§ 76 Abs. 8: Einfügung der Wörter 'und nach § 56 des Geldwäschegesetzes' nach 'Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung' diff --git a/stpo/FASSUNG.md b/stpo/FASSUNG.md index cc8f7f4c56..721ca80011 100644 --- a/stpo/FASSUNG.md +++ b/stpo/FASSUNG.md @@ -1,15 +1,15 @@ -# STPO — 2019-12-16 +# STPO — 2019-12-19 -- **Titel:** Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie - **Typ:** Änderung -- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2146 -- **Inkrafttreten:** 2019-12-17 (ganzes Gesetz, außer Artikel 1 Nummer 16 § 70c Absatz 2 Satz 3 des Jugendgerichtsgesetzes und Artikel 2); 2020-01-01 (Artikel 1 Nummer 16 § 70c Absatz 2 Satz 3 des Jugendgerichtsgesetzes und Artikel 2) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/47#page=2 -- **Kurz:** Das Gesetz stärkt die Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren, insbesondere durch Änderungen im Jugendgerichtsgesetz, im Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und im Strafvollzugsgesetz. +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- § 136 Abs. 4: Neuer Absatz 4 zur Aufzeichnung der Vernehmung des Beschuldigten in Bild und Ton, insbesondere bei Tötungsdelikten und bei Beschuldigten mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder schwerwiegenden seelischen Störungen. +- § 492 Abs. 3 Satz 3: Das Wort „und“ wird durch ein Komma ersetzt und nach dem Wort „Sicherheitsüberprüfungs-gesetzes“ werden die Wörter „und § 31 Absatz 4a Satz 1 des Geldwäschegesetzes“ eingefügt. ## Wortlaut diff --git a/stpo/HISTORY.md b/stpo/HISTORY.md index 3340dd3258..a0a100d6e4 100644 --- a/stpo/HISTORY.md +++ b/stpo/HISTORY.md @@ -194,3 +194,4 @@ - **2019-12-12** · BGBl. 2019 I S. 2121 — Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens - **2019-12-12** · BGBl. 2019 I S. 2128 — Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung - **2019-12-16** · BGBl. 2019 I S. 2146 — Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/stpo/STELLEN.md b/stpo/STELLEN.md index 49997ac6ef..13d92a05d1 100644 --- a/stpo/STELLEN.md +++ b/stpo/STELLEN.md @@ -1,3 +1,3 @@ # Stellen dieser Station -- § 136 Abs. 4: Neuer Absatz 4 zur Aufzeichnung der Vernehmung des Beschuldigten in Bild und Ton, insbesondere bei Tötungsdelikten und bei Beschuldigten mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder schwerwiegenden seelischen Störungen. +- § 492 Abs. 3 Satz 3: Das Wort „und“ wird durch ein Komma ersetzt und nach dem Wort „Sicherheitsüberprüfungs-gesetzes“ werden die Wörter „und § 31 Absatz 4a Satz 1 des Geldwäschegesetzes“ eingefügt. diff --git a/stpo/§492.md b/stpo/§492.md index 42c810e1b6..ec94db88f7 100644 --- a/stpo/§492.md +++ b/stpo/§492.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 492 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2019-11-25 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 im Strafverfahren sowie zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen an die Verordnung (EU) 2016/679 -> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 1724 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 492 Abs. 4a Satz 2: Ersetzung der Angabe 'den Betroffenen' durch 'die betroffene Person' +§ 492 Abs. 3 Satz 3: Das Wort „und“ wird durch ein Komma ersetzt und nach dem Wort „Sicherheitsüberprüfungs-gesetzes“ werden die Wörter „und § 31 Absatz 4a Satz 1 des Geldwäschegesetzes“ eingefügt. diff --git a/transpregg/FASSUNG.md b/transpregg/FASSUNG.md new file mode 100644 index 0000000000..f076b3522f --- /dev/null +++ b/transpregg/FASSUNG.md @@ -0,0 +1,40 @@ +# TRANSPREGG — 2019-12-19 + +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. + +## Betroffene Stellen + +- § 19 Abs. 1: Hinzufügen der Staatsangehörigkeit als zusätzliche Angabe +- § 20 Abs. 1 Satz 1: Erweiterung der Pflichten für Vereinigungen mit Sitz im Ausland +- § 20 Abs. 1a: Neuer Absatz zur Mitteilungspflicht bei Änderungen der Vereinigung +- § 20 Abs. 2 Satz 1: Erweiterung der Angabenpflichten +- § 20 Abs. 3: Erweiterung der Pflichten der wirtschaftlich Berechtigten +- § 20 Abs. 3a: Neuer Absatz zur Verpflichtung der Vereinigung, Auskunft zu verlangen +- § 20 Abs. 3b: Neuer Absatz zur Mitteilungspflicht des Anteilseigers +- § 20 Abs. 5: Hinzufügen der Pflicht, Angaben unverzüglich zur Verfügung zu stellen +- § 21 Abs. 1: Erweiterung der Pflichten für Trustees außerhalb der EU +- § 21 Abs. 1a: Neuer Absatz zur Mitteilungspflicht bei Änderungen des Trusts +- § 21 Abs. 2: Erweiterung der Angabenpflichten +- § 21 Abs. 3: Hinzufügen der Pflicht, Angaben unverzüglich zur Verfügung zu stellen +- § 21 Abs. 4: Neuer Absatz zur Ermächtigung des Bundesministeriums der Finanzen +- § 23 Abs. 1: Erweiterung der Einsichtnahme +- § 23 Abs. 2: Erweiterung der Angabenpflichten +- § 23 Abs. 3: Hinzufügen der Pflicht, die registerführende Stelle nicht zu offenbaren, wer Einsicht genommen hat +- § 23 Abs. 5: Erweiterung der Angabenpflichten +- § 23 Abs. 6: Neuer Absatz zur Auskunftspflicht des wirtschaftlich Berechtigten +- § 23a: Neuer Paragraph zur Meldung von Unstimmigkeiten +- § 24 Abs. 1: Erweiterung der Gebührenbefreiung +- § 24 Abs. 2 Satz 3: Erweiterung der Gebührenbefreiung für Behörden und Gerichte +- § 24 Abs. 2a: Neuer Absatz zur Gebührenpflicht für die Registrierung von wirtschaftlich Berechtigten +- § 24 Abs. 3 Satz 1: Erweiterung der Gebührenbefreiung +- § 26 Abs. 1: Erweiterung der Zugänglichmachung über die zentrale Europäische Plattform + +## Wortlaut + +Der volle Paragraphentext dieser historischen Fassung ist in den +vorliegenden Daten **nicht** enthalten. Siehe `HINWEIS.md`. diff --git a/transpregg/HINWEIS.md b/transpregg/HINWEIS.md new file mode 100644 index 0000000000..7973dafca9 --- /dev/null +++ b/transpregg/HINWEIS.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Hinweis zur Fassungsgeschichte + +Jeder Commit in diesem Repository ist **eine Verkündung** im Bundesgesetzblatt +(eine Änderung, ein Erlass, eine Bekanntmachung). Der letzte Commit eines +Gesetzesordners ist der heutige konsolidierte Wortlaut von +[gesetze-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de). + +Alle Blätter liegen unter `verkuendungen/`. Stammnormen (BGB, StGB, …) nur +dann im selben Commit, wenn der Parser sie der Verkündung zuordnen konnte. + +**Historischer Wortlaut fehlt oft.** Ältere Commits tragen Metadaten +(`FASSUNG.md`, `STELLEN.md`), keinen erfundenen Altwortlaut. +`git blame` auf dem heutigen Text zeigt deshalb typischerweise den GII-Commit. + +Trailer zum Deduplizieren: `BGBl-Id: …` diff --git a/transpregg/HISTORY.md b/transpregg/HISTORY.md new file mode 100644 index 0000000000..0529a02b5d --- /dev/null +++ b/transpregg/HISTORY.md @@ -0,0 +1,3 @@ +# Verlauf + +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/transpregg/STELLEN.md b/transpregg/STELLEN.md new file mode 100644 index 0000000000..98b95745dc --- /dev/null +++ b/transpregg/STELLEN.md @@ -0,0 +1,26 @@ +# Stellen dieser Station + +- § 19 Abs. 1: Hinzufügen der Staatsangehörigkeit als zusätzliche Angabe +- § 20 Abs. 1 Satz 1: Erweiterung der Pflichten für Vereinigungen mit Sitz im Ausland +- § 20 Abs. 1a: Neuer Absatz zur Mitteilungspflicht bei Änderungen der Vereinigung +- § 20 Abs. 2 Satz 1: Erweiterung der Angabenpflichten +- § 20 Abs. 3: Erweiterung der Pflichten der wirtschaftlich Berechtigten +- § 20 Abs. 3a: Neuer Absatz zur Verpflichtung der Vereinigung, Auskunft zu verlangen +- § 20 Abs. 3b: Neuer Absatz zur Mitteilungspflicht des Anteilseigers +- § 20 Abs. 5: Hinzufügen der Pflicht, Angaben unverzüglich zur Verfügung zu stellen +- § 21 Abs. 1: Erweiterung der Pflichten für Trustees außerhalb der EU +- § 21 Abs. 1a: Neuer Absatz zur Mitteilungspflicht bei Änderungen des Trusts +- § 21 Abs. 2: Erweiterung der Angabenpflichten +- § 21 Abs. 3: Hinzufügen der Pflicht, Angaben unverzüglich zur Verfügung zu stellen +- § 21 Abs. 4: Neuer Absatz zur Ermächtigung des Bundesministeriums der Finanzen +- § 23 Abs. 1: Erweiterung der Einsichtnahme +- § 23 Abs. 2: Erweiterung der Angabenpflichten +- § 23 Abs. 3: Hinzufügen der Pflicht, die registerführende Stelle nicht zu offenbaren, wer Einsicht genommen hat +- § 23 Abs. 5: Erweiterung der Angabenpflichten +- § 23 Abs. 6: Neuer Absatz zur Auskunftspflicht des wirtschaftlich Berechtigten +- § 23a: Neuer Paragraph zur Meldung von Unstimmigkeiten +- § 24 Abs. 1: Erweiterung der Gebührenbefreiung +- § 24 Abs. 2 Satz 3: Erweiterung der Gebührenbefreiung für Behörden und Gerichte +- § 24 Abs. 2a: Neuer Absatz zur Gebührenpflicht für die Registrierung von wirtschaftlich Berechtigten +- § 24 Abs. 3 Satz 1: Erweiterung der Gebührenbefreiung +- § 26 Abs. 1: Erweiterung der Zugänglichmachung über die zentrale Europäische Plattform diff --git a/transpregg/§19.md b/transpregg/§19.md new file mode 100644 index 0000000000..75748c4ef0 --- /dev/null +++ b/transpregg/§19.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 19 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 19 Abs. 1: Hinzufügen der Staatsangehörigkeit als zusätzliche Angabe diff --git a/transpregg/§20.md b/transpregg/§20.md new file mode 100644 index 0000000000..d759c89361 --- /dev/null +++ b/transpregg/§20.md @@ -0,0 +1,19 @@ +# § 20 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 20 Abs. 1 Satz 1: Erweiterung der Pflichten für Vereinigungen mit Sitz im Ausland + +§ 20 Abs. 1a: Neuer Absatz zur Mitteilungspflicht bei Änderungen der Vereinigung + +§ 20 Abs. 2 Satz 1: Erweiterung der Angabenpflichten + +§ 20 Abs. 3: Erweiterung der Pflichten der wirtschaftlich Berechtigten + +§ 20 Abs. 3a: Neuer Absatz zur Verpflichtung der Vereinigung, Auskunft zu verlangen + +§ 20 Abs. 3b: Neuer Absatz zur Mitteilungspflicht des Anteilseigers + +§ 20 Abs. 5: Hinzufügen der Pflicht, Angaben unverzüglich zur Verfügung zu stellen diff --git a/transpregg/§21.md b/transpregg/§21.md new file mode 100644 index 0000000000..2f0df319b6 --- /dev/null +++ b/transpregg/§21.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# § 21 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 21 Abs. 1: Erweiterung der Pflichten für Trustees außerhalb der EU + +§ 21 Abs. 1a: Neuer Absatz zur Mitteilungspflicht bei Änderungen des Trusts + +§ 21 Abs. 2: Erweiterung der Angabenpflichten + +§ 21 Abs. 3: Hinzufügen der Pflicht, Angaben unverzüglich zur Verfügung zu stellen + +§ 21 Abs. 4: Neuer Absatz zur Ermächtigung des Bundesministeriums der Finanzen diff --git a/transpregg/§23.md b/transpregg/§23.md new file mode 100644 index 0000000000..d2d4c712f0 --- /dev/null +++ b/transpregg/§23.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# § 23 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 23 Abs. 1: Erweiterung der Einsichtnahme + +§ 23 Abs. 2: Erweiterung der Angabenpflichten + +§ 23 Abs. 3: Hinzufügen der Pflicht, die registerführende Stelle nicht zu offenbaren, wer Einsicht genommen hat + +§ 23 Abs. 5: Erweiterung der Angabenpflichten + +§ 23 Abs. 6: Neuer Absatz zur Auskunftspflicht des wirtschaftlich Berechtigten diff --git a/transpregg/§23a.md b/transpregg/§23a.md new file mode 100644 index 0000000000..607a20f8b4 --- /dev/null +++ b/transpregg/§23a.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 23a + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 23a: Neuer Paragraph zur Meldung von Unstimmigkeiten diff --git a/transpregg/§24.md b/transpregg/§24.md new file mode 100644 index 0000000000..f50795366c --- /dev/null +++ b/transpregg/§24.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# § 24 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 24 Abs. 1: Erweiterung der Gebührenbefreiung + +§ 24 Abs. 2 Satz 3: Erweiterung der Gebührenbefreiung für Behörden und Gerichte + +§ 24 Abs. 2a: Neuer Absatz zur Gebührenpflicht für die Registrierung von wirtschaftlich Berechtigten + +§ 24 Abs. 3 Satz 1: Erweiterung der Gebührenbefreiung diff --git a/transpregg/§26.md b/transpregg/§26.md new file mode 100644 index 0000000000..ea5890c27c --- /dev/null +++ b/transpregg/§26.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 26 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 26 Abs. 1: Erweiterung der Zugänglichmachung über die zentrale Europäische Plattform diff --git a/vag_2016/FASSUNG.md b/vag_2016/FASSUNG.md index d5abbf1c92..6b293ffa3f 100644 --- a/vag_2016/FASSUNG.md +++ b/vag_2016/FASSUNG.md @@ -1,16 +1,19 @@ -# VAG_2016 — 2019-11-25 +# VAG_2016 — 2019-12-19 -- **Titel:** Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU) -- **Typ:** Erlass -- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 1626 -- **Inkrafttreten:** 2019-11-26 (ganzes Gesetz, außer den in den Absätzen 2 und 3 genannten Bestimmungen); 2019-01-01 (Artikel 67 Nummer 1, Artikel 74 Nummer 1 und 2 Buchstabe b und c sowie Artikel 127); 2020-01-01 (Artikel 70 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc und dd) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/41#page=2 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert zahlreiche bestehende Gesetze, um sie an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die Datenschutz-Richtlinie (EU) 2016/680 anzupassen. +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- § 276 Abs. 3: Die allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. -- § 309 Abs. 11: Die allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. +- § 39a Abs. 1 Satz 1: Ersetzung von 'Absatz 1, 2 und 5' durch 'Absatz 1 und 2' +- § 39a Abs. 1: Einfügung von Nummer 3a, die den Zeitpunkt der Prüfung nach § 35 Abs. 5 sowie den Inhalt, die Form und die Frist des Berichts regelt +- § 53 Abs. 2: Einfügung von 'auf Anforderung' nach 'dem Geldwäschebeauftragten sowie' +- § 67a Abs. 1: Neufassung des Absatzes, der die Erlaubnis für Versicherungsunternehmen eines Drittstaats regelt +- § 305: Einfügung von Absatz 7, der die Verarbeitung von Gesundheitsdaten zur Erteilung von Auskünften und Vorlage von Unterlagen regelt ## Wortlaut diff --git a/vag_2016/HISTORY.md b/vag_2016/HISTORY.md index 3980f3c5d3..2d74bf31fa 100644 --- a/vag_2016/HISTORY.md +++ b/vag_2016/HISTORY.md @@ -165,3 +165,4 @@ - **2019-06-27** · BGBl. 2019 I S. 871 — Verordnung über Informationspflichten in der betrieblichen Altersversorgung, die von Pensionsfonds, Pensionskassen und anderen Lebensversicherungsunternehmen durchgeführt wird (VAG-Informationspflichtenverordnung – VAG-InfoV) - **2019-07-15** · BGBl. 2019 I S. 1002 — Gesetz zur weiteren Ausführung der EU-Prospektverordnung und zur Änderung von Finanzmarktgesetzen - **2019-11-25** · BGBl. 2019 I S. 1626 — Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU) +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/vag_2016/STELLEN.md b/vag_2016/STELLEN.md index 20954c56d4..b0adcafa60 100644 --- a/vag_2016/STELLEN.md +++ b/vag_2016/STELLEN.md @@ -1,4 +1,7 @@ # Stellen dieser Station -- § 276 Abs. 3: Die allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. -- § 309 Abs. 11: Die allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. +- § 39a Abs. 1 Satz 1: Ersetzung von 'Absatz 1, 2 und 5' durch 'Absatz 1 und 2' +- § 39a Abs. 1: Einfügung von Nummer 3a, die den Zeitpunkt der Prüfung nach § 35 Abs. 5 sowie den Inhalt, die Form und die Frist des Berichts regelt +- § 53 Abs. 2: Einfügung von 'auf Anforderung' nach 'dem Geldwäschebeauftragten sowie' +- § 67a Abs. 1: Neufassung des Absatzes, der die Erlaubnis für Versicherungsunternehmen eines Drittstaats regelt +- § 305: Einfügung von Absatz 7, der die Verarbeitung von Gesundheitsdaten zur Erteilung von Auskünften und Vorlage von Unterlagen regelt diff --git a/vag_2016/§305.md b/vag_2016/§305.md index fcb2ba2cfd..4af190f0b2 100644 --- a/vag_2016/§305.md +++ b/vag_2016/§305.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 305 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2015-04-10 — Gesetz zur Modernisierung der Finanzaufsicht über Versicherungen -> Fundstelle: BGBl. 2015 I S. 434 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 305: Neue Vorschriften zur Befragung und Auskunftspflicht +§ 305: Einfügung von Absatz 7, der die Verarbeitung von Gesundheitsdaten zur Erteilung von Auskünften und Vorlage von Unterlagen regelt diff --git a/vag_2016/§39a.md b/vag_2016/§39a.md new file mode 100644 index 0000000000..88f9eec212 --- /dev/null +++ b/vag_2016/§39a.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# § 39a + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 39a Abs. 1 Satz 1: Ersetzung von 'Absatz 1, 2 und 5' durch 'Absatz 1 und 2' + +§ 39a Abs. 1: Einfügung von Nummer 3a, die den Zeitpunkt der Prüfung nach § 35 Abs. 5 sowie den Inhalt, die Form und die Frist des Berichts regelt diff --git a/vag_2016/§53.md b/vag_2016/§53.md index 0fb1dc09c9..e2f142bcaf 100644 --- a/vag_2016/§53.md +++ b/vag_2016/§53.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 53 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2017-06-24 — Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen -> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 1822 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 53: Neufassung von § 53 +§ 53 Abs. 2: Einfügung von 'auf Anforderung' nach 'dem Geldwäschebeauftragten sowie' diff --git a/vag_2016/§67a.md b/vag_2016/§67a.md new file mode 100644 index 0000000000..4b21957f1c --- /dev/null +++ b/vag_2016/§67a.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 67a + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 67a Abs. 1: Neufassung des Absatzes, der die Erlaubnis für Versicherungsunternehmen eines Drittstaats regelt diff --git a/verkuendungen/2019/bgbl1-2019-50-1.md b/verkuendungen/2019/bgbl1-2019-50-1.md new file mode 100644 index 0000000000..9c3d3c2492 --- /dev/null +++ b/verkuendungen/2019/bgbl1-2019-50-1.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# BGBl. 2019 I S. 2602 + +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Verkündung:** 2019-12-19 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Ausfertigung:** 2019-12-12 +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Quelle:** offenegesetze +- **Parser:** llm +- **Stammnormen in diesem Commit:** ZAG_2018, AEG, STPO, ZSTVBETRV, VAG_2016, GESETZ-ZUR-UMSETZUNG-DER-ÄNDERUNGSRICHTLINIE-ZUR-VIERTEN-EU, AO_1977, GBO, GBVFG, KREDWG, BRAO, PATANWO, STBERG, FINDAG, PR_FV_2017, BAFINBEFUGV, WP_G, VERORDNUNG-ÜBER-DIE-ERHEBUNG-VON-GEBÜHREN-UND-DIE-UMLEGUNG, GWG, TRANSPREGG, AWG_2013, GWG_2017 + +## Kurz + +Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. + diff --git a/verordnung-über-die-erhebung-von-gebühren-und-die-umlegung/FASSUNG.md b/verordnung-über-die-erhebung-von-gebühren-und-die-umlegung/FASSUNG.md index 7d3a648ed2..13ee44c4e7 100644 --- a/verordnung-über-die-erhebung-von-gebühren-und-die-umlegung/FASSUNG.md +++ b/verordnung-über-die-erhebung-von-gebühren-und-die-umlegung/FASSUNG.md @@ -1,59 +1,16 @@ -# VERORDNUNG-ÜBER-DIE-ERHEBUNG-VON-GEBÜHREN-UND-DIE-UMLEGUNG — 2017-12-22 +# VERORDNUNG-ÜBER-DIE-ERHEBUNG-VON-GEBÜHREN-UND-DIE-UMLEGUNG — 2019-12-19 -- **Titel:** Achtzehnte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz -- **Typ:** Verordnung -- **Fundstelle:** BGBl. 2017 I S. 3960 -- **Inkrafttreten:** 2018-01-01 (Im Übrigen); 2018-01-03 (Artikel 1 Absatz 2 Nummer 13, 25, 31 und 34); 2018-01-13 (Artikel 1 Absatz 2 Nummer 33) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2017/79#page=24 -- **Kurz:** Die Verordnung ändert die Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, insbesondere durch Anpassungen im Gebührenverzeichnis und Einführung neuer Gebührentatbestände. +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- 4.1.7.2.3: Neue Gebühr für Prüfung der Anzeige nach § 316 Abs. 1 KAGB und Mitteilung nach § 316 Abs. 3 Satz 1 KAGB -- 4.1.7.2.4: Neue Gebühr für Prüfung der Änderungsanzeige nach § 316 Abs. 4 KAGB oder § 321 Abs. 4 KAGB -- 4.1.7.2.5: Neue Gebühr für Prüfung der Anzeige nach § 320 Abs. 1 KAGB und Mitteilung nach § 320 Abs. 2 in Verbindung mit § 316 Abs. 3 Satz 1 KAGB -- 4.1.7.2.6: Neue Gebühr für Prüfung der nach § 320 Abs. 1 Satz 2 Nummer 7, § 329 Abs. 2 Satz 3 Nummer 2 Buchstabe a und c oder § 330 Abs. 2 Satz 3 Nummer 2 Buchstabe a und c KAGB vorgeschriebenen Angaben und Unterlagen, die jährlich vorzulegen sind -- 4.1.7.2.7: Neue Gebühr für Prüfung der Anzeige nach § 323 Abs. 1 KAGB einschließlich der Prüfung der in § 323 Abs. 2 Satz 3 KAGB genannten Vorkehrungen nach § 321 Abs. 1 Satz 2 Nummer 7 und § 323 Abs. 1 Satz 2 KAGB -- 4.1.7.2.8: Neue Gebühr für Prüfung der in § 323 Abs. 3 in Verbindung mit § 321 Abs. 1 Satz 2 Nummer 7 KAGB genannten Vorkehrungen für den Fall einer Unterrichtung der Bundesanstalt über eine Änderung dieser Vorkehrungen -- 4.1.7.2.9: Neue Gebühr für Ausstellen einer separaten Bescheinigung nach § 335 KAGB in den Fällen der §§ 331 bis 334 KAGB -- 4.2.1: Gebühr von 266 Euro wird auf 113 Euro reduziert -- 4.3.1: Gebühr von 3 500 bis 20 000 Euro wird auf 7 235 Euro reduziert -- 4.3.2: Gebühr von 1 000 Euro wird auf 16 10 Euro erhöht -- 4.4.1: Gebühr von 3 500 bis 20 000 Euro wird auf 7 235 Euro reduziert -- 4.4.2: Gebühr von 1 000 Euro wird auf 16 10 Euro erhöht -- 5.1 bis 5.4: Neue Gebühren für Maßnahmen nach § 15 Abs. 1 WpHG, Befreiung von der jährlichen Prüfung, Eintragung in das Register Unabhängiger Honorar-Anlageberater, Erlaubnis für ausländische Märkte und Bekanntmachung von Fehlern bei der Rechnungslegung -- 7.1 bis 7.3.2: Neue Gebühren für Befreiung nach § 5 Abs. 4 GwG, Anordnung zur Schaffung von internen Sicherungsmaßnahmen, Befreiung nach § 7 Abs. 2 GwG, Anordnung der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und Maßnahmen nach § 51 Abs. 2 oder 5 GwG -- 9.1.1 bis 9.1.11.2: Neue Gebühren für Entscheidungen durch Verwaltungsakt, Einschreiten gegen unerlaubte Zahlungsdienste und unerlaubtes E-Geld-Geschäft, Erteilung der Erlaubnis zur Erbringung von Zahlungsdiensten und zum Betreiben des E-Geld-Geschäfts, Erlaubniserweiterung, Maßnahmen nach Aufhebung und Erlöschen der Erlaubnis, individuell zurechenbare öffentliche Leistungen in Bezug auf den Erwerb bedeutender Beteiligungen, Maßnahmen zur korrekten Berechnung der Eigenmittel, Maßnahmen gegen Geschäftsleiter und Mitglieder des Verwaltungs- und des Aufsichtsorgans, Maßnahmen in besonderen Fällen, Untersagung der Einbindung von Agenten in das Zahlungsinstitut, Anordnung zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und Registrierung von Kontoinformationsdiensten -- 11.2: Neue Gebühr für Maßnahmen nach Artikel 42 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 -- 12: Neue Gebühr für Maßnahmen nach Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 -- § 3 Abs. 1: Punkt am Ende durch Komma und Zusatz ersetzt -- § 3 Abs. 4 Satz 3 Nr. 4: Verweis auf § 8 des Anlegerentschädigungsgesetzes und § 26 Abs. 1 oder 2 oder § 27 Abs. 1 des Einlagensicherungsgesetzes ersetzt -- Anlage (Gebührenverzeichnis) zu Nummer 1 und 1.2: Verweis auf Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) durch Zahlungskontengesetz (ZKG) ersetzt -- Anlage (Gebührenverzeichnis) nach Nummer 11: Neue Nummern 12 und 13 für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen auf der Grundlage der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und 1286/2014 eingefügt -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1: Verweis auf Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) durch Zahlungskontengesetz (ZKG) ersetzt -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.3.1: Gebühr von 500 bis 10 000 Euro auf 8 355 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.3.2: Gebühr von 150 bis 3 000 Euro auf 8 355 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.4.2: Gebühr von 750 bis 4 500 Euro auf 1 715 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.4.3: Gebühr von 200 bis 10 000 Euro auf 1 025 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.10.1: Gebühr von 1 100 bis 4 500 Euro auf 5 125 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.10.4.1: Gebühr von 1 000 bis 3 000 Euro auf 1 430 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.12.2: Gebühr von 375 bis 1 125 Euro auf 590 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.12.3: Gebühr von 1 840 Euro eingefügt und Verweis auf § 29A Abs. 2 Satz 2 KWG geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.12.3.1 und 1.1.12.3.2: Nummern aufgehoben -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.12.5: Gebühr von 400 Euro auf 270 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.13 bis 1.1.13.5.2: Neue Nummern 1.1.13 bis 1.1.13.6.2 eingefügt -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.15.1 und 1.1.15.2: Gebühr von 2 500 Euro auf 5 000 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.19.2.4, 1.1.19.2.5 und 1.1.19.2.6: Gebühr von 500 bis 1 500 Euro auf 15 05 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.19.3.2 und 1.1.19.3.3: Gebühr von 500 bis 1 500 Euro auf 15 05 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.2 bis 1.2.1.4: Neue Nummern 1.2 bis 1.2.2 eingefügt -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.4.2: Neue Nummern 1.4.2 bis 1.4.2.2 eingefügt -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.4.7: Gebühr von 500 bis 10 000 Euro auf 305 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.4.8: Gebühr von 600 Euro auf 1 405 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.5.1: Gebühr von 5 000 bis 20 000 Euro auf 50 000 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 2.2.1: Gebühr von 305 Euro auf 360 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 2.2.2: Gebühr von 140 Euro auf 235 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 3. bis 3.2.3: Neue Nummern 3. bis 3.2 eingefügt -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 4.1.1.1 bis 4.1.10.2.10: Neue Nummern 4.1.1.1 bis 4.1.7.2.9 eingefügt +- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.13.1.2.1, Spalte „Gebührentatbestand“: Ersetzung der Wörter „§ 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3 oder 11 KWG“ durch „§ 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3, 6 oder 11 KWG“ und der Wörter „Besitz an Geldern oder Wertpapieren“ durch „Besitz an Geldern, Wertpapieren oder Kryptowerten“ +- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.13.1.2.2, Spalte „Gebührentatbestand“: Ersetzung der Wörter „§ 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3 oder 11 KWG“ durch „§ 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3, 6 oder 11 KWG“ und der Wörter „Besitz an Geldern oder Wertpapieren“ durch „Besitz an Geldern, Wertpapieren oder Kryptowerten“ ## Wortlaut diff --git a/verordnung-über-die-erhebung-von-gebühren-und-die-umlegung/HISTORY.md b/verordnung-über-die-erhebung-von-gebühren-und-die-umlegung/HISTORY.md index dbfdb846de..86130d8f57 100644 --- a/verordnung-über-die-erhebung-von-gebühren-und-die-umlegung/HISTORY.md +++ b/verordnung-über-die-erhebung-von-gebühren-und-die-umlegung/HISTORY.md @@ -23,3 +23,4 @@ - **2015-11-25** · BGBl. 2015 I S. 2029 — Gesetz zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie - **2016-07-01** · BGBl. 2016 I S. 1514 — Erstes Gesetz zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte (Erstes Finanzmarktnovellierungsgesetz – 1. FiMaNoG) - **2017-12-22** · BGBl. 2017 I S. 3960 — Achtzehnte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/verordnung-über-die-erhebung-von-gebühren-und-die-umlegung/STELLEN.md b/verordnung-über-die-erhebung-von-gebühren-und-die-umlegung/STELLEN.md index 459f5a50b6..7a7b5d2ac1 100644 --- a/verordnung-über-die-erhebung-von-gebühren-und-die-umlegung/STELLEN.md +++ b/verordnung-über-die-erhebung-von-gebühren-und-die-umlegung/STELLEN.md @@ -1,47 +1,4 @@ # Stellen dieser Station -- 4.1.7.2.3: Neue Gebühr für Prüfung der Anzeige nach § 316 Abs. 1 KAGB und Mitteilung nach § 316 Abs. 3 Satz 1 KAGB -- 4.1.7.2.4: Neue Gebühr für Prüfung der Änderungsanzeige nach § 316 Abs. 4 KAGB oder § 321 Abs. 4 KAGB -- 4.1.7.2.5: Neue Gebühr für Prüfung der Anzeige nach § 320 Abs. 1 KAGB und Mitteilung nach § 320 Abs. 2 in Verbindung mit § 316 Abs. 3 Satz 1 KAGB -- 4.1.7.2.6: Neue Gebühr für Prüfung der nach § 320 Abs. 1 Satz 2 Nummer 7, § 329 Abs. 2 Satz 3 Nummer 2 Buchstabe a und c oder § 330 Abs. 2 Satz 3 Nummer 2 Buchstabe a und c KAGB vorgeschriebenen Angaben und Unterlagen, die jährlich vorzulegen sind -- 4.1.7.2.7: Neue Gebühr für Prüfung der Anzeige nach § 323 Abs. 1 KAGB einschließlich der Prüfung der in § 323 Abs. 2 Satz 3 KAGB genannten Vorkehrungen nach § 321 Abs. 1 Satz 2 Nummer 7 und § 323 Abs. 1 Satz 2 KAGB -- 4.1.7.2.8: Neue Gebühr für Prüfung der in § 323 Abs. 3 in Verbindung mit § 321 Abs. 1 Satz 2 Nummer 7 KAGB genannten Vorkehrungen für den Fall einer Unterrichtung der Bundesanstalt über eine Änderung dieser Vorkehrungen -- 4.1.7.2.9: Neue Gebühr für Ausstellen einer separaten Bescheinigung nach § 335 KAGB in den Fällen der §§ 331 bis 334 KAGB -- 4.2.1: Gebühr von 266 Euro wird auf 113 Euro reduziert -- 4.3.1: Gebühr von 3 500 bis 20 000 Euro wird auf 7 235 Euro reduziert -- 4.3.2: Gebühr von 1 000 Euro wird auf 16 10 Euro erhöht -- 4.4.1: Gebühr von 3 500 bis 20 000 Euro wird auf 7 235 Euro reduziert -- 4.4.2: Gebühr von 1 000 Euro wird auf 16 10 Euro erhöht -- 5.1 bis 5.4: Neue Gebühren für Maßnahmen nach § 15 Abs. 1 WpHG, Befreiung von der jährlichen Prüfung, Eintragung in das Register Unabhängiger Honorar-Anlageberater, Erlaubnis für ausländische Märkte und Bekanntmachung von Fehlern bei der Rechnungslegung -- 7.1 bis 7.3.2: Neue Gebühren für Befreiung nach § 5 Abs. 4 GwG, Anordnung zur Schaffung von internen Sicherungsmaßnahmen, Befreiung nach § 7 Abs. 2 GwG, Anordnung der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und Maßnahmen nach § 51 Abs. 2 oder 5 GwG -- 9.1.1 bis 9.1.11.2: Neue Gebühren für Entscheidungen durch Verwaltungsakt, Einschreiten gegen unerlaubte Zahlungsdienste und unerlaubtes E-Geld-Geschäft, Erteilung der Erlaubnis zur Erbringung von Zahlungsdiensten und zum Betreiben des E-Geld-Geschäfts, Erlaubniserweiterung, Maßnahmen nach Aufhebung und Erlöschen der Erlaubnis, individuell zurechenbare öffentliche Leistungen in Bezug auf den Erwerb bedeutender Beteiligungen, Maßnahmen zur korrekten Berechnung der Eigenmittel, Maßnahmen gegen Geschäftsleiter und Mitglieder des Verwaltungs- und des Aufsichtsorgans, Maßnahmen in besonderen Fällen, Untersagung der Einbindung von Agenten in das Zahlungsinstitut, Anordnung zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und Registrierung von Kontoinformationsdiensten -- 11.2: Neue Gebühr für Maßnahmen nach Artikel 42 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 -- 12: Neue Gebühr für Maßnahmen nach Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 -- § 3 Abs. 1: Punkt am Ende durch Komma und Zusatz ersetzt -- § 3 Abs. 4 Satz 3 Nr. 4: Verweis auf § 8 des Anlegerentschädigungsgesetzes und § 26 Abs. 1 oder 2 oder § 27 Abs. 1 des Einlagensicherungsgesetzes ersetzt -- Anlage (Gebührenverzeichnis) zu Nummer 1 und 1.2: Verweis auf Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) durch Zahlungskontengesetz (ZKG) ersetzt -- Anlage (Gebührenverzeichnis) nach Nummer 11: Neue Nummern 12 und 13 für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen auf der Grundlage der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und 1286/2014 eingefügt -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1: Verweis auf Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) durch Zahlungskontengesetz (ZKG) ersetzt -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.3.1: Gebühr von 500 bis 10 000 Euro auf 8 355 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.3.2: Gebühr von 150 bis 3 000 Euro auf 8 355 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.4.2: Gebühr von 750 bis 4 500 Euro auf 1 715 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.4.3: Gebühr von 200 bis 10 000 Euro auf 1 025 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.10.1: Gebühr von 1 100 bis 4 500 Euro auf 5 125 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.10.4.1: Gebühr von 1 000 bis 3 000 Euro auf 1 430 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.12.2: Gebühr von 375 bis 1 125 Euro auf 590 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.12.3: Gebühr von 1 840 Euro eingefügt und Verweis auf § 29A Abs. 2 Satz 2 KWG geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.12.3.1 und 1.1.12.3.2: Nummern aufgehoben -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.12.5: Gebühr von 400 Euro auf 270 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.13 bis 1.1.13.5.2: Neue Nummern 1.1.13 bis 1.1.13.6.2 eingefügt -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.15.1 und 1.1.15.2: Gebühr von 2 500 Euro auf 5 000 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.19.2.4, 1.1.19.2.5 und 1.1.19.2.6: Gebühr von 500 bis 1 500 Euro auf 15 05 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.19.3.2 und 1.1.19.3.3: Gebühr von 500 bis 1 500 Euro auf 15 05 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.2 bis 1.2.1.4: Neue Nummern 1.2 bis 1.2.2 eingefügt -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.4.2: Neue Nummern 1.4.2 bis 1.4.2.2 eingefügt -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.4.7: Gebühr von 500 bis 10 000 Euro auf 305 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.4.8: Gebühr von 600 Euro auf 1 405 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.5.1: Gebühr von 5 000 bis 20 000 Euro auf 50 000 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 2.2.1: Gebühr von 305 Euro auf 360 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 2.2.2: Gebühr von 140 Euro auf 235 Euro geändert -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 3. bis 3.2.3: Neue Nummern 3. bis 3.2 eingefügt -- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 4.1.1.1 bis 4.1.10.2.10: Neue Nummern 4.1.1.1 bis 4.1.7.2.9 eingefügt +- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.13.1.2.1, Spalte „Gebührentatbestand“: Ersetzung der Wörter „§ 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3 oder 11 KWG“ durch „§ 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3, 6 oder 11 KWG“ und der Wörter „Besitz an Geldern oder Wertpapieren“ durch „Besitz an Geldern, Wertpapieren oder Kryptowerten“ +- Anlage (Gebührenverzeichnis) Nummer 1.1.13.1.2.2, Spalte „Gebührentatbestand“: Ersetzung der Wörter „§ 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3 oder 11 KWG“ durch „§ 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3, 6 oder 11 KWG“ und der Wörter „Besitz an Geldern oder Wertpapieren“ durch „Besitz an Geldern, Wertpapieren oder Kryptowerten“ diff --git a/wp_g/FASSUNG.md b/wp_g/FASSUNG.md index 0b2b54dbb0..86f4e6309c 100644 --- a/wp_g/FASSUNG.md +++ b/wp_g/FASSUNG.md @@ -1,20 +1,17 @@ -# WP_G — 2019-11-25 +# WP_G — 2019-12-19 -- **Titel:** Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU) -- **Typ:** Erlass -- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 1626 -- **Inkrafttreten:** 2019-11-26 (ganzes Gesetz, außer den in den Absätzen 2 und 3 genannten Bestimmungen); 2019-01-01 (Artikel 67 Nummer 1, Artikel 74 Nummer 1 und 2 Buchstabe b und c sowie Artikel 127); 2020-01-01 (Artikel 70 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc und dd) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/41#page=2 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert zahlreiche bestehende Gesetze, um sie an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die Datenschutz-Richtlinie (EU) 2016/680 anzupassen. +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- § 7 Abs. 1 Satz 3: Neufassung des Satzes, der nun auf § 25 Abs. 1 und 3 des Bundesdatenschutzgesetzes verweist. -- § 8 Abs. 2 Satz 2: Ersetzung des Wortes 'verwendet' durch 'verarbeitet'. -- § 8 Abs. 2 Satz 3: Streichung der Wörter 'oder genutzt'. -- § 8 Abs. 2 Satz 5: Ersetzung der Wörter 'des Betroffenen' durch 'der betroffenen Person'. -- § 8 Abs. 2: Einfügung eines neuen Satzes über die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer und internationale Organisationen. -- § 8 Abs. 3 Satz 1: Streichung der Wörter 'oder genutzt'. +- § 15a Abs. 1: Ersetzen von 'oder' durch Komma in Nummer 3, Ersetzen des Punktes am Ende durch 'oder' in Nummer 4, Hinzufügen von Nummer 5 +- § 26: Neufassung des gesamten § 26 mit neuen Absätzen 1 bis 5 +- § 60 Abs. 1 Nummer 7: Ersetzen von Nummer 7 durch Nummern 7 und 7a ## Wortlaut diff --git a/wp_g/HISTORY.md b/wp_g/HISTORY.md index e9ed83e939..4ae38284e7 100644 --- a/wp_g/HISTORY.md +++ b/wp_g/HISTORY.md @@ -28,3 +28,4 @@ - **2015-11-25** · BGBl. 2015 I S. 2029 — Gesetz zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie - **2017-06-24** · BGBl. 2017 I S. 1693 — Zweites Gesetz zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte (Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz – 2. FiMaNoG) - **2019-11-25** · BGBl. 2019 I S. 1626 — Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU) +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/wp_g/STELLEN.md b/wp_g/STELLEN.md index 30edb1ca4e..b317180680 100644 --- a/wp_g/STELLEN.md +++ b/wp_g/STELLEN.md @@ -1,8 +1,5 @@ # Stellen dieser Station -- § 7 Abs. 1 Satz 3: Neufassung des Satzes, der nun auf § 25 Abs. 1 und 3 des Bundesdatenschutzgesetzes verweist. -- § 8 Abs. 2 Satz 2: Ersetzung des Wortes 'verwendet' durch 'verarbeitet'. -- § 8 Abs. 2 Satz 3: Streichung der Wörter 'oder genutzt'. -- § 8 Abs. 2 Satz 5: Ersetzung der Wörter 'des Betroffenen' durch 'der betroffenen Person'. -- § 8 Abs. 2: Einfügung eines neuen Satzes über die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer und internationale Organisationen. -- § 8 Abs. 3 Satz 1: Streichung der Wörter 'oder genutzt'. +- § 15a Abs. 1: Ersetzen von 'oder' durch Komma in Nummer 3, Ersetzen des Punktes am Ende durch 'oder' in Nummer 4, Hinzufügen von Nummer 5 +- § 26: Neufassung des gesamten § 26 mit neuen Absätzen 1 bis 5 +- § 60 Abs. 1 Nummer 7: Ersetzen von Nummer 7 durch Nummern 7 und 7a diff --git a/wp_g/§15a.md b/wp_g/§15a.md new file mode 100644 index 0000000000..844c212157 --- /dev/null +++ b/wp_g/§15a.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 15a + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 15a Abs. 1: Ersetzen von 'oder' durch Komma in Nummer 3, Ersetzen des Punktes am Ende durch 'oder' in Nummer 4, Hinzufügen von Nummer 5 diff --git a/wp_g/§26.md b/wp_g/§26.md index f8669edab4..e6de9f678d 100644 --- a/wp_g/§26.md +++ b/wp_g/§26.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 26 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2002-04-30 — Erste Verordnung zur Anpassung von Bezeichnungen nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz -> Fundstelle: BGBl. 2002 I S. 1495 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -Inhaltsübersicht, Abschnitt 2, Abschnitt 6, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 14, § 15, § 16, § 20, § 23, § 24, § 26, § 27, § 28, § 31, § 35, § 36, § 37, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 50, § 51, § 52, § 53, § 56, § 57, § 61, § 62, § 64, § 68: Ersetzung von 'Bundesaufsichtsamt' durch 'Bundesanstalt' +§ 26: Neufassung des gesamten § 26 mit neuen Absätzen 1 bis 5 diff --git a/wp_g/§60.md b/wp_g/§60.md index f57361de15..7535f860a4 100644 --- a/wp_g/§60.md +++ b/wp_g/§60.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 60 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2017-06-24 — Zweites Gesetz zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte (Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz – 2. FiMaNoG) -> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 1693 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 60 Abs. 3: Die Absätze 3 bis 7 werden neu eingeführt, um die Strafen für Ordnungswidrigkeiten zu spezifizieren. +§ 60 Abs. 1 Nummer 7: Ersetzen von Nummer 7 durch Nummern 7 und 7a diff --git a/zag_2018/FASSUNG.md b/zag_2018/FASSUNG.md index 742cf4b8f9..ead4cf7fc8 100644 --- a/zag_2018/FASSUNG.md +++ b/zag_2018/FASSUNG.md @@ -1,19 +1,17 @@ -# ZAG_2018 — 2019-11-25 +# ZAG_2018 — 2019-12-19 -- **Titel:** Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU) -- **Typ:** Erlass -- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 1626 -- **Inkrafttreten:** 2019-11-26 (ganzes Gesetz, außer den in den Absätzen 2 und 3 genannten Bestimmungen); 2019-01-01 (Artikel 67 Nummer 1, Artikel 74 Nummer 1 und 2 Buchstabe b und c sowie Artikel 127); 2020-01-01 (Artikel 70 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc und dd) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/41#page=2 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert zahlreiche bestehende Gesetze, um sie an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die Datenschutz-Richtlinie (EU) 2016/680 anzupassen. +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- § 27w Abs. 1 Satz 2 Nr. 5: Ersetzt 'erheben und verwenden' durch 'verarbeiten'. -- § 27w Abs. 2 Satz 2: Ersetzt 'der Datei' durch 'dem Dateisystem'. -- § 59 Abs. 2: Ersetzt 'abrufen, verarbeiten und speichern' durch 'verarbeiten'. -- § 64a Abs. 3 Nr. 7: Neufassung: 'entgegen § 27a Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 24c Abs. 1 Satz 1 oder § 25i Abs. 3 Satz 1 des Kreditwesengesetzes ein Dateisystem nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt'. -- § 64a Abs. 3 Nr. 10: Nummer 10 wird aufgehoben. +- Inhaltsübersicht nach § 58: Einfügung von Angaben zu Unterabschnitt 5a und § 58a +- nach § 58: Einfügung von Unterabschnitt 5a mit § 58a +- § 64 Abs. 3 Num. 5: Einfügung von Nummer 5a ## Wortlaut diff --git a/zag_2018/HISTORY.md b/zag_2018/HISTORY.md index 7722a59044..1a25d7dc6b 100644 --- a/zag_2018/HISTORY.md +++ b/zag_2018/HISTORY.md @@ -19,3 +19,4 @@ - **2017-07-21** · BGBl. 2017 I S. 2446 — Gesetz zur Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie - **2019-03-28** · BGBl. 2019 I S. 357 — Gesetz über steuerliche und weitere Begleitregelungen zum Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union (Brexit-Steuerbegleitgesetz – Brexit-StBG) - **2019-11-25** · BGBl. 2019 I S. 1626 — Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU) +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/zag_2018/STELLEN.md b/zag_2018/STELLEN.md index 85ecde1786..676f18b0ce 100644 --- a/zag_2018/STELLEN.md +++ b/zag_2018/STELLEN.md @@ -1,7 +1,5 @@ # Stellen dieser Station -- § 27w Abs. 1 Satz 2 Nr. 5: Ersetzt 'erheben und verwenden' durch 'verarbeiten'. -- § 27w Abs. 2 Satz 2: Ersetzt 'der Datei' durch 'dem Dateisystem'. -- § 59 Abs. 2: Ersetzt 'abrufen, verarbeiten und speichern' durch 'verarbeiten'. -- § 64a Abs. 3 Nr. 7: Neufassung: 'entgegen § 27a Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 24c Abs. 1 Satz 1 oder § 25i Abs. 3 Satz 1 des Kreditwesengesetzes ein Dateisystem nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt'. -- § 64a Abs. 3 Nr. 10: Nummer 10 wird aufgehoben. +- Inhaltsübersicht nach § 58: Einfügung von Angaben zu Unterabschnitt 5a und § 58a +- nach § 58: Einfügung von Unterabschnitt 5a mit § 58a +- § 64 Abs. 3 Num. 5: Einfügung von Nummer 5a diff --git a/zag_2018/§58.md b/zag_2018/§58.md new file mode 100644 index 0000000000..9b8f334c1e --- /dev/null +++ b/zag_2018/§58.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# § 58 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +Inhaltsübersicht nach § 58: Einfügung von Angaben zu Unterabschnitt 5a und § 58a + +nach § 58: Einfügung von Unterabschnitt 5a mit § 58a diff --git a/zag_2018/§64.md b/zag_2018/§64.md new file mode 100644 index 0000000000..5b51000aba --- /dev/null +++ b/zag_2018/§64.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 64 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 + +§ 64 Abs. 3 Num. 5: Einfügung von Nummer 5a diff --git a/zstvbetrv/FASSUNG.md b/zstvbetrv/FASSUNG.md index abdfda76ca..9ff894a689 100644 --- a/zstvbetrv/FASSUNG.md +++ b/zstvbetrv/FASSUNG.md @@ -1,15 +1,15 @@ -# ZSTVBETRV — 2019-12-11 +# ZSTVBETRV — 2019-12-19 -- **Titel:** Gesetz zur Durchführung der Eurojust-Verordnung -- **Typ:** Neubekanntmachung -- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2010 -- **Inkrafttreten:** 2019-12-12 -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/45#page=10 -- **Kurz:** Das Gesetz regelt die Durchführung der Eurojust-Verordnung und die Benennung und Abberufung des deutschen Mitglieds von Eurojust sowie unterstützender Personen. Es tritt am 12. Dezember 2019 in Kraft. +- **Titel:** Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2019 I S. 2602 +- **Inkrafttreten:** 2019-12-20 (Tag nach der Verkündung) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2019/50#page=2 +- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Gesetze, um die Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. ## Betroffene Stellen -- § 6 Abs. 1 Nr. 6: Ersetzung der Wörter 'nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 des Eurojust-Gesetzes' durch 'nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 des Eurojust-Gesetzes' +- § 6 Abs. 1: Einfügung von Nummer 5c, die die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen hinzufügt. ## Wortlaut diff --git a/zstvbetrv/HISTORY.md b/zstvbetrv/HISTORY.md index 5aca247e8a..b7fb3e84d4 100644 --- a/zstvbetrv/HISTORY.md +++ b/zstvbetrv/HISTORY.md @@ -3,3 +3,4 @@ - **2015-11-20** · BGBl. 2015 I S. 1938 — Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich des Verfassungsschutzes - **2019-11-25** · BGBl. 2019 I S. 1724 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 im Strafverfahren sowie zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen an die Verordnung (EU) 2016/679 - **2019-12-11** · BGBl. 2019 I S. 2010 — Gesetz zur Durchführung der Eurojust-Verordnung +- **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie diff --git a/zstvbetrv/STELLEN.md b/zstvbetrv/STELLEN.md index 6d8d083f3a..8d29189e5d 100644 --- a/zstvbetrv/STELLEN.md +++ b/zstvbetrv/STELLEN.md @@ -1,3 +1,3 @@ # Stellen dieser Station -- § 6 Abs. 1 Nr. 6: Ersetzung der Wörter 'nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 des Eurojust-Gesetzes' durch 'nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 des Eurojust-Gesetzes' +- § 6 Abs. 1: Einfügung von Nummer 5c, die die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen hinzufügt. diff --git a/zstvbetrv/§6.md b/zstvbetrv/§6.md index e6d1c2d629..df2b3ea8ac 100644 --- a/zstvbetrv/§6.md +++ b/zstvbetrv/§6.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 6 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2019-12-11 — Gesetz zur Durchführung der Eurojust-Verordnung -> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2010 +> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie +> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 -§ 6 Abs. 1 Nr. 6: Ersetzung der Wörter 'nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 des Eurojust-Gesetzes' durch 'nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 des Eurojust-Gesetzes' +§ 6 Abs. 1: Einfügung von Nummer 5c, die die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen hinzufügt.