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LawGit Spiegel 8cdf920c48 BGBl. 2021 I S. 2083 · Änderung · Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz)

Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083
Inkrafttreten: 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5)
Quelle: offenegesetze
Parser: llm

Eine Verkündung = ein Commit. Stammnorm-Ordner nur, wenn zugeordnet.
Historischer Paragraphentext fehlt oft; siehe FASSUNG.md / STELLEN.md.
Verkündung: 2021-06-30

BGBl-Id: bgbl1-2021-37-5

2021-06-30 12:00:00 +00:00

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§ 3 Abs. 2a: Das Bundeskriminalamt wird Vermögensabschöpfungsstelle und nimmt Aufgaben als benannte Behörde nach der Richtlinie (EU) 2019/1153 wahr.
§ 9 Abs. 6: Das Bundeskriminalamt kann automatisiert Kontoinformationen abrufen, um schwere Straftaten zu verhindern oder zu untersuchen.
§ 29 Abs. 3 Satz 1: Die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden werden hinzugefügt.
§ 81 Abs. 4: Protokollierung von Ersuchen um Finanzinformationen oder Finanzanalysen nach der Richtlinie (EU) 2019/1153 wird eingeführt.

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