From 8cdf920c48fc4693e4acb185e5367722cdba275c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: LawGit Spiegel Date: Wed, 30 Jun 2021 12:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?BGBl.=202021=20I=20S.=202083=20=C2=B7=20=C3=84n?= =?UTF-8?q?derung=20=C2=B7=20Gesetz=20zur=20europ=C3=A4ischen=20Vernetzung?= =?UTF-8?q?=20der=20Transparenzregister=20und=20zur=20Umsetzung=20der=20Ri?= =?UTF-8?q?chtlinie=20(EU)=202019/1153=20des=20Europ=C3=A4ischen=20Parlame?= =?UTF-8?q?nts=20und=20des=20Rates=20vom=2020.=20Juni=202019=20zur=20Nutzu?= =?UTF-8?q?ng=20von=20Finanzinformationen=20f=C3=BCr=20die=20Bek=C3=A4mpfu?= =?UTF-8?q?ng=20von=20Geldw=C3=A4sche,=20Terrorismusfinanzierung=20und=20s?= =?UTF-8?q?onstigen=20schweren=20Straftaten=20(Transparenzregister-=20und?= =?UTF-8?q?=20Finanzinformationsgesetz)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 Inkrafttreten: 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5) Quelle: offenegesetze Parser: llm Eine Verkündung = ein Commit. Stammnorm-Ordner nur, wenn zugeordnet. Historischer Paragraphentext fehlt oft; siehe FASSUNG.md / STELLEN.md. Verkündung: 2021-06-30 BGBl-Id: bgbl1-2021-37-5 --- ao_1977/FASSUNG.md | 17 ++--- ao_1977/HISTORY.md | 1 + ao_1977/STELLEN.md | 7 +-- ao_1977/§60a.md | 10 +-- bfjg/FASSUNG.md | 17 ++--- bfjg/HISTORY.md | 1 + bfjg/STELLEN.md | 3 +- bfjg/§2.md | 8 ++- bkag_2018/FASSUNG.md | 32 ++++------ bkag_2018/HISTORY.md | 1 + bkag_2018/STELLEN.md | 18 ++---- bkag_2018/§29.md | 10 +-- bkag_2018/§3.md | 10 +-- bkag_2018/§81.md | 7 +++ bkag_2018/§9.md | 6 +- europolg/FASSUNG.md | 29 ++++----- europolg/HISTORY.md | 1 + europolg/STELLEN.md | 17 ++--- europolg/§2.md | 8 ++- europolg/§3.md | 6 +- europolg/§4.md | 8 ++- .../FASSUNG.md | 41 ++++++++++++ .../HINWEIS.md | 15 +++++ .../HISTORY.md | 3 + .../STELLEN.md | 27 ++++++++ .../§32.md | 15 +++++ .../§32a.md | 7 +++ .../§33.md | 7 +++ .../§35.md | 7 +++ .../§38.md | 7 +++ .../§38a.md | 7 +++ .../§43.md | 7 +++ .../§44.md | 7 +++ .../§48.md | 7 +++ .../§55.md | 11 ++++ .../§56.md | 13 ++++ .../§59.md | 15 +++++ gwg_2017/FASSUNG.md | 41 +++++++++--- 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Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) - **Typ:** Änderung -- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 2056 -- **Inkrafttreten:** 2021-07-01 -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/37#page=24 -- **Kurz:** Das Gesetz zielt darauf ab, Steuervermeidung und unfairen Steuerwettbewerb abzuwehren und mehrere steuerliche Gesetze zu ändern. +- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 2083 +- **Inkrafttreten:** 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/37#page=51 +- **Kurz:** Das Gesetz dient der Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien und regelt die europäische Vernetzung von Transparenzregistern sowie die Nutzung von Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. ## Betroffene Stellen -- § 3 Abs. 4 Nr. 3: Einfügung der Angabe 'und 4a' nach '§ 162 Absatz 4' -- § 90 Abs. 2 Satz 3: Aufhebung von § 90 Abs. 2 Satz 3 -- § 147a Abs. 1 Satz 6: Ersetzung von '§ 90 Absatz 2 Satz 3' durch '§ 12 Absatz 3 des Gesetzes zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb' -- § 162 Abs. 2 Satz 3: Neufassung von § 162 Abs. 2 Satz 3 mit neuen Voraussetzungen für die Verletzung der Mitwirkungspflichten -- § 162 Abs. 4a: Einfügung von Absatz 4a, der die Anwendung von Absatz 4 bei Verletzung der Mitwirkungspflichten regelt -- § 193 Abs. 2 Nr. 3: Neufassung von § 193 Abs. 2 Nr. 3, die die Nichtnachkunft mit den Mitwirkungspflichten nach § 12 des Gesetzes zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb beinhaltet +- § 60a Abs. 7: Es wird ein neuer Absatz 7 eingefügt, der die Möglichkeit regelt, dass das zuständige Finanzamt der registerführenden Stelle bestätigen kann, ob eine Vereinigung steuerbegünstigte Zwecke verfolgt. ## Wortlaut diff --git a/ao_1977/HISTORY.md b/ao_1977/HISTORY.md index 77217f5dcf..9b9106743f 100644 --- a/ao_1977/HISTORY.md +++ b/ao_1977/HISTORY.md @@ -173,3 +173,4 @@ - **2021-06-08** · BGBl. 2021 I S. 1259 — Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG) - **2021-06-10** · BGBl. 2021 I S. 1534 — Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz – FISG) - **2021-06-30** · BGBl. 2021 I S. 2056 — Gesetz zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb und zur Änderung weiterer Gesetze +- **2021-06-30** · BGBl. 2021 I S. 2083 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) diff --git a/ao_1977/STELLEN.md b/ao_1977/STELLEN.md index 67a9456ea4..2b0766d1a7 100644 --- a/ao_1977/STELLEN.md +++ b/ao_1977/STELLEN.md @@ -1,8 +1,3 @@ # Stellen dieser Station -- § 3 Abs. 4 Nr. 3: Einfügung der Angabe 'und 4a' nach '§ 162 Absatz 4' -- § 90 Abs. 2 Satz 3: Aufhebung von § 90 Abs. 2 Satz 3 -- § 147a Abs. 1 Satz 6: Ersetzung von '§ 90 Absatz 2 Satz 3' durch '§ 12 Absatz 3 des Gesetzes zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb' -- § 162 Abs. 2 Satz 3: Neufassung von § 162 Abs. 2 Satz 3 mit neuen Voraussetzungen für die Verletzung der Mitwirkungspflichten -- § 162 Abs. 4a: Einfügung von Absatz 4a, der die Anwendung von Absatz 4 bei Verletzung der Mitwirkungspflichten regelt -- § 193 Abs. 2 Nr. 3: Neufassung von § 193 Abs. 2 Nr. 3, die die Nichtnachkunft mit den Mitwirkungspflichten nach § 12 des Gesetzes zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb beinhaltet +- § 60a Abs. 7: Es wird ein neuer Absatz 7 eingefügt, der die Möglichkeit regelt, dass das zuständige Finanzamt der registerführenden Stelle bestätigen kann, ob eine Vereinigung steuerbegünstigte Zwecke verfolgt. diff --git a/ao_1977/§60a.md b/ao_1977/§60a.md index 29c6ffe887..5dce5090ae 100644 --- a/ao_1977/§60a.md +++ b/ao_1977/§60a.md @@ -1,11 +1,7 @@ # § 60a > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2020-12-28 — Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) -> Fundstelle: BGBl. 2020 I S. 3096 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -Inhaltsübersicht nach § 60a: Einfügung der Angabe '§ 60b Zuwendungsempfängerregister' - -nach § 60a: Einfügung von § 60b 'Zuwendungsempfängerregister' mit vier Absätzen - -§ 60a: Einfügung des Absatzes 6 +§ 60a Abs. 7: Es wird ein neuer Absatz 7 eingefügt, der die Möglichkeit regelt, dass das zuständige Finanzamt der registerführenden Stelle bestätigen kann, ob eine Vereinigung steuerbegünstigte Zwecke verfolgt. diff --git a/bfjg/FASSUNG.md b/bfjg/FASSUNG.md index 4d52d45265..547c0f5432 100644 --- a/bfjg/FASSUNG.md +++ b/bfjg/FASSUNG.md @@ -1,15 +1,16 @@ -# BFJG — 2020-12-16 +# BFJG — 2021-06-30 -- **Titel:** Verordnung über die elektronische Aktenführung beim Bundesamt für Justiz und über die elektronische Kommunikation mit dem Bundesamt für Justiz -- **Typ:** Verordnung -- **Fundstelle:** BGBl. 2020 I S. 2923 -- **Inkrafttreten:** 2020-12-17 (Tag nach der Verkündung) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2020/62#page=45 -- **Kurz:** Die Verordnung regelt die elektronische Aktenführung und Kommunikation beim Bundesamt für Justiz, einschließlich der Übermittlung und Erstellung elektronischer Dokumente sowie der Bereitstellung elektronischer Formulare. +- **Titel:** Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 2083 +- **Inkrafttreten:** 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/37#page=51 +- **Kurz:** Das Gesetz dient der Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien und regelt die europäische Vernetzung von Transparenzregistern sowie die Nutzung von Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. ## Betroffene Stellen -- § 6 Absatz 3: Ergänzung von sicheren Übermittlungswegen +- § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe d: Einfügung des neuen Buchstabens d, der das Bundesamt für Justiz als Vermögensabschöpfungsstelle ausweist. +- § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe d: Der bisherige Buchstabe d wird zu Buchstabe e. ## Wortlaut diff --git a/bfjg/HISTORY.md b/bfjg/HISTORY.md index 2c0f9cbf1f..892ab3bd5d 100644 --- a/bfjg/HISTORY.md +++ b/bfjg/HISTORY.md @@ -4,3 +4,4 @@ - **2015-09-07** · BGBl. 2015 I S. 1474 — Zehnte Zuständigkeitsanpassungsverordnung - **2020-06-29** · BGBl. 2020 I S. 1474 — Gesetz zur Änderung des EG-Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes sowie des Gesetzes über die Errichtung des Bundesamts für Justiz - **2020-12-16** · BGBl. 2020 I S. 2923 — Verordnung über die elektronische Aktenführung beim Bundesamt für Justiz und über die elektronische Kommunikation mit dem Bundesamt für Justiz +- **2021-06-30** · BGBl. 2021 I S. 2083 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) diff --git a/bfjg/STELLEN.md b/bfjg/STELLEN.md index 65d1da7219..9fe56bc049 100644 --- a/bfjg/STELLEN.md +++ b/bfjg/STELLEN.md @@ -1,3 +1,4 @@ # Stellen dieser Station -- § 6 Absatz 3: Ergänzung von sicheren Übermittlungswegen +- § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe d: Einfügung des neuen Buchstabens d, der das Bundesamt für Justiz als Vermögensabschöpfungsstelle ausweist. +- § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe d: Der bisherige Buchstabe d wird zu Buchstabe e. diff --git a/bfjg/§2.md b/bfjg/§2.md index 92c4b64bf7..ab5f8a982f 100644 --- a/bfjg/§2.md +++ b/bfjg/§2.md @@ -1,7 +1,9 @@ # § 2 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2020-06-29 — Gesetz zur Änderung des EG-Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes sowie des Gesetzes über die Errichtung des Bundesamts für Justiz -> Fundstelle: BGBl. 2020 I S. 1474 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 2 Abs. 4: Neuer Absatz 4, der Vorschriften zur elektronischen Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung enthält. +§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe d: Einfügung des neuen Buchstabens d, der das Bundesamt für Justiz als Vermögensabschöpfungsstelle ausweist. + +§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe d: Der bisherige Buchstabe d wird zu Buchstabe e. diff --git a/bkag_2018/FASSUNG.md b/bkag_2018/FASSUNG.md index c30aa449db..a71416060f 100644 --- a/bkag_2018/FASSUNG.md +++ b/bkag_2018/FASSUNG.md @@ -1,28 +1,18 @@ -# BKAG_2018 — 2021-06-28 +# BKAG_2018 — 2021-06-30 -- **Titel:** Gesetz zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien -- **Typ:** Erlass -- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 1982 -- **Inkrafttreten:** 2021-12-01; 2021-06-29 (Artikel 13) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/35#page=126 -- **Kurz:** Das Gesetz regelt den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien, insbesondere durch die Umsetzung der EU-Richtlinie 2002/58/EG. +- **Titel:** Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 2083 +- **Inkrafttreten:** 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/37#page=51 +- **Kurz:** Das Gesetz dient der Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien und regelt die europäische Vernetzung von Transparenzregistern sowie die Nutzung von Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. ## Betroffene Stellen -- § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2: Ersetzt Bezug auf Telemediengesetz durch Bezug auf Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz. -- § 10 Abs. 3 Satz 1 und 2: Ersetzt Bezug auf § 15a Abs. 1 Satz 3 und 4 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 22 Abs. 1 Satz 3 und 4 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 10a Abs. 1 Satzteil vor Nr. 1: Ersetzt Bezug auf Telemediengesetz durch Bezug auf Nutzungsdaten des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 10a Abs. 1 Nr. 3: Ersetzt Bezug auf § 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 40 Abs. 2: Ersetzt Bezug auf Telemediengesetz durch Bezug auf Bestandsdaten des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 40 Abs. 3 Satz 2: Ersetzt Bezug auf § 14 Abs. 1 des Telemediengesetzes durch 'als Bestandsdaten' und Bezug auf § 15b Abs. 1 Satz 1 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 23 Abs. 1 Satz 1 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 40 Abs. 4 Satz 1 und 2: Ersetzt Bezug auf § 15a Abs. 1 Satz 3 und 4 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 22 Abs. 1 Satz 3 und 4 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 52 Abs. 2 Satz 1: Ersetzt Bezug auf § 15 Abs. 1 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 2 Abs. 2 Nr. 3 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 63a Abs. 2: Ersetzt Bezug auf Telemediengesetz durch Bezug auf Bestandsdaten des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 63a Abs. 3 Satz 2: Ersetzt Bezug auf § 14 Abs. 1 des Telemediengesetzes durch 'als Bestandsdaten' und Bezug auf § 15b Abs. 1 Satz 1 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 23 Abs. 1 Satz 1 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 63a Abs. 4 Satz 1 und 3: Ersetzt Bezug auf § 15a Abs. 1 Satz 3 und 4 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 22 Abs. 1 Satz 3 und 4 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 66a Abs. 2: Ersetzt Bezug auf Telemediengesetz durch Bezug auf Bestandsdaten des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 66a Abs. 3 Satz 2: Ersetzt Bezug auf § 14 Abs. 1 des Telemediengesetzes durch 'als Bestandsdaten' und Bezug auf § 15b Abs. 1 Satz 1 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 23 Abs. 1 Satz 1 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 66a Abs. 4 Satz 1 und 3: Ersetzt Bezug auf § 15a Abs. 1 Satz 3 und 4 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 22 Abs. 1 Satz 3 und 4 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. +- § 3 Abs. 2a: Das Bundeskriminalamt wird Vermögensabschöpfungsstelle und nimmt Aufgaben als benannte Behörde nach der Richtlinie (EU) 2019/1153 wahr. +- § 9 Abs. 6: Das Bundeskriminalamt kann automatisiert Kontoinformationen abrufen, um schwere Straftaten zu verhindern oder zu untersuchen. +- § 29 Abs. 3 Satz 1: Die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden werden hinzugefügt. +- § 81 Abs. 4: Protokollierung von Ersuchen um Finanzinformationen oder Finanzanalysen nach der Richtlinie (EU) 2019/1153 wird eingeführt. ## Wortlaut diff --git a/bkag_2018/HISTORY.md b/bkag_2018/HISTORY.md index 059336c4de..cf6d80f230 100644 --- a/bkag_2018/HISTORY.md +++ b/bkag_2018/HISTORY.md @@ -31,3 +31,4 @@ - **2021-04-01** · BGBl. 2021 I S. 448 — Gesetz zur Anpassung der Regelungen über die Bestandsdatenauskunft an die Vorgaben aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Mai 2020 - **2021-06-28** · BGBl. 2021 I S. 1858 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (Neufassung) und zur Modernisierung des Telekommunikationsrechts (Telekommunikationsmodernisierungsgesetz) - **2021-06-28** · BGBl. 2021 I S. 1982 — Gesetz zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien +- **2021-06-30** · BGBl. 2021 I S. 2083 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) diff --git a/bkag_2018/STELLEN.md b/bkag_2018/STELLEN.md index 3aa2008817..fe2e6d1e38 100644 --- a/bkag_2018/STELLEN.md +++ b/bkag_2018/STELLEN.md @@ -1,16 +1,6 @@ # Stellen dieser Station -- § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2: Ersetzt Bezug auf Telemediengesetz durch Bezug auf Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz. -- § 10 Abs. 3 Satz 1 und 2: Ersetzt Bezug auf § 15a Abs. 1 Satz 3 und 4 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 22 Abs. 1 Satz 3 und 4 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 10a Abs. 1 Satzteil vor Nr. 1: Ersetzt Bezug auf Telemediengesetz durch Bezug auf Nutzungsdaten des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 10a Abs. 1 Nr. 3: Ersetzt Bezug auf § 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 40 Abs. 2: Ersetzt Bezug auf Telemediengesetz durch Bezug auf Bestandsdaten des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 40 Abs. 3 Satz 2: Ersetzt Bezug auf § 14 Abs. 1 des Telemediengesetzes durch 'als Bestandsdaten' und Bezug auf § 15b Abs. 1 Satz 1 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 23 Abs. 1 Satz 1 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 40 Abs. 4 Satz 1 und 2: Ersetzt Bezug auf § 15a Abs. 1 Satz 3 und 4 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 22 Abs. 1 Satz 3 und 4 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 52 Abs. 2 Satz 1: Ersetzt Bezug auf § 15 Abs. 1 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 2 Abs. 2 Nr. 3 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 63a Abs. 2: Ersetzt Bezug auf Telemediengesetz durch Bezug auf Bestandsdaten des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 63a Abs. 3 Satz 2: Ersetzt Bezug auf § 14 Abs. 1 des Telemediengesetzes durch 'als Bestandsdaten' und Bezug auf § 15b Abs. 1 Satz 1 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 23 Abs. 1 Satz 1 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 63a Abs. 4 Satz 1 und 3: Ersetzt Bezug auf § 15a Abs. 1 Satz 3 und 4 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 22 Abs. 1 Satz 3 und 4 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 66a Abs. 2: Ersetzt Bezug auf Telemediengesetz durch Bezug auf Bestandsdaten des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 66a Abs. 3 Satz 2: Ersetzt Bezug auf § 14 Abs. 1 des Telemediengesetzes durch 'als Bestandsdaten' und Bezug auf § 15b Abs. 1 Satz 1 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 23 Abs. 1 Satz 1 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. -- § 66a Abs. 4 Satz 1 und 3: Ersetzt Bezug auf § 15a Abs. 1 Satz 3 und 4 des Telemediengesetzes durch Bezug auf § 22 Abs. 1 Satz 3 und 4 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes. +- § 3 Abs. 2a: Das Bundeskriminalamt wird Vermögensabschöpfungsstelle und nimmt Aufgaben als benannte Behörde nach der Richtlinie (EU) 2019/1153 wahr. +- § 9 Abs. 6: Das Bundeskriminalamt kann automatisiert Kontoinformationen abrufen, um schwere Straftaten zu verhindern oder zu untersuchen. +- § 29 Abs. 3 Satz 1: Die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden werden hinzugefügt. +- § 81 Abs. 4: Protokollierung von Ersuchen um Finanzinformationen oder Finanzanalysen nach der Richtlinie (EU) 2019/1153 wird eingeführt. diff --git a/bkag_2018/§29.md b/bkag_2018/§29.md index ce6cb1980d..e960116607 100644 --- a/bkag_2018/§29.md +++ b/bkag_2018/§29.md @@ -1,11 +1,7 @@ # § 29 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2020-06-26 — Elfte Zuständigkeitsanpassungsverordnung -> Fundstelle: BGBl. 2020 I S. 1328 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 29 Abs. 2 Satz 4: Ersetzung von „Innern“ durch „Innern, für Bau und Heimat“ - -§ 29 Abs. 7: Ersetzung von „Innern“ durch „Innern, für Bau und Heimat“ - -§ 29 Abs. 8: Ersetzung von „Innern“ durch „Innern, für Bau und Heimat“ +§ 29 Abs. 3 Satz 1: Die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden werden hinzugefügt. diff --git a/bkag_2018/§3.md b/bkag_2018/§3.md index 46e36f24f4..ad0e3d1786 100644 --- a/bkag_2018/§3.md +++ b/bkag_2018/§3.md @@ -1,11 +1,7 @@ # § 3 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2017-06-08 — Gesetz zur Neustrukturierung des Bundeskriminalamtgesetzes -> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 1354 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 3 Abs. 3 Satz 1: Gilt nicht für den Dienstverkehr mit den zuständigen Behörden der Nachbarstaaten und der Mitgliedstaaten der EU, soweit dieser sich auf Kriminalität von regionaler Bedeutung im Grenzgebiet bezieht oder soweit Gefahr im Verzug ist. - -§ 3 Abs. 3 Satz 2: Die übermittelnden Polizeien unterrichten das Bundeskriminalamt unverzüglich über den Dienstverkehr nach Satz 1. - -§ 3 Abs. 5: Bei regional abgrenzbaren Fallgestaltungen können die Polizeien des Bundes und der Länder zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben abweichend von Absatz 3 Satz 1 im Einvernehmen mit dem Bundeskriminalamt den erforderlichen Dienstverkehr mit den zuständigen Behörden anderer Staaten und für die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten zuständigen zwischen- und überstaatlichen Stellen führen. +§ 3 Abs. 2a: Das Bundeskriminalamt wird Vermögensabschöpfungsstelle und nimmt Aufgaben als benannte Behörde nach der Richtlinie (EU) 2019/1153 wahr. diff --git a/bkag_2018/§81.md b/bkag_2018/§81.md new file mode 100644 index 0000000000..e5c60fe947 --- /dev/null +++ b/bkag_2018/§81.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 81 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 81 Abs. 4: Protokollierung von Ersuchen um Finanzinformationen oder Finanzanalysen nach der Richtlinie (EU) 2019/1153 wird eingeführt. diff --git a/bkag_2018/§9.md b/bkag_2018/§9.md index a5b572ad84..33623048db 100644 --- a/bkag_2018/§9.md +++ b/bkag_2018/§9.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 9 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2017-06-08 — Gesetz zur Neustrukturierung des Bundeskriminalamtgesetzes -> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 1354 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 9: Neue Vorschriften zur allgemeinen Datenerhebung durch und Datenübermittlung an das Bundeskriminalamt. +§ 9 Abs. 6: Das Bundeskriminalamt kann automatisiert Kontoinformationen abrufen, um schwere Straftaten zu verhindern oder zu untersuchen. diff --git a/europolg/FASSUNG.md b/europolg/FASSUNG.md index 6c878119f4..4b130e7063 100644 --- a/europolg/FASSUNG.md +++ b/europolg/FASSUNG.md @@ -1,26 +1,19 @@ -# EUROPOLG — 2017-06-29 +# EUROPOLG — 2021-06-30 -- **Titel:** Erstes Gesetz zur Änderung des Europol-Gesetzes +- **Titel:** Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) - **Typ:** Änderung -- **Fundstelle:** BGBl. 2017 I S. 1882 -- **Inkrafttreten:** 2017-06-30; 2018-05-25 (Art. 2) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2017/40#page=2 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert das Europol-Gesetz, um es an die neue EU-Verordnung 2016/794 anzupassen. Es beinhaltet Änderungen in der Überschrift, in mehreren Paragraphen und der Aufhebung einiger Bestimmungen. +- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 2083 +- **Inkrafttreten:** 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/37#page=51 +- **Kurz:** Das Gesetz dient der Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien und regelt die europäische Vernetzung von Transparenzregistern sowie die Nutzung von Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. ## Betroffene Stellen -- Überschrift: Neue Überschrift mit Verweis auf Verordnung (EU) 2016/794 -- Art. 2: Änderungen in der Überschrift und in mehreren Absätzen -- § 1: Neue Fassung des § 1 mit neuen Zuständigkeiten und Aufgaben -- § 2: Änderungen in der Überschrift und in mehreren Absätzen -- § 3: Änderungen in der Überschrift und in mehreren Absätzen -- § 4: § 4 wird aufgehoben -- § 5: Neue Fassung des § 5 -- § 6: Änderungen in mehreren Absätzen -- § 7: Änderungen in mehreren Absätzen -- § 8: § 8 wird aufgehoben -- § 9: § 9 wird aufgehoben -- § 10: § 10 wird aufgehoben +- § 2 Abs. 1 Satz 1: Einfügung der Wörter 'sowie die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden' nach 'Zollbehörden' +- § 2 Abs. 3 Satz 1: Ersetzung des Wortes 'sowie' durch ein Komma und Einfügung der Wörter 'sowie die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden' nach 'Länder' +- § 3 Abs. 1 Satz 1: Ersetzung des Wortes 'sowie' durch ein Komma und Einfügung der Wörter 'sowie die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden' nach 'Länder' +- § 4 Abs. 1: Ersetzung des Wortes 'sowie' durch ein Komma und Einfügung der Wörter 'sowie die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden' nach 'Länder' +- § 4 Abs. 2: Neuer Absatz 2, der die Anwendung von § 81 Abs. 4 des Bundeskriminalamtgesetzes für das Bundeskriminalamt bei der Übermittlung von Informationsersuchen nach Artikel 12 der Richtlinie (EU) 2019/1153 regelt ## Wortlaut diff --git a/europolg/HISTORY.md b/europolg/HISTORY.md index 9cf1cb4300..6dbba162b6 100644 --- a/europolg/HISTORY.md +++ b/europolg/HISTORY.md @@ -2,3 +2,4 @@ - **2009-08-04** · BGBl. 2009 I S. 2504 — Gesetz zur Änderung des Europol-Gesetzes, des Europol-Auslegungsprotokollgesetzes und des Gesetzes zu dem Protokoll vom 27. November 2003 zur Änderung des Europol-Übereinkommens und zur Änderung des Europol-Gesetzes - **2017-06-29** · BGBl. 2017 I S. 1882 — Erstes Gesetz zur Änderung des Europol-Gesetzes +- **2021-06-30** · BGBl. 2021 I S. 2083 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) diff --git a/europolg/STELLEN.md b/europolg/STELLEN.md index bf1149b8a5..1d090903b9 100644 --- a/europolg/STELLEN.md +++ b/europolg/STELLEN.md @@ -1,14 +1,7 @@ # Stellen dieser Station -- Überschrift: Neue Überschrift mit Verweis auf Verordnung (EU) 2016/794 -- Art. 2: Änderungen in der Überschrift und in mehreren Absätzen -- § 1: Neue Fassung des § 1 mit neuen Zuständigkeiten und Aufgaben -- § 2: Änderungen in der Überschrift und in mehreren Absätzen -- § 3: Änderungen in der Überschrift und in mehreren Absätzen -- § 4: § 4 wird aufgehoben -- § 5: Neue Fassung des § 5 -- § 6: Änderungen in mehreren Absätzen -- § 7: Änderungen in mehreren Absätzen -- § 8: § 8 wird aufgehoben -- § 9: § 9 wird aufgehoben -- § 10: § 10 wird aufgehoben +- § 2 Abs. 1 Satz 1: Einfügung der Wörter 'sowie die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden' nach 'Zollbehörden' +- § 2 Abs. 3 Satz 1: Ersetzung des Wortes 'sowie' durch ein Komma und Einfügung der Wörter 'sowie die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden' nach 'Länder' +- § 3 Abs. 1 Satz 1: Ersetzung des Wortes 'sowie' durch ein Komma und Einfügung der Wörter 'sowie die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden' nach 'Länder' +- § 4 Abs. 1: Ersetzung des Wortes 'sowie' durch ein Komma und Einfügung der Wörter 'sowie die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden' nach 'Länder' +- § 4 Abs. 2: Neuer Absatz 2, der die Anwendung von § 81 Abs. 4 des Bundeskriminalamtgesetzes für das Bundeskriminalamt bei der Übermittlung von Informationsersuchen nach Artikel 12 der Richtlinie (EU) 2019/1153 regelt diff --git a/europolg/§2.md b/europolg/§2.md index 3901414caf..926407922b 100644 --- a/europolg/§2.md +++ b/europolg/§2.md @@ -1,7 +1,9 @@ # § 2 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2017-06-29 — Erstes Gesetz zur Änderung des Europol-Gesetzes -> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 1882 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 2: Änderungen in der Überschrift und in mehreren Absätzen +§ 2 Abs. 1 Satz 1: Einfügung der Wörter 'sowie die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden' nach 'Zollbehörden' + +§ 2 Abs. 3 Satz 1: Ersetzung des Wortes 'sowie' durch ein Komma und Einfügung der Wörter 'sowie die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden' nach 'Länder' diff --git a/europolg/§3.md b/europolg/§3.md index f23e854d86..c9b1cabe8c 100644 --- a/europolg/§3.md +++ b/europolg/§3.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 3 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2017-06-29 — Erstes Gesetz zur Änderung des Europol-Gesetzes -> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 1882 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 3: Änderungen in der Überschrift und in mehreren Absätzen +§ 3 Abs. 1 Satz 1: Ersetzung des Wortes 'sowie' durch ein Komma und Einfügung der Wörter 'sowie die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden' nach 'Länder' diff --git a/europolg/§4.md b/europolg/§4.md index bd7b77f8ee..c87aa70815 100644 --- a/europolg/§4.md +++ b/europolg/§4.md @@ -1,7 +1,9 @@ # § 4 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2017-06-29 — Erstes Gesetz zur Änderung des Europol-Gesetzes -> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 1882 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 4: § 4 wird aufgehoben +§ 4 Abs. 1: Ersetzung des Wortes 'sowie' durch ein Komma und Einfügung der Wörter 'sowie die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Landesfinanzbehörden' nach 'Länder' + +§ 4 Abs. 2: Neuer Absatz 2, der die Anwendung von § 81 Abs. 4 des Bundeskriminalamtgesetzes für das Bundeskriminalamt bei der Übermittlung von Informationsersuchen nach Artikel 12 der Richtlinie (EU) 2019/1153 regelt diff --git a/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/FASSUNG.md b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/FASSUNG.md new file mode 100644 index 0000000000..7845a4ac79 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/FASSUNG.md @@ -0,0 +1,41 @@ +# GESETZ-ZUR-EUROPÄISCHEN-VERNETZUNG-DER-TRANSPARENZREGISTER — 2021-06-30 + +- **Titel:** Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 2083 +- **Inkrafttreten:** 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/37#page=51 +- **Kurz:** Das Gesetz dient der Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien und regelt die europäische Vernetzung von Transparenzregistern sowie die Nutzung von Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. + +## Betroffene Stellen + +- § 32 Abs. 3: Einfügung von Wörtern in Satz 1 und Satz 2 +- § 32 Abs. 3a: Neuer Absatz 3a eingefügt +- § 32 Abs. 4: Einfügung von Wörtern in Satz 1 und Satz 2 +- § 32 Abs. 5: Einfügung von Wörtern in Satz 1 und Neuer Satz hinzugefügt +- § 32 Abs. 7: Neuer Satz hinzugefügt +- § 32a: Neuer § 32a eingefügt +- § 33 Abs. 2 Satz 2: Neuer Satz hinzugefügt +- § 35 Abs. 2: Neuer Satz hinzugefügt und Absatz 5 gestrichen +- § 38 Abs. 5: Ersetzung von Wörtern +- § 38a: Neuer § 38a eingefügt +- § 43 Abs. 2 Satz 2: Einfügung eines Kommas +- § 44 Abs. 1: Neuer Satz hinzugefügt +- § 48 Abs. 1: Neue Formulierung des Absatzes +- § 55 Abs. 6: Neue Formulierung des Absatzes +- § 55 Abs. 6a: Neuer Absatz 6a eingefügt +- § 55 Abs. 6b: Neuer Absatz 6b eingefügt +- § 56 Abs. 1 Satz 1: Einfügung von Wörtern in mehreren Nummern +- § 56 Abs. 4 Satz 1: Ersetzung von Wörtern +- § 56 Abs. 5a: Neuer Absatz 5a eingefügt +- § 56 Abs. 8: Ersetzung von Wörtern +- § 59 Abs. 3: Neue Formulierung des Absatzes +- § 59 Abs. 7: Neuer Absatz 7 eingefügt +- § 59 Abs. 8: Neuer Absatz 8 eingefügt +- § 59 Abs. 9: Neuer Absatz 9 eingefügt +- § 59 Abs. 10: Neuer Absatz 10 eingefügt + +## Wortlaut + +Der volle Paragraphentext dieser historischen Fassung ist in den +vorliegenden Daten **nicht** enthalten. Siehe `HINWEIS.md`. diff --git a/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/HINWEIS.md b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/HINWEIS.md new file mode 100644 index 0000000000..7973dafca9 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/HINWEIS.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Hinweis zur Fassungsgeschichte + +Jeder Commit in diesem Repository ist **eine Verkündung** im Bundesgesetzblatt +(eine Änderung, ein Erlass, eine Bekanntmachung). Der letzte Commit eines +Gesetzesordners ist der heutige konsolidierte Wortlaut von +[gesetze-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de). + +Alle Blätter liegen unter `verkuendungen/`. Stammnormen (BGB, StGB, …) nur +dann im selben Commit, wenn der Parser sie der Verkündung zuordnen konnte. + +**Historischer Wortlaut fehlt oft.** Ältere Commits tragen Metadaten +(`FASSUNG.md`, `STELLEN.md`), keinen erfundenen Altwortlaut. +`git blame` auf dem heutigen Text zeigt deshalb typischerweise den GII-Commit. + +Trailer zum Deduplizieren: `BGBl-Id: …` diff --git a/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/HISTORY.md b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/HISTORY.md new file mode 100644 index 0000000000..a802f6d3d0 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/HISTORY.md @@ -0,0 +1,3 @@ +# Verlauf + +- **2021-06-30** · BGBl. 2021 I S. 2083 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) diff --git a/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/STELLEN.md b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/STELLEN.md new file mode 100644 index 0000000000..651a49662d --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/STELLEN.md @@ -0,0 +1,27 @@ +# Stellen dieser Station + +- § 32 Abs. 3: Einfügung von Wörtern in Satz 1 und Satz 2 +- § 32 Abs. 3a: Neuer Absatz 3a eingefügt +- § 32 Abs. 4: Einfügung von Wörtern in Satz 1 und Satz 2 +- § 32 Abs. 5: Einfügung von Wörtern in Satz 1 und Neuer Satz hinzugefügt +- § 32 Abs. 7: Neuer Satz hinzugefügt +- § 32a: Neuer § 32a eingefügt +- § 33 Abs. 2 Satz 2: Neuer Satz hinzugefügt +- § 35 Abs. 2: Neuer Satz hinzugefügt und Absatz 5 gestrichen +- § 38 Abs. 5: Ersetzung von Wörtern +- § 38a: Neuer § 38a eingefügt +- § 43 Abs. 2 Satz 2: Einfügung eines Kommas +- § 44 Abs. 1: Neuer Satz hinzugefügt +- § 48 Abs. 1: Neue Formulierung des Absatzes +- § 55 Abs. 6: Neue Formulierung des Absatzes +- § 55 Abs. 6a: Neuer Absatz 6a eingefügt +- § 55 Abs. 6b: Neuer Absatz 6b eingefügt +- § 56 Abs. 1 Satz 1: Einfügung von Wörtern in mehreren Nummern +- § 56 Abs. 4 Satz 1: Ersetzung von Wörtern +- § 56 Abs. 5a: Neuer Absatz 5a eingefügt +- § 56 Abs. 8: Ersetzung von Wörtern +- § 59 Abs. 3: Neue Formulierung des Absatzes +- § 59 Abs. 7: Neuer Absatz 7 eingefügt +- § 59 Abs. 8: Neuer Absatz 8 eingefügt +- § 59 Abs. 9: Neuer Absatz 9 eingefügt +- § 59 Abs. 10: Neuer Absatz 10 eingefügt diff --git a/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§32.md b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§32.md new file mode 100644 index 0000000000..3f2bf6a5db --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§32.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# § 32 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 32 Abs. 3: Einfügung von Wörtern in Satz 1 und Satz 2 + +§ 32 Abs. 3a: Neuer Absatz 3a eingefügt + +§ 32 Abs. 4: Einfügung von Wörtern in Satz 1 und Satz 2 + +§ 32 Abs. 5: Einfügung von Wörtern in Satz 1 und Neuer Satz hinzugefügt + +§ 32 Abs. 7: Neuer Satz hinzugefügt diff --git a/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§32a.md b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§32a.md new file mode 100644 index 0000000000..c35dd2cc34 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§32a.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 32a + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 32a: Neuer § 32a eingefügt diff --git a/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§33.md b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§33.md new file mode 100644 index 0000000000..d3f565c535 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§33.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 33 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 33 Abs. 2 Satz 2: Neuer Satz hinzugefügt diff --git a/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§35.md b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§35.md new file mode 100644 index 0000000000..d34e736de9 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§35.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 35 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 35 Abs. 2: Neuer Satz hinzugefügt und Absatz 5 gestrichen diff --git a/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§38.md b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§38.md new file mode 100644 index 0000000000..9b50beb99e --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§38.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 38 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 38 Abs. 5: Ersetzung von Wörtern diff --git a/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§38a.md b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§38a.md new file mode 100644 index 0000000000..7dcb1e7563 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§38a.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 38a + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 38a: Neuer § 38a eingefügt diff --git a/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§43.md b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§43.md new file mode 100644 index 0000000000..d494264c0a --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§43.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 43 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 43 Abs. 2 Satz 2: Einfügung eines Kommas diff --git a/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§44.md b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§44.md new file mode 100644 index 0000000000..526a3b2ca6 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§44.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 44 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 44 Abs. 1: Neuer Satz hinzugefügt diff --git a/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§48.md b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§48.md new file mode 100644 index 0000000000..b1c1a66349 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§48.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 48 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 48 Abs. 1: Neue Formulierung des Absatzes diff --git a/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§55.md b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§55.md new file mode 100644 index 0000000000..a56113987c --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§55.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# § 55 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 55 Abs. 6: Neue Formulierung des Absatzes + +§ 55 Abs. 6a: Neuer Absatz 6a eingefügt + +§ 55 Abs. 6b: Neuer Absatz 6b eingefügt diff --git a/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§56.md b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§56.md new file mode 100644 index 0000000000..ac32c2cbe7 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§56.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# § 56 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 56 Abs. 1 Satz 1: Einfügung von Wörtern in mehreren Nummern + +§ 56 Abs. 4 Satz 1: Ersetzung von Wörtern + +§ 56 Abs. 5a: Neuer Absatz 5a eingefügt + +§ 56 Abs. 8: Ersetzung von Wörtern diff --git a/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§59.md b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§59.md new file mode 100644 index 0000000000..c5f248a397 --- /dev/null +++ b/gesetz-zur-europäischen-vernetzung-der-transparenzregister/§59.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# § 59 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 59 Abs. 3: Neue Formulierung des Absatzes + +§ 59 Abs. 7: Neuer Absatz 7 eingefügt + +§ 59 Abs. 8: Neuer Absatz 8 eingefügt + +§ 59 Abs. 9: Neuer Absatz 9 eingefügt + +§ 59 Abs. 10: Neuer Absatz 10 eingefügt diff --git a/gwg_2017/FASSUNG.md b/gwg_2017/FASSUNG.md index 4512374ce7..a64a17dc94 100644 --- a/gwg_2017/FASSUNG.md +++ b/gwg_2017/FASSUNG.md @@ -1,18 +1,39 @@ -# GWG_2017 — 2021-06-10 +# GWG_2017 — 2021-06-30 -- **Titel:** Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz – FISG) +- **Titel:** Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) - **Typ:** Änderung -- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 1534 -- **Inkrafttreten:** 2021-07-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2022-01-01 (Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b, c und e sowie Nummer 4 und 6 bis 16, Artikel 4 Nummer 9, Artikel 5 Nummer 3, 4 Buchstabe a und b und Nummer 6, Artikel 6 Nummer 2, 4, 5 Buchstabe a und Nummer 7 Buchstabe a, Artikel 7 Nummer 2 und 4 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und Buchstabe b und c, Artikel 8 Nummer 3 Buchstabe b und c, Artikel 11 Nummer 15 und 26, Artikel 15 Nummer 2, Artikel 21 Nummer 2, 4, 13 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und Nummer 14) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/30#page=38 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Finanz- und Wirtschaftsgesetze, um die Integrität der Finanzmärkte zu stärken und die Aufsicht zu verbessern. +- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 2083 +- **Inkrafttreten:** 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/37#page=51 +- **Kurz:** Das Gesetz dient der Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien und regelt die europäische Vernetzung von Transparenzregistern sowie die Nutzung von Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. ## Betroffene Stellen -- Inhaltsübersicht zu § 31: Ein Komma und das Wort 'Verordnungsermächtigung' werden hinzugefügt. -- Überschrift zu § 31: Ein Komma und das Wort 'Verordnungsermächtigung' werden hinzugefügt. -- § 31 Abs. 5: Der Absatz 5 wird durch neue Absätze 5 und 5a ersetzt, die die Auskunftspflichten der Finanzbehörden und die Datenabrufe der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen regeln. -- § 31 Abs. 5a: Neuer Absatz 5a, der die Erhebung und Verarbeitung von Datensätzen bei Landesfinanzbehörden regelt, wenn die Verordnungsermächtigung des § 22a des Grunderwerbsteuergesetzes genutzt wird. +- Inhaltsübersicht, Überschrift von Abschnitt 1: Ersetzen der Wörter 'und Verpflichtete' durch ein Komma und die Wörter 'Verpflichtete und risikobasierter Ansatz' +- Inhaltsübersicht, Angabe zu § 3: Einfügen der Angabe '§ 3a Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse' +- Inhaltsübersicht, Angabe zu § 11: Neufassung der Angabe zu § 11 +- Inhaltsübersicht, Angabe zu § 12: Neufassung der Angabe zu § 12 +- Inhaltsübersicht, Angabe zu § 13: Neufassung der Angabe zu § 13 +- Inhaltsübersicht, Angabe zu § 20: Einfügen der Angabe '§ 20a Automatische Eintragung für Vereine' +- Inhaltsübersicht, Angabe zu § 26a: Neufassung der Angabe zu § 26a +- Inhaltsübersicht, Angabe zu § 32: Einfügen der Angabe '§ 32a Datenübermittlung an Europol' +- Inhaltsübersicht, Angabe zu § 38: Einfügen der Angabe '§ 38a Protokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung' +- Überschrift von Abschnitt 1: Ersetzen der Wörter 'und Verpflichtete' durch ein Komma und die Wörter 'Verpflichtete und risikobasierter Ansatz' +- § 1 Abs. 3: Neufassung des Absatzes 3 +- § 1 Abs. 26 bis 30: Einfügen der neuen Absätze 26 bis 30 +- § 2 Abs. 1 Nummer 13 Buchstabe e: Ersetzen des Wortes 'den' durch 'dem' +- § 2 Abs. 1 Nummer 15 Buchstabe c: Neufassung des Buchstabens c +- § 2 Abs. 1 Nummer 15 Buchstabe d: Streichung des Buchstabens d +- § 3 Abs. 1 Nummer 1: Ersetzen der Wörter 'der Vertragspartner' durch 'eine juristische Person, sonstige Gesellschaft oder eine Rechtsgestaltung im Sinne des Absatzes 3' +- § 3 Abs. 3 Satz 1 Nummer 6: Neufassung des Satzes 1 Nummer 6 +- § 3: Einfügen des neuen § 3a +- § 4 Abs. 4 Nummer 2: Ersetzen der Wörter 'Miete' und 'Pacht' durch 'Nettokaltmiete' und 'Nettokaltpacht' +- § 8 Abs. 1: Verschiedene Änderungen in den Nummern 1, 2 und 3 sowie in Satz 2 +- § 9: Verschiedene Änderungen in den Absätzen 1 und 5 +- § 10: Verschiedene Änderungen in den Absätzen 1, 3, 6 und 9 +- § 11: Verschiedene Änderungen in den Absätzen 1, 2, 4, 5, 6 und 7 +- § 12: Verschiedene Änderungen in den Absätzen 1, 2, 3, 4 und 5 +- § 13: Verschiedene Änderungen in der Überschrift, Absatz 1 und Absatz 2 ## Wortlaut diff --git a/gwg_2017/HISTORY.md b/gwg_2017/HISTORY.md index 30ba00daa4..1b3e51e536 100644 --- a/gwg_2017/HISTORY.md +++ b/gwg_2017/HISTORY.md @@ -35,3 +35,4 @@ - **2020-08-31** · BGBl. 2020 I S. 1965 — Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien – GwGMeldV-Immobilien) - **2021-03-17** · BGBl. 2021 I S. 327 — Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche - **2021-06-10** · BGBl. 2021 I S. 1534 — Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz – FISG) +- **2021-06-30** · BGBl. 2021 I S. 2083 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) diff --git a/gwg_2017/STELLEN.md b/gwg_2017/STELLEN.md index 41cbae3403..16d249d115 100644 --- a/gwg_2017/STELLEN.md +++ b/gwg_2017/STELLEN.md @@ -1,6 +1,27 @@ # Stellen dieser Station -- Inhaltsübersicht zu § 31: Ein Komma und das Wort 'Verordnungsermächtigung' werden hinzugefügt. -- Überschrift zu § 31: Ein Komma und das Wort 'Verordnungsermächtigung' werden hinzugefügt. -- § 31 Abs. 5: Der Absatz 5 wird durch neue Absätze 5 und 5a ersetzt, die die Auskunftspflichten der Finanzbehörden und die Datenabrufe der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen regeln. -- § 31 Abs. 5a: Neuer Absatz 5a, der die Erhebung und Verarbeitung von Datensätzen bei Landesfinanzbehörden regelt, wenn die Verordnungsermächtigung des § 22a des Grunderwerbsteuergesetzes genutzt wird. +- Inhaltsübersicht, Überschrift von Abschnitt 1: Ersetzen der Wörter 'und Verpflichtete' durch ein Komma und die Wörter 'Verpflichtete und risikobasierter Ansatz' +- Inhaltsübersicht, Angabe zu § 3: Einfügen der Angabe '§ 3a Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse' +- Inhaltsübersicht, Angabe zu § 11: Neufassung der Angabe zu § 11 +- Inhaltsübersicht, Angabe zu § 12: Neufassung der Angabe zu § 12 +- Inhaltsübersicht, Angabe zu § 13: Neufassung der Angabe zu § 13 +- Inhaltsübersicht, Angabe zu § 20: Einfügen der Angabe '§ 20a Automatische Eintragung für Vereine' +- Inhaltsübersicht, Angabe zu § 26a: Neufassung der Angabe zu § 26a +- Inhaltsübersicht, Angabe zu § 32: Einfügen der Angabe '§ 32a Datenübermittlung an Europol' +- Inhaltsübersicht, Angabe zu § 38: Einfügen der Angabe '§ 38a Protokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung' +- Überschrift von Abschnitt 1: Ersetzen der Wörter 'und Verpflichtete' durch ein Komma und die Wörter 'Verpflichtete und risikobasierter Ansatz' +- § 1 Abs. 3: Neufassung des Absatzes 3 +- § 1 Abs. 26 bis 30: Einfügen der neuen Absätze 26 bis 30 +- § 2 Abs. 1 Nummer 13 Buchstabe e: Ersetzen des Wortes 'den' durch 'dem' +- § 2 Abs. 1 Nummer 15 Buchstabe c: Neufassung des Buchstabens c +- § 2 Abs. 1 Nummer 15 Buchstabe d: Streichung des Buchstabens d +- § 3 Abs. 1 Nummer 1: Ersetzen der Wörter 'der Vertragspartner' durch 'eine juristische Person, sonstige Gesellschaft oder eine Rechtsgestaltung im Sinne des Absatzes 3' +- § 3 Abs. 3 Satz 1 Nummer 6: Neufassung des Satzes 1 Nummer 6 +- § 3: Einfügen des neuen § 3a +- § 4 Abs. 4 Nummer 2: Ersetzen der Wörter 'Miete' und 'Pacht' durch 'Nettokaltmiete' und 'Nettokaltpacht' +- § 8 Abs. 1: Verschiedene Änderungen in den Nummern 1, 2 und 3 sowie in Satz 2 +- § 9: Verschiedene Änderungen in den Absätzen 1 und 5 +- § 10: Verschiedene Änderungen in den Absätzen 1, 3, 6 und 9 +- § 11: Verschiedene Änderungen in den Absätzen 1, 2, 4, 5, 6 und 7 +- § 12: Verschiedene Änderungen in den Absätzen 1, 2, 3, 4 und 5 +- § 13: Verschiedene Änderungen in der Überschrift, Absatz 1 und Absatz 2 diff --git a/gwg_2017/§1.md b/gwg_2017/§1.md index 0dab76df56..891f54fc6b 100644 --- a/gwg_2017/§1.md +++ b/gwg_2017/§1.md @@ -1,21 +1,9 @@ # § 1 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie -> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 1 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b: Neue Formulierung für Straftaten +§ 1 Abs. 3: Neufassung des Absatzes 3 -§ 1 Abs. 5: Hinzufügen eines Satzes zur Vermittlungstätigkeit - -§ 1 Abs. 9: Ersetzen von 'jede Person, die' durch 'wer' und Streichen von 'sie handelt' - -§ 1 Abs. 11: Neue Formulierung für Immobilienmakler - -§ 1 Abs. 12: Erweiterung der Definition politisch exponierter Personen - -§ 1 Abs. 15: Hinzufügen eines Satzes zur Führungsebene - -§ 1 Abs. 18: Ersetzen von '§1 aA b s a t z3' durch '§1A b s a t z2S a t z3u n d4' - -§ 1 Abs. 23 bis 25: Einfügung neuer Absätze zur Definition von Kunstvermittlern, Finanzunternehmen und Mutterunternehmen +§ 1 Abs. 26 bis 30: Einfügen der neuen Absätze 26 bis 30 diff --git a/gwg_2017/§10.md b/gwg_2017/§10.md index c4fc48ba7e..8f6f9580a4 100644 --- a/gwg_2017/§10.md +++ b/gwg_2017/§10.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 10 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2011-12-28 — Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention -> Fundstelle: BGBl. 2011 I S. 2959 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -Inhaltsübersicht, § 10: Neufassung der Angabe zu § 10 +§ 10: Verschiedene Änderungen in den Absätzen 1, 3, 6 und 9 diff --git a/gwg_2017/§11.md b/gwg_2017/§11.md index dbd7dd07d7..c91381e402 100644 --- a/gwg_2017/§11.md +++ b/gwg_2017/§11.md @@ -1,7 +1,9 @@ # § 11 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie -> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -Inhaltsübersicht nach § 11: Einfügung '§ 11a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete' +Inhaltsübersicht, Angabe zu § 11: Neufassung der Angabe zu § 11 + +§ 11: Verschiedene Änderungen in den Absätzen 1, 2, 4, 5, 6 und 7 diff --git a/gwg_2017/§12.md b/gwg_2017/§12.md index 65cad2ec5c..84775f3be8 100644 --- a/gwg_2017/§12.md +++ b/gwg_2017/§12.md @@ -1,7 +1,9 @@ # § 12 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2015-09-07 — Zehnte Zuständigkeitsanpassungsverordnung -> Fundstelle: BGBl. 2015 I S. 1474 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 12 Abs. 4: Ersetzung von 'Justiz' durch 'Justiz und für Verbraucherschutz' und von 'Wirtschaft und Technologie' durch 'Wirtschaft und Energie' +Inhaltsübersicht, Angabe zu § 12: Neufassung der Angabe zu § 12 + +§ 12: Verschiedene Änderungen in den Absätzen 1, 2, 3, 4 und 5 diff --git a/gwg_2017/§13.md b/gwg_2017/§13.md index 52dd2b91e8..500c9c9c71 100644 --- a/gwg_2017/§13.md +++ b/gwg_2017/§13.md @@ -1,7 +1,9 @@ # § 13 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2013-02-25 — Gesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes (GwGErgG) -> Fundstelle: BGBl. 2013 I S. 268 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 13 Abs. 1: Ersetzen der Wörter '§ 11 Abs. 1 Satz 1' durch '§ 11 Abs. 1' +Inhaltsübersicht, Angabe zu § 13: Neufassung der Angabe zu § 13 + +§ 13: Verschiedene Änderungen in der Überschrift, Absatz 1 und Absatz 2 diff --git a/gwg_2017/§2.md b/gwg_2017/§2.md index f30de6989f..fe3f1f12b9 100644 --- a/gwg_2017/§2.md +++ b/gwg_2017/§2.md @@ -1,27 +1,11 @@ # § 2 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie -> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 2 Abs. 1: Ersetzen von '§1A b s a t z2 a' durch '§1A b s a t z3' und Neufassung von Nummer 4 +§ 2 Abs. 1 Nummer 13 Buchstabe e: Ersetzen des Wortes 'den' durch 'dem' -§ 2 Abs. 1 Nummer 5: Ersetzen von '§1 a Absatz 1 Nummer 1' durch '§1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2' +§ 2 Abs. 1 Nummer 15 Buchstabe c: Neufassung des Buchstabens c -§ 2 Abs. 1 Nummer 6: Neue Formulierung für Finanzunternehmen - -§ 2 Abs. 1 Nummer 7: Ersetzen von 'oder' durch ',' und Hinzufügen von 'd)' - -§ 2 Abs. 1 Nummer 8: Ersetzen von '§ 34d Absatz 3 oder Absatz 4' durch '§ 34d Absatz 6 oder 7 Nummer 1' - -§ 2 Abs. 1 Nummer 10: Ersetzen von 'ihren' durch 'den' und Hinzufügen von 'c)' bis 'e)' - -§ 2 Abs. 1 Nummer 11: Neue Formulierung für Rechtsbeistände - -§ 2 Abs. 1 Nummer 12: Ersetzen von 'und Steuerbevollmächtigte' durch ', Steuerbevollmächtigte und die in § 4 Nummer 11 des Steuerberatungsgesetzes genannten Vereine' - -§ 2 Abs. 1 Nummer 16: Neue Formulierung für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter - -§ 2 Abs. 2: Ersetzen von '§1A b s a t z2 Nummer 6' durch '§1A b s a t z1 Satz 2 Nummer 6' und Hinzufügen eines Satzes zur Informationspflicht - -§ 2 Abs. 3 und 4: Einfügung neuer Absätze zur Identifizierung und Meldepflicht bei Zwangsvollstreckung +§ 2 Abs. 1 Nummer 15 Buchstabe d: Streichung des Buchstabens d diff --git a/gwg_2017/§20.md b/gwg_2017/§20.md index e542c9e6e9..6c29cb2d3b 100644 --- a/gwg_2017/§20.md +++ b/gwg_2017/§20.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 20 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2018-07-13 — Gesetz zur Ausübung von Optionen der EU-Prospektverordnung und zur Anpassung weiterer Finanzmarktgesetze -> Fundstelle: BGBl. 2018 I S. 1102 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 20 Abs. 2 Satz 2: Ersetzung von „Absatz 5“ durch „Absatz 11“ +Inhaltsübersicht, Angabe zu § 20: Einfügen der Angabe '§ 20a Automatische Eintragung für Vereine' diff --git a/gwg_2017/§26a.md b/gwg_2017/§26a.md new file mode 100644 index 0000000000..a1401a49ab --- /dev/null +++ b/gwg_2017/§26a.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 26a + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +Inhaltsübersicht, Angabe zu § 26a: Neufassung der Angabe zu § 26a diff --git a/gwg_2017/§3.md b/gwg_2017/§3.md index 2bab97d3a8..fd438a3fb8 100644 --- a/gwg_2017/§3.md +++ b/gwg_2017/§3.md @@ -1,9 +1,13 @@ # § 3 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie -> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 3 Abs. 2 Satz 5: Neue Formulierung zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten +Inhaltsübersicht, Angabe zu § 3: Einfügen der Angabe '§ 3a Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse' -§ 3 Abs. 3: Ersetzen von 'Treugeber' durch 'Treugeber (Settlor)' und Anpassungen in Nummer 4 und 5 +§ 3 Abs. 1 Nummer 1: Ersetzen der Wörter 'der Vertragspartner' durch 'eine juristische Person, sonstige Gesellschaft oder eine Rechtsgestaltung im Sinne des Absatzes 3' + +§ 3 Abs. 3 Satz 1 Nummer 6: Neufassung des Satzes 1 Nummer 6 + +§ 3: Einfügen des neuen § 3a diff --git a/gwg_2017/§32.md b/gwg_2017/§32.md index d4e25a96b4..ece6049679 100644 --- a/gwg_2017/§32.md +++ b/gwg_2017/§32.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 32 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2011-03-08 — Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie -> Fundstelle: BGBl. 2011 I S. 288 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 32 Abs. 6 Satz 1: Wörter 'oder einem E-Geld-Institut eine Erlaubnis nach § 8a Abs. 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes' und 'oder E-Geld-Institut' eingefügt +Inhaltsübersicht, Angabe zu § 32: Einfügen der Angabe '§ 32a Datenübermittlung an Europol' diff --git a/gwg_2017/§38.md b/gwg_2017/§38.md new file mode 100644 index 0000000000..a03ebe00d9 --- /dev/null +++ b/gwg_2017/§38.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 38 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +Inhaltsübersicht, Angabe zu § 38: Einfügen der Angabe '§ 38a Protokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung' diff --git a/gwg_2017/§4.md b/gwg_2017/§4.md index c70fde4f94..3bdb7a529c 100644 --- a/gwg_2017/§4.md +++ b/gwg_2017/§4.md @@ -1,11 +1,7 @@ # § 4 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2016-04-18 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen -> Fundstelle: BGBl. 2016 I S. 720 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 4 Abs. 3: Erweiterung der Feststellung der Identität auf die für den Vertragspartner auftretende Person. - -§ 4 Abs. 3 Nr. 1: Neufassung der Angaben, die bei einer natürlichen Person erhoben werden müssen, einschließlich postalischer Anschrift bei fehlendem festen Wohnsitz in der EU. - -§ 4 Abs. 4 Satz 1: Ersetzen der Bezeichnung 'des Vertragspartners' durch 'einer nach Absatz 3 zu identifizierenden Person'. +§ 4 Abs. 4 Nummer 2: Ersetzen der Wörter 'Miete' und 'Pacht' durch 'Nettokaltmiete' und 'Nettokaltpacht' diff --git a/gwg_2017/§8.md b/gwg_2017/§8.md index f44e2f9157..fd97803c8a 100644 --- a/gwg_2017/§8.md +++ b/gwg_2017/§8.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 8 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2009-06-24 — Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis sowie zur Änderung weiterer Vorschriften -> Fundstelle: BGBl. 2009 I S. 1346 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 8 Abs. 1: Ein neuer Satz 6 wird eingefügt, der die Aufzeichnungspflicht bei der Identifikation mit einem elektronischen Identitätsnachweis regelt. +§ 8 Abs. 1: Verschiedene Änderungen in den Nummern 1, 2 und 3 sowie in Satz 2 diff --git a/gwg_2017/§9.md b/gwg_2017/§9.md index 911e9b2ce1..21c15b7eb8 100644 --- a/gwg_2017/§9.md +++ b/gwg_2017/§9.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 9 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2019-12-19 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie -> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 2602 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -Inhaltsübersicht zu § 9: Neue Bezeichnung 'Gruppenweite Pflichten' +§ 9: Verschiedene Änderungen in den Absätzen 1 und 5 diff --git a/kredwg/FASSUNG.md b/kredwg/FASSUNG.md index 3c625bfe47..042cd632fc 100644 --- a/kredwg/FASSUNG.md +++ b/kredwg/FASSUNG.md @@ -1,55 +1,21 @@ -# KREDWG — 2021-06-10 +# KREDWG — 2021-06-30 -- **Titel:** Gesetz zur begleitenden Ausführung der Verordnung (EU) 2020/1503 und der Umsetzung der Richtlinie EU 2020/1504 zur Regelung von Schwarmfinanzierungsdienstleistern (Schwarmfinanzierung-Begleitgesetz) und anderer europarechtlicher Finanzmarktvorschriften -- **Typ:** Verordnung -- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 1568 -- **Inkrafttreten:** 2021-06-11 (Artikel 10, 17, 20, 23 bis 25 und 28); 2022-02-12 (Artikel 16 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 6); 2022-08-12 (Artikel 14 Nummer 7, Artikel 16 Nummer 1 Buchstabe b bis e, Nummer 2 bis 5 und 7 bis 11); 2021-11-28 (Artikel 1, 6, 8 und 11); 2024-01-01 (Artikel 13 Nummer 3); 2022-07-01 (Artikel 19 und 22); 2022-01-01 (Im Übrigen); null (Artikel 4, 5, 7, 9, 14, 21, 26 und 27 (an dem Tag, an dem die Verordnung (EU) 2020/1503 nach ihrem Artikel 51 Unterabsatz 2 erstmalig gilt)) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/30#page=72 -- **Kurz:** Das Gesetz regelt die Umsetzung der EU-Richtlinie 2020/1504 und der EU-Verordnung 2020/1503 zur Schwarmfinanzierung und ändert verschiedene Finanzmarktgesetze. +- **Titel:** Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 2083 +- **Inkrafttreten:** 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/37#page=51 +- **Kurz:** Das Gesetz dient der Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien und regelt die europäische Vernetzung von Transparenzregistern sowie die Nutzung von Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. ## Betroffene Stellen -- § 7b Abs. 4 Nr. 9: Ersetzung von 'Artikel 19 bis 22 oder die Artikel 23 bis 26' durch 'Artikel 19 bis 26e' -- § 29 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Buchst. j: Einfügung von ', 26b bis 26e' nach '18 bis 26' -- § 36 Abs. 2 Satz 1: Einfügung von ', 26b bis 26e' nach '18 bis 26' -- § 48 Abs. 1: Einfügung von ', 26b bis 26e' nach '18 bis 26' -- § 48 Abs. 2: Neufassung des Absatzes 2, um die Artikel 26b bis 26e zu berücksichtigen -- § 48 Abs. 3: Einfügung von 'oder den Artikeln 26b bis 26e' nach 'Artikeln 19 bis 26' -- § 2 Abs. 1 Nr. 9 Buchst. b: Neufassung des Buchstabens b, um Kriterien für Nebentätigkeit auf individueller und aggregierter Basis zu definieren. -- § 2 Abs. 1 Nr. 9 Buchst. d: Neufassung des Buchstabens d, um die Mitteilungspflicht an die Bundesanstalt zu definieren. -- § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 11 Buchst. b: Neufassung des Buchstabens b, um Kriterien für Nebentätigkeit auf individueller und aggregierter Basis zu definieren. -- § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 11 Buchst. d: Neufassung des Buchstabens d, um die Mitteilungspflicht an die Bundesanstalt zu definieren. -- § 32 Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 Buchst. b: Neufassung des Buchstabens b, um Kriterien für Nebentätigkeit auf individueller und aggregierter Basis zu definieren. -- § 32 Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 Buchst. c: Neufassung des Buchstabens c, um die Mitteilungspflicht an die Bundesanstalt zu definieren. -- § 1 Abs. 3a: Streichung der Wörter „, Bereitsteller konsolidierter Datenticker“ und Ersetzung der Wörter „Absatz 37, 38 und 39“ durch „Absatz 37 und 39“ -- § 25c Abs. 6: Anfügen eines neuen Satzes, der die Anforderungen des Artikels 27f Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 festlegt -- § 25d Abs. 13: Anfügen eines neuen Satzes, der die Anforderungen des Artikels 27f Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 festlegt -- § 32 Abs. 1f: Ersetzen der Wörter „Artikel 61 Absatz 4 und 5 der Richtlinie 2014/65/EU“ durch „Artikel 27d Absatz 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014“ und Ersetzen der Wörter „des Titels V der Richtlinie 2014/65/EU“ durch „des Titels IVa der Verordnung (EU) Nr. 600/2014“ -- § 33 Abs. 1a: Neufassung des Absatzes, der die Voraussetzungen für die Versagung der Erlaubnis für die Erbringung von Datenbereitstellungsdienstleistungen festlegt -- § 53b Abs. 1a: Einfügen der Wörter „oder der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde“ nach den Wörtern „seines Herkunftsmitgliedsstaates“ -- § 2 Abs. 7a: Streichung von „, die §§ 45 und 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 bis 6“ und Ersetzung von „§§ 46b“ durch „§§ 45, 46b“ -- § 6: Einfügung von Absatz 1f, der die Bundesanstalt als zuständige Behörde für PEPP festlegt -- § 33 Abs. 1 Satz 1 Nummer 5: Neufassung des Textes, der die Anforderungen an Geschäftsführer von Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten festlegt -- § 36 Abs. 2 Satz 1: Ersetzung von „gegen die zur Durchführung“ durch „gegen die Vorschriften, auf die in § 120a Absatz 1 und 2 des Wertpapierhandelsgesetzes Bezug genommen wird, gegen die zur Durchführung“ und Ersetzung von „Verordnung (EU) 2016/1011 oder der Verordnung (EU) 2017/2402“ durch „Verordnung (EU) 2016/1011, der Verordnung (EU) 2017/2402 oder der in § 120a Absatz 1 und 2 des Wertpapierhandelsgesetzes genannten Vorschriften“ -- § 36a: Einfügung von Absatz 4, der die Möglichkeit der Tätigkeitssperre für Verstöße gegen bestimmte Vorschriften regelt -- § 49: Einteilung in Absatz 1 und Einfügung von Absatz 2, der die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage gegen bestimmte Maßnahmen regelt -- § 56 Abs. 4i: Einfügung von Absatz 4i, der die Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EU) 2019/1238 regelt -- § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 9: Ersetzen des Wortes „sowie“ durch ein Komma. -- § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 10: Ersetzen des Punktes am Ende durch das Wort „sowie“. -- § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 11: Einfügen einer neuen Nummer 11, die Schwarmfinanzierungsinstrumente definiert. -- § 2 Abs. 1 Nr. 8: Einfügen einer neuen Nummer 8, die Unternehmen definiert, die nur das Einlagen- oder Kreditgeschäft über einen zugelassenen Schwarmfinanzierungsdienstleister betreiben. -- § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 9: Einfügen einer neuen Nummer 9, die Unternehmen definiert, die als Schwarmfinanzierungsdienstleister tätig sind. -- § 9 Abs. 1 Satz 4 Nr. 22: Streichung des Wortes „oder“ am Ende. -- § 9 Abs. 1 Satz 4 Nr. 23: Ersetzen des Kommas am Ende durch das Wort „oder“. -- § 9 Abs. 1 Satz 4 Nr. 24: Einfügen einer neuen Nummer 24, die zuständige Behörden im Sinne der Verordnung (EU) 2020/1503 definiert. -- § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4: Ersetzen des Wortes „oder“ durch ein Komma. -- § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5: Einfügen einer neuen Nummer 5, die das Erbringen von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen ohne Zulassung regelt. -- § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6: Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6. -- § 44c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3: Ersetzen des Wortes „oder“ durch ein Komma. -- § 44c Abs. 1 Satz 1 Nr. 4: Einfügen einer neuen Nummer 4, die das Erbringen von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen ohne Zulassung regelt. -- § 44c Abs. 1 Satz 1 Nr. 5: Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5. -- § 53n Abs. 5: Einfügen eines neuen Absatzes 5, der die Nichtigkeit von Gewinnausschüttungen regelt, die einer Anordnung widersprechen. -- § 54 Abs. 1c: Einfügen eines neuen Absatzes 1c, der das Erbringen von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen ohne Zulassung strafbar macht. +- § 24c Abs. 1 Nr. 2: Ersetzung des Wortes 'Name' durch 'Vor- und Nachname' +- § 24c Abs. 3a: Einfügung eines neuen Absatzes 3a, der Auskunftsrechte für bestimmte Behörden regelt +- § 24c Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4, der die Protokollierung von Abrufen regelt +- § 24c Abs. 5: Anpassung des Absatzes 5, um die Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit zu regeln +- § 24c Abs. 6: Neufassung des Absatzes 6, der Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit regelt +- § 24c Abs. 7: Neufassung des Absatzes 7, der die Ermächtigung zur Regelung technischer Verfahren durch Rechtsverordnung regelt +- § 25l: Neufassung des § 25l, der geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften regelt ## Wortlaut diff --git a/kredwg/HISTORY.md b/kredwg/HISTORY.md index 96fdd53591..b4ec0aef04 100644 --- a/kredwg/HISTORY.md +++ b/kredwg/HISTORY.md @@ -179,3 +179,4 @@ - **2021-06-10** · BGBl. 2021 I S. 1498 — Gesetz zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1160 zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für gemeinsame Anlagen (Fondsstandortgesetz – FoStoG) - **2021-06-10** · BGBl. 2021 I S. 1534 — Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz – FISG) - **2021-06-10** · BGBl. 2021 I S. 1568 — Gesetz zur begleitenden Ausführung der Verordnung (EU) 2020/1503 und der Umsetzung der Richtlinie EU 2020/1504 zur Regelung von Schwarmfinanzierungsdienstleistern (Schwarmfinanzierung-Begleitgesetz) und anderer europarechtlicher Finanzmarktvorschriften +- **2021-06-30** · BGBl. 2021 I S. 2083 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) diff --git a/kredwg/STELLEN.md b/kredwg/STELLEN.md index 41d3717a89..b452c027bd 100644 --- a/kredwg/STELLEN.md +++ b/kredwg/STELLEN.md @@ -1,43 +1,9 @@ # Stellen dieser Station -- § 7b Abs. 4 Nr. 9: Ersetzung von 'Artikel 19 bis 22 oder die Artikel 23 bis 26' durch 'Artikel 19 bis 26e' -- § 29 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Buchst. j: Einfügung von ', 26b bis 26e' nach '18 bis 26' -- § 36 Abs. 2 Satz 1: Einfügung von ', 26b bis 26e' nach '18 bis 26' -- § 48 Abs. 1: Einfügung von ', 26b bis 26e' nach '18 bis 26' -- § 48 Abs. 2: Neufassung des Absatzes 2, um die Artikel 26b bis 26e zu berücksichtigen -- § 48 Abs. 3: Einfügung von 'oder den Artikeln 26b bis 26e' nach 'Artikeln 19 bis 26' -- § 2 Abs. 1 Nr. 9 Buchst. b: Neufassung des Buchstabens b, um Kriterien für Nebentätigkeit auf individueller und aggregierter Basis zu definieren. -- § 2 Abs. 1 Nr. 9 Buchst. d: Neufassung des Buchstabens d, um die Mitteilungspflicht an die Bundesanstalt zu definieren. -- § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 11 Buchst. b: Neufassung des Buchstabens b, um Kriterien für Nebentätigkeit auf individueller und aggregierter Basis zu definieren. -- § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 11 Buchst. d: Neufassung des Buchstabens d, um die Mitteilungspflicht an die Bundesanstalt zu definieren. -- § 32 Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 Buchst. b: Neufassung des Buchstabens b, um Kriterien für Nebentätigkeit auf individueller und aggregierter Basis zu definieren. -- § 32 Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 Buchst. c: Neufassung des Buchstabens c, um die Mitteilungspflicht an die Bundesanstalt zu definieren. -- § 1 Abs. 3a: Streichung der Wörter „, Bereitsteller konsolidierter Datenticker“ und Ersetzung der Wörter „Absatz 37, 38 und 39“ durch „Absatz 37 und 39“ -- § 25c Abs. 6: Anfügen eines neuen Satzes, der die Anforderungen des Artikels 27f Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 festlegt -- § 25d Abs. 13: Anfügen eines neuen Satzes, der die Anforderungen des Artikels 27f Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 festlegt -- § 32 Abs. 1f: Ersetzen der Wörter „Artikel 61 Absatz 4 und 5 der Richtlinie 2014/65/EU“ durch „Artikel 27d Absatz 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014“ und Ersetzen der Wörter „des Titels V der Richtlinie 2014/65/EU“ durch „des Titels IVa der Verordnung (EU) Nr. 600/2014“ -- § 33 Abs. 1a: Neufassung des Absatzes, der die Voraussetzungen für die Versagung der Erlaubnis für die Erbringung von Datenbereitstellungsdienstleistungen festlegt -- § 53b Abs. 1a: Einfügen der Wörter „oder der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde“ nach den Wörtern „seines Herkunftsmitgliedsstaates“ -- § 2 Abs. 7a: Streichung von „, die §§ 45 und 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 bis 6“ und Ersetzung von „§§ 46b“ durch „§§ 45, 46b“ -- § 6: Einfügung von Absatz 1f, der die Bundesanstalt als zuständige Behörde für PEPP festlegt -- § 33 Abs. 1 Satz 1 Nummer 5: Neufassung des Textes, der die Anforderungen an Geschäftsführer von Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten festlegt -- § 36 Abs. 2 Satz 1: Ersetzung von „gegen die zur Durchführung“ durch „gegen die Vorschriften, auf die in § 120a Absatz 1 und 2 des Wertpapierhandelsgesetzes Bezug genommen wird, gegen die zur Durchführung“ und Ersetzung von „Verordnung (EU) 2016/1011 oder der Verordnung (EU) 2017/2402“ durch „Verordnung (EU) 2016/1011, der Verordnung (EU) 2017/2402 oder der in § 120a Absatz 1 und 2 des Wertpapierhandelsgesetzes genannten Vorschriften“ -- § 36a: Einfügung von Absatz 4, der die Möglichkeit der Tätigkeitssperre für Verstöße gegen bestimmte Vorschriften regelt -- § 49: Einteilung in Absatz 1 und Einfügung von Absatz 2, der die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage gegen bestimmte Maßnahmen regelt -- § 56 Abs. 4i: Einfügung von Absatz 4i, der die Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung (EU) 2019/1238 regelt -- § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 9: Ersetzen des Wortes „sowie“ durch ein Komma. -- § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 10: Ersetzen des Punktes am Ende durch das Wort „sowie“. -- § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 11: Einfügen einer neuen Nummer 11, die Schwarmfinanzierungsinstrumente definiert. -- § 2 Abs. 1 Nr. 8: Einfügen einer neuen Nummer 8, die Unternehmen definiert, die nur das Einlagen- oder Kreditgeschäft über einen zugelassenen Schwarmfinanzierungsdienstleister betreiben. -- § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 9: Einfügen einer neuen Nummer 9, die Unternehmen definiert, die als Schwarmfinanzierungsdienstleister tätig sind. -- § 9 Abs. 1 Satz 4 Nr. 22: Streichung des Wortes „oder“ am Ende. -- § 9 Abs. 1 Satz 4 Nr. 23: Ersetzen des Kommas am Ende durch das Wort „oder“. -- § 9 Abs. 1 Satz 4 Nr. 24: Einfügen einer neuen Nummer 24, die zuständige Behörden im Sinne der Verordnung (EU) 2020/1503 definiert. -- § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4: Ersetzen des Wortes „oder“ durch ein Komma. -- § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5: Einfügen einer neuen Nummer 5, die das Erbringen von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen ohne Zulassung regelt. -- § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6: Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6. -- § 44c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3: Ersetzen des Wortes „oder“ durch ein Komma. -- § 44c Abs. 1 Satz 1 Nr. 4: Einfügen einer neuen Nummer 4, die das Erbringen von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen ohne Zulassung regelt. -- § 44c Abs. 1 Satz 1 Nr. 5: Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5. -- § 53n Abs. 5: Einfügen eines neuen Absatzes 5, der die Nichtigkeit von Gewinnausschüttungen regelt, die einer Anordnung widersprechen. -- § 54 Abs. 1c: Einfügen eines neuen Absatzes 1c, der das Erbringen von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen ohne Zulassung strafbar macht. +- § 24c Abs. 1 Nr. 2: Ersetzung des Wortes 'Name' durch 'Vor- und Nachname' +- § 24c Abs. 3a: Einfügung eines neuen Absatzes 3a, der Auskunftsrechte für bestimmte Behörden regelt +- § 24c Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4, der die Protokollierung von Abrufen regelt +- § 24c Abs. 5: Anpassung des Absatzes 5, um die Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit zu regeln +- § 24c Abs. 6: Neufassung des Absatzes 6, der Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit regelt +- § 24c Abs. 7: Neufassung des Absatzes 7, der die Ermächtigung zur Regelung technischer Verfahren durch Rechtsverordnung regelt +- § 25l: Neufassung des § 25l, der geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften regelt diff --git a/kredwg/§24c.md b/kredwg/§24c.md index 1a7a5f9077..cffa160f6d 100644 --- a/kredwg/§24c.md +++ b/kredwg/§24c.md @@ -1,17 +1,17 @@ # § 24c > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2019-11-25 — Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU) -> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 1626 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 24c Abs. 1 Satz 1: Die Wörter 'eine Datei zu führen, in der' werden durch 'ein Dateisystem zu führen, in dem' ersetzt. +§ 24c Abs. 1 Nr. 2: Ersetzung des Wortes 'Name' durch 'Vor- und Nachname' -§ 24c Abs. 1 Satz 5: Die Wörter 'der Datei' werden durch 'dem Dateisystem' ersetzt. +§ 24c Abs. 3a: Einfügung eines neuen Absatzes 3a, der Auskunftsrechte für bestimmte Behörden regelt -§ 24c Abs. 2: Die Wörter 'der Datei' werden durch 'dem Dateisystem' ersetzt. +§ 24c Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4, der die Protokollierung von Abrufen regelt -§ 24c Abs. 3 Satz 1: Die Wörter 'der Datei' werden durch 'dem Dateisystem' ersetzt. +§ 24c Abs. 5: Anpassung des Absatzes 5, um die Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit zu regeln -§ 24c Abs. 3 Satz 2: Das Wort 'Dateien' wird durch 'Dateisystemen' ersetzt. +§ 24c Abs. 6: Neufassung des Absatzes 6, der Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit regelt -§ 24c Abs. 3 Satz 5: Die Wörter 'der Datei' und 'des § 4b des Bundesdatenschutzgesetzes' werden durch 'dem Dateisystem' und 'der allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften' ersetzt. +§ 24c Abs. 7: Neufassung des Absatzes 7, der die Ermächtigung zur Regelung technischer Verfahren durch Rechtsverordnung regelt diff --git a/kredwg/§25l.md b/kredwg/§25l.md index 2f1e6965e3..4ffdd24728 100644 --- a/kredwg/§25l.md +++ b/kredwg/§25l.md @@ -1,9 +1,7 @@ # § 25l > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2017-06-24 — Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen -> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 1822 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -Inhaltsübersicht zu § 25l: Neue Überschrift: '§ 25l Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften' - -§ 25l: Neue Bestimmungen zu geldwäscherechtlichen Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften +§ 25l: Neufassung des § 25l, der geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften regelt diff --git a/stgbeg/FASSUNG.md b/stgbeg/FASSUNG.md index 7bfdfeba77..895fbb59a3 100644 --- a/stgbeg/FASSUNG.md +++ b/stgbeg/FASSUNG.md @@ -1,15 +1,15 @@ -# STGBEG — 2021-06-22 +# STGBEG — 2021-06-30 -- **Titel:** Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder +- **Titel:** Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) - **Typ:** Änderung -- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 1810 -- **Inkrafttreten:** 2021-07-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 und 3 genannten Bestimmungen); 2022-01-01 (Artikel 3 Nummer 1, 2 und 4; in Artikel 5 Nummer 3 § 158a; Artikel 6 Nummer 1); 2022-07-01 (Artikel 4) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/33#page=10 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert Strafnormen im Strafgesetzbuch, um den Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt zu stärken. Es schafft neue Straftatbestände und erhöht Strafen. +- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 2083 +- **Inkrafttreten:** 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/37#page=51 +- **Kurz:** Das Gesetz dient der Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien und regelt die europäische Vernetzung von Transparenzregistern sowie die Nutzung von Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. ## Betroffene Stellen -- Artikel 316l: Einfügung einer neuen Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder +- Überschrift zu Art. 316k: Ersetzung der Wörter „des Geldwäschegesetzes“ durch „der Geldwäsche“ ## Wortlaut diff --git a/stgbeg/HISTORY.md b/stgbeg/HISTORY.md index 33f539016d..8bc2561f59 100644 --- a/stgbeg/HISTORY.md +++ b/stgbeg/HISTORY.md @@ -39,3 +39,4 @@ - **2021-05-21** · BGBl. 2021 I S. 1098 — Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (zum Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin) - **2021-05-21** · BGBl. 2021 I S. 1098 — Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (zu Artikel 316h Satz 1 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch) - **2021-06-22** · BGBl. 2021 I S. 1810 — Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder +- **2021-06-30** · BGBl. 2021 I S. 2083 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) diff --git a/stgbeg/STELLEN.md b/stgbeg/STELLEN.md index 862dd94b3e..6c646be3ab 100644 --- a/stgbeg/STELLEN.md +++ b/stgbeg/STELLEN.md @@ -1,3 +1,3 @@ # Stellen dieser Station -- Artikel 316l: Einfügung einer neuen Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder +- Überschrift zu Art. 316k: Ersetzung der Wörter „des Geldwäschegesetzes“ durch „der Geldwäsche“ diff --git a/tbelv/FASSUNG.md b/tbelv/FASSUNG.md new file mode 100644 index 0000000000..799809932d --- /dev/null +++ b/tbelv/FASSUNG.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# TBELV — 2021-06-30 + +- **Titel:** Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 2083 +- **Inkrafttreten:** 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/37#page=51 +- **Kurz:** Das Gesetz dient der Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien und regelt die europäische Vernetzung von Transparenzregistern sowie die Nutzung von Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. + +## Betroffene Stellen + +- § 2 Abs. 1: Neufassung des Absatzes, der nun auch die Erstattung der durch die Gebührenbefreiung entstandenen Mindereinnahmen regelt. + +## Wortlaut + +Der volle Paragraphentext dieser historischen Fassung ist in den +vorliegenden Daten **nicht** enthalten. Siehe `HINWEIS.md`. diff --git a/tbelv/HINWEIS.md b/tbelv/HINWEIS.md new file mode 100644 index 0000000000..7973dafca9 --- /dev/null +++ b/tbelv/HINWEIS.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Hinweis zur Fassungsgeschichte + +Jeder Commit in diesem Repository ist **eine Verkündung** im Bundesgesetzblatt +(eine Änderung, ein Erlass, eine Bekanntmachung). Der letzte Commit eines +Gesetzesordners ist der heutige konsolidierte Wortlaut von +[gesetze-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de). + +Alle Blätter liegen unter `verkuendungen/`. Stammnormen (BGB, StGB, …) nur +dann im selben Commit, wenn der Parser sie der Verkündung zuordnen konnte. + +**Historischer Wortlaut fehlt oft.** Ältere Commits tragen Metadaten +(`FASSUNG.md`, `STELLEN.md`), keinen erfundenen Altwortlaut. +`git blame` auf dem heutigen Text zeigt deshalb typischerweise den GII-Commit. + +Trailer zum Deduplizieren: `BGBl-Id: …` diff --git a/tbelv/HISTORY.md b/tbelv/HISTORY.md new file mode 100644 index 0000000000..a802f6d3d0 --- /dev/null +++ b/tbelv/HISTORY.md @@ -0,0 +1,3 @@ +# Verlauf + +- **2021-06-30** · BGBl. 2021 I S. 2083 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) diff --git a/tbelv/STELLEN.md b/tbelv/STELLEN.md new file mode 100644 index 0000000000..4d328649c2 --- /dev/null +++ b/tbelv/STELLEN.md @@ -0,0 +1,3 @@ +# Stellen dieser Station + +- § 2 Abs. 1: Neufassung des Absatzes, der nun auch die Erstattung der durch die Gebührenbefreiung entstandenen Mindereinnahmen regelt. diff --git a/tbelv/§2.md b/tbelv/§2.md new file mode 100644 index 0000000000..c8e8b0e785 --- /dev/null +++ b/tbelv/§2.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 2 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 2 Abs. 1: Neufassung des Absatzes, der nun auch die Erstattung der durch die Gebührenbefreiung entstandenen Mindereinnahmen regelt. diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/FASSUNG.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/FASSUNG.md new file mode 100644 index 0000000000..98200c2725 --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/FASSUNG.md @@ -0,0 +1,56 @@ +# TRANSPARENZREGISTER-UND-FINANZINFORMATIONSGESETZ — 2021-06-30 + +- **Titel:** Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 2083 +- **Inkrafttreten:** 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/37#page=51 +- **Kurz:** Das Gesetz dient der Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien und regelt die europäische Vernetzung von Transparenzregistern sowie die Nutzung von Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. + +## Betroffene Stellen + +- § 14 Abs. 2 Nr. 2: Ersetzt das Wort „Identität“ durch „zum Zweck der Identifizierung nach § 11 erhobenen Angaben“ +- § 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2: Fügt die Wörter „oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum“ ein +- § 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3: Ersetzt die Angabe „IV“ durch „VI“ +- § 17 Abs. 3 Satz 2: Streicht die Wörter „für die Identitätsfeststellung“ +- § 19 Abs. 1: Neufassung des Absatzes 1, der die Angaben im Transparenzregister für Vereinigungen und Rechtsgestaltungen definiert +- § 20 Abs. 1 Satz 2: Fügt ein Komma und die Wörter „wenn Anteile im Sinne des § 1 Abs. 3 des Grunderwerbsteuergesetzes sich bei ihr vereinigen oder auf sie übergehen, oder wenn sie im Sinne des § 1 Abs. 3a des Grunderwerbsteuergesetzes aufgrund eines Rechtsvorgangs eine wirtschaftliche Beteiligung innehaben“ an +- § 20 Abs. 1 Satz 5: Streicht die Wörter „sofern nicht Abs. 2 Satz 2 einschlägig ist“ +- § 20 Abs. 1a: Neufassung des Absatzes 1a, der die Eintragung im Transparenzregister für eingetragene Vereine regelt +- § 20 Abs. 2: Absatz 2 wird aufgehoben +- § 20 Abs. 4: Streicht die Wörter „die Meldepflicht nach Abs. 1 gemäß Abs. 2 als erfüllt gilt oder wenn“ +- § 20a: Einfügt einen neuen § 20a, der die automatische Eintragung für eingetragene Vereine regelt +- § 21 Abs. 1 Satz 1: Streicht die Wörter „und die Staatsangehörigkeit der wirtschaftlich Berechtigten“ +- § 21 Abs. 1 Satz 2: Fügt ein Komma und die Wörter „wenn Anteile im Sinne des § 1 Abs. 3 des Grunderwerbsteuergesetzes sich bei ihr vereinigen oder auf sie übergehen, oder wenn sie im Sinne des § 1 Abs. 3a des Grunderwerbsteuergesetzes aufgrund eines Rechtsvorgangs eine wirtschaftliche Beteiligung innehaben“ an +- § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1: Streicht das erste Komma und die nachfolgende Angabe „Abs. 2 Satz 4“ +- § 22 Abs. 1 Satz 2: Ersetzt die Wörter „den in § 20 Abs. 2 Satz 1 genannten öffentlichen Registern“ durch „dem Handelsregister, Genossenschaftsregister, Partnerschaftsregister, Unternehmensregister oder Vereinsregister“ +- § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2: Fügt nach der Angabe „§ 10 Abs. 3“ die Wörter „und 3a“ ein +- § 23 Abs. 1: Fügt einen neuen Satz ein, der die registerführende Stelle befugt, die zugänglichen Daten an den Einsichtnehmenden zu übermitteln +- § 23 Abs. 1 Satz 3: Neufassung des Satzes 3, der die zugänglichen Daten im Fall des Satzes 1 Nummer 3 definiert +- § 23 Abs. 2 Satz 1: Fügt nach dem Wort „Transparenzregister“ die Wörter „und die Übermittlung der Daten“ und nach den Wörtern „der Einsichtnahme“ die Wörter „und der Übermittlung“ ein +- § 23 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1: Fügt nach dem Wort „Einsichtnahme“ die Wörter „und Übermittlung“ ein +- § 23 Abs. 2 Satz 4: Fügt nach dem Wort „Einsichtnahme“ die Wörter „und Übermittlung“ ein +- § 23 Abs. 2 Satz 5: Ersetzt die Wörter „Satz 1“ durch „Satz 2“ +- § 23 Abs. 3: Einfügt einen neuen Absatz 3, der die automatische Einsichtnahme und Übermittlung von Daten regelt +- § 23 Abs. 6: Einfügt einen neuen Absatz 6, der die Einsichtnahme und Übermittlung von Daten an Behörden und Verpflichtete regelt +- § 23 Abs. 7: Neufassung des Absatzes 7, der die Einzelheiten der Einsichtnahme, Datenübermittlung und Beschränkung regelt +- § 23 Abs. 8: Streicht die Wörter „zur Feststellung der Identität“ +- § 23a Abs. 1 Satz 4: Streicht die Angabe „und 2“ +- § 23a Abs. 3a: Einfügt einen neuen Absatz 3a, der die Erstellung von Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten regelt +- § 23a Abs. 5: Neufassung des Absatzes 5, der die Übermittlung von Angaben nach Abschluss der Prüfung regelt +- § 24 Abs. 1: Fügt neue Sätze hinzu, die die Gebührenbefreiung für Vereinigungen regeln +- § 24 Abs. 2: Fügt nach dem Wort „Daten“ die Wörter „und deren Übermittlung“ ein und streicht Satz 5 +- § 25 Abs. 5 Satz 3: Fügt nach dem Wort „übertragen“ die Wörter „sowie die Ausgestaltung der Erstattung nach § 24 Abs. 1 Satz 5 näher regeln“ ein +- § 26 Abs. 1 Satz 1: Fügt nach den Wörtern „Satz 1“ die Wörter „Nummer 1“ ein und ersetzt die Wörter „juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften“ durch „Vereinigungen“ +- § 26 Abs. 1 Satz 3: Fügt nach den Wörtern „mitgeteilte Daten“ die Wörter „sowie die nach Maßgabe der von der Europäischen Kommission gemäß Artikel 31a der Richtlinie (EU) 2018/843 erlassenen Durchführungsakte erforderlichen Daten“ ein +- § 26 Abs. 3 Satz 1: Ersetzt die Wörter „juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften“ durch „Vereinigungen“ +- § 26a Überschrift: Ersetzt die Wörter „die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die Strafverfolgungsbehörden“ durch „bestimmte Behörden“ +- § 26a Abs. 1: Neufassung des Absatzes 1, der die Übermittlung von Informationen an bestimmte Behörden regelt +- § 29 Abs. 4: Einfügt einen neuen Absatz 4, der die Schulungen für das Personal der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen regelt +- § 31 Abs. 1 Satz 1: Fügt ein Semikolon und die Wörter „zu den inländischen öffentlichen Stellen zählt auch die inländische benannte Behörde im Sinne des Artikel 3 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2019/1153“ an +- § 31 Abs. 6: Neufassung des Absatzes 6, der die Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und das Dateisystem nach § 24c Abs. 1 des Kreditwesengesetzes regelt + +## Wortlaut + +Der volle Paragraphentext dieser historischen Fassung ist in den +vorliegenden Daten **nicht** enthalten. Siehe `HINWEIS.md`. diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/HINWEIS.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/HINWEIS.md new file mode 100644 index 0000000000..7973dafca9 --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/HINWEIS.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Hinweis zur Fassungsgeschichte + +Jeder Commit in diesem Repository ist **eine Verkündung** im Bundesgesetzblatt +(eine Änderung, ein Erlass, eine Bekanntmachung). Der letzte Commit eines +Gesetzesordners ist der heutige konsolidierte Wortlaut von +[gesetze-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de). + +Alle Blätter liegen unter `verkuendungen/`. Stammnormen (BGB, StGB, …) nur +dann im selben Commit, wenn der Parser sie der Verkündung zuordnen konnte. + +**Historischer Wortlaut fehlt oft.** Ältere Commits tragen Metadaten +(`FASSUNG.md`, `STELLEN.md`), keinen erfundenen Altwortlaut. +`git blame` auf dem heutigen Text zeigt deshalb typischerweise den GII-Commit. + +Trailer zum Deduplizieren: `BGBl-Id: …` diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/HISTORY.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/HISTORY.md new file mode 100644 index 0000000000..a802f6d3d0 --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/HISTORY.md @@ -0,0 +1,3 @@ +# Verlauf + +- **2021-06-30** · BGBl. 2021 I S. 2083 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/STELLEN.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/STELLEN.md new file mode 100644 index 0000000000..9148d1e46a --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/STELLEN.md @@ -0,0 +1,42 @@ +# Stellen dieser Station + +- § 14 Abs. 2 Nr. 2: Ersetzt das Wort „Identität“ durch „zum Zweck der Identifizierung nach § 11 erhobenen Angaben“ +- § 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2: Fügt die Wörter „oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum“ ein +- § 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3: Ersetzt die Angabe „IV“ durch „VI“ +- § 17 Abs. 3 Satz 2: Streicht die Wörter „für die Identitätsfeststellung“ +- § 19 Abs. 1: Neufassung des Absatzes 1, der die Angaben im Transparenzregister für Vereinigungen und Rechtsgestaltungen definiert +- § 20 Abs. 1 Satz 2: Fügt ein Komma und die Wörter „wenn Anteile im Sinne des § 1 Abs. 3 des Grunderwerbsteuergesetzes sich bei ihr vereinigen oder auf sie übergehen, oder wenn sie im Sinne des § 1 Abs. 3a des Grunderwerbsteuergesetzes aufgrund eines Rechtsvorgangs eine wirtschaftliche Beteiligung innehaben“ an +- § 20 Abs. 1 Satz 5: Streicht die Wörter „sofern nicht Abs. 2 Satz 2 einschlägig ist“ +- § 20 Abs. 1a: Neufassung des Absatzes 1a, der die Eintragung im Transparenzregister für eingetragene Vereine regelt +- § 20 Abs. 2: Absatz 2 wird aufgehoben +- § 20 Abs. 4: Streicht die Wörter „die Meldepflicht nach Abs. 1 gemäß Abs. 2 als erfüllt gilt oder wenn“ +- § 20a: Einfügt einen neuen § 20a, der die automatische Eintragung für eingetragene Vereine regelt +- § 21 Abs. 1 Satz 1: Streicht die Wörter „und die Staatsangehörigkeit der wirtschaftlich Berechtigten“ +- § 21 Abs. 1 Satz 2: Fügt ein Komma und die Wörter „wenn Anteile im Sinne des § 1 Abs. 3 des Grunderwerbsteuergesetzes sich bei ihr vereinigen oder auf sie übergehen, oder wenn sie im Sinne des § 1 Abs. 3a des Grunderwerbsteuergesetzes aufgrund eines Rechtsvorgangs eine wirtschaftliche Beteiligung innehaben“ an +- § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1: Streicht das erste Komma und die nachfolgende Angabe „Abs. 2 Satz 4“ +- § 22 Abs. 1 Satz 2: Ersetzt die Wörter „den in § 20 Abs. 2 Satz 1 genannten öffentlichen Registern“ durch „dem Handelsregister, Genossenschaftsregister, Partnerschaftsregister, Unternehmensregister oder Vereinsregister“ +- § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2: Fügt nach der Angabe „§ 10 Abs. 3“ die Wörter „und 3a“ ein +- § 23 Abs. 1: Fügt einen neuen Satz ein, der die registerführende Stelle befugt, die zugänglichen Daten an den Einsichtnehmenden zu übermitteln +- § 23 Abs. 1 Satz 3: Neufassung des Satzes 3, der die zugänglichen Daten im Fall des Satzes 1 Nummer 3 definiert +- § 23 Abs. 2 Satz 1: Fügt nach dem Wort „Transparenzregister“ die Wörter „und die Übermittlung der Daten“ und nach den Wörtern „der Einsichtnahme“ die Wörter „und der Übermittlung“ ein +- § 23 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1: Fügt nach dem Wort „Einsichtnahme“ die Wörter „und Übermittlung“ ein +- § 23 Abs. 2 Satz 4: Fügt nach dem Wort „Einsichtnahme“ die Wörter „und Übermittlung“ ein +- § 23 Abs. 2 Satz 5: Ersetzt die Wörter „Satz 1“ durch „Satz 2“ +- § 23 Abs. 3: Einfügt einen neuen Absatz 3, der die automatische Einsichtnahme und Übermittlung von Daten regelt +- § 23 Abs. 6: Einfügt einen neuen Absatz 6, der die Einsichtnahme und Übermittlung von Daten an Behörden und Verpflichtete regelt +- § 23 Abs. 7: Neufassung des Absatzes 7, der die Einzelheiten der Einsichtnahme, Datenübermittlung und Beschränkung regelt +- § 23 Abs. 8: Streicht die Wörter „zur Feststellung der Identität“ +- § 23a Abs. 1 Satz 4: Streicht die Angabe „und 2“ +- § 23a Abs. 3a: Einfügt einen neuen Absatz 3a, der die Erstellung von Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten regelt +- § 23a Abs. 5: Neufassung des Absatzes 5, der die Übermittlung von Angaben nach Abschluss der Prüfung regelt +- § 24 Abs. 1: Fügt neue Sätze hinzu, die die Gebührenbefreiung für Vereinigungen regeln +- § 24 Abs. 2: Fügt nach dem Wort „Daten“ die Wörter „und deren Übermittlung“ ein und streicht Satz 5 +- § 25 Abs. 5 Satz 3: Fügt nach dem Wort „übertragen“ die Wörter „sowie die Ausgestaltung der Erstattung nach § 24 Abs. 1 Satz 5 näher regeln“ ein +- § 26 Abs. 1 Satz 1: Fügt nach den Wörtern „Satz 1“ die Wörter „Nummer 1“ ein und ersetzt die Wörter „juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften“ durch „Vereinigungen“ +- § 26 Abs. 1 Satz 3: Fügt nach den Wörtern „mitgeteilte Daten“ die Wörter „sowie die nach Maßgabe der von der Europäischen Kommission gemäß Artikel 31a der Richtlinie (EU) 2018/843 erlassenen Durchführungsakte erforderlichen Daten“ ein +- § 26 Abs. 3 Satz 1: Ersetzt die Wörter „juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften“ durch „Vereinigungen“ +- § 26a Überschrift: Ersetzt die Wörter „die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die Strafverfolgungsbehörden“ durch „bestimmte Behörden“ +- § 26a Abs. 1: Neufassung des Absatzes 1, der die Übermittlung von Informationen an bestimmte Behörden regelt +- § 29 Abs. 4: Einfügt einen neuen Absatz 4, der die Schulungen für das Personal der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen regelt +- § 31 Abs. 1 Satz 1: Fügt ein Semikolon und die Wörter „zu den inländischen öffentlichen Stellen zählt auch die inländische benannte Behörde im Sinne des Artikel 3 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2019/1153“ an +- § 31 Abs. 6: Neufassung des Absatzes 6, der die Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und das Dateisystem nach § 24c Abs. 1 des Kreditwesengesetzes regelt diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§14.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§14.md new file mode 100644 index 0000000000..e134efce25 --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§14.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 14 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 14 Abs. 2 Nr. 2: Ersetzt das Wort „Identität“ durch „zum Zweck der Identifizierung nach § 11 erhobenen Angaben“ diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§17.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§17.md new file mode 100644 index 0000000000..dc960c8bc1 --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§17.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# § 17 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2: Fügt die Wörter „oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum“ ein + +§ 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3: Ersetzt die Angabe „IV“ durch „VI“ + +§ 17 Abs. 3 Satz 2: Streicht die Wörter „für die Identitätsfeststellung“ diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§19.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§19.md new file mode 100644 index 0000000000..b42dc999d9 --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§19.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 19 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 19 Abs. 1: Neufassung des Absatzes 1, der die Angaben im Transparenzregister für Vereinigungen und Rechtsgestaltungen definiert diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§20.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§20.md new file mode 100644 index 0000000000..b4e82e56e0 --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§20.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# § 20 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 20 Abs. 1 Satz 2: Fügt ein Komma und die Wörter „wenn Anteile im Sinne des § 1 Abs. 3 des Grunderwerbsteuergesetzes sich bei ihr vereinigen oder auf sie übergehen, oder wenn sie im Sinne des § 1 Abs. 3a des Grunderwerbsteuergesetzes aufgrund eines Rechtsvorgangs eine wirtschaftliche Beteiligung innehaben“ an + +§ 20 Abs. 1 Satz 5: Streicht die Wörter „sofern nicht Abs. 2 Satz 2 einschlägig ist“ + +§ 20 Abs. 1a: Neufassung des Absatzes 1a, der die Eintragung im Transparenzregister für eingetragene Vereine regelt + +§ 20 Abs. 2: Absatz 2 wird aufgehoben + +§ 20 Abs. 4: Streicht die Wörter „die Meldepflicht nach Abs. 1 gemäß Abs. 2 als erfüllt gilt oder wenn“ diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§20a.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§20a.md new file mode 100644 index 0000000000..b71d7ce7d8 --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§20a.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 20a + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 20a: Einfügt einen neuen § 20a, der die automatische Eintragung für eingetragene Vereine regelt diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§21.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§21.md new file mode 100644 index 0000000000..4759213d70 --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§21.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# § 21 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 21 Abs. 1 Satz 1: Streicht die Wörter „und die Staatsangehörigkeit der wirtschaftlich Berechtigten“ + +§ 21 Abs. 1 Satz 2: Fügt ein Komma und die Wörter „wenn Anteile im Sinne des § 1 Abs. 3 des Grunderwerbsteuergesetzes sich bei ihr vereinigen oder auf sie übergehen, oder wenn sie im Sinne des § 1 Abs. 3a des Grunderwerbsteuergesetzes aufgrund eines Rechtsvorgangs eine wirtschaftliche Beteiligung innehaben“ an diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§22.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§22.md new file mode 100644 index 0000000000..4efcc32943 --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§22.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# § 22 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1: Streicht das erste Komma und die nachfolgende Angabe „Abs. 2 Satz 4“ + +§ 22 Abs. 1 Satz 2: Ersetzt die Wörter „den in § 20 Abs. 2 Satz 1 genannten öffentlichen Registern“ durch „dem Handelsregister, Genossenschaftsregister, Partnerschaftsregister, Unternehmensregister oder Vereinsregister“ diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§23.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§23.md new file mode 100644 index 0000000000..d78595814b --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§23.md @@ -0,0 +1,27 @@ +# § 23 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2: Fügt nach der Angabe „§ 10 Abs. 3“ die Wörter „und 3a“ ein + +§ 23 Abs. 1: Fügt einen neuen Satz ein, der die registerführende Stelle befugt, die zugänglichen Daten an den Einsichtnehmenden zu übermitteln + +§ 23 Abs. 1 Satz 3: Neufassung des Satzes 3, der die zugänglichen Daten im Fall des Satzes 1 Nummer 3 definiert + +§ 23 Abs. 2 Satz 1: Fügt nach dem Wort „Transparenzregister“ die Wörter „und die Übermittlung der Daten“ und nach den Wörtern „der Einsichtnahme“ die Wörter „und der Übermittlung“ ein + +§ 23 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1: Fügt nach dem Wort „Einsichtnahme“ die Wörter „und Übermittlung“ ein + +§ 23 Abs. 2 Satz 4: Fügt nach dem Wort „Einsichtnahme“ die Wörter „und Übermittlung“ ein + +§ 23 Abs. 2 Satz 5: Ersetzt die Wörter „Satz 1“ durch „Satz 2“ + +§ 23 Abs. 3: Einfügt einen neuen Absatz 3, der die automatische Einsichtnahme und Übermittlung von Daten regelt + +§ 23 Abs. 6: Einfügt einen neuen Absatz 6, der die Einsichtnahme und Übermittlung von Daten an Behörden und Verpflichtete regelt + +§ 23 Abs. 7: Neufassung des Absatzes 7, der die Einzelheiten der Einsichtnahme, Datenübermittlung und Beschränkung regelt + +§ 23 Abs. 8: Streicht die Wörter „zur Feststellung der Identität“ diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§23a.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§23a.md new file mode 100644 index 0000000000..d1fd628aac --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§23a.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# § 23a + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 23a Abs. 1 Satz 4: Streicht die Angabe „und 2“ + +§ 23a Abs. 3a: Einfügt einen neuen Absatz 3a, der die Erstellung von Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten regelt + +§ 23a Abs. 5: Neufassung des Absatzes 5, der die Übermittlung von Angaben nach Abschluss der Prüfung regelt diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§24.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§24.md new file mode 100644 index 0000000000..6e416c340b --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§24.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# § 24 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 24 Abs. 1: Fügt neue Sätze hinzu, die die Gebührenbefreiung für Vereinigungen regeln + +§ 24 Abs. 2: Fügt nach dem Wort „Daten“ die Wörter „und deren Übermittlung“ ein und streicht Satz 5 diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§25.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§25.md new file mode 100644 index 0000000000..f76c40f625 --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§25.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 25 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 25 Abs. 5 Satz 3: Fügt nach dem Wort „übertragen“ die Wörter „sowie die Ausgestaltung der Erstattung nach § 24 Abs. 1 Satz 5 näher regeln“ ein diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§26.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§26.md new file mode 100644 index 0000000000..89a4df5a60 --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§26.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# § 26 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 26 Abs. 1 Satz 1: Fügt nach den Wörtern „Satz 1“ die Wörter „Nummer 1“ ein und ersetzt die Wörter „juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften“ durch „Vereinigungen“ + +§ 26 Abs. 1 Satz 3: Fügt nach den Wörtern „mitgeteilte Daten“ die Wörter „sowie die nach Maßgabe der von der Europäischen Kommission gemäß Artikel 31a der Richtlinie (EU) 2018/843 erlassenen Durchführungsakte erforderlichen Daten“ ein + +§ 26 Abs. 3 Satz 1: Ersetzt die Wörter „juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften“ durch „Vereinigungen“ diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§26a.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§26a.md new file mode 100644 index 0000000000..565071ab7f --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§26a.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# § 26a + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 26a Überschrift: Ersetzt die Wörter „die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die Strafverfolgungsbehörden“ durch „bestimmte Behörden“ + +§ 26a Abs. 1: Neufassung des Absatzes 1, der die Übermittlung von Informationen an bestimmte Behörden regelt diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§29.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§29.md new file mode 100644 index 0000000000..3e3cee066d --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§29.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 29 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 29 Abs. 4: Einfügt einen neuen Absatz 4, der die Schulungen für das Personal der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen regelt diff --git a/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§31.md b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§31.md new file mode 100644 index 0000000000..6ca42eeb94 --- /dev/null +++ b/transparenzregister-und-finanzinformationsgesetz/§31.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# § 31 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 31 Abs. 1 Satz 1: Fügt ein Semikolon und die Wörter „zu den inländischen öffentlichen Stellen zählt auch die inländische benannte Behörde im Sinne des Artikel 3 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2019/1153“ an + +§ 31 Abs. 6: Neufassung des Absatzes 6, der die Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und das Dateisystem nach § 24c Abs. 1 des Kreditwesengesetzes regelt diff --git a/trd_v/FASSUNG.md b/trd_v/FASSUNG.md new file mode 100644 index 0000000000..05e44c6c6d --- /dev/null +++ b/trd_v/FASSUNG.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# TRD_V — 2021-06-30 + +- **Titel:** Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 2083 +- **Inkrafttreten:** 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/37#page=51 +- **Kurz:** Das Gesetz dient der Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien und regelt die europäische Vernetzung von Transparenzregistern sowie die Nutzung von Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. + +## Betroffene Stellen + +- § 3 Abs. 1: Die Wörter 'Absatz 2 Satz 4 sowie' werden gestrichen. + +## Wortlaut + +Der volle Paragraphentext dieser historischen Fassung ist in den +vorliegenden Daten **nicht** enthalten. Siehe `HINWEIS.md`. diff --git a/trd_v/HINWEIS.md b/trd_v/HINWEIS.md new file mode 100644 index 0000000000..7973dafca9 --- /dev/null +++ b/trd_v/HINWEIS.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Hinweis zur Fassungsgeschichte + +Jeder Commit in diesem Repository ist **eine Verkündung** im Bundesgesetzblatt +(eine Änderung, ein Erlass, eine Bekanntmachung). Der letzte Commit eines +Gesetzesordners ist der heutige konsolidierte Wortlaut von +[gesetze-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de). + +Alle Blätter liegen unter `verkuendungen/`. Stammnormen (BGB, StGB, …) nur +dann im selben Commit, wenn der Parser sie der Verkündung zuordnen konnte. + +**Historischer Wortlaut fehlt oft.** Ältere Commits tragen Metadaten +(`FASSUNG.md`, `STELLEN.md`), keinen erfundenen Altwortlaut. +`git blame` auf dem heutigen Text zeigt deshalb typischerweise den GII-Commit. + +Trailer zum Deduplizieren: `BGBl-Id: …` diff --git a/trd_v/HISTORY.md b/trd_v/HISTORY.md new file mode 100644 index 0000000000..a802f6d3d0 --- /dev/null +++ b/trd_v/HISTORY.md @@ -0,0 +1,3 @@ +# Verlauf + +- **2021-06-30** · BGBl. 2021 I S. 2083 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) diff --git a/trd_v/STELLEN.md b/trd_v/STELLEN.md new file mode 100644 index 0000000000..33dead9340 --- /dev/null +++ b/trd_v/STELLEN.md @@ -0,0 +1,3 @@ +# Stellen dieser Station + +- § 3 Abs. 1: Die Wörter 'Absatz 2 Satz 4 sowie' werden gestrichen. diff --git a/trd_v/§3.md b/trd_v/§3.md new file mode 100644 index 0000000000..514d443fab --- /dev/null +++ b/trd_v/§3.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 3 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 3 Abs. 1: Die Wörter 'Absatz 2 Satz 4 sowie' werden gestrichen. diff --git a/treinv_2023/FASSUNG.md b/treinv_2023/FASSUNG.md new file mode 100644 index 0000000000..8e284a7caa --- /dev/null +++ b/treinv_2023/FASSUNG.md @@ -0,0 +1,22 @@ +# TREINV_2023 — 2021-06-30 + +- **Titel:** Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 2083 +- **Inkrafttreten:** 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/37#page=51 +- **Kurz:** Das Gesetz dient der Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien und regelt die europäische Vernetzung von Transparenzregistern sowie die Nutzung von Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. + +## Betroffene Stellen + +- § 1 Abs. 1: Neue Vorschriften für die Einsichtnahme in das Transparenzregister über die Internetseite oder vorgegebene Schnittstellen. +- § 2 Abs. 7: Neuer Absatz zur erweiterten Registrierung für die automatische Einsichtnahme. +- § 5 Abs. 2: Eingefügte Wörter zur Voraussetzung der Nutzung der automatischen Einsichtnahme. +- § 6: Hinzugefügte Wörter zur Einschränkung der Einsichtnahme im Rahmen der automatischen Einsichtnahme. +- § 7 Abs. 1 Satz 1: Eingefügte Wörter und Halbsatz zur Anwendung des automatisierten Abrufs. +- § 8: Aufhebung des § 8. + +## Wortlaut + +Der volle Paragraphentext dieser historischen Fassung ist in den +vorliegenden Daten **nicht** enthalten. Siehe `HINWEIS.md`. diff --git a/treinv_2023/HINWEIS.md b/treinv_2023/HINWEIS.md new file mode 100644 index 0000000000..7973dafca9 --- /dev/null +++ b/treinv_2023/HINWEIS.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Hinweis zur Fassungsgeschichte + +Jeder Commit in diesem Repository ist **eine Verkündung** im Bundesgesetzblatt +(eine Änderung, ein Erlass, eine Bekanntmachung). Der letzte Commit eines +Gesetzesordners ist der heutige konsolidierte Wortlaut von +[gesetze-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de). + +Alle Blätter liegen unter `verkuendungen/`. Stammnormen (BGB, StGB, …) nur +dann im selben Commit, wenn der Parser sie der Verkündung zuordnen konnte. + +**Historischer Wortlaut fehlt oft.** Ältere Commits tragen Metadaten +(`FASSUNG.md`, `STELLEN.md`), keinen erfundenen Altwortlaut. +`git blame` auf dem heutigen Text zeigt deshalb typischerweise den GII-Commit. + +Trailer zum Deduplizieren: `BGBl-Id: …` diff --git a/treinv_2023/HISTORY.md b/treinv_2023/HISTORY.md new file mode 100644 index 0000000000..a802f6d3d0 --- /dev/null +++ b/treinv_2023/HISTORY.md @@ -0,0 +1,3 @@ +# Verlauf + +- **2021-06-30** · BGBl. 2021 I S. 2083 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) diff --git a/treinv_2023/STELLEN.md b/treinv_2023/STELLEN.md new file mode 100644 index 0000000000..9734c4fa80 --- /dev/null +++ b/treinv_2023/STELLEN.md @@ -0,0 +1,8 @@ +# Stellen dieser Station + +- § 1 Abs. 1: Neue Vorschriften für die Einsichtnahme in das Transparenzregister über die Internetseite oder vorgegebene Schnittstellen. +- § 2 Abs. 7: Neuer Absatz zur erweiterten Registrierung für die automatische Einsichtnahme. +- § 5 Abs. 2: Eingefügte Wörter zur Voraussetzung der Nutzung der automatischen Einsichtnahme. +- § 6: Hinzugefügte Wörter zur Einschränkung der Einsichtnahme im Rahmen der automatischen Einsichtnahme. +- § 7 Abs. 1 Satz 1: Eingefügte Wörter und Halbsatz zur Anwendung des automatisierten Abrufs. +- § 8: Aufhebung des § 8. diff --git a/treinv_2023/§1.md b/treinv_2023/§1.md new file mode 100644 index 0000000000..595fa898be --- /dev/null +++ b/treinv_2023/§1.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 1 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 1 Abs. 1: Neue Vorschriften für die Einsichtnahme in das Transparenzregister über die Internetseite oder vorgegebene Schnittstellen. diff --git a/treinv_2023/§2.md b/treinv_2023/§2.md new file mode 100644 index 0000000000..9666a5f6d1 --- /dev/null +++ b/treinv_2023/§2.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 2 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 2 Abs. 7: Neuer Absatz zur erweiterten Registrierung für die automatische Einsichtnahme. diff --git a/treinv_2023/§5.md b/treinv_2023/§5.md new file mode 100644 index 0000000000..de31472664 --- /dev/null +++ b/treinv_2023/§5.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 5 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 5 Abs. 2: Eingefügte Wörter zur Voraussetzung der Nutzung der automatischen Einsichtnahme. diff --git a/treinv_2023/§6.md b/treinv_2023/§6.md new file mode 100644 index 0000000000..3a70122e9f --- /dev/null +++ b/treinv_2023/§6.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 6 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 6: Hinzugefügte Wörter zur Einschränkung der Einsichtnahme im Rahmen der automatischen Einsichtnahme. diff --git a/treinv_2023/§7.md b/treinv_2023/§7.md new file mode 100644 index 0000000000..d2dd053cb1 --- /dev/null +++ b/treinv_2023/§7.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 7 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 7 Abs. 1 Satz 1: Eingefügte Wörter und Halbsatz zur Anwendung des automatisierten Abrufs. diff --git a/treinv_2023/§8.md b/treinv_2023/§8.md new file mode 100644 index 0000000000..4825d384ab --- /dev/null +++ b/treinv_2023/§8.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 8 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 8: Aufhebung des § 8. diff --git a/trgebv_2020/FASSUNG.md b/trgebv_2020/FASSUNG.md new file mode 100644 index 0000000000..9ec254a918 --- /dev/null +++ b/trgebv_2020/FASSUNG.md @@ -0,0 +1,21 @@ +# TRGEBV_2020 — 2021-06-30 + +- **Titel:** Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 2083 +- **Inkrafttreten:** 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/37#page=51 +- **Kurz:** Das Gesetz dient der Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien und regelt die europäische Vernetzung von Transparenzregistern sowie die Nutzung von Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. + +## Betroffene Stellen + +- § 4 Abs. 1 Satz 1: Einfügung der Wörter 'oder schriftlichen' nach 'elektronischen'. +- § 4 Abs. 1 Satz 2: Einfügung der Wörter 'schriftlichen Antrag' und eines Kommas nach 'Antragstellung per'. +- § 4 Abs. 2: Hinzufügung von zwei neuen Sätzen. +- § 4 Abs. 4: Einfügung eines neuen Absatzes 4. +- Anlage zu § 1 Nummer 2: Ersetzung des Textes bezüglich der Einsichtnahmegebühr für andere Register. + +## Wortlaut + +Der volle Paragraphentext dieser historischen Fassung ist in den +vorliegenden Daten **nicht** enthalten. Siehe `HINWEIS.md`. diff --git a/trgebv_2020/HINWEIS.md b/trgebv_2020/HINWEIS.md new file mode 100644 index 0000000000..7973dafca9 --- /dev/null +++ b/trgebv_2020/HINWEIS.md @@ -0,0 +1,15 @@ +# Hinweis zur Fassungsgeschichte + +Jeder Commit in diesem Repository ist **eine Verkündung** im Bundesgesetzblatt +(eine Änderung, ein Erlass, eine Bekanntmachung). Der letzte Commit eines +Gesetzesordners ist der heutige konsolidierte Wortlaut von +[gesetze-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de). + +Alle Blätter liegen unter `verkuendungen/`. Stammnormen (BGB, StGB, …) nur +dann im selben Commit, wenn der Parser sie der Verkündung zuordnen konnte. + +**Historischer Wortlaut fehlt oft.** Ältere Commits tragen Metadaten +(`FASSUNG.md`, `STELLEN.md`), keinen erfundenen Altwortlaut. +`git blame` auf dem heutigen Text zeigt deshalb typischerweise den GII-Commit. + +Trailer zum Deduplizieren: `BGBl-Id: …` diff --git a/trgebv_2020/HISTORY.md b/trgebv_2020/HISTORY.md new file mode 100644 index 0000000000..a802f6d3d0 --- /dev/null +++ b/trgebv_2020/HISTORY.md @@ -0,0 +1,3 @@ +# Verlauf + +- **2021-06-30** · BGBl. 2021 I S. 2083 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) diff --git a/trgebv_2020/STELLEN.md b/trgebv_2020/STELLEN.md new file mode 100644 index 0000000000..601b4beb90 --- /dev/null +++ b/trgebv_2020/STELLEN.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# Stellen dieser Station + +- § 4 Abs. 1 Satz 1: Einfügung der Wörter 'oder schriftlichen' nach 'elektronischen'. +- § 4 Abs. 1 Satz 2: Einfügung der Wörter 'schriftlichen Antrag' und eines Kommas nach 'Antragstellung per'. +- § 4 Abs. 2: Hinzufügung von zwei neuen Sätzen. +- § 4 Abs. 4: Einfügung eines neuen Absatzes 4. +- Anlage zu § 1 Nummer 2: Ersetzung des Textes bezüglich der Einsichtnahmegebühr für andere Register. diff --git a/trgebv_2020/§1.md b/trgebv_2020/§1.md new file mode 100644 index 0000000000..e780a38b2f --- /dev/null +++ b/trgebv_2020/§1.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 1 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +Anlage zu § 1 Nummer 2: Ersetzung des Textes bezüglich der Einsichtnahmegebühr für andere Register. diff --git a/trgebv_2020/§4.md b/trgebv_2020/§4.md new file mode 100644 index 0000000000..d461d4ecea --- /dev/null +++ b/trgebv_2020/§4.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# § 4 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 4 Abs. 1 Satz 1: Einfügung der Wörter 'oder schriftlichen' nach 'elektronischen'. + +§ 4 Abs. 1 Satz 2: Einfügung der Wörter 'schriftlichen Antrag' und eines Kommas nach 'Antragstellung per'. + +§ 4 Abs. 2: Hinzufügung von zwei neuen Sätzen. + +§ 4 Abs. 4: Einfügung eines neuen Absatzes 4. diff --git a/verkuendungen/2021/bgbl1-2021-37-5.md b/verkuendungen/2021/bgbl1-2021-37-5.md new file mode 100644 index 0000000000..2d34fd5e54 --- /dev/null +++ b/verkuendungen/2021/bgbl1-2021-37-5.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# BGBl. 2021 I S. 2083 + +- **Titel:** Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +- **Typ:** Änderung +- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 2083 +- **Verkündung:** 2021-06-30 +- **Inkrafttreten:** 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5) +- **Ausfertigung:** 2021-06-25 +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/37#page=51 +- **Quelle:** offenegesetze +- **Parser:** llm +- **Stammnormen in diesem Commit:** AO_1977, BFJG, BKAG_2018, STGBEG, KREDWG, TRD_V, TBELV, ZAG_2018, EUROPOLG, GESETZ-ZUR-EUROPÄISCHEN-VERNETZUNG-DER-TRANSPARENZREGISTER, TRGEBV_2020, TREINV_2023, ZOLLVG, GWG_2017, TRANSPARENZREGISTER-UND-FINANZINFORMATIONSGESETZ + +## Kurz + +Das Gesetz dient der Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien und regelt die europäische Vernetzung von Transparenzregistern sowie die Nutzung von Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. + diff --git a/zag_2018/FASSUNG.md b/zag_2018/FASSUNG.md index 6d09ead9f5..d8362bae41 100644 --- a/zag_2018/FASSUNG.md +++ b/zag_2018/FASSUNG.md @@ -1,26 +1,21 @@ -# ZAG_2018 — 2021-06-10 +# ZAG_2018 — 2021-06-30 -- **Titel:** Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz – FISG) +- **Titel:** Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) - **Typ:** Änderung -- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 1534 -- **Inkrafttreten:** 2021-07-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2022-01-01 (Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b, c und e sowie Nummer 4 und 6 bis 16, Artikel 4 Nummer 9, Artikel 5 Nummer 3, 4 Buchstabe a und b und Nummer 6, Artikel 6 Nummer 2, 4, 5 Buchstabe a und Nummer 7 Buchstabe a, Artikel 7 Nummer 2 und 4 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und Buchstabe b und c, Artikel 8 Nummer 3 Buchstabe b und c, Artikel 11 Nummer 15 und 26, Artikel 15 Nummer 2, Artikel 21 Nummer 2, 4, 13 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und Nummer 14) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/30#page=38 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert mehrere Finanz- und Wirtschaftsgesetze, um die Integrität der Finanzmärkte zu stärken und die Aufsicht zu verbessern. +- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 2083 +- **Inkrafttreten:** 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/37#page=51 +- **Kurz:** Das Gesetz dient der Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien und regelt die europäische Vernetzung von Transparenzregistern sowie die Nutzung von Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. ## Betroffene Stellen -- § 1 Abs. 10a: Definition von Auslagerungsunternehmen hinzugefügt. -- § 2 Abs. 6: Anwendungsbereich für Zahlungsinstitute, die nur den Kontoinformationsdienst anbieten, geändert. -- § 9: Referenz zu § 26 Abs. 3 und 3a sowie § 27 Abs. 3 Satz 1 und 3 geändert. -- § 23 Abs. 1 Satz 2: Zeitraum für Bestellung eines Prüfers von einem auf zwei Monate geändert. -- § 23 Abs. 1 Satz 4: Bedingungen für die Bestellung eines anderen Prüfers hinzugefügt. -- § 23 Abs. 2 Satz 1 Nummer 2: Referenz zu Absatz 1 Satz 2 oder 4 geändert. -- § 26 Abs. 1: Verpflichtung für Auslagerungsunternehmen in Drittländern, einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen, und Pflicht zur Führung eines Auslagerungsregisters hinzugefügt. -- § 26 Abs. 3a: Bundesanstalt kann Anordnungen gegenüber Auslagerungsunternehmen treffen. -- § 27 Abs. 3 Satz 1: Anwendung auf Auslagerungsunternehmen hinzugefügt. -- § 28 Abs. 1 Nummer 10: Erweiterung der Meldungspflicht um wesentliche Änderungen und schwerwiegende Vorfälle in bestehenden wesentlichen Auslagerungen. -- § 28 Abs. 4 Satz 1: Erweiterung der Anforderungen an Unterlagen und zusätzliche Informationen. -- § 28 Abs. 4 Satz 2: Möglichkeit für nähere Bestimmungen zur Führung eines öffentlichen Registers und Zugriffsmöglichkeiten hinzugefügt. +- § 25 Abs. 1 Satz 4: Das Wort „schriftlich“ wird durch „in Textform“ ersetzt. +- § 26 Abs. 4: Das Wort „schriftlich“ wird durch „in Textform“ ersetzt. +- § 38 Abs. 9: Das Wort „schriftlich“ wird durch „in Textform“ ersetzt. +- § 39 Abs. 3 Satz 3: Das Wort „schriftlich“ wird durch „in Textform“ ersetzt. +- § 58a Abs. 1 Satz 1: Die Wörter „angemessenes Entgelt“ werden durch „ein die tatsächlichen Kosten des jeweiligen Zugriffs nicht übersteigendes Entgelt“ ersetzt und „angemessener Zugangsbedingungen“ durch „einer standardisierten technischen Schnittstelle zu allen Endgeräten“. +- § 58a Abs. 1 Satz 2: Neuer Satz: „Die Zurverfügungstellung im Sinne des Satzes 1 muss so ausgestaltet sein, dass das anfragende Unternehmen seine Zahlungsdienste oder E-Geld-Geschäfte ungehindert erbringen oder betreiben kann und Funktionsgleichheit gewährleistet ist.“ +- § 58a Abs. 3: Zwei neue Sätze hinzugefügt: „Der Zahlungsdienstleister kann die Gründe der Ablehnung durch einen Sachverständigen überprüfen lassen. Dazu hat das Systemunternehmen dem Sachverständigen die für diese Prüfung erforderlichen Informationen nach Aufforderung unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Der Sachverständige ist in Bezug auf die vorgelegten Informationen zur Verschwiegenheit verpflichtet und darf diese gegenüber dem Zahlungsdienstleister oder Dritten nicht offen legen.“ ## Wortlaut diff --git a/zag_2018/HISTORY.md b/zag_2018/HISTORY.md index ebcb0fb415..38fcc96407 100644 --- a/zag_2018/HISTORY.md +++ b/zag_2018/HISTORY.md @@ -22,3 +22,4 @@ - **2019-12-19** · BGBl. 2019 I S. 2602 — Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie - **2021-05-17** · BGBl. 2021 I S. 990 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten - **2021-06-10** · BGBl. 2021 I S. 1534 — Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz – FISG) +- **2021-06-30** · BGBl. 2021 I S. 2083 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) diff --git a/zag_2018/STELLEN.md b/zag_2018/STELLEN.md index 7033eb39c2..df641e473a 100644 --- a/zag_2018/STELLEN.md +++ b/zag_2018/STELLEN.md @@ -1,14 +1,9 @@ # Stellen dieser Station -- § 1 Abs. 10a: Definition von Auslagerungsunternehmen hinzugefügt. -- § 2 Abs. 6: Anwendungsbereich für Zahlungsinstitute, die nur den Kontoinformationsdienst anbieten, geändert. -- § 9: Referenz zu § 26 Abs. 3 und 3a sowie § 27 Abs. 3 Satz 1 und 3 geändert. -- § 23 Abs. 1 Satz 2: Zeitraum für Bestellung eines Prüfers von einem auf zwei Monate geändert. -- § 23 Abs. 1 Satz 4: Bedingungen für die Bestellung eines anderen Prüfers hinzugefügt. -- § 23 Abs. 2 Satz 1 Nummer 2: Referenz zu Absatz 1 Satz 2 oder 4 geändert. -- § 26 Abs. 1: Verpflichtung für Auslagerungsunternehmen in Drittländern, einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen, und Pflicht zur Führung eines Auslagerungsregisters hinzugefügt. -- § 26 Abs. 3a: Bundesanstalt kann Anordnungen gegenüber Auslagerungsunternehmen treffen. -- § 27 Abs. 3 Satz 1: Anwendung auf Auslagerungsunternehmen hinzugefügt. -- § 28 Abs. 1 Nummer 10: Erweiterung der Meldungspflicht um wesentliche Änderungen und schwerwiegende Vorfälle in bestehenden wesentlichen Auslagerungen. -- § 28 Abs. 4 Satz 1: Erweiterung der Anforderungen an Unterlagen und zusätzliche Informationen. -- § 28 Abs. 4 Satz 2: Möglichkeit für nähere Bestimmungen zur Führung eines öffentlichen Registers und Zugriffsmöglichkeiten hinzugefügt. +- § 25 Abs. 1 Satz 4: Das Wort „schriftlich“ wird durch „in Textform“ ersetzt. +- § 26 Abs. 4: Das Wort „schriftlich“ wird durch „in Textform“ ersetzt. +- § 38 Abs. 9: Das Wort „schriftlich“ wird durch „in Textform“ ersetzt. +- § 39 Abs. 3 Satz 3: Das Wort „schriftlich“ wird durch „in Textform“ ersetzt. +- § 58a Abs. 1 Satz 1: Die Wörter „angemessenes Entgelt“ werden durch „ein die tatsächlichen Kosten des jeweiligen Zugriffs nicht übersteigendes Entgelt“ ersetzt und „angemessener Zugangsbedingungen“ durch „einer standardisierten technischen Schnittstelle zu allen Endgeräten“. +- § 58a Abs. 1 Satz 2: Neuer Satz: „Die Zurverfügungstellung im Sinne des Satzes 1 muss so ausgestaltet sein, dass das anfragende Unternehmen seine Zahlungsdienste oder E-Geld-Geschäfte ungehindert erbringen oder betreiben kann und Funktionsgleichheit gewährleistet ist.“ +- § 58a Abs. 3: Zwei neue Sätze hinzugefügt: „Der Zahlungsdienstleister kann die Gründe der Ablehnung durch einen Sachverständigen überprüfen lassen. Dazu hat das Systemunternehmen dem Sachverständigen die für diese Prüfung erforderlichen Informationen nach Aufforderung unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Der Sachverständige ist in Bezug auf die vorgelegten Informationen zur Verschwiegenheit verpflichtet und darf diese gegenüber dem Zahlungsdienstleister oder Dritten nicht offen legen.“ diff --git a/zag_2018/§25.md b/zag_2018/§25.md new file mode 100644 index 0000000000..c271f613d2 --- /dev/null +++ b/zag_2018/§25.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 25 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 25 Abs. 1 Satz 4: Das Wort „schriftlich“ wird durch „in Textform“ ersetzt. diff --git a/zag_2018/§26.md b/zag_2018/§26.md index 312f5c8a41..8c25a47c85 100644 --- a/zag_2018/§26.md +++ b/zag_2018/§26.md @@ -1,9 +1,7 @@ # § 26 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2021-06-10 — Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz – FISG) -> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 1534 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 26 Abs. 1: Verpflichtung für Auslagerungsunternehmen in Drittländern, einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen, und Pflicht zur Führung eines Auslagerungsregisters hinzugefügt. - -§ 26 Abs. 3a: Bundesanstalt kann Anordnungen gegenüber Auslagerungsunternehmen treffen. +§ 26 Abs. 4: Das Wort „schriftlich“ wird durch „in Textform“ ersetzt. diff --git a/zag_2018/§38.md b/zag_2018/§38.md new file mode 100644 index 0000000000..c31b0edc61 --- /dev/null +++ b/zag_2018/§38.md @@ -0,0 +1,7 @@ +# § 38 + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 38 Abs. 9: Das Wort „schriftlich“ wird durch „in Textform“ ersetzt. diff --git a/zag_2018/§39.md b/zag_2018/§39.md index 00d0cd0dee..1fc2c45b49 100644 --- a/zag_2018/§39.md +++ b/zag_2018/§39.md @@ -1,7 +1,7 @@ # § 39 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2019-03-28 — Gesetz über steuerliche und weitere Begleitregelungen zum Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union (Brexit-Steuerbegleitgesetz – Brexit-StBG) -> Fundstelle: BGBl. 2019 I S. 357 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 39 Absatz 8: Neuer Absatz 8 hinzugefügt, der Regelungen für den Fall des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU ohne Austrittsabkommen enthält +§ 39 Abs. 3 Satz 3: Das Wort „schriftlich“ wird durch „in Textform“ ersetzt. diff --git a/zag_2018/§58a.md b/zag_2018/§58a.md new file mode 100644 index 0000000000..90ca987625 --- /dev/null +++ b/zag_2018/§58a.md @@ -0,0 +1,11 @@ +# § 58a + +> Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 + +§ 58a Abs. 1 Satz 1: Die Wörter „angemessenes Entgelt“ werden durch „ein die tatsächlichen Kosten des jeweiligen Zugriffs nicht übersteigendes Entgelt“ ersetzt und „angemessener Zugangsbedingungen“ durch „einer standardisierten technischen Schnittstelle zu allen Endgeräten“. + +§ 58a Abs. 1 Satz 2: Neuer Satz: „Die Zurverfügungstellung im Sinne des Satzes 1 muss so ausgestaltet sein, dass das anfragende Unternehmen seine Zahlungsdienste oder E-Geld-Geschäfte ungehindert erbringen oder betreiben kann und Funktionsgleichheit gewährleistet ist.“ + +§ 58a Abs. 3: Zwei neue Sätze hinzugefügt: „Der Zahlungsdienstleister kann die Gründe der Ablehnung durch einen Sachverständigen überprüfen lassen. Dazu hat das Systemunternehmen dem Sachverständigen die für diese Prüfung erforderlichen Informationen nach Aufforderung unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Der Sachverständige ist in Bezug auf die vorgelegten Informationen zur Verschwiegenheit verpflichtet und darf diese gegenüber dem Zahlungsdienstleister oder Dritten nicht offen legen.“ diff --git a/zollvg/FASSUNG.md b/zollvg/FASSUNG.md index 121b575422..851b912c33 100644 --- a/zollvg/FASSUNG.md +++ b/zollvg/FASSUNG.md @@ -1,15 +1,30 @@ -# ZOLLVG — 2021-04-21 +# ZOLLVG — 2021-06-30 -- **Titel:** Gesetz zur Änderung des BND-Gesetzes zur Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sowie des Bundesverwaltungsgerichts +- **Titel:** Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) - **Typ:** Änderung -- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 771 -- **Inkrafttreten:** 2021-04-22 (§§ 41, 43 bis 50, 53 und 54 des BND-Gesetzes (Artikel 1 Nummer 21)); 2022-01-01 (Restliches Gesetz) -- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/17#page=3 -- **Kurz:** Das Gesetz ändert das BND-Gesetz und das Kontrollgremiumgesetz, um die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts umzusetzen. Es regelt insbesondere die Weiterverarbeitung und Übermittlung von Daten sowie die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Kontrollgremien. +- **Fundstelle:** BGBl. 2021 I S. 2083 +- **Inkrafttreten:** 2021-08-01 (ganzes Gesetz, außer den in Absatz 2 genannten Bestimmungen); 2021-06-30 (Artikel 1 Nummer 38, 39 Buchstabe d und Nummer 40 Buchstabe b sowie Artikel 9); 2022-03-01 (Artikel 5 Nummer 5) +- **Blatt:** https://offenegesetze.de/veroeffentlichung/bgbl1/2021/37#page=51 +- **Kurz:** Das Gesetz dient der Umsetzung mehrerer EU-Richtlinien und regelt die europäische Vernetzung von Transparenzregistern sowie die Nutzung von Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. ## Betroffene Stellen -- § 12a Abs. 8 Satz 4: Ersetzung von „§ 8 des BND-Gesetzes“ durch „§ 10 des BND-Gesetzes“ +- § 1 Abs. 4 Satz 2 bis 4: Neufassung der Bestimmungen zur Überwachung von Barmitteln und gleichgestellten Zahlungsmitteln +- § 12a Abs. 1: Absatz 1 wird gestrichen +- § 12a Abs. 2: Die Wörter „unbeschadet des Absatzes 1“ werden gestrichen +- § 12a Abs. 2: Einfügung eines neuen Absatzes 2 zur Offenlegungserklärung für unbegleitete Barmittel und gleichgestellte Zahlungsmittel +- § 12a Abs. 3: Ersetzung der Wörter „Absatz 2“ durch „Absatz 1“ +- § 12a Abs. 7 Satz 1: Neufassung der Bedingungen für die Sicherstellung von Barmitteln und gleichgestellten Zahlungsmitteln +- § 12a Abs. 7 Satz 2: Ersetzung der Wörter „bis zu drei Monate“ durch „auf 90 Tage“ +- § 12a Abs. 7 Satz 5: Einfügung der Wörter „und die Anfechtungsklage“ und Ersetzung des Wortes „hat“ durch „haben“ +- § 12a Abs. 8 Satz 2: Ersetzung der Wörter „grenzüberschreitenden Verkehr“ durch „Verbringen“ und Einfügung der Wörter „in den, aus dem oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes“ +- § 12a Abs. 8 Satz 4: Ersetzung der Angabe „§ 8“ durch „§ 23“ +- § 31a Abs. 1 Nummer 2 Buchstabe b: Ersetzung der Angabe „Absatz 2“ durch „Absatz 1“ +- § 31a Abs. 1: Einfügung einer neuen Nummer 4 zur Vollziehung einer Anordnung nach § 12a Abs. 2 Satz 1 +- § 31a Abs. 2: Absatz 2 wird gestrichen +- § 31a Abs. 3: Absatz 3 wird Absatz 2 +- § 31a Abs. 3: Einfügung eines neuen Absatzes 3 zur Ordnungswidrigkeit bei Verstoß gegen die Verordnung (EU) 2018/1672 +- § 31a Abs. 4: Ersetzung der Angaben „Absatzes 2“ durch „Absatzes 3“ und „Nummer 5“ durch „Nummer 6“ ## Wortlaut diff --git a/zollvg/HISTORY.md b/zollvg/HISTORY.md index bbaf59080b..5b75f6cadc 100644 --- a/zollvg/HISTORY.md +++ b/zollvg/HISTORY.md @@ -22,3 +22,4 @@ - **2017-06-24** · BGBl. 2017 I S. 1822 — Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen - **2020-06-26** · BGBl. 2020 I S. 1328 — Elfte Zuständigkeitsanpassungsverordnung - **2021-04-21** · BGBl. 2021 I S. 771 — Gesetz zur Änderung des BND-Gesetzes zur Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sowie des Bundesverwaltungsgerichts +- **2021-06-30** · BGBl. 2021 I S. 2083 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) diff --git a/zollvg/STELLEN.md b/zollvg/STELLEN.md index dfa4a1d59c..4749f57aeb 100644 --- a/zollvg/STELLEN.md +++ b/zollvg/STELLEN.md @@ -1,3 +1,18 @@ # Stellen dieser Station -- § 12a Abs. 8 Satz 4: Ersetzung von „§ 8 des BND-Gesetzes“ durch „§ 10 des BND-Gesetzes“ +- § 1 Abs. 4 Satz 2 bis 4: Neufassung der Bestimmungen zur Überwachung von Barmitteln und gleichgestellten Zahlungsmitteln +- § 12a Abs. 1: Absatz 1 wird gestrichen +- § 12a Abs. 2: Die Wörter „unbeschadet des Absatzes 1“ werden gestrichen +- § 12a Abs. 2: Einfügung eines neuen Absatzes 2 zur Offenlegungserklärung für unbegleitete Barmittel und gleichgestellte Zahlungsmittel +- § 12a Abs. 3: Ersetzung der Wörter „Absatz 2“ durch „Absatz 1“ +- § 12a Abs. 7 Satz 1: Neufassung der Bedingungen für die Sicherstellung von Barmitteln und gleichgestellten Zahlungsmitteln +- § 12a Abs. 7 Satz 2: Ersetzung der Wörter „bis zu drei Monate“ durch „auf 90 Tage“ +- § 12a Abs. 7 Satz 5: Einfügung der Wörter „und die Anfechtungsklage“ und Ersetzung des Wortes „hat“ durch „haben“ +- § 12a Abs. 8 Satz 2: Ersetzung der Wörter „grenzüberschreitenden Verkehr“ durch „Verbringen“ und Einfügung der Wörter „in den, aus dem oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes“ +- § 12a Abs. 8 Satz 4: Ersetzung der Angabe „§ 8“ durch „§ 23“ +- § 31a Abs. 1 Nummer 2 Buchstabe b: Ersetzung der Angabe „Absatz 2“ durch „Absatz 1“ +- § 31a Abs. 1: Einfügung einer neuen Nummer 4 zur Vollziehung einer Anordnung nach § 12a Abs. 2 Satz 1 +- § 31a Abs. 2: Absatz 2 wird gestrichen +- § 31a Abs. 3: Absatz 3 wird Absatz 2 +- § 31a Abs. 3: Einfügung eines neuen Absatzes 3 zur Ordnungswidrigkeit bei Verstoß gegen die Verordnung (EU) 2018/1672 +- § 31a Abs. 4: Ersetzung der Angaben „Absatzes 2“ durch „Absatzes 3“ und „Nummer 5“ durch „Nummer 6“ diff --git a/zollvg/§1.md b/zollvg/§1.md index 4e478bd87a..c9bd9dd04c 100644 --- a/zollvg/§1.md +++ b/zollvg/§1.md @@ -1,13 +1,7 @@ # § 1 > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2017-03-15 — Gesetz zur Änderung des Zollverwaltungsgesetzes -> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 425 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 1 Abs. 1: Neufassung des Absatzes 1, der die zollamtliche Überwachung des Verkehrs mit Waren und die Erhebung von Einfuhr- und Ausfuhrabgaben regelt. - -§ 1 Abs. 3a bis 3c: Streichung der Absätze 3a bis 3c. - -§ 1 Abs. 4: Neufassung des Absatzes 4, der die zollamtliche Überwachung des Verkehrs mit Barmitteln und gleichgestellten Zahlungsmitteln regelt. - -§ 1 Abs. 5 und 6: Einfügung der neuen Absätze 5 und 6, die die Aufgaben des Zollfahndungsdienstes und der Zollverwaltung regeln. +§ 1 Abs. 4 Satz 2 bis 4: Neufassung der Bestimmungen zur Überwachung von Barmitteln und gleichgestellten Zahlungsmitteln diff --git a/zollvg/§12a.md b/zollvg/§12a.md index a85f0d43dd..2b998e5321 100644 --- a/zollvg/§12a.md +++ b/zollvg/§12a.md @@ -1,7 +1,23 @@ # § 12a > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2021-04-21 — Gesetz zur Änderung des BND-Gesetzes zur Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sowie des Bundesverwaltungsgerichts -> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 771 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 12a Abs. 8 Satz 4: Ersetzung von „§ 8 des BND-Gesetzes“ durch „§ 10 des BND-Gesetzes“ +§ 12a Abs. 1: Absatz 1 wird gestrichen + +§ 12a Abs. 2: Die Wörter „unbeschadet des Absatzes 1“ werden gestrichen + +§ 12a Abs. 2: Einfügung eines neuen Absatzes 2 zur Offenlegungserklärung für unbegleitete Barmittel und gleichgestellte Zahlungsmittel + +§ 12a Abs. 3: Ersetzung der Wörter „Absatz 2“ durch „Absatz 1“ + +§ 12a Abs. 7 Satz 1: Neufassung der Bedingungen für die Sicherstellung von Barmitteln und gleichgestellten Zahlungsmitteln + +§ 12a Abs. 7 Satz 2: Ersetzung der Wörter „bis zu drei Monate“ durch „auf 90 Tage“ + +§ 12a Abs. 7 Satz 5: Einfügung der Wörter „und die Anfechtungsklage“ und Ersetzung des Wortes „hat“ durch „haben“ + +§ 12a Abs. 8 Satz 2: Ersetzung der Wörter „grenzüberschreitenden Verkehr“ durch „Verbringen“ und Einfügung der Wörter „in den, aus dem oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes“ + +§ 12a Abs. 8 Satz 4: Ersetzung der Angabe „§ 8“ durch „§ 23“ diff --git a/zollvg/§31a.md b/zollvg/§31a.md index d0505e44cb..21dc674f44 100644 --- a/zollvg/§31a.md +++ b/zollvg/§31a.md @@ -1,7 +1,17 @@ # § 31a > Historischer Wortlaut für diese Fassung liegt **nicht** vor. -> Station: 2017-03-15 — Gesetz zur Änderung des Zollverwaltungsgesetzes -> Fundstelle: BGBl. 2017 I S. 425 +> Station: 2021-06-30 — Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) +> Fundstelle: BGBl. 2021 I S. 2083 -§ 31a: Neue Bußgeldvorschriften +§ 31a Abs. 1 Nummer 2 Buchstabe b: Ersetzung der Angabe „Absatz 2“ durch „Absatz 1“ + +§ 31a Abs. 1: Einfügung einer neuen Nummer 4 zur Vollziehung einer Anordnung nach § 12a Abs. 2 Satz 1 + +§ 31a Abs. 2: Absatz 2 wird gestrichen + +§ 31a Abs. 3: Absatz 3 wird Absatz 2 + +§ 31a Abs. 3: Einfügung eines neuen Absatzes 3 zur Ordnungswidrigkeit bei Verstoß gegen die Verordnung (EU) 2018/1672 + +§ 31a Abs. 4: Ersetzung der Angaben „Absatzes 2“ durch „Absatzes 3“ und „Nummer 5“ durch „Nummer 6“